證券代碼：002676 證券簡稱：順威股份 公告編號：2023-030

廣東順威精密塑料股份有限公司

2023年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、重要提示

1、本次股東大會以現場投票和網絡投票相結合的方式召開。

2、本次股東大會無否決提案及變更以往股東大會已通過的決議的情況。

二、會議召開情況

1、會議召集人：廣東順威精密塑料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會。

2、會議表決方式：現場表決及網絡投票相結合的方式。

3、會議召開時間

1）現場會議召開時間：2023年6月16日（星期五）14：30。

2）網絡投票時間：2023年6月16日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年6月16日的交易時間，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網系統投票的具體時間為：2023年6月16日9:15至15:00期間任意時間。

4、現場會議召開地點：佛山市順德區高新區（容桂）科苑一路6號公司二樓3號會議室。

5、本次股東大會會議的召集、召開符合《公司法》《證券法》《上市公司股東大會規則》《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

6、會議主持人：董事長張放先生。

三、會議出席情況

出席本次股東大會現場會議和參加網絡投票的股東（或股東代理人）共6人，代表有表決權的股份272,692,203股，占公司有表決權股份總數的37.8739%。

1、出席現場會議并投票的股東（或股東代理人）共2人，代表有表決權的股份272,471,403股，占公司有表決權股份總數的37.8432%；

2、通過網絡投票的股東（或股東代理人）共4人，代表有表決權的股份220,800股，占公司有表決權股份總數的0.0307%；

3、通過現場會議和網絡投票參加本次股東大會的中小投資者共4人，代表有表決權的股份220,800股，占公司有表決權股份總數的0.0307%；

4、公司全體董事、監事、董事會秘書出席了本次會議；公司總裁和高級管理人員以及公司聘請的見證律師列席了本次會議。

四、議案審議和表決情況

本次股東大會按照會議議程對各項議案進行了審議，以現場記名投票和網絡投票等方式進行表決，表決情況如下：

1、逐項審議通過了《關于董事會換屆暨選舉第六屆董事會非獨立董事的議案》；

本議案采取累積投票制，選舉張放先生、陳東韻女士、徐逸丹女士、蔣衛龍先生為公司第六屆董事會非獨立董事。公司第六屆董事會董事人員中，兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計不超過公司董事總數的二分之一。具體表決情況如下：

1.01選舉張放先生為第六屆董事會非獨立董事

表決結果：同意272,681,903股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9962%。

其中，中小投資者的表決情況為：同意210,500股，占出席本次股東大會有表決權中小股東股份總數的95.3351%。

表決結果：張放先生當選為公司第六屆董事會非獨立董事。

1.02選舉陳東韻女士為第六屆董事會非獨立董事

表決結果：同意272,681,903股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9962%。

其中，中小投資者的表決情況為：同意210,500股，占出席本次股東大會有表決權中小股東股份總數的95.3351%。

表決結果：陳東韻女士當選為公司第六屆董事會非獨立董事。

1.03選舉徐逸丹女士為第六屆董事會非獨立董事

表決結果：同意272,681,903股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9962%。

其中，中小投資者的表決情況為：同意210,500股，占出席本次股東大會有表決權中小股東股份總數的95.3351%。

表決結果：徐逸丹女士當選為公司第六屆董事會非獨立董事。

1.04選舉蔣衛龍先生為第六屆董事會非獨立董事

表決結果：同意272,681,903股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9962%。

其中，中小投資者的表決情況為：同意210,500股，占出席本次股東大會有表決權中小股東股份總數的95.3351%。

表決結果：蔣衛龍先生當選為公司第六屆董事會非獨立董事。

2、逐項審議通過了《關于董事會換屆暨選舉第六屆董事會獨立董事的議案》；

本議案采取累積投票制，選舉余鵬翼先生、王猛先生、曾燕先生為公司第六屆董事會獨立董事。公司第六屆董事會董事人員中，兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計不超過公司董事總數的二分之一。具體表決情況如下：

2.01選舉余鵬翼先生為第六屆董事會獨立董事

表決結果：同意272,681,904股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9962%。

其中，中小投資者的表決情況為：同意210,501股，占出席本次股東大會有表決權中小股東股份總數的95.3356%。

表決結果：余鵬翼先生當選為公司第六屆董事會獨立董事。

2.02選舉王猛先生為第六屆董事會獨立董事

表決結果：同意272,687,903股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9984%。

其中，中小投資者的表決情況為：同意216,500股，占出席本次股東大會有表決權中小股東股份總數的98.0525%。

表決結果：王猛先生當選為公司第六屆董事會獨立董事。

2.03選舉曾燕先生為第六屆董事會獨立董事

表決結果：同意272,681,903股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9962%。

其中，中小投資者的表決情況為：同意210,500股，占出席本次股東大會有表決權中小股東股份總數的95.3351%。

表決結果：曾燕先生當選為公司第六屆董事會獨立董事。

3、逐項審議通過了《關于監事會換屆暨選舉第六屆監事會股東代表監事的議案》。

本議案采取累積投票制，選舉童貴云先生、裴娜女士為公司第六屆監事會股東代表監事。公司第六屆監事會監事中最近兩年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一。具體表決情況如下：

3.01選舉童貴云先生為第六屆監事會股東代表監事

表決結果：同意272,687,903股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9984%。

其中，中小投資者的表決情況為：同意216,500股，占出席本次股東大會有表決權中小股東股份總數的98.0525%。

表決結果：童貴云先生當選為公司第六屆監事會股東代表監事。

3.02選舉裴娜女士為第六屆監事會股東代表監事

表決結果：同意272,687,903股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9984%。

其中，中小投資者的表決情況為：同意216,500股，占出席本次股東大會有表決權中小股東股份總數的98.0525%。

表決結果：裴娜女士當選為公司第六屆監事會股東代表監事。

五、律師出具的法律意見

1、律師事務所名稱：國信信揚律師事務所

2、見證律師姓名：黃斌、董紫薇

3、結論性意見：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議的人員資格、召集人資格以及表決程序均符合法律法規、規范性文件及《公司章程》的規定，會議表決結果合法有效。

六、備查文件

1、公司2023年第一次臨時股東大會決議

2、國信信揚律師事務所關于公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見書

特此公告。

廣東順威精密塑料股份有限公司董事會

2023年6月17日

證券代碼：002676 證券簡稱：順威股份 公告編號：2023-031

廣東順威精密塑料股份有限公司

第六屆董事會第一次會議決議的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

廣東順威精密塑料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第一次會議通知于2023年6月16日以書面送達等方式向公司董事發出。會議于2023年6月16日下午17：00在公司會議室以現場會議方式召開，會議應到董事7人，實到董事7人，參與表決的董事7人。公司全體監事列席了本次會議。本次會議推舉張放先生主持，會議的通知、召集、召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過了《關于選舉公司第六屆董事會董事長的議案》；

同意選舉張放先生為公司第六屆董事會董事長，任期自本次董事會通過之日起至第六屆董事會任期屆滿時止。

表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票、回避0票。

獨立董事就該議案發表了明確的同意意見，詳見刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關于選舉董事長及聘任高級管理人員的獨立意見》。

公司第六屆董事會董事長簡歷及本議案相關內容詳見公司于同日在指定信息披露媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、內部審計部門負責人和證券事務代表的公告》（公告編號：2023-033）。

2、審議通過了《關于選舉公司第六屆董事會各專門委員會委員的議案》；

同意選舉公司第六屆董事會各專門委員會成員，任期自本次董事會通過之日起至第六屆董事會任期屆滿時止。各專門委員會成員情況具體如下：

■

表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票、回避0票。

本議案相關內容詳見公司于同日在指定信息披露媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、內部審計部門負責人和證券事務代表的公告》（公告編號：2023-033）。

3、審議通過了《關于聘任公司總裁、董事會秘書的議案》；

同意聘任羅華先生為公司總裁、聘任蔣衛龍先生為公司董事會秘書，任期自本次董事會通過之日起至第六屆董事會任期屆滿時止。

本公司董事會在審議該項議案時，對候選人進行了逐項表決，表決結果如下：

（1）聘任羅華先生為公司總裁；

表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票、回避0票。

（2）聘任蔣衛龍先生為公司董事會秘書。

表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票、回避0票。

獨立董事就該議案發表了明確的同意意見，詳見刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關于選舉董事長及聘任高級管理人員的獨立意見》。

以上總裁、董事會秘書簡歷、董事會秘書聯系方式及本議案相關內容詳見公司于同日在指定信息披露媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、內部審計部門負責人和證券事務代表的公告》（公告編號：2023-033）。

4、審議通過了《關于聘任公司副總裁、財務負責人的議案》；

同意聘任易雨先生為公司副總裁、財務負責人；同意聘任鐘記寧女士、范瑞強先生、龐利彬女士及蔣衛龍先生為公司副總裁。任期自本次董事會通過之日起至第六屆董事會任期屆滿時止。

本公司董事會在審議該項議案時，對候選人進行了逐項表決，表決結果如下：

（1）聘任易雨先生為公司副總裁、財務負責人；

表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票、回避0票。

（2）聘任鐘記寧女士為公司副總裁；

表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票、回避0票。

（3）聘任范瑞強先生為公司副總裁；

表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票、回避0票。

（4）聘任龐利彬女士為公司副總裁；

表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票、回避0票。

（5）聘任蔣衛龍先生為公司副總裁。

表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票、回避0票。

公司原高級管理人員任期已屆滿的自動卸任。公司第六屆董事會董事人員中，兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計不超過公司董事總數的二分之一。

獨立董事就該議案發表了明確的同意意見，詳見刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關于選舉董事長及聘任高級管理人員的獨立意見》。

以上副總裁、財務負責人簡歷及本議案相關內容詳見公司于同日在指定信息披露媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、內部審計部門負責人和證券事務代表的公告》（公告編號：2023-033）。

5、審議通過了《關于聘任公司內部審計部門負責人的議案》；

同意聘任童貴云先生為公司內部審計部門負責人，任期自本次董事會通過之日起至第六屆董事會任期屆滿時止。

表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票、回避0票。

內部審計部門負責人簡歷及本議案相關內容詳見公司于同日在指定信息披露媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、內部審計部門負責人和證券事務代表的公告》（公告編號：2023-033）。

6、審議通過了《關于聘任公司證券事務代表的議案》。

同意聘任霍翠欣女士為公司證券事務代表，任期自本次董事會通過之日起至第六屆董事會任期屆滿時止。

表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票、回避0票。

證券事務代表簡歷、聯系方式及本議案相關內容詳見公司于同日在指定信息披露媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、內部審計部門負責人和證券事務代表的公告》（公告編號：2023-033）。

三、備查文件

1、公司第六屆董事會第一次會議決議

2、獨立董事關于選舉董事長及聘任高級管理人員的獨立意見

特此公告。

廣東順威精密塑料股份有限公司董事會

2023年6月17日

證券代碼：002676 證券簡稱：順威股份 公告編號：2023-032

廣東順威精密塑料股份有限公司

第六屆監事會第一次會議決議的公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

廣東順威精密塑料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會第一次會議通知于2023年6月16日以書面送達方式向公司監事發出。會議于2023年6月16日下午17:30在公司會議室召開，應到監事3人，實到監事3人，參與表決的監事3人。本次會議推舉監事童貴云主持，會議的通知、召集、召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規定。

二、監事會會議審議情況

1、審議通過了《關于選舉公司第六屆監事會主席的議案》。

同意選舉童貴云先生為公司第六屆監事會主席，任期自本次監事會會議通過之日起至第六屆監事會任期屆滿時止。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，回避0票。

公司第六屆監事會主席簡歷及本議案相關內容詳見公司于同日在指定信息披露媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、內部審計部門負責人和證券事務代表的公告》（公告編號：2023-033）。

三、備查文件

1、公司第六屆監事會第一次會議決議。

特此公告。

廣東順威精密塑料股份有限公司監事會

2023年6月17日

證券代碼：002676 證券簡稱：順威股份 公告編號：2023-033

廣東順威精密塑料股份有限公司

關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任

高級管理人員、內部審計部門負責人、

證券事務代表的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廣東順威精密塑料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月16日召開2023年第一次臨時股東大會，審議通過了公司董事會、監事會換屆選舉的相關議案。同日，公司召開了第六屆董事會第一次會議及第六屆監事會第一次會議，審議通過了《關于選舉公司第六屆董事會董事長的議案》《關于選舉公司第六屆董事會各專門委員會委員的議案》《關于聘任公司總裁、董事會秘書的議案》《關于聘任公司副總裁、財務負責人的議案》《關于聘任公司內部審計部門負責人的議案》《關于聘任公司證券事務代表的議案》及《關于選舉公司第六屆監事會主席的議案》，相關情況公告如下：

一、公司第六屆董事會及各專門委員會組成情況

（一）公司第六屆董事會成員

公司第六屆董事會由7名董事組成，其中非獨立董事4名，獨立董事3名，具體成員如下：

1、董事長：張放

2、非獨立董事：陳東韻、徐逸丹、蔣衛龍

3、獨立董事：余鵬翼、王猛、曾燕

公司第六屆董事會任期自公司2023年第一次臨時股東大會選舉通過之日起，任期三年。第六屆董事會中兼任公司高級管理人員的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一，獨立董事的人數比例符合相關法規的要求，獨立董事任職資格已經深圳證券交易所審核無異議。上述董事會成員簡歷詳見公司于2023年6月1日在指定信息披露媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于董事會換屆選舉的公告》（公告編號：2023-026）。

（二）公司第六屆董事會專門委員會成員

公司第六屆董事會下設四個專門委員會，分別為戰略委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、審計委員會，各專門委員會具體組成如下：

1、戰略委員會：張放（召集人）、王猛、陳東韻；

2、薪酬與考核委員會：曾燕（召集人）、王猛、張放；

3、審計委員會：余鵬翼（召集人）、曾燕、徐逸丹；

4、提名委員會：王猛（召集人）、余鵬翼、張放。

第六屆董事會各專門委員會成員全部由董事組成，其中薪酬與考核委員會、審計委員會、提名委員會中獨立董事占多數并由獨立董事擔任召集人，審計委員會的召集人為會計專業人士，符合相關法規的要求。上述委員任期至公司第六屆董事會任期屆滿之日止。

二、公司第六屆監事會組成情況

公司第六屆監事會由3名監事組成，其中股東代表監事2名、職工代表監事1名，具體成員如下：

1、監事會主席：童貴云

2、股東代表監事：裴娜

3、職工代表監事：唐茜

上述監事會成員任期至公司第六屆監事會任期屆滿之日止。公司第六屆監事會監事成員中最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一。上述監事會成員的簡歷詳見公司分別于2023年6月1日、2023年6月17日在指定信息披露媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于監事會換屆選舉的公告》（公告編號：2023-027）、《關于選舉職工代表監事的公告》（公告編號：2023-029）。

三、公司聘任高級管理人員、內部審計門負責人和證券事務代表的情況

1、總裁：羅華

2、副總裁：易雨、鐘記寧、范瑞強、龐利彬、蔣衛龍

3、財務負責人：易雨

4、董事會秘書：蔣衛龍

5、內部審計部門負責人：童貴云

6、證券事務代表：霍翠欣

上述高級管理人員、內部審計部門負責人和證券事務代表任期至公司第六屆董事會任期屆滿之日止。獨立董事就聘任高級管理人員事項發表了明確同意的獨立意見。上述人員具有良好的職業道德，教育背景、工作經歷均符合職務要求，任職資格和聘任程序符合相關法律法規、規范性文件要求及《公司章程》的規定。其中，公司董事會秘書蔣衛龍、證券事務代表霍翠欣已取得董事會秘書資格證書。

董事會秘書及證券事務代表的聯系方式如下：

■

上述公司高級管理人員、內部審計部門負責人和證券事務代表簡歷詳見附件。

四、備查文件

1、公司第五屆工會2023年第一次職工代表大會決議

2、公司2023年第一次臨時股東大會決議

3、公司第六屆董事會第一次會議決議

4、公司第六屆監事會第一次會議決議

5、獨立董事關于選舉董事長及聘任高級管理人員的獨立意見

特此公告。

廣東順威精密塑料股份有限公司董事會

2023年6月17日

附件：

1、董事長簡歷

張放先生，1984年9月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷，畢業于中山大學。現任公司董事長。目前兼任廣州開發區投資集團有限公司副總經理、廣州穗開股權投資有限公司董事長。歷任萬聯證券股份有限公司董事、廣州開投智造產業投資集團有限公司（原廣州開發區智造產業投資有限公司）董事長、廣州國際企業孵化器有限公司副董事長、廣州開發區商業發展集團有限公司投資中心副主管、廣州開發區國有資產投資公司投資管理部經理等。

張放先生未持有公司股份，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》第 3.2.2 條第一款規定的不得提名為董事的情形；與公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情況；不存在被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示；經在最高人民法院網查詢沒有被列入“失信被執行人”。

2、總裁簡歷

羅華先生，1984年3月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。現任公司總裁。歷任廣東順威精密塑料股份有限公司戰略及商務中心總監、人力行政中心總監、總裁辦秘書、市場營銷經理、人力資源經理，廣東日豐電纜股份有限公司經營管理部經理等。

羅華先生未持有公司股份，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不得被提名為高級管理人員的情形；不存在在公司5%以上股東、實際控制人等單位的工作情況；除擔任公司分子公司董事、監事、高級管理人員的情況外，最近五年不存在在其他機構擔任董事、監事、高級管理人員的情況；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情況；不存在被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示；經在最高人民法院網查詢沒有被列入“失信被執行人”。

3、副總裁、財務負責人簡歷

易雨先生，1988年1月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，中國注冊會計師非執業會員、中級會計師。現任公司副總裁、財務負責人。歷任立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計員、項目主管、項目經理，深圳市寶能投資集團有限公司計劃財務中心經理、副總監、總經理助理，深圳市寶能食品科技集團有限公司財務負責人，深圳力勁科技有限公司財務總監。

易雨先生未持有公司股份，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不得被提名為高級管理人員的情形；不存在在公司5%以上股東、實際控制人等單位的工作情況；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情況；不存在被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示；經在最高人民法院網查詢沒有被列入“失信被執行人”。

4、副總裁簡歷

鐘記寧女士，1980年7月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。現任公司副總裁。歷任佛山市華太電器有限公司副總經理、廣東貝源檢測技術股份有限公司證券投資部總監、廣州瑞遠新材料股份有限公司人事行政部總監、董事會秘書等職務。

鐘記寧女士未持有公司股份，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不得被提名為高級管理人員的情形；不存在在公司5%以上股東、實際控制人等單位的工作情況；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情況；不存在被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示；經在最高人民法院網查詢沒有被列入“失信被執行人”。

5、副總裁簡歷

范瑞強先生，1965年6月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。現任公司副總裁、風葉事業部總經理，歷任廣東順威精密塑料股份有限公司順德塑料分公司總經理等。

范瑞強先生未持有公司股份，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不得被提名為高級管理人員的情形；不存在在公司5%以上股東、實際控制人等單位的工作情況；除擔任公司分子公司董事、監事、高級管理人員的情況外，最近五年不存在在其他機構擔任董事、監事、高級管理人員的情況；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情況；不存在被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示；經在最高人民法院網查詢沒有被列入“失信被執行人”。

6、副總裁簡歷

龐利彬女士，1978年3月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。現任公司副總裁、精密組件事業部總經理，歷任廣東順威精密塑料股份有限公司順德模具分公司總經理、總經理助理、副總經理等。

龐利彬女士未持有公司股份，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不得被提名為高級管理人員的情形；不存在在公司5%以上股東、實際控制人等單位的工作情況；除擔任公司分子公司董事、監事、高級管理人員的情況外，最近五年不存在在其他機構擔任董事、監事、高級管理人員的情況；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情況；不存在被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示；經在最高人民法院網查詢沒有被列入“失信被執行人”。

7、副總裁、董事會秘書簡歷

蔣衛龍先生，1985年3月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷，畢業于中山大學。現任公司董事、副總裁、董事會秘書。曾任廣西新聞網記者、人民網廣西頻道財經部主任、上海證券報廣西區總監、桂林福達股份有限公司證券部經理、證券事務代表、董事會秘書、公司總裁助理。2021年9月獲得董事會秘書資格證明。

蔣衛龍先生未持有公司股份，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不得被提名為高級管理人員的情形；不存在在公司5%以上股東、實際控制人等單位的工作情況；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情況；不存在被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示；經在最高人民法院網查詢沒有被列入“失信被執行人”。

8、第六屆監事會主席、內部審計部門負責人簡歷

童貴云先生，1963年10月出生，中國國籍，無境外永久居留權，中共黨員，本科學歷，中級會計師職稱。現任公司第六屆監事會主席、審計部負責人。歷任公司第二屆監事會主席、第三屆監事會主席、第四屆監事會主席、第五屆監事會主席，先后就職于上海大眾汽車景德鎮銷售服務有限公司、江西省景德鎮汽車運輸集團有限公司。

童貴云先生持有公司31,387股股份，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不得提名為監事的情形；不存在在公司5%以上股東、實際控制人等單位的工作情況；除擔任公司分子公司董事、監事、高級管理人員的情況外，最近五年不存在在其他機構擔任董事、監事、高級管理人員的情況；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情況；不存在被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示；經在最高人民法院網查詢沒有被列入“失信被執行人”。

9、證券事務代表簡歷

霍翠欣女士，1991年10月出生，中國國籍，中共黨員，本科學歷，無境外永久居留權。2019年2月加入公司至今一直在公司董事會秘書處工作，現任公司證券事務代表。歷任盈峰環境科技集團股份有限公司證券事務專員。2015年4月取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。

霍翠欣女士未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情況；不存在被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示；經在最高人民法院網查詢沒有被列入“失信被執行人”。

證券代碼：002676 證券簡稱：順威股份 公告編號：2023-029

廣東順威精密塑料股份有限公司

關于選舉職工代表監事的公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廣東順威精密塑料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會即將屆滿，為保證公司監事會的正常運作，根據《公司法》及《公司章程》等有關規定，公司于2023年6月16日召開第五屆工會2023年第一次職工代表大會。與會職工代表以舉手表決方式，一致同意選舉唐茜女士為公司第六屆職工代表監事（唐茜女士簡歷詳見附件），其任期與第六屆監事會一致。

公司第六屆監事會成員中最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一。

特此公告。

廣東順威精密塑料股份有限公司監事會

2023年6月17日

附件：

廣東順威精密塑料股份有限公司

第六屆監事會職工代表監事簡歷

唐茜女士，1990年9月出生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷，法律碩士。現任公司職工代表監事、運營風控中心總監，歷任廣州穗開股權投資有限公司合規部負責人、雪松控股集團有限公司法務經理、北京大成（廣州）律師事務所律師、珠海華發房地產開發有限公司合規專員等。

唐茜女士未持有公司股份，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不得提名為監事的情形；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情況；不存在被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示；經在最高人民法院網查詢沒有被列入“失信被執行人”。