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浙江正泰電器股份有限公司2023年第三次臨時股東大會決議公告
證券代碼：601877 證券簡稱：正泰電器 公告編號：臨2023-049
浙江正泰電器股份有限公司
2023年第三次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月20日
(二)股東大會召開的地點：上海市松江區思賢路3655號正泰啟迪智電港A3棟一樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
會議由公司董事會召集，經公司半數以上董事共同推舉，由董事朱信敏先生主持本次會議。本次股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的方式表決。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、公司副總裁、董事會秘書潘潔女士出席了本次會議，公司高管列席了會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于分拆所屬子公司正泰安能數字能源（浙江）股份有限公司至上海證券交易所主板上市符合相關法律、法規規定的議案
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關于分拆所屬子公司正泰安能數字能源（浙江）股份有限公司至上海證券交易所主板上市方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：關于分拆所屬子公司正泰安能數字能源（浙江）股份有限公司至上海證券交易所主板上市的的預案的議案
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：關于分拆所屬子公司正泰安能數字能源（浙江）股份有限公司至上海證券交易所主板上市符合《上市公司分拆規則（試行）》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：關于分拆所屬子公司正泰安能數字能源（浙江）股份有限公司至上海證券交易所主板上市有利于維護股東和債權人合法權益的議案
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：關于公司保持獨立性及持續經營能力的議案
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關于正泰安能數字能源（浙江）股份有限公司具備相應的規范運作能力的議案
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關于本次分拆目的、商業合理性、必要性及可行性分析的議案
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：關于本次分拆履行法定程序的完備性、合規性及提交的法律文件的有效性的說明的議案
審議結果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：關于部分董事、高級管理人員在分拆所屬子公司持股的議案
審議結果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：關于提請股東大會授權董事會及其授權人士辦理本次分拆有關事宜的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關于議案表決的有關情況說明
本次股東大會議案均為特別決議事項，由參與表決的股東（包括代理人）所持有效表決權的三分之二以上通過。本次股東大會議案均對中小股東表決情況進行了單獨計票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市金杜律師事務所
律師：范馨中、林夷白
2、律師見證結論意見：
北京市金杜律師事務所認為，公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》等相關法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、上海證券交易所要求的其他文件。
特此公告。
浙江正泰電器股份有限公司董事會
2023年6月21日
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