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深圳市道通科技股份有限公司關于選舉董事長、董事會專門委員會委員、監事會主席及聘任高級管理人員的公告
股票代碼：688208 股票簡稱：道通科技 公告編號：2023-047
轉債代碼：118013 轉債簡稱：道通轉債
深圳市道通科技股份有限公司
關于選舉董事長、董事會專門委員會委員、
監事會主席及聘任高級管理人員的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
深圳市道通科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月29日召開職工代表大會，選舉瞿松松先生任公司第四屆監事會職工代表監事，于2023年6月15日召開2023年第二次臨時股東大會，審議通過《關于董事會換屆選舉第四屆董事會非獨立董事的議案》、《關于董事會換屆選舉第四屆董事會獨立董事的議案》及《關于監事會換屆選舉第四屆監事會非職工代表監事的議案》，具體內容詳見2023年5月30日和2023年6月16日公司披露于上海證券交易所（www.sse.com.cn）的相關公告。
公司于2023年6月16日召開了第四屆董事會第一次會議及第四屆監事會第一次會議，分別審議通過《關于選舉公司第四屆董事會董事長的議案》、《關于選舉公司第四屆董事會各專門委員會成員的議案》、《關于聘任公司總經理的議案》、《關于聘任公司副總經理的議案》、《關于聘任公司董事會秘書的議案》、《關于聘任公司財務總監的議案》、《關于選舉公司第四屆監事會主席的議案》。具體情況公告如下：
一、選舉公司第四屆董事會董事長
經公司第四屆董事會第一次會議審議通過，公司董事會選舉李紅京先生為公司第四屆董事會董事長，任期自本次董事會審議通過之日至第四屆董事會任期屆滿之日，簡歷詳見公司于2023年5月30日通過上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市道通科技股份有限公司關于公司董事會、監事會換屆選舉的公告》（公告編號：2023-042）。
二、選舉公司第四屆董事會專門委員會委員
第四屆董事會成員已經2023年第二次臨時股東大會選舉產生。根據《中華人民共和國公司法》和《深圳市道通科技股份有限公司章程》的規定，選舉公司第四屆董事會專門委員會委員，簡歷詳見公司于2023年5月30日通過上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市道通科技股份有限公司關于公司董事會、監事會換屆選舉的公告》（公告編號：2023-042） 。第四屆董事會專門委員會具體構成如下：
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其中審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事均占半數以上，并由獨立董事擔任主任委員，且審計委員會中主任委員劉瑛女士為會計專業人士。
公司第四屆董事會各專門委員會委員任期自本次董事會審議通過之日至第四屆董事會任期屆滿之日。
三、聘任公司高級管理人員
聘任李紅京先生為公司總經理，任期自本次董事會審議通過之日至第四屆董事會任期屆滿之日；
聘任鄧仁祥先生、農穎斌女士為公司副總經理，任期自本次董事會審議通過之日至第四屆董事會任期屆滿之日；
聘任李律先生為公司董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日至第四屆董事會任期屆滿之日（簡歷附后）；
李律先生已通過上海證券交易所科創板董事會秘書任職資格培訓，并取得科創板董事會秘書資格證書。
聘任田爽女士為公司財務總監，任期自本次董事會審議通過之日至第四屆董事會任期屆滿之日（簡歷附后）。
公司獨立董事對董事會聘任上述高級管理人員發表了同意的獨立意見。
四、選舉公司第四屆監事會主席
監事會同意選舉瞿松松先生為公司第四屆監事會主席，任期自本次監事會審議通過之日至第四屆監事會任期屆滿之日，簡歷詳見公司于2023年5月30日通過上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市道通科技股份有限公司關于選舉第四屆監事會職工代表監事的公告》（公告編號：2023-043）。
特此公告。
深圳市道通科技股份有限公司董事會
2023年6月17日
附：人員簡歷
（1）李律，男，中國國籍，無境外居留權，1989年出生，畢業于中南大學。歷任海南海島建設股份有限公司董事會辦公室總經理助理，海航實業控股（集團）有限公司證券業務部證券操作主管，海航集團有限公司投資銀行管理部高級主管、業務經理，海越能源集團股份有限公司董事會辦公室主任、證券事務代表，2020年9月起在公司任職，現任公司董事會秘書。
李律先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監事及高級管理人不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰或證券交易所的懲戒，未涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，不是失信被執行人，李律先生具備履行職責所必需的專業知識，其任職符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律、法規和規范性文件的規定。
（2）田爽，女，中國國籍，無境外居留權，1989年出生，畢業于遼寧大學，會計學學士學位。曾任職深圳航空有限責任公司財務會計、邦彥技術股份有限公司項目財務經理、大疆創新科技有限公司高級財務分析師。2022年7月起在公司任職，現任公司財務總監。
田爽女士未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監事及高級管理人不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰或證券交易所的懲戒，未涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，不是失信被執行人，田爽女士具備履行職責所必需的專業知識，其任職符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律、法規和規范性文件的規定。
股票代碼：688208 股票簡稱：道通科技 公告編號：2023-046
轉債代碼：118013 轉債簡稱：道通轉債
深圳市道通科技股份有限公司
第四屆監事會第一次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
一、監事會會議召開情況
深圳市道通科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第一次會議于2023年6月16日在公司會議室以現場結合通訊方式召開；公司全體監事一致同意豁免本次會議通知時間要求；全體監事共同推選瞿松松先生主持本次會議，會議應出席監事3名，實際出席監事3名。本次會議的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《深圳市道通科技股份有限公司章程》等相關規定，會議形成的決議合法、有效。
二、監事會會議審議情況
與會監事就各項議案進行了審議，并表決通過以下事項：
1、《關于選舉公司第四屆監事會主席的議案》
表決情況：同意3票，棄權0票，反對0票。
具體內容詳見同日于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《關于選舉董事長、董事會專門委員會委員、監事會主席及聘任高級管理人員的公告》（公告編號：2023-047）。
特此公告。
深圳市道通科技股份有限公司監事會
2023年6月17日
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