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德展大健康有限公司第八屆董事會第十五次會議決議公告
證券代碼：000813 證券簡稱：德展健康 公告編號：2023-038
德展大健康有限公司
第八屆董事會第十五次會議決議公告
公司及其董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
德展大健康有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第十五次會議的通知于2023年6月10日通過電子郵件發出；公司于2023年6月13日通信表決。8名董事應參加會議，8名董事實際參加會議。會議由董事長魏哲明先生主持。董事會的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
1、聘請公司董事會秘書的議案
為保證公司董事會的日常運作和公司信息披露的順利發展，經董事長提名、董事會提名委員會批準，聘請公司副總經理肖建峰先生（簡歷附后）為董事會秘書，任期自董事會批準之日起至董事會屆滿。
獨立董事意見：在審查肖建峰先生的簡歷等相關信息后，我們認為肖建峰先生具有相關的專業知識和技能，并取得了深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書，未發現公司法規定不得擔任公司高級管理人員，被中國證監會認定為市場禁止或未解除，其選擇和提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，不損害公司及其股東的利益，其資格合法。我們同意任命肖建峰先生為公司董事會秘書，任期自董事會審議批準之日起至董事會屆滿之日止。
投票結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
審議通過了議案。
具體內容見《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》、巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）《關于聘任董事會秘書和證券事務代表的公告》。
2、聘請公司證券事務代表的議案
根據《深圳證券交易所股票上市規則》等相關規定和工作需要，公司董事長提名后，聘請吳金通先生（簡歷附后）為公司證券事務代表，協助董事會秘書開展工作。任期自董事會批準之日起至董事會屆滿。
投票結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
審議通過了議案。
具體內容見《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》、巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）《關于聘任董事會秘書和證券事務代表的公告》。
三、備查文件
1、德展大健康有限公司第八屆董事會第十五次會議決議；
2、公司董事會秘書聘任獨立董事的獨立意見；
3、提名委員會對擬任董事會秘書候選人的資格審查意見。
特此公告。
德展大健康有限公司董事會
二〇二三年六月十四日
個人簡歷：
肖建峰，男，漢族，1976年2月出生，會計學士學位，北京工商大學管理學士學位，注冊會計師，美國注冊管理會計師，中級會計師，持有深圳證券交易所董事會秘書資格證書。1995年7月，曾擔任中國建設集團新疆第一建設會計；新疆正祥會計師事務所執業注冊會計師、項目經理；中國證監會新疆監管局副主任、主任、部門負責人；新奇康制藥有限公司副總經理、董事會秘書、西比里電機技術（蘇州）有限公司副總經理、董事會秘書。現任新疆伊利特實業有限公司獨立董事、西域旅游發展有限公司獨立董事、新疆維泰發展建設（集團）有限公司獨立董事、德展大健康有限公司副總經理。
肖建峰先生與控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監事、高級管理人員無關聯；未持有公司股份；未受中國證監會及其他有關部門處罰或者證券交易所處罰；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案偵查；不是不誠實的執行人；符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》等有關規定的資格。
吳金童，男，漢族，1989年7月出生，研究生學位，北京科技大學工商管理碩士，紐約市立大學巴魯克學院金融碩士，持有深圳證券交易所董事會秘書資格證書。曾在國家農業信息化工程技術研究中心北京派德偉業科技發展有限公司營銷部、北京優利康達科技發展有限公司企業發展證券部工作；現任德展大健康有限公司證券部副經理。
吳金通先生與控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監事、高級管理人員無關聯；未持有公司股份；未受中國證監會及其他有關部門和證券交易所的處罰；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案偵查；不是不誠實的執行人；符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》等有關規定的資格。
證券代碼：000813 證券簡稱：德展健康 公告編號：2023-039
德展大健康有限公司
董事會秘書和證券事務代表的聘任
公告
公司及其董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
為保證公司董事會的日常運作和公司信息披露的順利發展，德展大健康有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月13日召開了第八屆董事會第十五次會議，審議通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》和《關于聘任公司證券代表的議案》，同意任命公司副總經理肖建峰先生為公司董事會秘書，任命吳金通為公司證券事務代表，任期自董事會審議批準之日起至董事會屆滿。肖建峰先生和吳金童先生的簡歷見附件。
肖建峰先生取得了深圳證券交易所董事會秘書資格證書，具備履行董事會秘書職責所必需的專業能力。他的職責符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定。公司獨立董事就董事會秘書的聘任發表了同意的獨立意見。具體內容見《證券時報》、《上海證券日報》、《中國證券日報》、《證券日報》、巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）《獨立董事關于聘任公司董事會秘書的獨立意見》。
吳金通先生取得了深圳證券交易所上市公司董事會秘書資格證書，具有履行證券事務代表職責所必需的專業能力。他的工作符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定。
肖建峰先生和吳金童先生的聯系方式如下：
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特此公告。
德展大健康有限公司董事會
二〇二三年六月十四日
個人簡歷：
肖建峰，男，漢族，1976年2月出生，會計學士學位，北京工商大學管理學士學位，注冊會計師，美國注冊管理會計師，中級會計師，持有深圳證券交易所董事會秘書資格證書。1995年7月，曾擔任中國建設集團新疆第一建設會計；新疆正祥會計師事務所執業注冊會計師、項目經理；中國證監會新疆監管局副主任、主任、部門負責人；新奇康制藥有限公司副總經理、董事會秘書、西比里電機技術（蘇州）有限公司副總經理、董事會秘書?，F任新疆伊利特實業有限公司獨立董事、西域旅游發展有限公司獨立董事、新疆維泰發展建設（集團）有限公司獨立董事、德展大健康有限公司副總經理。
肖建峰先生與控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監事、高級管理人員無關聯；未持有公司股份；未受中國證監會及其他有關部門處罰或者證券交易所處罰；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案偵查；不是不誠實的執行人；符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》等有關規定的資格。
吳金童，男，漢族，1989年7月出生，研究生學位，北京科技大學工商管理碩士，紐約市立大學巴魯克學院金融碩士，持有深圳證券交易所董事會秘書資格證書。曾在國家農業信息化工程技術研究中心北京派德偉業科技發展有限公司營銷部、北京優利康達科技發展有限公司企業發展證券部工作；現任德展大健康有限公司證券部副經理。
吳金通先生與控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監事、高級管理人員無關聯；未持有公司股份；未受中國證監會及其他有關部門和證券交易所的處罰；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案偵查；不是不誠實的執行人；符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》等有關規定的資格。
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