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上海元祖夢果子有限公司關于董事會秘書變更的公告
證券代碼：603886 證券簡稱：元祖股份 公告編號：2023-025
上海元祖夢果子有限公司
董事會秘書變更公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
2023年6月16日，上海元祖夢果子有限公司(以下簡稱“公司”)召開公司第四屆董事會第八次會議，審議通過了《關于變更董事會秘書的議案》
沈輝女士不再擔任公司董事會秘書，而是繼續擔任公司董事和副總經理。公司董事會衷心感謝沈輝女士在董事會秘書期間對公司發展的貢獻。為保證公司董事會工作的順利發展，公司董事長提名，經董事會提名委員會批準，公司董事會同意聘請朱貝芹女士（簡歷見附件）為董事會秘書（同時擔任公司財務總監），任期自董事會批準之日起至第四屆董事會任期屆滿。
朱貝芹女士尚未取得上海證券交易所頒發的董事會秘書資格證書，已參加上海證券交易所最新董事會秘書培訓，取得董事會秘書資格證書，經上海證券交易所資格備案無異議，正式履行董事會秘書職責。在此期間，沈輝女士將繼續履行董事會秘書的職責，直到朱貝芹女士正式履行職責。
朱貝芹女士沒有持有公司股份，與公司控股股東和實際控制人沒有關系，也沒有受到中國證監會等相關部門的處罰和證券交易所的處罰。獨立董事就此事發表了同意的獨立意見。
董事會秘書的聯系方式如下：
電話：021-59755678-6800
郵箱：gansoinfo@ganso.net
地址：上海市青浦區嘉松中路6088號
特此公告。
上海元祖夢果子有限公司董事會
2023年6月19日
附件：
朱蓓芹女士個人簡歷
朱貝芹，女，中國國籍，無海外永久居留權，1981年12月出生，華東理工大學會計專業。自2008年1月起，先后擔任元祖財務部主任、審計部經理、財務部協理。主要從事財務管理、內部審計等工作，具有多年的財務管理經驗?，F任公司財務總監，負責財務中心。
證券代碼：603886 證券簡稱：元祖股份 公告編號：2023-024
上海元祖夢果子有限公司
第四屆董事會第八次會議決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
一、董事會會議召開情況
2023年6月16日，上海元祖夢果子有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第八次會議(以下簡稱“會議”):2023年6月9日，會議通知和會議材料通過電子郵件送達公司董事和出席會議的人員。
會議由董事長張秀灣主持，應出席9名董事、1名董事、8名董事（張秀灣董事、鄭慧明董事、蘇英董事、陳興梅董事、肖苗董事、王明陽董事、黃燕達董事、王世明董事）。董事會會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過了《關于審議變更董事會秘書的議案》
投票結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
三、備查文件
1、第四屆董事會第八次會議決議；
2、第四屆董事會第八次會議記錄。
特此公告。
上海元祖夢果子有限公司董事會
2023年6月19日
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