證券代碼：002536 證券簡稱：飛龍股份 公告編號：2023-060

飛龍汽車零部件有限公司

2023年第二次臨時股東大會決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1.股東大會沒有否決提案。

2.股東大會不涉及變更股東大會以前通過的決議。

1.會議的召開和出席

1.會議時間：

(1)現場會議時間:2023年6月9日(星期五)15:30。

(2)網上投票時間:

2023年6月9日，通過深圳證券交易所交易系統在線投票的具體時間為:15－9:25，9:30一11:30和13:00－15:00。

2023年6月9日，深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為09:15至15:00期間的任何時間。

2.現場會議地點:公司辦公樓二樓會議室(河南省西峽縣工業大道299號)。

3.會議方式:現場表決與網上投票相結合。

4.會議召集人:公司第七屆董事會。

5.會議主持人:孫耀志董事長。

6.股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所業務規則和公司章程的規定。

7.會議通知:公司于2023年5月25日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮信息網上發布（www.cninfo.com.cn）發布了《關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》。

8.出席會議

(1)股東出席會議的總體情況

股東大會共有24名股東和股東授權代表，代表22000股、447.2505萬股表決權，占公司表決權總數的44.8307%。其中，現場出席股東大會的股東和股東授權代表10人，代表22000股、166.7505萬股，占公司表決權股份總數的44.2705%；網上投票的14名股東代表280.500萬股表決權，占公司表決權總數的0.5602%。

(2)中小股東出席的總體情況

共有16名中小股東通過現場和網上投票，代表288.300萬股表決權，占公司表決權總數的0.5758%。其中:現場投票的中小股東2人，代表7.8萬股表決權，占公司0.0156股表決權總數％；14名中小股東通過網上投票，代表280.500萬股表決權，占公司表決權總數的0.5602%。

9.董事孫耀志、孫耀忠、孫峰、李明黎、張明華、梁中華、李培才、孫玉福、方支軍出席會議，擬聘請劉紅玉、李江、趙書峰、侯向陽、監事、王宇、李永泉、董事會秘書謝國樓；公司部分高管出席了會議。上海金天城（鄭州）律師事務所黃輝律師、楊子斌律師見證了股東大會。

二、提案審議表決情況

股東大會提案采用現場表決與網上投票相結合的方式進行審議和表決 以下提案：

1、審議通過了董事會選舉非獨立董事的議案

股東大會選舉孫鋒、孫耀忠、李明黎、劉紅玉、李江、 趙書峰是第八屆董事會非獨立董事，與獨立董事孫玉福、方支軍、侯向陽共同組建 成為公司第八屆董事會。公司董事會兼任公司高級管理人員和員工代表 董事總數不超過公司董事總數的一半。

(1)選舉孫峰為公司第八屆董事會非獨立董事

表決結果：同意22000股，424.7424萬股，占出席股東持有有效表決權股份總數的99.897%。提案獲批。

其中，持股不足5%的中小股東表決:同意265.7919萬股，占出席會議中小股東持有效表決權總數的92.1928%。

(2)選舉孫耀忠為公司第八屆董事會非獨立董事

表決結果：同意22000股，424.7419萬股，占股東持有有效表決權股份總數的99.897%。該提案已獲批準。

其中，持股不足5%的中小股東表決:同意265.7914萬股，占出席會議中小股東持有效表決權總數的92.1926%。

(3)選舉李明黎為公司第八屆董事會非獨立董事

表決結果：同意22000股，424.7410萬股，占參與股東持有有效表決權股份總數的99.897%。該提案已獲批準。

其中，持股不足5%的中小股東表決:同意265.7905萬股，占出席會議中小股東持有效表決權總數的92.1923%。

(4)選舉劉紅玉為公司第八屆董事會非獨立董事

表決結果：同意22000股，424.7411萬股，占參與股東持有有效表決權股份總數的99.897%。該提案已獲批準。

其中，持股不足5%的中小股東表決:同意265.7906萬股，占出席會議中小股東持有效表決權總數的92.1924%。

(5)選舉李江為公司第八屆董事會非獨立董事

表決結果：同意22000股，424.7412萬股，占出席股東持有有效表決權股份總數的99.897%。該提案已獲批準。

其中，持股不足5%的中小股東表決:同意265.7907萬股，占出席會議中小股東持有效表決權總數的92.1924%。

(6)選舉趙書峰為公司第八屆董事會非獨立董事

表決結果：同意22000股，424.7413萬股，占出席股東持有有效表決權股份總數的99.897%。該提案已獲批準。

其中，持股不足5%的中小股東表決:同意265.7908萬股，占出席會議中小股東持有效表決權總數的92.1924%。

2、審議通過了董事會選舉獨立董事的議案

股東大會選舉孫玉福、方支軍、侯向陽為第八屆董事會 獨立董事與非獨立董事孫峰、孫耀忠、李明黎、劉紅玉、李江、趙書峰共同組成公司第八屆董事會。公司董事會高級管理人員和員工代表的董事總數不得超過公司董事總數的一半。

股東大會采用累積投票制度選舉公司第八屆董事會獨立董事，投票結果如下：

(1)選舉孫玉福為公司第八屆董事會獨立董事

表決結果：同意22000股，424.7421萬股，占出席股東持有有效表決權股份總數的99.897%。該提案已獲批準。

其中，持股不足5%的中小股東表決:同意265.7916萬股，占出席會議中小股東持有效表決權總數的92.1927%。

(2)公司第八屆董事會獨立董事會選舉方擁軍

表決結果：同意22000股，424.7409萬股，占參與股東持有有效表決權股份總數的99.897%。提案獲得批準。

其中，持股不足5%的中小股東表決:同意265.7904萬股，占出席會議中小股東持有效表決權總數的92.1923%。

(3)侯向陽被選為公司第八屆董事會獨立董事

表決結果：同意22000股，424.7410萬股，占參與股東持有有效表決權股份總數的99.897%。該提案已獲批準。

其中，持股不足5%的中小股東表決:同意265.7905萬股，占出席會議中小股東持有效表決權總數的92.1923%。

3、審議通過了《關于監事會選舉股東代表監事的議案》

股東大會采用累積投票制選舉，王宇為第八屆監事會股東代表 第八屆監事會與公司員工代表大會選舉產生的員工代表監事李永泉共同組成。近兩年來，擬任監事擔任公司董事或高級管理人員的監事人數不得超過公司監事總數的一半。單個股東提名的監事不得超過公司監事總數的一半。

(1)公司第八屆監事會股東代表選舉

表決結果：同意22000股，424.7420萬股，占出席股東持有有效表決權股份總數的99.897%。

其中，持股不足5%的中小股東表決:同意265.7915萬股，占出席會議中小股東持有效表決權總數的92.1927%。

(2)選舉王宇為公司第八屆監事會股東代表

表決結果：同意22000股，424.7409萬股，占參與股東持有有效表決權股份總數的99.897%。提案獲得批準。

其中，持股不足5%的中小股東表決:同意265.7904萬股，占出席會議中小股東持有效表決權總數的92.1923%。

由四舍五入引起的相關數據總數與各分項數值之和不等于100%。

三、律師出具的法律意見

黃輝律師、楊子斌律師在上海錦天城（鄭州）律師事務所見證了股東大會，并發表了以下法律意見：

本次股東大會的召開和召開程序符合《公司法》、《證券法》等有關法律、行政法規、《股東大會規則》、《公司章程》規定，出席股東大會的人員和召集人的資格合法有效，股東大會的投票程序和投票結果合法有效。

四、備查文件

1．股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認，并加蓋董事會印章；

2．《上海金天城(鄭州)律師事務所關于飛龍汽車零部件有限公司2023年第二次臨時股東大會的法律意見書》。

特此公告。

飛龍汽車零部件有限公司董事會

2023年6月10日

證券代碼：002536 證券簡稱：飛龍股份 公告編號：2023-061

飛龍汽車零部件有限公司

第八屆董事會第一次會議決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

飛龍汽車零部件有限公司(以下簡稱“公司”)、2023年6月9日，2023年第二次臨時股東大會:第八屆董事會將于30日舉行并選舉。2023年6月9日，公司第八屆董事會第一次會議:30以現場表決的形式在辦公樓會議室舉行。9名董事應出席會議，9名董事應出席會議。會議有效表決票為9票。經過半數以上董事選拔孫峰主持會議，全體監事和部分高級管理人員出席會議。會議的召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。

二、董事會會議審議情況

董事會會議經審議通過以下議案：

1、第八屆董事會董事長、副董事長的議案審議通過

投票結果:全體董事以9票贊成，0票反對，0票棄權通過議案。

董事會選舉孫峰為公司第八屆董事會董事長，任期三年，自董事會審議批準之日起至第八屆董事會任期屆滿。同時，根據《飛龍汽車零部件有限公司章程》的有關規定：“公司董事長為公司法定代表人”。公司的法定代表人將被改為孫峰。

董事會選舉孫耀忠為公司第八屆董事會副董事長，任期三年，自董事會審議通過之日起至董事會屆滿。

2、《關于選舉第八屆董事會專門委員會成員的議案》

投票結果:全體董事以9票贊成，0票反對，0票棄權通過議案。

董事會選舉產生了第八屆董事會專門委員會的成員，具體如下：

(1)戰略委員會:孫鋒(主席)、孫耀忠、孫玉福；

(2)提名委員會:孫玉福(主席)、侯向陽、孫耀忠；

(3)薪酬與考核委員會:侯向陽(主席)、方擁軍，孫耀忠；

(4)審計委員會:方擁軍(主任委員)、侯向陽、李明黎。

3、審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》

投票結果:全體董事以9票贊成，0票反對，0票棄權通過議案。

董事會同意任命孫耀忠為公司總經理，任期三年，自董事會審議通過之日起至董事會屆滿。

4、審議通過了《關于聘任公司副總經理的議案》

投票結果:全體董事以9票贊成，0票反對，0票棄權通過議案。

董事會同意任命孫定文、馮長虹、唐國忠、焦雷、席國欽、王瑞金、謝國樓、張群、趙延通為公司副總經理。上述人員任期三年，自董事會批準之日起至董事會屆滿。

5、審議通過了《關于聘任公司財務總監的議案》

投票結果:全體董事以9票贊成，0票反對，0票棄權通過議案。

董事會同意任命孫定文為公司財務總監，任期三年，自董事會審議通過之日起至董事會屆滿。

6、《關于聘任公司董事會秘書、證券事務代表的議案》審議通過

投票結果:全體董事以9票贊成，0票反對，0票棄權通過議案。

董事會同意任命謝國樓為公司董事會秘書，任命謝坤為公司證券事務代表。任期為三年，自董事會批準之日起至董事會屆滿。

7、審議通過了《關于聘任公司內部審計部門負責人的議案》

投票結果:全體董事以9票贊成，0票反對，0票棄權通過議案。

經公司審計委員會提名，董事會同意任命趙凱為公司內部審計部門負責人，任期三年，自董事會審議批準之日起至董事會屆滿。

公司獨立董事對公司聘請高級管理人員的相關事項發表了獨立意見。詳見巨潮信息網同日披露的信息（www.cninfo.com.cn）《獨立董事關于第八屆董事會第一次會議的獨立意見》。

詳見《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《巨潮信息網》同日披露的上述議案的具體內容（www.cninfo.com.cn）《關于完成董事會、監事會選舉、聘任高級管理人員、證券事務代表、內部審計部門負責人的公告》(公告號:2023-063)。

三、備查文件

1、第八屆董事會第一次會議決議；

2、獨立董事對第八屆董事會第一次會議有關事項的獨立意見。

特此公告。

飛龍汽車零部件有限公司董事會

2023年6月10日

證券代碼：002536 證券簡稱：飛龍股份 公告編號：2023-062

飛龍汽車零部件有限公司

第八屆監事會第一次會議決議公告

公司及監事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

2023年6月9日，飛龍汽車零部件有限公司(以下簡稱“公司”或“公司”)第八屆監事會第一次會議:30在公司辦公樓會議室進行現場表決。推薦會議由擺向榮主持，會議應出席3名監事，3名監事出席會議，會議有效投票3票。會議的召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。

二、監事會會議審議情況

監事會會議經審議通過以下議案：

《關于選舉第八屆監事會主席的議案》審議通過

投票結果:全體監事3票贊成，0票反對，0票棄權通過議案。

經與會監事審議，項榮同意擔任公司第八屆監事會主席，任期三年，自本次監事會審議通過之日起至本次監事會屆滿。

三、備查文件

第八屆監事會第一次會議決議。

飛龍汽車零部件有限公司監事會

2023年6月10日

證券代碼：002536 證券簡稱：飛龍股份 公告編號：2023-063

飛龍汽車零部件有限公司

董事會、監事會完成選舉

聘請高級管理人員、證券事務代表

內部審計部門負責人的公告

公司及監事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

飛龍汽車零部件有限公司(以下簡稱“公司”)、2023年6月9日，“公司”召開了2023年第二次臨時股東大會和職工代表大會，選舉了公司第八屆董事會和第八屆監事會成員。同日，召開了第八屆董事會第一次會議和第八屆監事會第一次會議，選舉了第八屆董事會董事長、副董事長、董事會專門委員會委員、召集人、監事會主席，并聘請了公司的高級管理人員和其他相關人員。董事會、監事會的選舉已經完成，具體情況公告如下：

1.公司第八屆董事會和專門委員會的組成

(一)公司第八屆董事會成員

公司第八屆董事會由9名董事組成，包括6名非獨立董事和3名獨立董事。具體成員如下:

1．董事長：孫鋒

2．非獨立董事：孫耀忠、李明黎、劉紅玉、李江、趙書峰

3. 獨立董事：孫玉福、方支軍、侯向陽

公司第八屆董事會任期自2023年第二次臨時股東大會選舉通過之日起至屆滿，任期三年。董事會高級管理人員總數不超過董事總數的一半。獨立董事的比例符合有關法律法規的要求，深圳證券交易所對獨立董事的資格沒有異議。上述董事會成員的簡歷見附件。

(二)公司第八屆董事會特別委員會成員

公司第八屆董事會分別為戰略委員會、提名委員會、

各專門委員會的薪酬與考核委員會、審計委員會具體組成如下：

(1)戰略委員會:孫鋒(主席)、孫耀忠、孫玉福；

(2)提名委員會:孫玉福(主席)、侯向陽、孫耀忠；

(3)薪酬與考核委員會:侯向陽(主席)、方擁軍，孫耀忠；

(4)審計委員會:方擁軍(主任委員)、侯向陽，李明黎。

專門委員會的成員全部由董事組成，其中提名委員會、薪酬考核委員會、審計委員會的獨立董事占多數，并擔任召集人。審計委員會的召集人為會計專業人員，符合有關法律法規的要求。上述委員會的任期自公司第八屆董事會任期屆滿之日起止。

二、公司第八屆監事會的組成

公司第八屆監事會由3名監事組成，其中1名職工代表監事，2名股東代表監事。具體成員如下:

(一)監事會主席:擺向榮

(二)股東代表監事:王宇

(三)職工代表監事:李永泉

上述監事會成員任期至公司第八屆監事會任期屆滿。公司監事會中等職業學校

工人代表監事的比例不得低于公司監事總數的三分之一。監事會成員的簡歷見附件。

三、公司聘請高級管理人員、證券事務代表和內部審計負責人

(一)總經理孫耀忠:

(二)副總經理:孫定文、馮長虹、唐國忠、焦雷、席國欽、王瑞金、謝國樓、張群、趙延通

(三)財務總監:孫定文

(四)董事會秘書:謝國樓

(五)證券事務代表:謝坤

(六)內部審計部門負責人:趙凱

上述高級管理人員、證券事務代表和內部審計部門負責人任期至公司第八屆董事會任期屆滿。公司獨立董事對高級管理人員的聘任發表了獨立意見。具體內容見同日巨潮信息網公司。（www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董事關于第八屆董事會第一次會議的獨立意見》。上述人員具有良好的職業道德，教育背景和工作經驗符合工作要求，符合《公司法》等法律法規和《公司章程》的有關資格。聘任和表決程序符合有關法律、法規和公司章程的規定，合法有效。其中，公司董事會秘書謝國樓、證券代表謝坤已取得董事會秘書資格證書。

董事會秘書和證券事務代表的聯系方式如下：

■

以上公司高級管理人員、證券事務代表、內部審計負責人簡歷見附件。

4.一些董事和高管的離任

1、公司第七屆董事會董事孫耀志、張明華、獨立董事李培才不再擔任董事、董事會專門委員會，也不再擔任公司其他任何職務。

2、公司第七屆董事會董事、高級管理人員梁中華不再擔任董事、董事會薪酬考核委員會、公司高級管理人員，繼續在公司擔任其他職務。

截至本公告披露日，孫耀志、張明華未直接持有公司股份，李培未持有公司股份，梁中華持有公司177.75萬股，無應履行但未履行的承諾。離職后，其股份變更將繼續遵守《公司法》、《深圳證券交易所上市公司股東、董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》、《深圳證券交易所上市公司自律監督指引》第一主板上市公司規范經營等相關法律法規、規范性文件。

公司董事會對孫耀志、張明華、梁中華、李培才在任職期間為公司和董事會做出的貢獻表示衷心感謝！

五、備查文件

1、職工代表大會決議；

2、2023年第二次臨時股東大會決議；

3、第八屆董事會第一次會議決議；

4、獨立董事對第八屆董事會第一次會議有關事項的獨立意見；

5、第八屆監事會第一次會議決議。

特此公告。

飛龍汽車零部件有限公司董事會

2023年6月10日

附件：

公司第八屆董事會成員簡歷

孫峰同志，出生于1975年9月，中國國籍，無海外永久居留權，碩士學位。現任公司董事長、萬西控股、萬西制藥董事長、總經理。1997年9月至2000年4月在北京埃特瑪多功能膜材料有限公司擔任銷售部經理；2000年4月至2003年12月在新西蘭梅西大學學習商業管理研究生課程；2004年1月至2006年1月擔任上海悅舒婦女用品有限公司總經理；2006年1月至2008年1月擔任萬西制藥總經理助理；2008年1月至2017年9月擔任萬西制藥董事、總經理，2017年10月擔任萬西制藥董事長、總經理。萬西控股董事于2014年4月至2023年6月擔任，公司董事于2008年9月至2023年6月擔任。2014年4月至2023年6月擔任萬西控股董事，2008年9月至2023年6月擔任公司董事。曾獲南陽市“五一勞動獎章”、河南省勞動模范、河南省優秀企業家、河南省優秀民營企業家等榮譽。萬西控股董事長、總經理、公司董事長于2023年6月擔任。

截至公告日，孫峰未直接持有公司股份。孫峰是公司實際控制人孫耀志的兒子、副董事長、總經理孫耀忠的侄子，與公司控股股東有關，在公司實際控制人孫耀志控制的其他企業工作。此外，與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人和其他董事、監事、高級管理人員無關。孫峰未受到中國證監會及其他有關部門和證券交易所的處罰；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案偵查；未被中國證監會公布或者被人民法院列入證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺失信執行人名單；《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監督指引》第一號不得擔任公司董事；資格符合《公司法》等有關法律法規和公司章程的要求。

孫耀忠同志，出生于1960年7月，中國國籍，無境外永久居留權，中共黨員，大專學歷，高級經濟學家。現任公司黨委書記、副董事長、總經理。1978年12月至1980年11月在部隊服役；1980年12月至1995年7月擔任河南省內鄉縣石油公司黨支部副書記、副經理；1995年8月至2002年9月擔任萬西制藥副總經理；自2002年10月起擔任公司黨委書記、總經理、中國內燃機工業協會副會長、河南省汽車工業協會副會長。2003年被南陽市總工會授予“五一勞動獎章”，2004年被評為河南省勞動模范，2011年10月擔任中共西峽縣委員。2015年被評為第五屆河南省經濟年度人物，2018年被評為中國汽車產業紀念改革開放40周年杰出人物。自2003年1月1日起擔任公司副董事長、總經理。

截至公告日，孫耀忠持有公司股份2786.0700萬股，占公司總股本的5.56%。孫耀忠是公司的實際控制人之一。孫耀忠是公司董事長孫峰的叔叔，實際控制人孫耀志的弟弟。此外，與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人和其他董事、監事、高級管理人員無關。孫耀忠未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的處罰；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案偵查；中國證監會未在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺上公布或者被人民法院列入不誠實被執行人名單；《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監督指引》第一號、第一主板上市公司規范經營不得擔任公司董事；資格符合《公司法》等有關法律法規和公司章程的要求。

李明黎同志，出生于1968年10月，中國國籍，無永久居留權，中共黨員，本科學歷。公司現任萬西控股董事、萬西制藥副董事長、副總經理。1998年至2001年7月擔任月舒集團副總經理；2001年8月至2017年9月擔任萬西制藥董事、執行副總經理；2017年10月至今擔任萬西制藥副董事長、執行副總經理，2014年6月至今擔任萬西控股董事。自2005年9月起擔任公司董事。

截至公告日，李明黎未直接持有公司股份，與公司控股股東有關，并在公司實際控制人孫耀志控制的其他企業工作。此外，與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人和其他董事、監事、高級管理人員無關。李明黎未受到中國證監會及其他有關部門和證券交易所的處罰；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案偵查；未被中國證監會公布或者被人民法院列入證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺失信執行人名單；《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監督指引》第一號不得擔任董事；資格符合《公司法》等有關法律法規和公司章程的要求。

劉紅玉同志，出生于1972年2月，中國國籍，無境外永久居留權，中共黨員，執業藥師，學士學位。1992年9月至2000年5月擔任萬西制藥車間技術員，200年6月至2003年1月擔任萬西制藥前處理車間主任，2003年2月至今擔任萬西制藥副總經理，2023年6月擔任萬西控股董事、萬西制藥董事、副總經理。公司董事于2023年6月擔任。

截至公告日，劉紅玉未直接持有公司股份，與公司控股股東有關，并在公司實際控制人孫耀志控制的其他企業工作。此外，與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人和其他董事、監事、高級管理人員無關。劉宏宇未受到中國證監會及其他有關部門和證券交易所的處罰；未因涉嫌犯罪被司法機關調查或者涉嫌違法行為被中國證監會審查；未被中國證監會公布或者被人民法院列入不誠實執行人名單；《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監督指南》 1號主板上市公司規范經營不得擔任公司董事；資格符合《公司法》等有關法律法規和公司章程的要求。

李江同志，1981年9月出生，中國國籍，無海外永久居留權，九三學會會員，研究生學歷。2004年1月至2010年5月擔任萬西制藥沈陽OTC代表；2010年6月至2014年12月擔任萬西制藥東北OTC經理；2015年1月至2016年8月擔任萬西制藥東北經理；2016年9月至2020年12月擔任萬西制藥四川省區經理、西南地區經理；2021年1月至今，擔任萬西制藥總經理助理、深度改革辦公室主任。2023年6月擔任萬西控股監事會主席、萬西制藥監事會主席、總經理助理、深度改革辦公室主任。公司董事于2023年6月擔任。

截至公告日，李江未持有公司股份，與公司控股股東有關，并在公司實際控制人孫耀志控制的其他企業工作。此外，與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人和其他董事、監事、高級管理人員無關。李江未受到中國證監會及其他有關部門和證券交易所的處罰；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案偵查；未被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺上公布或者被人民法院列入失信執行人名單；《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監督指引》第一號、第一主板上市公司規范經營不得擔任公司董事；資格符合《公司法》等有關法律法規和公司章程的要求。

趙書峰同志出生于1973年10月，中國國籍，無海外永久居留權，大專學歷，中共黨員，高級工程師，現任重慶飛龍江利汽車零部件有限公司總經理。1996年至2000年12月在西峽汽車泵廠工作；2001年1月在西泵股份工作，歷任質檢科副科長、車間主任、生產科長、技術部長、技術副總經理；2003年1月至2012年6月擔任西泵股份有限公司副總經理。重慶飛龍江利汽車零部件有限公司執行副總經理，董事兼董事會秘書，2012年7月至2014年12月。自2015年1月起，他擔任重慶飛龍江利汽車零部件有限公司總經理。公司董事于2023年6月擔任。

截至公告日，趙書峰持有公司股份159.3萬股，占公司總股本的0.32%，與持有公司股份5%以上的股東、實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員無關。趙書峰未受到中國證監會及其他有關部門和證券交易所的處罰；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案偵查；未被中國證監會公布或者被人民法院列入證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺失信執行人名單；《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監督指引》第一號不得擔任董事；資格符合《公司法》等有關法律法規和公司章程的要求。

孫玉福同志，男，1958年11月出生，中國國籍，無海外永久居留權，碩士。鄭州大學材料科學與工程學院教授、河南機械工程學會執行主任、河南鑄造學會秘書長、河南鑄造鍛造協會執行主席、河南金屬學會副主席、河南優秀教師、河南優秀教育體系黨員。自2019年1月起，任河師大新聯學院(2021年更名為中原科技學院)教授，現任飛龍汽車零部件有限公司、富耐克超硬材料有限公司、黃河旋風有限公司、河南平原智能裝備有限公司獨立董事。

截至公告日，孫玉福未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員無關。孫玉福取得中國證監會認可的獨立董事資格證書；未受中國證監會及其他有關部門和證券交易所的處罰；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案偵查；中國證監會未在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺上公布或者被人民法院列入失信被執行人名單；《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監督指引》第一號主板上市公司規范經營不得擔任公司獨立董事；資格符合《公司法》等有關法律法規和公司章程的要求。

方支軍同志，男，1972年出生，中國國籍，無永久居留權。河南省羅山縣黨員，中國注冊會計師。1993年畢業于河南財經學院會計系，2009年畢業于中南財經政法大學，獲管理學(財務管理)博士學位。現為河南財經政法大學會計學院教授、碩士導師。現任飛龍汽車零部件有限公司、河南硅烷科技發展有限公司、博愛新開源醫療科技集團有限公司、奧精醫療科技有限公司、智歐家居科技有限公司獨立董事。

截至公告日，方永軍未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員無關。方擁軍已取得中國證監會認可的獨立董事資格證書；未受中國證監會及其他有關部門和證券交易所的處罰；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案偵查；中國證監會未在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺上公布或者被人民法院列入失信被執行人名單；《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監督指引》第一號主板上市公司規范經營不得擔任公司獨立董事；資格符合《公司法》等有關法律法規和公司章程的要求。

侯向陽同志，1979年9月出生，漢族，中共黨員，中國國籍，無永久居留權。2016年6月畢業于中國政法大學，獲得經濟法博士學位，主要研究企業和公司的法律制度。現任河南清水源科技有限公司獨立董事，于2021年1月6日取得深圳證券交易所頒發的獨立董事資格證書。自2016年7月起，他在河南財經政法大學民商經濟法學院任教，現任河南經濟法學研究會會長，河南商法學研究會會長，兼職律師。飛龍汽車零部件有限公司獨立董事于2023年6月擔任。

截至公告日，侯向陽未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員無關。侯襄陽取得中國證監會認可的獨立董事資格證書；未受中國證監會及其他有關部門和證券交易所的處罰；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案偵查；未被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺上公布或者被人民法院列入失信被執行人名單；《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監督指引》第一號主板上市公司規范經營不得擔任公司獨立董事；資格符合《公司法》等有關法律法規和公司章程的要求。

公司第八屆監事會成員簡歷

出生于1967年9月，中國國籍，無海外永久居留權，本科文化，高級會計師。1999年10月至2002年9月擔任萬西制藥財務科科長，2002年9月擔任萬西制藥副總經理，2014年4月擔任萬西制藥董事、財務總監。2014年6月至今擔任萬西控股董事。自2005年9月起擔任公司監事會主席。

截至公告日，榮未直接持有公司股份，與公司控股股東有關聯，在公司實際控制人孫耀志控制的其他企業工作。此外，與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人和其他董事、監事、高級管理人員無關。擺向榮未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的處罰；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案偵查；未被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺上公布或者被人民法院列入失信被執行人名單；《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監督指引》第一號、第一主板上市公司規范經營不得擔任公司監事；資格符合《公司法》等有關法律法規和公司章程的要求。

王宇同志，男，出生于1980年9月，中國國籍，無海外永久居留權，本科文化，現任公司辦公室主任。2003年7月至2004年5月在公司辦公室工作，2004年5月擔任公司辦公室副主任，2016年7月擔任公司辦公室主任。自2020年7月起擔任公司監事。

截至公告日，王宇未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員無關。王宇未受到中國證監會及其他有關部門和證券交易所的處罰；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案偵查；未被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺上公布或者被人民法院列入不誠實被執行人名單；《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監督指引》第一號、第一主板上市公司規范經營不得擔任公司監事；資格符合《公司法》等有關法律法規和公司章程的要求。

李永泉同志，男，出生于1982年4月12日，中國國籍，無海外永久居留權，學士學位，2006年6月在飛龍股份有限公司工作，自2011年4月起擔任監事會辦公室自2019年11月起，辦公室主任擔任法律事務部部長。自2020年7月起擔任公司員工代表監事。

截至公告日，李永泉持有公司股份6.45萬股，占公司總股本的0.01%。與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人和其他董事、監事、高級管理人員無關。李永泉未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的處罰；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案偵查；未被中國證監會在證券期貨市場公開查詢平臺上公布或者被人民法院列入不誠實被執行人名單；《公司法》和《深圳證券交易所上市公司自律監督指引》沒有第一條 1 主板上市公司規范經營不得擔任公司監事；資格符合《公司法》等有關法律法規和公司章程的要求。

公司高級管理人員、證券事務代表

內部審計部負責人簡歷

(一)高級管理人員

孫定文同志出生于1967年10月，中國國籍，無海外永久居留權，學士學位，中共黨員，現任公司財務總監、副總經理。1989年8月至1999年3月在河南省西峽縣審計局工作，1999年4月至2002年9月擔任萬西制藥副總經理。自2002年10月以來，他一直是公司的副總經理和財務總監。

截至公告日，孫定文持有公司股份1912500股，與持有公司股份5%以上的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員無關。孫定文未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的紀律處分。他未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查，也未因涉嫌違法違規被中國證監會立案偵查，未被中國證監會在證券期貨市場公開查詢違法失信信息平臺上公布，也未被人民法院列入失信被執行人名單。

馮長虹同志，1968年2月出生，中國國籍，無海外永久居留權，本科學歷，中共黨員，高級工程師，現任公司副總經理。1992年8月至2000年12月在西峽汽車泵廠工作，先后擔任技術員、科長；2001年1月至今在公司工作，擔任采購部長。自2002年9月起擔任公司副總經理，專注于科研技術工作。

截至公告日，馮長虹持有公司1777500股股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員無關。馮長虹未受到中國證監會等有關部門的處罰和證券交易所的紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關調查或涉嫌違法行為被中國證監會審查，未被中國證監會在證券期貨市場非法信息披露查詢平臺或人民法院列入執行人員名單。

唐國忠同志出生于1964年12月，中國國籍，無海外永久居留權，大專學歷，中共黨員，現任公司副總經理。1985年4月至1994年9月擔任河南省西峽縣食品罐頭廠財務科長；1994年10月至1996年9月擔任河南省西峽縣紅柱石礦副礦長；1997年10月至2002年12月擔任河南省西峽縣果酒廠副廠長。自2003年1月起擔任公司副總經理。

截至公告日，唐國忠持有公司1777500股股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員無關。唐國忠未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的紀律處分。他未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查，也未因涉嫌違法違規被中國證監會立案偵查。

焦雷同志，1970年9月出生，中國國籍，無海外永久居留權，大專學歷，中共黨員，現任公司副總經理。1990年8月至2000年12月在西峽汽車泵廠工作，先后擔任技術科技人員、副科長、車間主任；2001年1月至今在公司工作，先后擔任長春辦事處主任、東北區銷售經理。自2007年7月起擔任公司副總經理。

截至公告日，焦雷持有公司股份1.8萬股，與持有公司股份5%以上的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員無關。焦磊未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案偵查，未被中國證監會在證券期貨市場違法違規信息公開查詢平臺上公布或被人民法院列入不誠實執行人名單。

席國欽同志，1971年5月出生，中國國籍，無海外永久居留權，中共黨員，大專學歷，1991年進入西峽汽車水泵廠工作，歷任工人、班長、銷售人員、生產調度員；2003年擔任總裝車間副主任，其中，2003年12004年全部脫產到長春汽車高校學習；2004年6月擔任總裝車間主任；2007年10月擔任河南飛龍(蕪湖)汽車零部件有限公司總經理；2009年5月至2011年2月擔任河南西峽汽車水泵有限公司總經理助理。自2011年2月起擔任公司副總經理。

截至公告日，席國欽持有公司299250股，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員無關。席國欽未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的紀律處分。他未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查，也未因涉嫌違法違規被中國證監會立案偵查，未被中國證監會在證券期貨市場違法違規信息公開查詢平臺上公布，也未被人民法院列入不誠實被執行人名單。

王瑞金同志出生于1968年5月，中國國籍，無海外永久居留權，中共黨員、高級工程師，現任公司副總經理。自1988年9月2000年12月在西峽汽車水泵廠工作以來，曾任統計、采購員、技術科科長；自2001年1月起在公司工作，曾任質量檢驗科科長、車間主任、質量控制部長。自2004年9月以來，他一直是該公司的副總經理。

截至公告日，王瑞金持有公司股份1、822、500股，持有公司股份 股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員5%以上無關聯關系。王瑞金未受到中國證監會等有關部門的處罰和證券交易所的紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關調查或涉嫌違法行為被中國證監會審查，未被中國證監會在證券期貨市場非法信息披露查詢平臺或人民法院列入執行人員名單。

謝國樓同志，1977年8月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，中共黨員。2002年12月在河南西峽汽車水泵有限公司工作，2003年1月在公司財務部工作，后任財務部副部長、財務部副部長。2007年12月擔任董事會辦公室副主任。2010年3月，董事會辦公室主任兼證券事務代表。2011年4月取得董事會秘書資格證書。自2016年7月起擔任公司副總經理、董事會秘書。

截至公告日，謝國樓未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員無關。謝國樓未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的紀律處分。未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案偵查，未被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺上公布或者被人民法院列入失信被執行人名單。

張群同志出生于1979年8月，中國國籍，無海外永久居留權，學士學位，2000年6月至2004年4月在西安石油大學工作，2004年5月進入公司，2018年10月至2023年6月擔任公司總經理助理。2023年6月擔任公司副總經理。

截至公告日，張群未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員無關。張群未受到中國證監會等有關部門的處罰和證券交易所的紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關調查或涉嫌違法行為被中國證監會審查，未被中國證監會在證券期貨市場非法信息披露查詢平臺或人民法院列入執行人員名單。

趙延通同志出生于1972年4月，中國國籍，無海外永久居留權，碩士學位，1992年10月至2002年2月在西川汽車減振器廠工作，2002年3月加入飛龍公司，2002年3月至2004年3月擔任技術部副部長，2004年4月至2018年9月擔任國際貿易部長，2018年10月至2023年6月擔任公司總經理助理。公司副總經理于2023年6月擔任。

截至公告日，趙延通持有公司82000股， 與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員無關。趙延通未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的紀律處分。他未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查，也未因涉嫌違法違規被中國證監會立案偵查，未被中國證監會在證券期貨市場違法違規信息公開查詢平臺上公布，也未被人民法院列入不誠實被執行人名單。

（2）證券事務代表和內部審計部門負責人

謝坤同志:出生于1993年2月，中國國籍，無海外永久居留權，本科學歷。2016年12月進入飛龍汽車零部件有限公司證券部，2021年9月取得董事會秘書資格證書。自2022年8月以來，他一直是公司證券事務的代表。

截至本公告日，謝坤未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員無關。謝坤未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的紀律處分。他未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查，也未因涉嫌違法違規被中國證監會立案偵查。

趙凱同志:男，1985年4月出生，中國國籍，無海外永久居留權，本科文化，現任公司審計部部長。2008年10月至2012年8月在公司財務部工作，2012年8月至2018年3月擔任公司審計部副部長，2018年3月至今擔任公司審計部部長。

截至本公告之日，趙凱未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員無關。趙凱未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的紀律處分。他未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查，也未因涉嫌違法違規被中國證監會立案偵查。他未被中國證監會在證券期貨市場上公布或被人民法院列入不誠實被執行人名單。

證券代碼：002536 證券簡稱：飛龍股份 公告編號：2023-059

飛龍汽車零部件有限公司

選舉職工代表監事的公告

公司及監事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

飛龍汽車零部件有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆監事會即將到期。為保證監事會的正常運作和換屆事項的正常進行，根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，公司第八屆監事會將由三名監事組成，其中一名為職工代表監事，由公司職工代表大會選舉產生。2023年6月9日，公司在四樓會議室召開員工代表大會。經與會員工代表認真審議，選舉李永泉為公司第八屆監事會員工代表監事（簡歷見附件），并與公司2023年第二次臨時股東大會選舉產生的兩名股東代表監事共同組成公司第八屆監事會，任期與公司第八屆監事會一致。

上述職工代表監事符合《公司法》、《公司章程》等法律法規的規定

資格和條件將按照《公司法》和《公司章程》的有關規定行使職權。第八屆監事會職工代表監事的比例不得低于三分之一，符合《公司章程》的規定。

特此公告。

飛龍汽車零部件有限公司監事會

2023年6月10日

附件：

第八屆監事會職工代表李永泉同志簡歷

李永泉同志，男，出生于1982年4月12日，中國國籍，無海外永久居留權，學士學位，2006年6月在飛龍股份有限公司工作，自2011年4月起擔任監事會辦公室主任，自2019年11月起擔任法律事務部部長。自2020年7月起擔任公司員工代表監事。

截至公告日，李永泉持有公司股份6.45萬股，占公司總股本的0.01%。持有公司5%以上股份的股東、實際控制人和其他董事、監事和高級管理人員理人員無關聯。李永泉未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的處罰；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案偵查；未被中國證監會在證券期貨市場公開查詢平臺上公布或者被人民法院列入不誠實被執行人名單；《公司法》和《深圳證券交易所上市公司自律監督指引》沒有第一條 1 主板上市公司規范經營不得擔任公司監事；資格符合《公司法》等有關法律法規和公司章程的要求。