證券代碼：000016、200016 證券簡稱：深康佳A、深康佳B 公告編號：2023-38

債券代碼：114894、133003 債券簡稱：21康佳01、21康佳02

133040、149987 21康佳03、22康佳01

133306、133333 22康佳03、22康佳05

康佳集團(tuán)股份有限公司

2022年年度股東大會決議公告

本公司及董事局全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1.本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。

2.本次股東大會沒有涉及變更前次股東大會決議。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1、現(xiàn)場會議召開日期、時(shí)間：2023年6月19日（星期一）下午2:30。

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年6月19日。

其中：

（1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年6月19日（現(xiàn)場股東大會召開日）9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；

（2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為：2023年6月19日（現(xiàn)場股東大會召開日）上午9:15至下午3:00期間的任意時(shí)間。

2、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：中國深圳市南山區(qū)科技南十二路28號康佳研發(fā)大廈19樓會議室。

3、召開方式：現(xiàn)場會議投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合。

4、召集人：公司董事局。

5、主持人：公司董事局主席因公務(wù)不能現(xiàn)場出席并主持會議，按照《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，由公司首席執(zhí)行官、董事兼總裁周彬先生主持本次會議。

6、會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

（二）會議的出席情況

1、出席會議的總體情況：

通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東21人，代表股份586,755,224股，占上市公司總股份的24.3675％。

其中：通過現(xiàn)場投票的股東5人，代表股份576,660,940股，占上市公司總股份的23.9483％。

通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東16人，代表股份10,094,284股，占上市公司總股份的0.4192％。

2、外資股股東出席情況：

通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的外資股股東3人，代表股份53,015,208股，占公司外資股股份總數(shù)6.5342％。

其中：通過現(xiàn)場投票的外資股股東2人，代表股份52,913,808股，占公司外資股股份總數(shù)6.5217％。

通過網(wǎng)絡(luò)投票的外資股股東1人，代表股份101,400股，占公司外資股股份總數(shù)0.0125％。

3、中小股東出席的總體情況（除單獨(dú)或者合計(jì)持有5%以上股份的股東以外的其他股東）：

通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東20人，代表股份63,008,292股，占上市公司總股份的2.6167％。

其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東4人，代表股份52,914,008股，占上市公司總股份的2.1975％。

通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東16人，代表股份10,094,284股，占上市公司總股份的0.4192％。

4、其他人員出席情況：

公司董事2人、監(jiān)事1人、高級管理人員2人，公司聘請的律師等。

二、議案審議表決情況

本次會議采取現(xiàn)場會議投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，出席本次股東大會的股東及股東授權(quán)委托代表對會議議案進(jìn)行了審議，經(jīng)過逐項(xiàng)投票表決，通過了如下決議：

1、審議通過了《2022年度董事局工作報(bào)告》。

總表決情況：

同意585,457,424股，占出席會議所有股東所持股份的99.7788％；反對1,297,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.2212％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

外資股股東的表決情況（適用有發(fā)行境內(nèi)、境外上市外資股的公司）：

同意52,913,808股，占出席會議外資股股東所持有股份的99.8087％；反對101,400股，占出席會議外資股股東所持股份的0.1913％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議外資股股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意61,710,492股，占出席會議的中小股東所持股份的97.9403％；反對1,297,800股，占出席會議的中小股東所持股份的2.0597％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

2、審議通過了《2022年度監(jiān)事會工作報(bào)告》。

總表決情況：

同意585,457,424股，占出席會議所有股東所持股份的99.7788％；反對1,297,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.2212％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

外資股股東的表決情況（適用有發(fā)行境內(nèi)、境外上市外資股的公司）：

同意52,913,808股，占出席會議外資股股東所持有股份的99.8087％；反對101,400股，占出席會議外資股股東所持股份的0.1913％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議外資股股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意61,710,492股，占出席會議的中小股東所持股份的97.9403％；反對1,297,800股，占出席會議的中小股東所持股份的2.0597％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

3、審議通過了《2022年度會計(jì)師審計(jì)報(bào)告》。

總表決情況：

同意585,457,424股，占出席會議所有股東所持股份的99.7788％；反對1,297,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.2212％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

外資股股東的表決情況（適用有發(fā)行境內(nèi)、境外上市外資股的公司）：

同意52,913,808股，占出席會議外資股股東所持有股份的99.8087％；反對101,400股，占出席會議外資股股東所持股份的0.1913％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議外資股股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意61,710,492股，占出席會議的中小股東所持股份的97.9403％；反對1,297,800股，占出席會議的中小股東所持股份的2.0597％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

4、審議通過了《2022年年度報(bào)告》。

總表決情況：

同意585,457,424股，占出席會議所有股東所持股份的99.7788％；反對1,297,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.2212％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

外資股股東的表決情況（適用有發(fā)行境內(nèi)、境外上市外資股的公司）：

同意52,913,808股，占出席會議外資股股東所持有股份的99.8087％；反對101,400股，占出席會議外資股股東所持股份的0.1913％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議外資股股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意61,710,492股，占出席會議的中小股東所持股份的97.9403％；反對1,297,800股，占出席會議的中小股東所持股份的2.0597％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

5、審議通過了《關(guān)于2022年度利潤分配方案的議案》。

總表決情況：

同意585,457,424股，占出席會議所有股東所持股份的99.7788％；反對1,297,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.2212％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

外資股股東的表決情況（適用有發(fā)行境內(nèi)、境外上市外資股的公司）：

同意52,913,808股，占出席會議外資股股東所持有股份的99.8087％；反對101,400股，占出席會議外資股股東所持股份的0.1913％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議外資股股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意61,710,492股，占出席會議的中小股東所持股份的97.9403％；反對1,297,800股，占出席會議的中小股東所持股份的2.0597％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

三、律師出具的法律意見

1、律師事務(wù)所名稱：北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所；

2、律師姓名：任姚潔、陳琦麗；

3、結(jié)論性意見：公司2022年年度股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序等事宜符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會表決結(jié)果合法、有效。

四、備查文件

1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋印章的股東大會決議；

2、法律意見書；

3、深交所要求的其他文件。

康佳集團(tuán)股份有限公司

董 事 局

二〇二三年六月十九日