寵物頻道
杭州銀行股份有限公司
證券代碼：600926 證券簡稱：杭州銀行 公告編號：2023-027
優先股代碼：360027 優先股簡稱：杭銀優1
可轉債代碼：110079 可轉債簡稱：杭銀轉債
杭州銀行股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月16日
(二)股東大會召開的地點：浙江省杭州市慶春路46號杭州銀行大廈五樓會議室
(三)出席會議的普通股股東持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由杭州銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”、“杭州銀行”）董事會召集，宋劍斌董事長主持會議。本次股東大會采取現場和網絡投票相結合的方式，符合《中華人民共和國公司法》及《杭州銀行股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事12人，出席12人；
2、公司在任監事9人，出席9人；
3、公司董事會秘書毛夏紅出席會議，公司其他高管人員列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：杭州銀行股份有限公司2022年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：杭州銀行股份有限公司2022年度監事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：杭州銀行股份有限公司2022年度財務決算報告及2023年度財務預算方案
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：杭州銀行股份有限公司2022年度利潤分配預案
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：杭州銀行股份有限公司2022年度關聯交易專項報告
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：杭州銀行股份有限公司關于部分關聯方2023年度日常關聯交易預計額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：關于聘任杭州銀行股份有限公司2023年度會計師事務所的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
8、議案名稱：關于修訂《杭州銀行股份有限公司章程》的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)現金分紅分段表決情況
■
(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
(四)關于議案表決的有關情況說明
1、上述第8項議案為特別決議議案，獲得有表決權股份總數的2/3以上通過。
2、第6項議案涉及關聯交易，應回避表決的關聯股東及其基本情況如下：
■
參加本次股東大會并回避表決的關聯股東有：杭州市財政局、杭州市財開投資集團有限公司、紅獅控股集團有限公司、杭州城市建設投資集團有限公司、杭州市交通投資集團有限公司。
3、除前述議案外，本次股東大會還聽取了《杭州銀行股份有限公司獨立董事2022年度述職報告》《杭州銀行股份有限公司2022年度董事、監事、高級管理人員履職情況及評價結果報告》和《杭州銀行股份有限公司2022年度大股東評估報告》。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：浙江天冊律師事務所
律師：金臻、黃金
2、律師見證結論意見：
杭州銀行本次股東大會的召集與召開程序、召集人與出席會議人員的資格、會議表決程序均符合法律、行政法規和《公司章程》《議事規則》的規定；表決結果合法、有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
特此公告。
杭州銀行股份有限公司董事會
2023年6月17日
證券代碼：600926 證券簡稱：杭州銀行 公告編號：2023-028
優先股代碼：360027 優先股簡稱：杭銀優1
可轉債代碼：110079 可轉債簡稱：杭銀轉債
杭州銀行股份有限公司
關于副董事長任職資格獲監管機構核準的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
近日，杭州銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）收到《中國銀保監會浙江監管局關于虞利明任職資格的批復》（浙銀保監復[2023]224號），中國銀保監會浙江監管局已核準虞利明先生的公司副董事長任職資格。
虞利明先生的簡歷詳見公司2023年2月9日刊登于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn）的《杭州銀行股份有限公司第七屆董事會第二十一次會議決議公告》（公告編號2023-003）。
特此公告。
杭州銀行股份有限公司董事會
2023年6月16日
大眾商報(大眾商業報告)所刊載信息，來源于網絡，并不代表本站觀點。本文所涉及的信息、數據和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權問題，請聯系我們及時處理。大眾商報非新聞媒體，不提供任何互聯網新聞相關服務。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產生的法律后果由使用者自負。
如因文章侵權、圖片版權和其它問題請郵件聯系，我們會及時處理：tousu_ts@sina.com。
打開微信，點擊底部的“發現”
使用“"掃—掃"即可將網頁分享至好友
舉報郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經授權禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責任
大眾商報(大眾商業報告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關服務
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號-2