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中國船舶重工集團海洋防務與信息對抗股份有限公司關于為所屬子公司提供擔保的進展公告
證券代碼：600764 股票簡稱：中國海防 編號：臨2023-028
中國船舶重工集團海洋防務與信息對抗股份有限公司
關于為所屬子公司提供擔保的進展公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示:
● 被擔保人：沈陽遼海裝備有限責任公司（以下簡稱“遼海裝備”）、，為中國船舶重工集團海洋防務與信息對抗股份有限公司（以下簡稱“中國海防”或“公司”）并表范圍內的子公司。
● 擔保金額：
公司本次為遼海裝備提供擔保額為人民幣4,000萬元；截至本公告披露日，公司為遼海裝備提供擔保金額共計人民幣4,000萬元。
● 本次擔保不存在反擔保。
● 公司不存在逾期對外擔保情況。
一、擔保情況概述
（一）擔保事項基本情況
近日，公司與中船財務有限責任公司（以下簡稱財務公司）北京分公司簽署《最高額保證合同》（23-SXB-01-003），就遼海裝備融資授信事宜提供最高額保證，擔保金額人民幣4,000萬元。
公司第九屆董事會第十一次會議、2021年年度股東大會審議通過了《關于2022年度為所屬子公司提供擔保額度上限的議案》，同意在核定的擔保額度范圍內對公司下屬子公司遼海裝備的融資授信事宜提供擔保，具體詳見公司于2022年4月29日披露的《關于2022年度為所屬子公司提供擔保額度上限的公告》。
二、被擔保人基本情況
1.單位名稱：沈陽遼海裝備有限責任公司
2.統一社會信用代碼：9121010211777558XT
3.企業類型：其他有限責任公司
4.注冊資本：22,542.56萬元
5.法定代表人：張玉良
6.成立日期：1986年05月29日
7.營業期限：自1986年05月29日至2036年05月28日
8.注冊地：遼寧省沈陽市和平區十三緯路23號
9.經營范圍：聲學儀器、電子產品、船舶機械、機電一體化成套設備制造、加工；機械加工；聲學產品、電子產品技術開發、技術轉讓、技術服務；機械設備安裝；建筑智能化工程設計、施工；計算機系統集成、綜合布線；電梯的設計、生產、安裝、技術服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
10.擔保人持股情況：中國船舶重工集團海洋防務與信息對抗股份有限公司對沈陽遼海裝備有限責任公司公司持股100%。
11.遼海裝備最近一年又一期相關財務數據如下：
單位：萬元
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三、擔保協議的主要內容
與財務公司北京分公司簽訂關于遼海裝備的《最高額保證合同》主要內容：
（一）債權人：財務公司北京分公司
（二）擔保方式：連帶責任擔保
（三）擔保范圍：各項借款、融資、擔保及其他表內外金融業務而對債務人形成的全部債權，包括但不限于債權本金、利息（含罰息、復利）、違約金、損害賠償金、債權人實現債權的費用等。
（四）擔保期限：保證期間根據主合同項下債權人對債務人所提供的每筆融資分別計算，就每筆融資而言，保證期間為該筆融資項下債務履行期限屆滿之日起兩年。
四、擔保的必要性和合理性
上述擔保為公司對所屬子公司的擔保，公司擁有被擔保人的控制權，且其現有經營狀況良好，并有相應反擔保，因此擔保風險可控。公司董事會已審慎判斷被擔保人償還債務的能力，且上述擔保符合公司下屬子公司的日常經營的需要，有利于公司業務的正常開展，不會影響公司股東利益，具有必要性和合理性。
五、董事會意見
本次擔保事項已經公司第九屆董事會第十一次會議、2021年年度股東大會審議通過，有效期限至公司2022年度股東大會召開日。截至本公告披露日，公司擔保均在2021年度股東大會預計批準范圍內，因此無需提交公司董事會、股東大會審議批準。
六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告披露日，公司對外擔保均為對下屬控股子公司的擔保，擔保總額為人民幣17,500萬元，占公司2022年12月31日經審計的歸屬于母公司凈資產的2.25%。公司未對控股股東和實際控制人及其關聯人提供擔保。公司及控股子公司不存在逾期擔保的情形。
特此公告。
中國船舶重工集團海洋防務與信息對抗股份有限公司董事會
2023年6月15日
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