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2023年第一次臨時股東大會決議公告
證券代碼：603598 簡稱證券:引力傳媒 公告編號：2023-040
引力傳媒有限公司
2023年第一次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年7月12日
（2）股東大會地點：北京市朝陽區建國路甲 92 號世茂大廈 B 座 12 層-視頻會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
公司董事會是股東大會的召集人。會議由董事長羅燕吉先生主持。公司董事、監事、高級管理人員出席了會議。會議符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事7人，出席4人。公司董事、總裁潘欣欣女士、獨立董事郎勁松女士、獨立董事陳剛先生因工作原因未出席股東大會；
2、公司監事3人，出席3人；
3、公司董事會秘書穆雅斌女士出席了會議；副總裁李浩先生、財務總監王曉英女士出席了股東大會。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱:公司預計2023年申請綜合授信額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)關于議案表決的相關說明
不適用。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：北京金杜律師事務所
律師：董陽光、李勝藍
2、律師見證結論：
北京金杜律師事務所認為，股東大會的召開和召開程序符合《公司法》、《證券法》等有關法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》、《公司章程》的規定；股東大會的人員和召集人的資格合法有效；股東大會的投票程序和投票結果合法有效。
四、備查文件目錄
1、 股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認，并加蓋董事會印章；
2、 經見證的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見書。
特此公告。
引力傳媒有限公司董事會
2023年7月12日
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