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齊盛科技有限公司第三屆董事會第七次會議決議公告
證券代碼：603610 證券簡稱：麒盛科技 公告編號：2023-023
麒麟科技有限公司
第三屆董事會第七次會議決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
麒盛科技有限公司(以下簡稱“公司”或“麒盛科技”)第三屆董事會第七次會議于2023年6月1日通過電子郵件和電話發出通知，并于2023年6月9日在公司會議室舉行。會議應出席6名董事，實際出席6名董事。與會董事一致推薦唐國海董事主持會議，公司監事、高級管理人員候選人出席會議。董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
二、董事會會議審議情況
董事會會議形成以下決議：
(一)審議通過了《關于取消厚美施大健康產業一期投資(嘉興)合伙企業(有限合伙)的議案》；
投票結果：6票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容見同日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《麒盛科技關于注銷產業投資基金的公告》披露。
三、備查文件
1、麒盛科技第三屆董事會第七次會議決議；
特此公告。
麒麟科技有限公司董事會
2023年6月10日
證券代碼：603610 證券簡稱：麒盛科技 公告編號：2023-024
麒麟科技有限公司
關于注銷工業投資基金的公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、基金情況概述
麒盛科技有限公司(以下簡稱“麒盛科技”或“公司”)于2020年10月16日召開的第二屆董事會第九次會議審議通過了《關于設立對外投資有限合伙企業的議案》。同意公司與基金經理創意（北京）投資管理有限公司等有限合伙人共同發起設立一期投資（嘉興）合伙（有限合伙）（以下簡稱“合伙”）。合伙企業規模為20100萬元，其中公司計劃以全資子公司林盛投資(海南)有限公司為有限合伙人，認購基金份額不超過1000萬元，認購份額為49.75%。具體內容見2020年10月17日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《麒盛科技關于設立對外投資有限合伙企業的公告》(公告號:2020-024)。
二、產業投資基金注銷情況
由于市場波動，該基金尚未實際開展投資活動。根據投資協議和公司資金使用審慎原則，公司未向基金實收出資。
為優化公司的投資結構和布局，經基金管理人、普通合伙人、公司等有限合伙人共同討論后，決定取消合伙企業，并授權公司董事長與基金管理人合作處理基金清算、取消等相關事宜。
三、本次工業投資基金注銷審議程序
2023年6月9日，公司召開的第三屆董事會第七次會議審議通過了《關于取消厚美施大健康產業一期投資(嘉興)合伙企業(有限合伙)的議案》，并授權公司董事長唐國海先生簽署相關文件。
根據《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定，在董事會審批權限范圍內，無需提交股東大會審議。合伙企業注銷不構成相關交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
四、工業基金注銷對公司的影響
合伙企業注銷后，公司將不再持有合伙企業的份額。合伙企業的注銷不會對公司的財務狀況、日常經營活動和既定的發展戰略產生重大影響，也不會損害公司和股東的利益。
特此公告。
麒麟科技有限公司董事會
2023年6月10日
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