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2023年深圳市怡亞通供應鏈有限公司第六次臨時股東大會決議公告
證券代碼：002183 簡稱證券:易亞通 公告編號：2023-072
深圳怡亞通供應鏈有限公司
2023年第六次臨時股東大會決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、股東大會沒有否決或修改提案。
2、股東大會不涉及變更以往股東大會通過的決議。
1.會議的召開和出席
(一)會議召開情況
1、股東大會的召開時間：
現場會議時間為2023年6月12日(周一)(14)：30）
2023年6月12日，網上投票時間為:15一15:00
(1)2023年6月12日上午9日，通過深圳證券交易所交易系統進行網上投票的具體時間為::15-9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；
(2)2023年6月12日上午9日，通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為::15一下午15:00期間的任何時間。
2、會議地點：深圳市龍崗區南灣街李朗路3號一亞通供應鏈集成物流中心1樓0116會議室。
3、會議召集人：公司董事會。
4、會議方式：股東大會采用現場投票與網上投票相結合的方式。
股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向股東提供在線投票平臺。股東可以在在網上投票時間內通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統行使表決權。
5、參加股東大會的方式：公司股東只能在現場投票和在線投票中選擇一種投票方式。如果一個股東賬戶以上兩種方式重復投票，則以第一次投票結果為準。在線投票包括兩種投票方式：證券交易系統和互聯網系統，同一股票只能選擇其中一種。
6、主持人：公司副主席陳偉民先生
7、會議的召開和召開符合《公司法》、《股票上市規則》、《上市公司股東大會規則》、《公司章程》等有關規定。
(二)出席會議:
1、出席股東大會現場會議的股東和股東授權代表2人，代表股東2人，代表85、760、417股可行使表決權，占公司股本總額的3.3023%；網上投票的股東人數為20人，代表有效表決權的股份為400、880、820股，占公司股本總額的15.4363%。
2、共有22名股東通過現場和網上投票，代表486、641、237股可行使表決權，占公司股本總額的18.7385%。其中，中小投資者共有20名(單獨或共持有上市公司5%以上股東及董事、監事、高級管理人員以外的其他股東)，代表公司有表決權的股份為12、427、219股，占公司股本總額的0.4785%。
3、公司董事、監事、高級管理人員出席了會議。北京金都（廣州）律師事務所律師出席股東大會見證，并出具法律意見。
二、提案審議表決情況
根據會議議程，股東大會采用現場投票和網上投票的方式進行表決。審議表決結果如下：
1、《關于公司向中國農業發展銀行深圳分行申請綜合信用額度和營運資金貸款的議案》
同意占出席會議所有股東持有的99.9184%可行使表決權的486、243、964股股份；反對397、271股，占出席會議所有股東可行使表決權的0.0816%；棄權2股(其中默認棄權0股)占出席會議所有股東可行使表決權的0.000%。
2、通過《關于公司境外子公司的通過》 Eternal Asia (S) Pte. Ltd.向匯豐銀行新加坡分行申請綜合信用額度，并由公司提供擔保
同意474、804、518股，占出席會議所有股東可行使表決權的97.567%；反對11、836、719股，占出席會議所有股東可行使表決權的2.4323%；棄權0股(其中默認棄權0股)占出席會議所有股東可行使表決權的0.000%。
3、通過《關于公司九家子公司向關聯公司深圳擔保集團有限公司申請綜合信用額度并由公司提供擔保的議案》
同意86、350、817股，占出席會議所有股東可行使表決權的87.948%；反對11、836、719股，占出席會議所有股東可行使表決權的12.052%；棄權0股(其中默認棄權0股)占出席會議所有股東可行使表決權的0.000%。
中小股東總表決：
同意590、500股，占出席會議的中小股東持有的表決權股份的4.7517%；95.2483%反對11、836、719股，占出席會議的中小股東可行使表決權的股份。；棄權0股(其中默認棄權0股)占出席會議的中小股東可行使表決權股份的0.000%。
4、通過《關于公司向華夏銀行股份有限公司常州分行申請融資額度擔保的議案》
同意485、950、564股，占出席會議所有股東持有的99.8581%可行使表決權；反對690、671股，占出席會議所有股東可行使表決權的0.1419%；棄權2股(其中默認棄權0股)占出席會議所有股東可行使表決權的0.000%。
中小股東總表決：
同意占出席會議的中小股東持有的94.4423%可行使表決權的11、736、546股股份。；反對690、671股，占出席會議的中小股東可行使表決權的5.577%；棄權2股(其中默認棄權0股)占出席會議的中小股東可行使表決權股份的0.000%。
5、通過《關于公司向中國建設銀行股份有限公司河北分行申請信用額度擔保的議案》
同意485、950、564股，占出席會議所有股東持有的99.8581%可行使表決權；反對690、671股，占出席會議所有股東可行使表決權的0.1419%；棄權2股(其中默認棄權0股)占出席會議所有股東可行使表決權的0.000%。
中小股東總表決：
同意占出席會議的中小股東持有的94.4423%可行使表決權的11、736、546股股份。；反對690、671股，占出席會議的中小股東可行使表決權的5.577%；棄權2股(其中默認棄權0股)占出席會議的中小股東可行使表決權股份的0.000%。
三、律師出具的法律意見
北京金杜（廣州）律師事務所律師出席并見證了股東大會，并出具了法律意見。根據法律意見，股東大會的召開和召開程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》、《公司章程》等有關法律、行政法規；出席股東大會的人員和召集人的資格合法有效；股東大會的表決程序和結果合法有效。
四、備查文件
1、2023年第六次臨時股東大會決議由與會董事簽署；
2、北京金杜(廣州)律師事務所關于深圳市怡亞通供應鏈有限公司2023年第六次臨時股東大會的法律意見。
特此公告。
深圳怡亞通供應鏈有限公司董事會
2023年6月12日
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