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上海交通大學昂立股份有限公司監事會自行召集2023年第三次臨時股東大會通知
證券代碼：600530 證券簡稱：交大昂立 公告編號：2023-040
上海交通大學昂立股份有限公司監事會自行召集2023年第三次臨時股東大會通知
公司監事會和全體監事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 2023年6月30日，股東大會召開日期
● 股東大會采用的在線投票系統： 上海證券交易所股東大會網上投票系統
一、召集人及所執行的召集程序
1、召集人
監事會
2、執行的召集程序
2.1 大眾交通(集團)有限公司(以下簡稱大眾交通)有限公司(以下簡稱大眾交通)持有公司112、184、187股，占公司總股本的14.48%。2023年5月26日，公司董事會收到《關于提交上海交通大學昂利股份有限公司董事會召開臨時股東大會的函》2023年6月1日，公司董事會以通訊表決的形式召開了第八屆董事會第二十二次會議。會議審議了《關于股東是否同意召開公司董事會召開臨時股東大會的議案》。公司董事會不同意提案人的公共交通，并要求公司董事會召開臨時股東大會。詳見公司披露的《第八屆董事會第二十二次會議決議公告》(臨:2023-038)。
2.2 根據《上市公司股東大會規則》、《公司章程》等規定，2023年6月5日，公司監事會收到《關于提交上海交通大學安立股份有限公司監事會臨時股東大會的函》，并在函中注明擬審議的議案(與上述董事會擬審議的議案一起)。公司監事長召集后，2023年6月9日，公司監事（監事4人，實際監事4人）同意監事會召開2023年第三次臨時股東大會，并書面通知公共交通，公司監事會同意召開臨時股東大會。
二、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型及次數:2023年第三次臨時股東大會
（2）投票方式：股東大會采用的投票方式是現場投票與網上投票相結合
（3）現場會議的日期、時間和地點
2023年6月30日召開日期 14 點 00分
召開地點：上海市徐匯區田州路99號13號樓11樓會議室
(四)網上投票系統、起止日期和投票時間。
網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統
自2023年6月30日起，網上投票的起止時間：
至2023年6月30日
采用上海證券交易所網上投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯網投票平臺投票:15-15:00。
（5）上海證券交易所投資者的融資融券、轉讓融資、約定回購業務賬戶和投票程序
上海證券交易所上市公司股東大會網上投票實施細則等有關規定，涉及融資融券、轉融通業務、約定回購業務相關賬戶、上海證券交易所投資者投票。
(六)投票方式涉及投票權征集(如適用)
無
三、會議審議事項
股東大會審議議案和投票股東類型
■
1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間
截至本通知發布前，上述議案尚未披露。股東大會召開前，公司監事會將股東大會會議材料上傳至上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）進行披露。
2、特別決議：沒有
3、對中小投資者單獨計票的議案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10
4、無關聯股東回避投票的議案：
回避表決的關聯股東名稱：無表決的關聯股東名稱：
5、參與優先股股東表決的議案：無表決議案
四、股東大會投票注意事項
（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統行使表決權的，可以登錄交易系統投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯網投票平臺（網站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯網投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認證。請參閱互聯網投票平臺網站的具體操作說明。
（2）股東通過上海證券交易所股東大會的在線投票系統行使表決權。如果他們有多個股東賬戶，他們可以使用持有公司股份的任何股東賬戶參與在線投票。投票結束后，同一類別的普通股或同一品種的優先股被視為其所有股東賬戶下的同一類別，已分別投票表決。
（3）股東投票超過選舉票數或者在差額選舉中投票超過候選人數的，視為無效投票。
（4）同一表決權通過現場、網絡投票平臺或其他方式重復表決的，以第一次投票結果為準。
(五)股東只有在表決完所有議案后才能提交。
（6）根據公司于2023年6月2日披露的《第八屆董事會第二十二次會議決議公告》，臨時股東大會應按上述提案順序依次審議，其中：提案5至提案8的前提條件為出席臨時股東大會的股東（包括股東代理人）表決權的1/2 以上通過。
五、出席會議的對象
（1）股權登記日結束后，在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記的公司股東有權出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。
■
(二)公司董事、監事、高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
六、會議登記方式
(1)注冊時間:2023年6月26日 9:30-16:00。
(二)登記地點:上海市徐匯區田州路99號13號樓11樓 郵編：200233
聯系電話：021-54277820 傳真：021-54277820
(三)登記方式:
1、符合上述條件的個人股東持有股東賬戶和身份證；委托登記的，應當持有客戶賬戶卡、客戶身份證、委托書和受托人身份證。
2、符合上述條件的法定股東代表人持有營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人書面委托書(加蓋公章)、出席人身份證和股東賬戶卡。
(4)出席會議的股東也可以在2023年6月26日前通過信函或傳真登記。信函或傳真登記應認真填寫股東參會登記表，并附上6/(3)1、2 本款所列證明材料復印件。
七、其他事項
1、參加現場會議的股東和股東代表自行承擔住宿和交通費用。
2、根據證券監管機構的有關規定，本次會議不發放禮品和有價證券。
3、聯系地址：上海市徐匯區田州路99號13號樓11樓。
4、聯系電話：021-54277820、021-54277865
5、傳真：021-54277820
6、聯系人：葛欣穎
特此公告。
上海交通大學昂立股份有限公司監事會
2023年6月10日
附件1：授權委托書
● 報備文件
召集股東大會相關文件
附件1：授權委托書
授權委托書
上海交大昂立股份有限公司：
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年6月30日召開的第三次臨時股東大會，代表本單位(或本人)行使表決權。
委托人持有普通股數：
委托人持有優先股數：
委托人股東賬號：
■
客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：
客戶身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權”意向中的一個并打√委托人在本授權委托書中未作出具體指示的，受托人有權按照自己的意愿表決。
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