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上海開(kāi)創(chuàng)國(guó)際海洋資源股份有限公司第九屆董事會(huì)第二十一次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告
證券代碼：600097 證券簡(jiǎn)稱：開(kāi)創(chuàng)國(guó)際 公告編號(hào)：臨2023-013
上海開(kāi)創(chuàng)國(guó)際海洋資源股份有限公司
第九屆董事會(huì)第二十一次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
上海開(kāi)創(chuàng)國(guó)際海洋資源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆董事會(huì)第二十一次（臨時(shí)）會(huì)議于2023年6月12日以通訊方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)際出席并參加表決董事9人。公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席會(huì)議。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，一致形成如下決議：
審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》
經(jīng)公司董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查，董事會(huì)同意聘任王薇女士為公司董事會(huì)秘書，任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第九屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
王薇女士已取得上海證券交易所董事會(huì)秘書資格證書，具備履行董事會(huì)秘書職責(zé)所需的專業(yè)知識(shí)和能力，其任職資格符合法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，并經(jīng)上海證券交易所審核無(wú)異議通過(guò)，公司獨(dú)立董事就上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
上海開(kāi)創(chuàng)國(guó)際海洋資源股份有限公司董事會(huì)
2023年6月13日
董事會(huì)秘書簡(jiǎn)歷及聯(lián)系方式：
一、董事會(huì)秘書簡(jiǎn)歷
王薇，女，1982年8月出生，中共黨員，本科學(xué)歷，文學(xué)學(xué)士，經(jīng)濟(jì)師。曾任上海遠(yuǎn)洋漁業(yè)有限公司遠(yuǎn)洋一部辦事員，上海水產(chǎn)（集團(tuán)）有限公司遠(yuǎn)洋一部辦事員，公司暨上海開(kāi)創(chuàng)遠(yuǎn)洋漁業(yè)有限公司綜合辦公室副主任、市場(chǎng)部經(jīng)理、職工監(jiān)事。現(xiàn)任公司暨上海開(kāi)創(chuàng)遠(yuǎn)洋漁業(yè)有限公司黨委副書記、紀(jì)委書記、工會(huì)主席、董事會(huì)秘書。
二、董事會(huì)秘書聯(lián)系方式
電話：021-65686875
傳真：021-65673892
電子郵箱：ir@skmic.sh.cn
聯(lián)系地址：上海市楊浦區(qū)安浦路661號(hào)3號(hào)樓3樓
郵政編碼：200082
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