證券代碼：000723 證券簡稱：美錦能源 公告編號：2023-040

債券代碼：127061 債券簡稱：美錦轉債

山西美錦能源股份有限公司

九屆五十三次董事會會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開會議基本情況

山西美錦能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）九屆五十三次董事會會議通知于2023年6月13日以通訊形式發出，會議于2023年6月20日以通訊形式召開。本次會議應參加表決董事9人，包括3名獨立董事，實際參加表決董事9人。會議由董事長姚錦龍先生主持，公司監事及高管人員列席了本次會議。會議的召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》及《山西美錦能源股份有限公司章程》的有關規定。經與會董事審議，一致通過如下議案。

二、會議審議事項

1、審議并通過《關于全資子公司華盛化工向參股公司提供財務資助的議案》

公司全資子公司山西美錦華盛化工新材料有限公司（以下簡稱“華盛化工”）擬向清徐泓博污水處理有限公司（以下簡稱“清徐泓博”）提供2,000萬元的財務資助，期限3年，年利率5%，財務資助款項主要用于支付清徐泓博建設項目款項。清徐泓博建設項目是華盛化工所在園區的配套環保項目，主要負責華盛化工和園區內其他相關企業的污水處理。清徐泓博的另外兩個股東山西梗陽新能源有限公司和山西亞鑫新能科技有限公司分別按其持股比例提供同比例的財務資助。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》有關規定，上述事項 無需提交股東大會審議。

公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。中信建投證券股份有限公司 對該事項發表了專項核查意見。

具體內容詳見同日披露的《關于全資子公司華盛化工向參股公司提供財務資助的公告》（公告編號：2023-042）。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

2、審議并通過《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》

為提升募集資金使用和管理效率，在保障公司募集資金項目投入需求的前提下，董事會授權公司使用最高不超過50,000萬元暫時閑置募集資金進行現金管理，用于購買期限最長不超過一年（含1年）的現金收益產品，期限自九屆五十三次董事會會議和九屆二十八次監事會會議審議通過之日起不超過12個月，在上述額度及有效期內，資金可以滾動使用。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》有關規定，上述事項 無需提交股東大會審議。

公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。中信建投證券股份有限公司 對該事項發表了專項核查意見。

具體內容詳見同日披露的《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公 告》(公告編號：2023-043)。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

3、審議并通過《關于使用閑置自有資金進行委托理財的議案》

為提高資金使用效率，增加公司收益，公司決定在不影響正常生產經營、投資項目建設正常運作的情況下，使用不超過15億元的閑置資金購買安全性高、流動性好的短期投資產品，自董事會審議通過之日起一年之內（含1年）有效，上述資金額度在董事會決議有效期內可循環滾動使用。由公司管理層在該額度范圍內行使投資決策權，并簽署相關文件。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》有關規定，上述事項 無需提交股東大會審議。

公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。中信建投證券股份有限公司 對該事項發表了專項核查意見。

具體內容詳見同日披露的《關于使用閑置自有資金進行委托理財的公告》(公告編號:2023-044)。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

三、備查文件

1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的九屆五十三次董事會會議決議。

特此公告。

山西美錦能源股份有限公司董事會

2023年6月20日

證券代碼：000723 證券簡稱：美錦能源 公告編號：2023-041

債券代碼：127061 債券簡稱：美錦轉債

山西美錦能源股份有限公司

九屆二十八次監事會會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開會議基本情況

山西美錦能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）九屆二十八次監事會會議通知于2023年6月13日以通訊形式發出，會議于2023年6月20日以通訊形式召開。本次會議應參加表決監事3人，實際參加表決監事3人。會議由監事會主席王麗珠女士主持。會議的召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》及《公司章程》的有關規定。經審議，一致通過如下議案。

二、會議審議事項

1、審議并通過《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》

為提升募集資金使用和管理效率，在保障公司募集資金項目投入需求的前提下，董事會授權公司使用最高不超過50,000萬元暫時閑置募集資金進行現金管理，用于購買期限最長不超過一年（含1年）的現金收益產品，期限自九屆五十三次董事會會議和九屆二十八次監事會會議審議通過之日起不超過12個月，在上述額度及有效期內，資金可以滾動使用。

監事會意見：經審議，為提高資金使用效率，結合利用閑置募集資金，在不影響公司募投項目正常實施進度的情況下，監事會同意公司本次使用部分閑置募集資金進行現金管理。

具體內容詳見同日披露的《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2023-043）。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

三、備查文件

1、經與會監事簽字并加蓋監事會印章的九屆二十八次監事會會議決議。

特此公告。

山西美錦能源股份有限公司監事會

2023年6月20日

證券代碼：000723 證券簡稱：美錦能源 公告編號：2023-042

債券代碼：127061 債券簡稱：美錦轉債

山西美錦能源股份有限公司

關于全資子公司華盛化工向參股公司

提供財務資助的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要內容提示：

1、山西美錦能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司山西美錦華盛化工新材料有限公司（以下簡稱“華盛化工”）擬向公司參股公司清徐泓博污水處理有限公司（以下簡稱“清徐泓博”）提供2,000萬元的財務資助，期限3年，年利率5%。

2、履行的審議程序：經九屆五十三次董事會會議審議通過，公司獨立董事對本次財務資助事項發表了同意的獨立意見。

3、特別風險提示：為最大限度降低風險，華盛化工將與清徐泓博簽訂正式的借款協議，并密切關注其經營和財務狀況，清徐泓博的另外兩個股東山西梗陽新能源有限公司和山西亞鑫新能科技有限公司分別按其持股比例提供同比例的財務資助，本次財務資助風險可控。

一、財務資助事項概述

公司于2023年6月20日召開九屆五十三次董事會會議，審議通過了《關于全資子公司華盛化工向參股公司提供財務資助的議案》，同意公司全資子公司華盛化工向清徐泓博提供2,000萬元的財務資助，期限3年，年利率5%，財務資助款項主要用于支付清徐泓博建設項目款項。清徐泓博建設項目是華盛化工所在園區的配套環保項目，主要負責華盛化工和園區內其他相關企業的污水處理。清徐泓博的另外兩個股東山西梗陽新能源有限公司和山西亞鑫新能科技有限公司分別按其持股比例提供同比例的財務資助。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等相關規定，本次財務資助事項無需提交公司股東大會審議。公司獨立董事對上述財務資助事項發表了同意的獨立意見。

二、被資助對象的基本情況

1、基本信息

公司名稱：清徐泓博污水處理有限公司；

法定代表人：王安康；

成立日期：2019-04-15；

注冊資本：20,000萬元人民幣；

統一社會信用代碼：91140121MA0KG9F29H；

公司類型：其他有限責任公司；

住 所：山西省太原市清徐縣東于鎮清徐經濟開發區開南路02號；

經營范圍：污水處理；污泥處置；污水處理工程設計；環保技術研發及推廣；環保工程施工；環保設備的銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）；

股東情況：山西美錦華盛化工新材料有限公司持股40%，山西梗陽新能源有限公司持股40%，山西亞鑫新能科技有限公司持股20%。

經查詢，清徐泓博不屬于失信被執行人，信用狀況良好。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等相關規定，公司與清徐泓博不存在關聯關系，本次財務資助不構成關聯交易。

2、最近一年及一期的主要財務指標：

■

3、2022年度內，華盛化工對清徐泓博累計提供財務資助2,835萬元，不存在財務資助到期后未能及時清償的情況。

三、被資助對象其他股東基本情況

1、山西梗陽新能源有限公司

法定代表人：米景軒；

成立日期：2018-05-18；

注冊資本：50,000萬元人民幣；

統一社會信用代碼：91140121MA0K2M6B4J；

企業類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）；

注冊地址：山西省太原市清徐縣南營留焦化廠辦公室2層；

經營范圍：焦炭生產；煤制品加工；煤炭、煤制品、煤焦副產品（不含危險化學品）、碳素制品、石墨制品、機械設備及配件、通訊器材、消防設備、照明設備、礦用產品、電子產品、化工產品（不含危險化學品）、金屬材料（不含貴稀金屬）、工業硅、增碳劑、潤滑油、鐵礦粉的購銷；道路貨物運輸；貨物進出口；技術進出口。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

股權結構：山西梗陽投資集團有限公司持股100%。

經查詢，山西梗陽新能源有限公司不屬于失信被執行人，與公司不存在關聯關系。

2、山西亞鑫新能科技有限公司

法定代表人：謝洪松；

成立日期：2018-11-08；

注冊資本：50,000萬元人民幣；

統一社會信用代碼：91140121MA0KA3R85A；

企業類型：其他有限責任公司；

注冊地址：山西省太原市清徐縣經濟開發區亞鑫工業園1號；

經營范圍：許可項目：危險化學品生產（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；煉焦；石油制品制造（不含危險化學品）；煤制品制造；化工產品生產（不含許可類化工產品）；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；煤炭洗選；金屬材料銷售；建筑材料銷售；電力電子元器件銷售；電子專用設備銷售；貨物進出口；技術進出口；住房租賃（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

股權結構：山西亞鑫能源集團有限公司持股85%，山西亞鑫投資有限公司持股15%。

經查詢，山西亞鑫新能科技有限公司不屬于失信被執行人，與公司不存在關聯關系。

四、本次提供財務資助的情況

1、提供財務資助對象：清徐泓博污水處理有限公司。

2、提供資助方式：由公司全資子公司華盛化工向清徐泓博提供借款。

3、資助金額：2,000萬元。

4、資助期限：3年。

5、年利率：5%。

五、風險分析及風控措施

1、本次提供財務資助系公司全資子公司華盛化工向參股公司提供股東借款，主要用于支付清徐泓博建設項目款項。本次財務資助額度較小，不會對公司及子公司業績產生重大影響。

2、為最大限度降低風險，華盛化工將與清徐泓博簽訂正式的借款協議，并密切關注其經營和財務狀況，本次財務資助風險可控。

3、為最大限度降低公司提供財務資助的風險，清徐泓博的另外兩個股東山西梗陽新能源有限公司和山西亞鑫新能科技有限公司分別按其持股比例提供同比例的財務資助。

六、董事會意見

董事會認為：華盛化工本次為清徐泓博提供財務資助，有利于保障參股公司項目的順利進行，提供財務資助期間，華盛化工能夠對清徐泓博的經營管理風險進行有效管控，風險處于可控范圍內，不會損害公司股東及其他中小股東的利益，不會對公司生產經營產生不利影響。

七、獨立董事意見

根據《深圳證券交易所股票上市規則》《公司章程》等規定，公司獨立董事對本次提供財務資助事宜發表如下獨立意見：公司全資子公司華盛化工本次向清徐泓博提供財務資助，有利于保障參股公司項目的正常開展，未損害公司利益和全體股東特別是中小股東的利益；財務資助期間，公司及全資子公司華盛化工將對清徐泓博進行有效管控，其風險可控；董事會在審議財務資助事項時，表決程序合法、有效，符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》和《公司章程》的相關規定，故我們同意全資子公司華盛化工向清徐泓博提供財務資助。

八、保薦機構核查意見

經核查，保薦機構認為：本次全資子公司華盛化工向參股公司提供財務資助事項已經董事會審議通過，獨立董事發表了同意意見，履行了必要的決策程序，符合有關法律法規和《公司章程》的規定；本次資助事項具有合理背景，風險處于可控范圍內，不會損害公司股東及其他中小股東的利益，不會對公司生產經營產生不利影響。

綜上，保薦機構對公司本次財務資助事項無異議。

九、上市公司累計對外提供財務資助情況

截至本公告披露日，公司及其控股子公司對外提供財務資助（包含本次對外提供財務資助）累計余額38,427.84萬元，占公司最近一期經審計歸屬于母公司凈資產的2.66%，無逾期未收回金額。

十、備查文件

1、公司九屆五十三次董事會會議決議；

2、獨立董事關于九屆五十三次董事會會議相關事項的獨立意見；

3、中信建投證券股份有限公司關于山西美錦能源股份有限公司全資子公司華盛化工向參股公司提供財務資助的核查意見。

特此公告。

山西美錦能源股份有限公司董事會

2023年6月20日

證券代碼：000723 證券簡稱：美錦能源 公告編號：2023-043

債券代碼：127061 債券簡稱：美錦轉債

山西美錦能源股份有限公司

關于使用部分閑置募集資金進行

現金管理的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

山西美錦能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月20日召開九屆五十三次董事會會議及九屆二十八次監事會會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，為提升募集資金使用和管理效率，在保障公司募集資金項目投入需求的前提下，董事會授權公司使用最高不超過50,000萬元閑置募集資金進行現金管理，用于購買期限最長不超過一年（含1年）的現金收益產品，期限自九屆五十三次董事會會議和九屆二十八次監事會會議審議通過之日起不超過12個月，在上述額度及有效期內，資金可以滾動使用。本次使用部分閑置募集資金進行現金管理事項經董事會審議通過后實施，無需提交股東大會審議。

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《關于核準山西美錦能源股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2022]374號）核準，公司按面值向社會公開發行35,900,000張可轉債，每張面值為人民幣100元，公司本次發行的募集資金總額為3,590,000,000.00元，扣除與本次發行有關費用33,362,264.15元（不含稅），實際募集資金凈額為人民幣3,556,637,735.85元。本次募集資金已全部到位，經北京興華會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具了《驗資報告》（[2022]京會興驗字第02000005號）。

公司已將募集資金存放于為本次發行開立的募集資金專項賬戶，并由公司分別與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽訂了《募集資金三方監管協議》，對募集資金的存放和使用進行專戶管理。

二、募集資金使用情況及閑置原因

截至2022年8月31日，公司原募集資金投資項目具體實施情況如下：

單位：萬元

■

注：該投資額為第一階段投資額。

公司于2022年9月15日召開九屆四十一次董事會會議和九屆二十一次監事會會議，于2022年9月27日召開九屆四十三次董事會會議和九屆二十三次監事會會議，于2022年10月10日召開了公司2022年第六次臨時股東大會，于2022年10月14日召開了“美錦轉債”2022年第一次債券持有人會議，審議通過《關于變更部分募集資金用途的議案》和《關于調整部分募投項目內部投資結構的議案》，擬將公司發行可轉債募集資金投資項目“氫燃料電池動力系統及氫燃料商用車零部件生產項目（一期一階段）”部分募集資金變更為投資“美錦氫能總部基地一期”和“灤州美錦新能源有限公司14,000Nm3/h焦爐煤氣制氫項目”，變更后的募投項目內容具體如下：

單位：萬元

■

截至2022年12月31日，尚未使用的募集資金余額為50,106.78萬元，上述表格中的項目存在一定的實施周期，需要分期逐步投入募集資金，因此存在暫時閑置的募集資金。

三、本次使用部分閑置募集資金進行現金管理的情況

根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》和公司《募集資金管理制度》的相關規定，公司擬使用部分閑置的募集資金不超過50,000萬元進行現金管理，購買安全性高、流動性好的產品。具體情況如下：

1、現金管理目的

為提高募集資金的使用效率、提升公司的經營效益，合理利用閑置募集資金，在保證募集資金投資項目建設計劃正常實施的前提下，為公司和股東獲取較好的投資回報，有利于提高募集資金的使用效率，降低公司財務費用，增加公司收益。

2、現金管理額度及期限

公司擬使用部分閑置的募集資金不超過50,000萬元進行現金管理，使用期限自本次董事會審議通過之日起不超過12個月，資金在上述期限和額度內可以滾動使用。

3、現金管理品種

為控制風險，公司使用暫時閑置的募集資金進行現金管理的品種包括但不限于七天通知存款、定期存款、結構性存款等產品，不涉及證券投資、衍生品交易等高風險投資產品，投資產品的期限不得超過十二個月，且必須符合以下條件：

①安全性高的保本型產品；

②流動性好，不得影響募集資金投資計劃正常進行。

上述投資產品不得用于質押，產品專用結算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途，開立或注銷產品專用結算賬戶的，公司將及時公告。

4、實施方式

在額度范圍和有效期內，董事會授權公司管理層行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，包括但不限于：選擇合格的理財產品發行主體、明確理財金額、期間、選擇理財產品品種、簽署合同及協議等。

四、投資風險及風險控制措施

（一）投資風險

1、盡管上述擬投資的現金管理品種屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該投資受到市場波動的影響。

2、短期投資的實際收益不可預期。

（二）風險控制措施

1、嚴格篩選投資對象，選擇信譽好、規模大、有能力保障資金安全，經營效益好、資金運作能力強的公司所發行的產品。

2、公司將實時分析和跟蹤產品的凈值變動情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。

3、獨立董事、董事會審計委員會、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

4、公司將根據深圳證券交易所的有關規定，及時履行信息披露義務。

五、對公司的影響

在保證募集資金投資項目建設正常實施的前提下，公司使用部分閑置募集資金進行現金管理不影響募投項目的有效實施，有利于提高資金的使用效率、提升公司的經營效益，為公司和股東獲取較好的投資回報，不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形。

六、獨立董事、監事會、保薦機構的意見

1、獨立董事意見

獨立董事認為，公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理，內容及程序符合《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等有關規定，有利于提高募集資金使用效率，獲取資金回報，不存在損害全體股東利益的情況，同意公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理。

2、監事會意見

經審議，為提高資金使用效率，結合利用閑置募集資金，在不影響公司募投項目正常實施進度的情況下，監事會同意公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理。

3、保薦機構核查意見

經核查，保薦機構認為：公司本次使用部分閑置募集資金進行現金管理已經公司董事會及監事會審議通過，公司獨立董事發表了同意意見，履行了必要的審批程序，符合有關法律法規和《公司章程》的規定，不存在變相改變募集資金使用用途的情況，也不存在影響募集資金投資項目正常進行和損害股東利益的情況。

綜上，保薦機構對公司本次使用部分閑置募集資金進行現金管理事項無異議。

七、備查文件

1、九屆五十三次董事會會議決議；

2、九屆二十八次監事會會議決議；

3、獨立董事關于九屆五十三次董事會會議相關事項的獨立意見；

4、中信建投證券股份有限公司關于山西美錦能源股份有限公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的核查意見。

特此公告。

山西美錦能源股份有限公司董事會

2023年6月20日

證券代碼：000723 證券簡稱：美錦能源 公告編號：2023-044

債券代碼：127061 債券簡稱：美錦轉債

山西美錦能源股份有限公司

關于使用閑置自有資金進行委托理財的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

山西美錦能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月20日召開九屆五十三次董事會會議，審議通過了《關于使用閑置自有資金進行委托理財的議案》，同意公司在不影響正常生產經營、投資項目建設正常運作的情況下，使用不超過15億元的閑置資金購買安全性高、流動性好的短期投資產品，自董事會審議通過之日起一年之內（含1年）有效，上述資金額度在董事會決議有效期內可循環滾動使用。由公司管理層在該額度范圍內行使投資決策權，并簽署相關文件。

一、使用自有資金進行委托理財的基本情況

1、投資目的

在不影響公司正常生產經營、投資項目建設正常運作的情況下，公司使用自有資金投資安全性高、流動性好的投資產品，有利于提高資金使用效率，增加公司收益。

2、投資額度

公司（含控股子公司）擬使用不超過15億元人民幣自有資金購買安全性高、流動性好的短期投資產品，在董事會決議有效期內可滾動使用。

3、投資品種

公司將對投資產品進行嚴格評估、篩選，選擇低風險、流動性較高、安全性較高的產品，不用于以證券投資與衍生品交易為目的的投資行為。

4、投資期限

本次公司使用閑置資金購買短期投資產品的投資期限為自董事會審議通過之日起一年之內（含1年）。

5、資金來源

公司（含控股子公司）用于投資短期投資產品的資金均為閑置自有資金。

6、實施方式

在額度范圍內董事會授權公司管理層行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，包括但不限于：選擇合格的理財產品發行主體、明確理財金額、期間、選擇產品品種、雙方的權利義務、簽署合同及協議等。

二、審議程序

本次使用閑置資金購買短期投資產品事項已經公司九屆五十三次董事會會議審議通過，無需提交股東大會審議。

三、投資風險分析及風險控制

1、投資風險

公司購買的短期投資產品屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量介入，不排除該項投資受到市場波動的影響。

2、針對投資風險，擬采取風險控制措施如下：

（1）公司建立了較為完善的內部控制制度，堅持規范運作，有效防范風險。

（2）嚴格篩選發行主體，選擇信譽好、有能力保障資金安全的發行機構；嚴格篩選發行產品，選擇一年期以內（含1年）的安全性高、流動性好的產品。

（3）由管理層在該額度范圍內行使投資決策權，并簽署相關法律文件。具體實施部門要及時分析和跟蹤投資產品投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。

（4）獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

（5）公司將依據深圳證券交易所的相關規定，及時做好相關信息披露工作，并在定期報告中披露報告期內投資產品的購買及損益情況。

四、對公司的影響

1、公司本次使用閑置資金購買短期投資產品是在確保公司日常運營所需流動資金和資金安全的前提下實施的，不影響公司日常資金正常周轉需要，不影響公司主營業務的正常發展。

2、通過進行適度的短期投資產品投資，提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，有利于進一步提升公司整體業績水平，為公司和股東謀取較好的投資回報。

五、獨立董事意見

經核查，公司目前經營情況良好，財務狀況穩健，資金充裕，為提高公司資金使用效率，在保障投資資金安全的前提下，選擇適當的時機，階段性投資于安全性高、流動性好的投資產品，有利于提高公司資金的使用效率，增加公司的資金收益，不會對公司經營活動造成不利影響，有利于實現公司利益最大化，不存在損害公司及全體股東利益尤其是中小股東利益的情況。公司已建立了較為完善的內部控制制度，能有效規避投資風險，資金安全能夠得到保障。公司九屆五十三次董事會會議已審議通過了《關于使用閑置自有資金進行委托理財的議案》，履行了相關審批程序。

綜上，我們同意公司使用閑置自有資金購買安全性高、流動性好的短期投資產品。

六、保薦機構核查意見

經核查，保薦機構認為：公司本次使用閑置自有資金進行委托理財事項已經公司董事會審議通過，獨立董事發表了同意意見，履行了必要的審批程序，符合有關法律法規和《公司章程》的規定。在保障公司正常經營運作資金需求下，公司使用閑置自有資金購買安全性高、流動性好的短期投資產品，可以提高資金使用效率，符合公司和全體股東的利益。

綜上，保薦機構對公司本次使用閑置自有資金進行委托理財事項無異議。

七、備查文件

1、九屆五十三次董事會會議決議；

2、獨立董事關于九屆五十三次董事會會議相關事項的獨立意見；

3、中信建投證券股份有限公司關于山西美錦能源股份有限公司使用閑置自有資金進行委托理財的核查意見。

特此公告。

山西美錦能源股份有限公司董事會

2023年6月20日

證券代碼：000723 證券簡稱：美錦能源 公告編號：2023-045

債券代碼：127061 債券簡稱：美錦轉債

山西美錦能源股份有限公司

關于為子公司飛馳科技提供擔保的進展公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別風險提示：

山西美錦能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）本次提供擔保的對象截至2023年3月31日的資產負債率為82.59%，敬請投資者注意相關風險。

一、擔保情況概述

（一）本次擔保基本情況

公司控股子公司佛山市飛馳汽車科技有限公司（以下簡稱“飛馳科技”）因生產經營需要，擬向廣東南海農村商業銀行股份有限公司三水支行（以下簡稱“南海農商行”）申請綜合授信不超過11,000萬元。根據公司持股比例，公司為飛馳科技在南海農商行申請授信額度的42.67%承擔連帶保證責任并簽訂了《最高額保證合同》，即最高擔保限額為人民幣4,693.70萬元。上述授信額度不等于飛馳科技的實際融資金額，實際融資金額在總授信額度內，以飛馳科技與南海農商行實際發生的融資金額為準。

（二）審議情況

公司于2023年4月24日召開九屆五十次董事會會議，2023年5月17日召開2022年年度股東大會，審議通過了《關于公司及子公司對控股子公司提供擔保額度預計的議案》，同意公司和/或控股子公司為公司控股子公司提供新增擔保額度總額合計不超過200,000萬元人民幣，各控股子公司在此預計擔保額度內向銀行等金融機構申請貸款/授信或開展其他日常經營業務等。具體內容詳見公司2023年4月26日刊登于《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于公司及子公司對控股子公司提供擔保額度預計的公告》（公告編號：2023-028）。

2023年4月公司審議的為飛馳科技提供擔保額度為30,000萬元，本次擔保額度使用情況如下：

單位：萬元

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二、被擔保人基本情況

公司名稱：佛山市飛馳汽車科技有限公司

法定代表人：江勇；

成立日期：2001-02-27；

注冊資本：27,691.032萬元人民幣；

統一社會信用代碼：91440600728769162N；

住所：佛山市禪城區石灣新崗路39號；

經營范圍：一般項目：汽車零部件及配件制造；智能車載設備制造；汽車新車銷售；機械零件、零部件加工；機械零件、零部件銷售；智能機器人銷售；新能源汽車整車銷售；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；汽車零部件研發；工程和技術研究和試驗發展；智能機器人的研發；物聯網技術研發；新材料技術研發；新材料技術推廣服務；科技中介服務；軟件開發；人工智能應用軟件開發；計算機系統服務；互聯網安全服務；物聯網應用服務；集成電路芯片設計及服務；以自有資金從事投資活動；機動車修理和維護；小微型客車租賃經營服務；勞務服務（不含勞務派遣）；貨物進出口；技術進出口；物業管理；非居住房地產租賃；道路貨物運輸站經營。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：道路機動車輛生產；基礎電信業務；第一類增值電信業務；第二類增值電信業務；互聯網信息服務；進出口代理；道路旅客運輸站經營；道路旅客運輸經營；道路貨物運輸（網絡貨運）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）。

股權結構：山西美錦能源股份有限公司占股42.67%；廣東鴻運高新技術投資有限公司占股32.33%；昇輝新能源有限公司占股8.33%；珠海橫琴卓能股權投資合伙企業（有限合伙）占股8.33%；廣東佛山（云浮）產業轉移工業園投資開發有限公司占股8.33%。

被擔保人最近一年一期主要財務指標：

截止2022年12月31日，資產合計172,734.53萬元，負債合計137,903.16萬元，流動負債合計135,678.95萬元，金融機構借款合計19,246.19萬元，凈資產34,831.37萬元；2022年全年實現營業收入67,706.27萬元，利潤總額-10,560.08萬元，凈利潤-8,779.21萬元。上述數據已經審計。

截止2023年3月31日，資產合計183,888.95萬元，負債合計151,871.97萬元，流動負債合計149,440.36萬元，金融機構借款合計18,588.60萬元，凈資產32,016.97萬元；2023年第一季度實現營業收入2,222.86萬元，利潤總額-3,225.78萬元，凈利潤-2,814.40萬元。上述數據未經審計。

飛馳科技不屬于失信被執行人，信用狀況良好。

三、擔保協議的主要內容

詳見本公告“一、（一）本次擔保基本情況”。

四、董事會意見

公司為飛馳科技融資業務提供擔保，有助于緩解其資金壓力，保證其生產經營資金需求。鑒于被擔保對象為公司控股子公司，公司按持有飛馳科技的比例承擔相應的擔保責任。飛馳科技就該融資業務已將自身的房產、土地進行了抵押擔保，上述資產評估價值覆蓋授信敞口，同時銀行要求飛馳科技控股股東按持股比例提供擔保，無須飛馳科技其他股東額外提供擔保。董事會認為公司對飛馳科技在經營管理、財務、投資、融資等方面均能有效控制，財務風險處于公司有效控制范圍之內，被擔保主體財務結構健康償債能力良好，擔保風險可控，不存在損害上市公司和股東利益的情形，同意為其提供擔保。

五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

本次擔保后，經2022年年度股東大會審議通過的公司及子公司對控股子公司的預計擔保額度還剩189,306.30萬元；公司對子公司和參股公司的擔保余額為人民幣304,265.44萬元，占公司最近一期經審計歸母凈資產的比例為21.04%；公司及其控股子公司對合并報表外單位提供的擔保總余額為人民幣5,457.00萬元，占公司最近一期經審計歸母凈資產的比例0.38%；公司及控股子公司沒有發生逾期擔保、涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔的損失等情況。

六、備查文件

1、公司與廣東南海農村商業銀行股份有限公司簽訂的《最高額保證合同》。

特此公告。

山西美錦能源股份有限公司董事會

2023年6月20日

證券代碼：000723 證券簡稱：美錦能源 公告編號：2023-046

債券代碼：127061 債券簡稱：美錦轉債

山西美錦能源股份有限公司

關于可轉換公司債券2023年

跟蹤評級結果的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

根據中國證券監督管理委員會《公司債券發行與交易管理辦法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》和《深圳證券交易所公司債券上市規則》的相關規定，山西美錦能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）委托信用評級機構中證鵬元資信評估股份有限公司（以下簡稱“中證鵬元”）對公司公開發行的可轉換公司債券（以下簡稱“美錦轉債”）進行了跟蹤評級，并出具了《2022年山西美錦能源股份有限公司公開發行可轉換公司債券2023年跟蹤評級報告》，中證鵬元維持公司的主體信用等級為AA-，維持評級展望為穩定，維持“美錦轉債”的信用等級為AA-。

中證鵬元出具的《2022年山西美錦能源股份有限公司公開發行可轉換公司債券2023年跟蹤評級報告》詳見同日公司在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

特此公告。

山西美錦能源股份有限公司

董事會

2023年6月20日