證券代碼：688718 證券簡(jiǎn)稱：唯賽勃 公告編號(hào)：2023-033

上海唯賽勃環(huán)保科技有限公司

第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

2023年6月9日，上海唯賽勃環(huán)保科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)在公司二樓會(huì)議室召開(kāi)第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議(以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”)。會(huì)議通知于2023年6月5日通過(guò)專人、電話或電子郵件送達(dá)全體董事。會(huì)議應(yīng)出席6名董事，實(shí)際出席6名董事，公司高級(jí)管理人員出席會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)謝建新先生主持。會(huì)議的召開(kāi)、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》等法律法規(guī)和《上海唯賽波環(huán)保科技有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)全體董事表決，決議如下：

(一)審議通過(guò)《全資子公司吸收合并議案》

全資子公司之間的吸收合并是基于長(zhǎng)期發(fā)展的需要，有利于公司整合資源，優(yōu)化管理結(jié)構(gòu)，降低控股水平，提高管理效率，符合公司的戰(zhàn)略發(fā)展方向。本事項(xiàng)的審議和投票程序符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不損害公司和全體股東的利益。因此，我們一致同意《全資子公司吸收合并議案》。

表決:6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）《上海唯賽勃環(huán)保科技有限公司關(guān)于全資子公司吸收合并的公告》(公告號(hào):2023-035)及指定信息披露媒體。

特此公告。

上海唯賽勃環(huán)保科技有限公司董事會(huì)

2023年6月10日

證券代碼：688718 證券簡(jiǎn)稱：唯賽勃 公告編號(hào)：2023-034

上海唯賽勃環(huán)保科技有限公司

第五屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

公司監(jiān)事會(huì)和全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

2023年6月9日，上海唯賽勃環(huán)保科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)召開(kāi)第五屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議(以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”)。會(huì)議通知于2023年6月5日通過(guò)專人、電話或電子郵件送達(dá)全體監(jiān)事。3名監(jiān)事應(yīng)出席會(huì)議，3名監(jiān)事實(shí)際出席會(huì)議。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席王偉民先生主持。會(huì)議的通知、召開(kāi)、召開(kāi)、表決程序符合《公司法》等法律法規(guī)和《上海唯賽博環(huán)保科技有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱《公司章程》）的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)全體參會(huì)監(jiān)事表決，決議如下：

(一)審議通過(guò)《全資子公司吸收合并議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，全資子公司吸收合并程序合法有效，符合現(xiàn)行法律法規(guī)和公司相關(guān)制度，通過(guò)吸收合并，公司可以更好地提高經(jīng)營(yíng)效率，有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展，不損害公司和全體股東的利益。因此，我們一致同意全資子公司之間的吸收合并。

投票情況：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的細(xì)節(jié)（www.sse.com.cn）《上海唯賽勃環(huán)保科技有限公司關(guān)于全資子公司吸收合并的公告》(公告號(hào):2023-035)及指定信息披露媒體。

特此公告。

上海唯賽勃環(huán)保科技有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年6月10日

證券代碼：688718 證券簡(jiǎn)稱：唯賽勃 公告編號(hào)：2023-035

上海唯賽勃環(huán)保科技有限公司

關(guān)于全資子公司吸收合并的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 廣東奧斯博膜材料科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)全資子公司(以下簡(jiǎn)稱“奧斯博”)擬吸收合并公司全資子公司金貝特(汕頭)環(huán)保制造有限公司(以下簡(jiǎn)稱“金貝特”)和汕頭市善純環(huán)保科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“善純”)。吸收合并完成后，津貝特和善純被取消，奧斯博將繼承所有資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)和人員。

● 本次吸收合并不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

● 本次吸收合并將導(dǎo)致公司合并報(bào)表范圍發(fā)生變化，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生重大影響。

一、吸收合并概述

為進(jìn)一步優(yōu)化公司管理結(jié)構(gòu)，降低管理成本，提高整體運(yùn)營(yíng)效率，公司于2023年6月9日召開(kāi)了第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)了全資子公司吸收合并的議案，同意全資子公司奧斯博對(duì)全資子公司金貝特和善春實(shí)施整體吸收合并。吸收合并完成后，奧斯博將繼承和承擔(dān)津貝特和善純的所有資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、合同、資格、人員、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等權(quán)利和義務(wù)，其獨(dú)立法人資格將被取消。

根據(jù)《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會(huì)股票上市規(guī)則》，本次吸收合并不構(gòu)成相關(guān)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

二、合并雙方的基本情況

(一)合并方

企業(yè)名稱：廣東奧斯博膜材料技術(shù)有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440500579744

注冊(cè)資本：5000萬(wàn)元

公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司（外商投資企業(yè)法人獨(dú)資）

注冊(cè)地址：汕頭保稅區(qū)N1路北端津貝特大廈2樓

法定代表人：謝建新

經(jīng)營(yíng)范圍：新膜材料制造；新膜材料銷(xiāo)售；普通貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)（不包括需要批準(zhǔn)的危險(xiǎn)化學(xué)品等項(xiàng)目）；生物化工產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，依法憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照獨(dú)立開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

成立日期：2011年7月21日

營(yíng)業(yè)期限：2011-07-21-無(wú)固定期限

股東：公司持有其100%的股權(quán)

近一年經(jīng)審計(jì)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：截至2022年12月31日，奧斯博資產(chǎn)總額30750.83萬(wàn)元，資產(chǎn)凈額2171.751.99萬(wàn)元，2022年?duì)I業(yè)收入13.125.17萬(wàn)元，凈利潤(rùn)2.254.60萬(wàn)元；

最近一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)(未經(jīng)審計(jì))：截至2023年3月31日，資產(chǎn)總額為29637.02萬(wàn)元，資產(chǎn)凈額為2209.62萬(wàn)元，2023年1月至3月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.757.37萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為464.46萬(wàn)元。

(二)合并方一

企業(yè)名稱：津貝特（汕頭）環(huán)保制造有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:9144050079627999

注冊(cè)資本：4800萬(wàn)元

公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司（外商投資企業(yè)法人獨(dú)資）

注冊(cè)地址：汕頭保稅區(qū)N1路北端津貝特大廈

法定代表人：謝建新

經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)：水處理材料、凈水器、家用電器；貨物或技術(shù)進(jìn)出口（國(guó)家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進(jìn)出口除外）；模具制造、加工、維護(hù)；自有廠房租賃。(依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

成立日期：2007年1月4日

2007-01-04-2027-01-04-04

股東：公司持有其100%的股權(quán)

截至2022年12月31日，津貝特資產(chǎn)總額7251.67萬(wàn)元，資產(chǎn)凈額3905.59萬(wàn)元，2022年?duì)I業(yè)收入3410.65萬(wàn)元，凈利潤(rùn)446.77萬(wàn)元；

最近一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)(未經(jīng)審計(jì))：截至2023年3月31日，總資產(chǎn)6.271.62萬(wàn)元，凈資產(chǎn)3.904.13萬(wàn)元，2023年1-3月?tīng)I(yíng)業(yè)收入1.153.03萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-1.45萬(wàn)元。

(三)合并方二

企業(yè)名稱：汕頭市山純環(huán)保科技有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440500MA4W8RMK4N

注冊(cè)資本：6200萬(wàn)元

公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司（外商投資企業(yè)法人獨(dú)資）

注冊(cè)地址：汕頭市保稅區(qū)E04-4地塊廠房1座3樓303室

法定代表人：謝建新

經(jīng)營(yíng)范圍：新材料技術(shù)研發(fā)、新膜材料制造、新膜材料銷(xiāo)售、氣體、液體分離及純?cè)O(shè)備制造、氣體、液體分離及純?cè)O(shè)備銷(xiāo)售、貨物進(jìn)出口、非住宅房地產(chǎn)租賃。（依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

成立日期:2017年3月1日

營(yíng)業(yè)期限：2017-03-01至無(wú)固定期限

股東：公司持有其100%的股權(quán)

截至2022年12月31日，山純資產(chǎn)總額為60032.34萬(wàn)元，資產(chǎn)凈額為4510.96萬(wàn)元，2022年?duì)I業(yè)收入為278.62萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為-187.42萬(wàn)元；

最近一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)(未經(jīng)審計(jì))：截至2023年3月31日，資產(chǎn)總額為60020.19萬(wàn)元，資產(chǎn)凈額為5000元，713.19萬(wàn)元，2023年1月至3月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入109.39萬(wàn)元，凈利潤(rùn)2.23萬(wàn)元。

三、吸收合并方案

1.本次合并采用吸收合并的形式，即奧斯博吸收合并金貝特和善純，合并后奧斯博繼續(xù)存在，金貝特和善純解散注銷(xiāo)。

2.合并完成后，津貝特和善純的所有資產(chǎn)、負(fù)債、許可證、許可證、業(yè)務(wù)和人員均由奧斯博依法繼承，附屬于津貝特和善純資產(chǎn)的所有權(quán)利和義務(wù)也由奧斯博依法享有和承擔(dān)。

3、吸收合并方協(xié)商確定合并基準(zhǔn)日，制定資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單，履行通知債權(quán)人的義務(wù)和公告程序。

4、合并方將根據(jù)法律、法規(guī)的要求簽訂吸收合并協(xié)議，共同完成資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、所有權(quán)變更、資格變更、工商登記等相關(guān)程序和程序。

5、合并完成后，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理人員的注冊(cè)資本、股權(quán)結(jié)構(gòu)和組成不會(huì)因合并而改變；奧斯博將根據(jù)需要增加相關(guān)業(yè)務(wù)范圍。

四、本次吸收合并履行的審議程序

2023年6月9日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)了《全資子公司吸收合并議案》。

本次吸收合并不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

五、本次吸收合并對(duì)公司的影響

本次吸收合并有利于進(jìn)一步優(yōu)化公司管理結(jié)構(gòu)，降低管理成本，提高整體運(yùn)營(yíng)效率，滿足公司發(fā)展戰(zhàn)略的需要。奧斯博、津貝特和尚純粹是公司的全資子公司，其財(cái)務(wù)報(bào)表已納入公司的合并報(bào)表范圍，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生重大影響，也不會(huì)損害公司及其全體股東的利益，特別是中小股東。

特此公告。

上海唯賽勃環(huán)保科技有限公司董事會(huì)

2023年6月10日