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海信食品有限公司第六屆董事會第二十八屆會議決議公告
證券代碼：002702 證券簡稱：海欣食品 公告編號：2023-047
海信食品有限公司
第六屆董事會第二十八屆會議決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
海信食品有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十八次會議于2023年6月19日（星期一）召開。會議通知已于2023年6月13日通過短信和電子郵件送達董事。本次會議應出席7名董事，實際出席7名董事。
會議由董事長、非獨立董事滕用莊主持，監事、高管出席。會議按照有關法律、法規、規章和公司章程的規定召開。經董事認真審議，會議形成以下決議：
二、董事會會議審議情況
(一)審議通過《關于調整公司2021年股票期權激勵計劃行權價格的議案》，表決結果:6票同意，0票反對，0票棄權，1票回避。
公司董事吳迪年是本激勵計劃的激勵對象，回避本議案表決，其余6名董事參與表決。
獨立董事對本議案發表了明確同意的獨立意見。
具體內容見《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《巨潮信息網》2023年6月20日刊登的《證券時報》.cninfo.com.《關于調整公司2021年股票期權激勵計劃行權價格的公告》。
三、備查文件
1、第六屆董事會第二十八次會議決議由與會董事簽署
2、獨立董事對第六屆董事會第二十八次會議的獨立意見
特此公告。
海信食品有限公司董事會
2023年6月20日
證券代碼：002702 證券簡稱：海欣食品 公告編號：2023-048
海信食品有限公司
第六屆監事會第二十次會議決議公告
公司及監事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
海信食品有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆監事會第二十次會議于2023年6月19日(星期一)通訊召開。會議通知已于2023年6月13日通過短信和電子郵件結合送達監事。本次會議應有3名監事和3名實際監事。
會議由監事會主席陳偉偉主持，公司高級管理人員出席會議。會議按照有關法律、法規、規章和公司章程的規定召開。出席會議的監事認真審議了提案，并作出了以下決議：
二、監事會會議審議情況
(一)審議通過《關于調整公司2021年股票期權激勵計劃行權價格的議案》
經審查，監事會認為公司股票期權激勵計劃行權價格的調整符合《上市公司股權激勵管理辦法》、根據《2021年股票期權激勵計劃草案(修訂稿)》及相關法律法規的要求，調整程序合法合規，不損害上市公司及全體股東的利益。
具體內容見《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《巨潮信息網》2023年6月20日刊登的《證券時報》.cninfo.com.《關于調整公司2021年股票期權激勵計劃行權價格的公告》。
三、備查文件
1、與會監事簽署的第六屆監事會第二十次會議決議
特此公告。
海信食品有限公司監事會
2023年6月20日
證券代碼：002702 證券簡稱：海欣食品 公告編號：2023-049
海信食品有限公司
調整公司2021年的股票期權
公告激勵計劃行權價格
公司及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
海信食品有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年6月19日召開第六屆董事會第二十八次會議和第六屆監事會第二十次會議，審議通過了《關于調整公司2021年股票期權激勵計劃行權價格的議案》
1.股權激勵計劃已完成的相關審批程序
1、2021年2月8日，公司召開第六屆董事會第五次會議，審議通過〈2021年股票期權激勵計劃(草案)〉及其總結的議案、《關于公司〈2021年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關于提交股東大會授權董事會辦理2021年股票期權激勵計劃的議案》。公司獨立董事就此事發表了同意的獨立意見。
2、2021年2月8日，公司召開第六屆監事會第三次會議，審議通過〈2021年股票期權激勵計劃(草案)〉及其總結的議案、《關于公司〈2021年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關于核實〈公司2021年股票期權激勵計劃首次授予激勵對象名單〉的議案》。
3、2021年2月23日，公司召開了第六屆董事會第六次會議和第六屆監事會第四次會議，審議通過了公司〈2021年股票期權激勵計劃草案(修訂稿)〉獨立董事對修訂事項發表了意見，如提案及其摘要。
4、2021年2月9日至2021年2月22日，公司在公司內部公布了首次授予激勵對象的姓名和職位。在公示期限內，公司監事會未收到任何異議。2021年3月2日，公司披露了《監事會關于公司2021年股票期權激勵計劃首次授予激勵對象名單的審核意見及公示說明》。
5、2021年3月5日，公司2021年第一次臨時股東大會審議通過〈2021年股票期權激勵計劃草案(修訂案)〉公司董事會授權確定股票期權的授權日期，當激勵對象符合條件時，向激勵對象授予股票期權，并處理授予股票期權所需的一切事項。并披露了《關于2021年股票期權激勵計劃內幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票的自查報告》。
6、2021年3月15日，公司召開第六屆董事會第八次會議和第六屆監事會第六次會議，審議通過了《第一次向激勵對象授予股票期權的議案》。董事會認為，公司股票期權激勵計劃規定的授予條件已經取得成果，同意將1078.00萬股票期權授予116個激勵對象，為2021年3月15日的第一個授權日。公司獨立董事就此事發表了同意的獨立意見。
7、2021年6月21日，公司召開第六屆董事會第十一次會議和第六屆監事會第九次會議，審議通過了《關于調整公司2021年股票期權激勵計劃行權價格的議案》。公司獨立董事就此事發表了獨立意見。
8、截至2022年3月5日，激勵計劃預留的180萬股期權未在公司股東大會批準后12個月內授予，股權無效。
9、2022年4月25日，公司召開第六屆董事會第二十次會議和第六屆監事會第十三次會議，審議通過了《關于注銷2021年股票期權激勵計劃部分股票期權的議案》以及公司2021年股票期權激勵計劃首次授予股票期權的部分未達到行權條件的股票期權被注銷。公司獨立董事就此事發表了同意的獨立意見。
10、2023年4月19日，公司召開第六屆董事會第二十六次會議和第六屆監事會第十八次會議，審議通過了《關于注銷2021年股票期權激勵計劃部分股票期權的議案》以及公司2021年股票期權激勵計劃第二個行權期未達到行權條件的部分股票期權被注銷。公司獨立董事就此事發表了同意的獨立意見。
二、本次調整事項說明
公司于2023年5月22日召開2022年股東大會，審議通過了《關于公司2022年利潤分配計劃的議案》，基于2022年12月31日股本總數48076萬股，每10股發現金股利1元(含稅)，不發紅股，不轉資本公積金增資。根據公司《2021年股票期權激勵計劃草案(修訂稿)》的規定，行權價格應在行權前相應調整，如資本公積轉換為股本、分配股息、分配股份或減少股份、分配股息等。調整方法如下：
調整P股票期權行權價格＝P0-V
其中：P0是調整前的行權價格；V 每股分紅額；P 調整后的行權價格。調整分紅后，P 仍須大于1。
2021年股票期權激勵計劃的行權價格由每份5.83元調整為每份5.73元。
三、本次調整對公司的影響
2021年股票期權激勵計劃行權價格的調整不會對公司的財務狀況和經營成果產生重大影響。
四、獨立董事意見
公司董事會對2021年股票期權激勵計劃中行權價格的調整，符合《上市公司股權激勵管理辦法》和本次激勵計劃中相關調整事項的規定。調整程序在公司2021年第一次臨時股東大會授權的范圍內合法合規。因此，我們一致同意調整激勵計劃中股票期權的行權價格。
五、監事會意見
經審查，監事會認為公司股票期權激勵計劃行權價格的調整符合《上市公司股權激勵管理辦法》、根據《2021年股票期權激勵計劃草案(修訂稿)》及相關法律法規的要求，調整程序合法合規，不損害上市公司及全體股東的利益。
六、法律意見書
綜上所述，本公司律師認為，本激勵計劃的股票期權行權價格調整已獲得現階段必要的批準和授權；股票期權行權價格調整方法和調整后的價格符合《股權激勵管理辦法》和《2021年股票期權激勵計劃》的有關規定。股票期權行權價格調整仍需按照《股權激勵管理辦法》和證券交易所有關規定披露信息，并向中國證券登記結算有限公司辦理股票期權授權登記。
七、備查文件
1、第六屆董事會第二十八次會議決議由與會董事簽署
2、與會監事簽署的第六屆監事會第二十次會議決議
3、獨立董事對第六屆董事會第二十八次會議的獨立意見
4、《上海金天城(福州)律師事務所關于海信食品有限公司調整2021年股票期權激勵計劃行權價格的法律意見書》
特此公告。
海信食品有限公司董事會
2023年6月20日
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