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中泰證券股份有限公司2022年度股東大會決議公告
證券代碼：600918 證券簡稱：中泰證券 公告編號：2023-023
中泰證券股份有限公司2022年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月16日
(二)股東大會召開的地點：濟南市市中區(qū)經(jīng)七路86號證券大廈23樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式召開，會議由王洪董事長主持。會議的召集、召開符合《公司法》等法律、法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事11人，出席10人，董事劉鋒先生因工作原因未能出席本次股東大會；
2、公司在任監(jiān)事7人，出席7人；
3、公司董事會秘書張暉女士出席會議；公司全部高級管理人員列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：公司2022年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：公司2022年度監(jiān)事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：公司2022年年度報告
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：公司2022年度財務決算報告
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：公司2022年度利潤分配方案
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：關于確認2022年日常關聯(lián)交易及預計2023年日常關聯(lián)交易的議案
6.01議案名稱：與山東能源集團有限公司及其相關企業(yè)的日常關聯(lián)交易事項
審議結果：通過
表決情況：
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6.02議案名稱：與山東鋼鐵集團有限公司及其相關企業(yè)的日常關聯(lián)交易事項
審議結果：通過
表決情況：
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6.03議案名稱：與其他關聯(lián)法人的日常關聯(lián)交易事項
審議結果：通過
表決情況：
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6.04議案名稱：與關聯(lián)自然人的日常關聯(lián)交易事項
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關于發(fā)行境內外債務融資工具一般性授權的議案
7.01議案名稱：發(fā)行品種
審議結果：通過
表決情況：
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7.02議案名稱：發(fā)行主體
審議結果：通過
表決情況：
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7.03議案名稱：發(fā)行規(guī)模
審議結果：通過
表決情況：
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7.04議案名稱：發(fā)行方式
審議結果：通過
表決情況：
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7.05議案名稱：發(fā)行期限
審議結果：通過
表決情況：
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7.06議案名稱：發(fā)行利率
審議結果：通過
表決情況：
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7.07議案名稱：發(fā)行價格
審議結果：通過
表決情況：
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7.08議案名稱：擔保及其他信用增級安排
審議結果：通過
表決情況：
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7.09議案名稱：募集資金用途
審議結果：通過
表決情況：
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7.10議案名稱：發(fā)行對象及向公司股東配售的安排
審議結果：通過
表決情況：
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7.11議案名稱：上市安排
審議結果：通過
表決情況：
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7.12議案名稱：償債保障措施
審議結果：通過
表決情況：
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7.13議案名稱：決議有效期
審議結果：通過
表決情況：
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7.14議案名稱：發(fā)行境內外債務融資工具的授權事項
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關于續(xù)聘會計師事務所的議案
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：公司2022年度獨立董事述職報告
審議結果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：關于公司2023年度自營投資額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：關于公司申請上市證券做市交易業(yè)務資格的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關于議案表決的有關情況說明
1、本次股東大會議案7、議案11為特別決議議案，均獲得了出席會議的股東所持表決權股份總數(shù)的三分之二以上通過。
2、本次股東大會涉及回避表決的情況如下：
表決子議案6.01時，棗莊礦業(yè)（集團）有限責任公司、新汶礦業(yè)集團有限責任公司回避表決；表決子議案6.02時，萊蕪鋼鐵集團有限公司回避表決；表決子議案6.03時，山東高速投資控股有限公司、山東省魯信投資控股集團有限公司、山東永通實業(yè)有限公司、濟南西城投資發(fā)展有限公司、山東省國有資產投資控股有限公司回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：國浩律師（濟南）事務所
律師：林澤若明、郭彬
2、律師見證結論意見：
中泰證券股份有限公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件及《公司章程》相關規(guī)定；出席會議人員的資格、召集人資格合法、有效；出席本次股東大會的股東沒有提出新議案；表決程序和表決結果合法有效。
特此公告。
中泰證券股份有限公司董事會
2023年6月16日
● 報備文件
1、中泰證券股份有限公司2022年度股東大會決議；
2、國浩律師（濟南）事務所出具的法律意見書。
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