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中國(guó)交通建設(shè)有限公司關(guān)于召開2022年股東周年大會(huì)的提示性公告
證券代碼：601800 證券簡(jiǎn)稱:中國(guó)交通建設(shè) 公告號(hào)：2023-054
中國(guó)交通建設(shè)有限公司
關(guān)于召開2022年股東周年大會(huì)的提示公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 2023年6月16日，股東大會(huì)召開日期
● 股東大會(huì)采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)
2023年5月18日，公司分別在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上、《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布了《中國(guó)交建關(guān)于召開2022年股東周年大會(huì)的通知》(公告號(hào):臨2023-050號(hào))，2022年股東大會(huì)(以下簡(jiǎn)稱本次股東大會(huì))將于2023年6月9日在上海證券交易所網(wǎng)站上使用上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)（www.sse.com.cn）發(fā)布了《中國(guó)交通建設(shè)2022年股東周年大會(huì)材料》，現(xiàn)就股東大會(huì)發(fā)布提示性公告。
一、召開會(huì)議的基本情況
(一)股東大會(huì)類型及次次次
2022年股東周年大會(huì)
(二)股東大會(huì)召集人:董事會(huì)
（3）投票方式：股東大會(huì)采用的投票方式是現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合
（4）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
1. 日期：2023年6月16日 14點(diǎn)00分
2. 中國(guó)交通建設(shè)大廈，北京市西城區(qū)德勝門外街85號(hào)
(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間
1. 網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)
2. 自2023年6月16日起，網(wǎng)上投票的起止時(shí)間：
至2023年6月16日
采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)當(dāng)天的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會(huì)當(dāng)天9日通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)投票:15-15:00。
（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)賬戶和投票程序
上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)上投票實(shí)施細(xì)則等有關(guān)規(guī)定，涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶、上海證券交易所投資者投票。
(七)涉及公開征集股東投票權(quán)
未征集投票權(quán)。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
■
(一)各議案披露的時(shí)間和媒體披露的時(shí)間
上述議案1、2、3、4、7、8.公司第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議已經(jīng)審議通過(guò)。具體內(nèi)容見2023年3月31日上海證券交易所網(wǎng)站。（http://www.sse.com.cn/)公司第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告。
議案5已經(jīng)公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)。詳見公司2023年3月31日在上海證券交易所網(wǎng)站上的詳細(xì)信息（http://www.sse.com.cn/)公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告。
議案6、9、10經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)。詳見公司2023年4月29日在上海證券交易所網(wǎng)站上的詳細(xì)信息（http://www.sse.com.cn/)公司第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告。
特別決議議案：沒有特別決議：
(三)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案:2、8、9、10
(四)涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案:無(wú)
(五)涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案:無(wú)
三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
（1）股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票時(shí)，需要完成股東身份認(rèn)證。請(qǐng)參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站的具體操作說(shuō)明。
（2）股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)的在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。如果他們有多個(gè)股東賬戶，他們可以使用持有公司股份的任何股東賬戶參與在線投票。投票結(jié)束后，同一類別的普通股或同一品種的優(yōu)先股被視為其所有股東賬戶下的同一類別，已分別投票表決。
（3）同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四)股東只有在對(duì)所有議案進(jìn)行表決后才能提交。
四、出席會(huì)議的對(duì)象
（1）股權(quán)登記日結(jié)束后，在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會(huì)議和表決。代理人不必是公司的股東。
■
(二)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。
(三)公司聘請(qǐng)的律師。
(四)其他人員
五、會(huì)議登記方式
(一)登記時(shí)間
2023年6月14日(星期三)辦公時(shí)間（ 8:30-11:30，13:30-16:30)出席登記手續(xù)也可以通過(guò)信函或傳真辦理(郵戳和傳真到達(dá)日期不遲于2023年6月14日)。
(二)登記地點(diǎn)
中國(guó)交通建設(shè)大廈董事會(huì)辦公室，北京市西城區(qū)德勝門外街85號(hào)。
(三)登記手續(xù)
1．出席會(huì)議的自然人股東應(yīng)當(dāng)持有有效身份證、股票賬戶卡；委托代理人辦理登記時(shí)，應(yīng)當(dāng)持有有效身份證、股東授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡。
2．法人股東法定代表人出席會(huì)議登記時(shí)，應(yīng)當(dāng)持有法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋法人股東公章）、本人有效身份證、法定代表人身份證、股東賬戶卡；委托代理人辦理登記時(shí)，應(yīng)持有法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋法人股東公章）、委托代理人的有效身份證明、股東授權(quán)委托書和委托人的股東賬戶卡。
股東出席會(huì)議時(shí)，應(yīng)當(dāng)攜帶上述登記文件、有效復(fù)印件或者有效復(fù)印件。個(gè)人資料復(fù)印件由個(gè)人簽字，法定股東復(fù)印件加蓋公章驗(yàn)證。
六、其他事項(xiàng)
(一) 會(huì)議聯(lián)系方式
聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)德勝門外街85 中國(guó)交通建設(shè)大廈號(hào)
聯(lián)系部門：中國(guó)交通建設(shè)有限公司董事會(huì)辦公室
郵 編： 100088
聯(lián)系人：趙陽(yáng)、徐歡
電話： 010-82016562
傳真： 010-82016524
(二) 其他說(shuō)明
股東大會(huì)預(yù)計(jì)將持續(xù)半天，出席會(huì)議的人員將自行承擔(dān)交通費(fèi)和住宿費(fèi)。
特此公告。
附件：委托書
中國(guó)交通建設(shè)有限公司董事會(huì)
2023年6月15日
附件
授權(quán)委托書
中國(guó)交通建設(shè)有限公司：
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月16日召開的貴公司2022年股東周年大會(huì)，并代表本單位行使表決權(quán)。
委托人持有普通股數(shù)：
委托人持有優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東賬號(hào)：
■
客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：
客戶身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年 月 日
注：委托人應(yīng)在委托書中“同意”、選擇“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中的一個(gè)并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。
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