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綠色動力環保集團股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：601330 證券簡稱：綠色動力 公告編號：臨2023-024
轉債代碼：113054 轉債簡稱：綠動轉債
綠色動力環保集團股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年06月16日
(二)股東大會召開的地點：深圳市南山區科技南十二路7號九洲電器大廈二樓
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由董事會召集，由公司董事長喬德衛先生主持，并采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開及表決。本次股東大會的召集與召開程序、表決方式符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席6人，董事劉曙光因工作原因未能出席；
2、公司在任監事3人，出席1人，監事羅照國、顏世文因工作原因未能出席；
3、公司總經理、財務總監、董事會秘書出席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于2022年董事會報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：關于2022年監事會報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：關于2022年財務決算報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：關于2022年利潤分配方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：關于聘任2023年度審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：關于2023年財務預算報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：關于為子公司提供擔保的議案
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關于董事、監事2022年薪酬考核情況與2023年薪酬計劃的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
9、議案名稱：關于修訂《公司章程》的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
10、議案名稱：關于修訂《信息披露管理辦法》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：關于修訂《投資者關系管理制度》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)累積投票議案表決情況
1、關于選舉董事的議案
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(三)現金分紅分段表決情況
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注：本表根據上交所網絡投票系統反饋結果披露，僅包括 A 股股東。
(四)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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注：本表根據上交所網絡投票系統反饋結果披露，僅包括A股股東。
(五)關于議案表決的有關情況說明
本次股東大會還聽取了《2022年度獨立董事述職報告》。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市康達律師事務所
律師：張政、余敏
2、律師見證結論意見：
本次會議的召集和召開程序、召集人和出席人員的資格、表決程序和表決結果符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件以及《公司章程》的規定，均為合法有效。
特此公告。
綠色動力環保集團股份有限公司董事會
2023年6月17日
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