股票代碼：600895 股票簡稱：張江高科 編號：臨2023-017

上海張江高科技園區開發股份有限公司

第八屆董事會第十八次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

上海張江高科技園區開發股份有限公司第八屆董事會第十八次會議于 2023年6月 6日以通訊表決方式召開，本次會議應參加董事6名，實際參加董事6名。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經董事會全體審議，會議審議通過了以下議案:

一、關于向公司全資子公司----上海張江集成電路產業區開發有限公司增資的議案

公司擬以自有資金向全資子公司----上海張江集成電路產業區開發有限公司增資人民幣130,000萬元。增資完成后，上海張江集成電路產業區開發有限公司的注冊資本由人民幣76,000萬元增至人民幣 206,000萬元。

同意：6票，反對：0票，棄權：0票

二、關于增持華安張江光大園 REIT份額暨關聯交易的議案

公司擬委托證券公司等專業機構，以包括但不限于設立專項資產管理計劃等形式，通過二級市場以不高于華安張江光大園REIT此次擴募發行價格，在取得浦東新區國資委批復之日起12個月內增持華安張江光大園REIT份額，增持金額不超過人民幣1億元，增持份額最低持有期按照相關法律、法規和監管指導意見執行。

由于公司控股股東----上海張江(集團)有限公司作為華安張江光大園REIT擬新購入基礎設施項目的原始權益人也將通過二級市場增持華安張江光大園REIT，因此此次交易構成關聯交易。

同意：6票，反對：0票，棄權：0票

三、關于召開2022年年度股東大會的議案

公司擬定于2023 年6 月 27 日召開公司2022年年度股東大會，會議將審議以下議題：

一、2022年度董事會報告

二、 2022年度監事會報告

三、 2022年年度報告及摘要

四、2022年度財務決算及2023年度財務預算報告

五、2022年度利潤分配方案

六、關于聘任2023年度公司財務審計機構和內部控制審計機構的議案

七、關于公司2023年度存量資金管理的議案

八、關于申請發行直接債務融資工具的議案

九、關于向公司控股子公司----上海杰昌實業有限公司提供股東同比例借款展期暨關聯交易的議案

十、關于增補監事的議案

十一、關于購買董事、監事及高級管理人員責任保險的議案

同意：6票，反對：0票，棄權：0票

特此公告。

上海張江高科技園區開發股份有限公司董事會

2023年 6 月 7 日

股票代碼：600895 股票簡稱：張江高科 編號：臨2023-019

上海張江高科技園區開發股份有限公司

關于增持華安張江光大園 REIT份額

暨關聯交易的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、增持情況概述

為積極響應國家關于盤活存量資產的號召，華安張江光大園封閉式基礎設施證券投資基金（基金代碼：508000.SH，簡稱：華安張江光大園REIT）于2021年6月21日成功上市，成為全國首批基礎設施公募REITs產品。2022年9月28日，華安張江光大園REIT申請定向擴募并新購入基礎設施項目。2023年3月31日，華安張江光大園REIT收到中國證監會的批復以及上海證券交易所的無異議函，成為全國首批擴募獲批的公募REITs產品。

基于對華安張江光大園REIT的價值判斷和信心，為切實維護廣大投資者利益，支持基金持續、穩定、健康發展，本公司擬委托證券公司等專業機構以包括但不限于設立專項資產管理計劃等形式通過二級市場增持華安張江光大園REIT，增持價格不高于華安張江光大園REIT此次擴募發行價格，增持金額不超過人民幣1億元。

由于本公司控股股東----上海張江(集團)有限公司作為華安張江光大園REIT擬新購入基礎設施項目的原始權益人也將通過二級市場增持華安張江光大園REIT，因此此次交易構成關聯交易。

上述事項已于2023年6月6日經公司第八屆董事會第十八次會議審議通過，公司獨立董事對該項交易涉及的關聯交易事項進行了事前認可并發表了獨立意見，董事會審計委員會也對上述事項發表了書面審核意見。

至本次關聯交易為止,公司過去12個月內與同一關聯人相關的關聯交易金額達到3,000萬元以上, 尚未達到上市公司最近一期經審計凈資產絕對值的5%以上。

二、關聯方基本情況

上海張江(集團)有限公司成立于1992年7月，法定代表人袁濤。公司注冊地址：上海浦東新區張東路1387號16幢；注冊資本人民幣叁拾壹億壹仟貳佰伍拾伍萬元；經營范圍包括：許可項目：房地產開發經營；建設工程施工；建設工程設計。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：科技中介服務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；非居住房地產租賃；住房租賃；物業管理；貨物進出口；技術進出口；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；信息技術咨詢服務；市場營銷策劃；商業綜合體管理服務；建筑材料銷售；輕質建筑材料銷售；建筑防水卷材產品銷售；建筑用金屬配件銷售；有色金屬合金銷售；高性能有色金屬及合金材料銷售；金屬結構銷售；金屬材料銷售；金屬制品銷售。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。上海張江(集團)有限公司持有本公司50.75%的股權，為本公司的控股股東。

三、本次增持的具體安排

（一）增持主體：上海張江高科技園區開發股份有限公司

（二）增持基金份額的方式：委托證券公司等專業機構，以包括但不限于設立專項資產管理計劃等形式通過二級市場增持

（三）增持基金份額的金額：不超過人民幣1億元

（四）增持基金份額的價格： 不高于華安張江光大園REIT此次擴募發行價格

（五）增持基金份額計劃的實施期限：自取得浦東新區國資委批復之日起12個月內

（六）增持基金份額的最低持有期：按照相關法律、法規和監管指導意見執行。

四、本次增持對上市公司的影響

公司本次增持華安張江光大園 REIT份額是基于對華安張江光大園REIT未來發展前景的信心和長期投資價值的認可，公司的增持將有利于華安張江光大園REIT持續、穩定、健康發展。

五、本次增持的風險分析

本次交易尚需獲得浦東新區國資委審批,公司將密切關注審批流程的進展情況并在獲得批復后擇機啟動增持。

六、本次增持暨關聯交易應當履行的審議程序

公司增持華安張江光大園 REIT份額的事項經公司八屆董事會第十八次會議審議通過，全體董事一致同意本次關聯交易；公司全體獨立董事簽署了《事前認可聲明》和《獨立董事意見》，發表獨立意見認為：該議案的表決程序合法、有效；交易安排公平、合理，不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情形。公司董事會審計委員會發表書面審核意見如下：該交易安排公開、公平、合理，符合上市公司及其股東的整體利益,不存在損害公司及其股東合法權益的情形。本委員會同意該關聯交易。

七、備查文件目錄

1、張江高科八屆十八次董事會會議決議

2、經獨立董事事前認可的聲明

3、經獨立董事簽字確認的獨立董事意見

4、董事會審計委員會對關聯交易的書面審核意見

特此公告

上海張江高科技園區開發股份有限公司董事會

2023年6月7日

股票代碼：600895 股票簡稱：張江高科 公告編號：2023-020

上海張江高科技園區開發股份有限公司

關于召開2022年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2023年6月27日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2022年年度股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2023年6月27日 13點 30分

召開地點：上海張江高科技園區科苑路 1500 號如意智慧酒店一樓致遠廳

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2023年6月27日

至2023年6月27日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

(七)涉及公開征集股東投票權

不涉及

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述第一項議案、第三至第九項議案、第十一項議案已經公司八屆十六次董事會審議通過，第二項和第十項議案已經公司八屆七次監事會審議通過。相關內容詳見2023年4月15日上海證券交易所網站，《中國證券報》、《上海證券報》及《證券時報》公告。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：議案5，議案6，議案7，議案9，議案11

4、涉及關聯股東回避表決的議案：議案9

應回避表決的關聯股東名稱：上海張江（集團）有限公司

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

1、個人股東持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證辦理登記，委托代理人持受托人身份證、授權委托書、委托人身份證、委托人股東賬戶卡和委托人持股憑證辦理登記。

2、法人股東持法人單位營業執照復印件、法人授權委托書、出席人身份證和法人股東賬戶卡辦理登記。

3、登記時間：2023年6月26 日 9:30-16:00。

4、登記地點：上海立信維一軟件有限公司（上海市東諸安浜路 165 弄 29號 4 樓，靠近江蘇路）。聯系電話：021-52383315；傳真：021-52383305；郵編：200050。

5、公共交通線路有：地鐵 2、11 號線（江蘇路站 4 號出口）、公交線路 44、

20、825 等。

6、異地股東可用信函或傳真方式（以 2023年 6月 25日 17 時前收到為準）

進行登記。

7、在現場登記時間段內，自有賬戶持股股東也可掃描下方二維碼進行登記

■

六、其他事項

根據有關規定，本次股東大會不發放禮品，與會者食、宿及交通費用自理。

特此公告。

上海張江高科技園區開發股份有限公司董事會

2023年6月7日

附件1：授權委托書

● 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

上海張江高科技園區開發股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月27日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

股票代碼：600895 股票簡稱：張江高科 編號：臨2023-018

上海張江高科技園區開發股份有限公司

關于向公司全資子公司

----上海張江集成電路產業區

開發有限公司增資的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 增資標的名稱：上海張江集成電路產業區開發有限公司

● 增資金額：人民幣 130,000萬元

一、對外投資概述

上海張江集成電路產業區開發有限公司是本公司全資子公司，注冊資本76,000萬元，主要負責上海張江集成電路設計產業園的開發和運營。本公司擬以自有資金向上海張江集成電路產業區開發有限公司增資人民幣130,000萬元，增資完成后，上海張江集成電路產業區開發有限公司的注冊資本為人民幣206,000萬元。該事項已經公司八屆十八次董事會審議通過。

二、增資標的基本情況

上海張江集成電路產業區開發有限公司成立于2001年4月，注冊資本760,000萬元，注冊地址中國（上海）自由貿易試驗區張東路1158號，丹桂路1059號2幢104室，法定代表人：何大軍。經營范圍包括許可項目：房地產開發經營。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：非居住房地產租賃；住房租賃；酒店管理；集成電路設計；集成電路芯片設計及服務；工程管理服務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；專業設計服務；租賃服務（不含許可類租賃服務）；科技中介服務；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；物業管理；市政設施管理；國內貿易代理；銷售代理；建筑材料銷售。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。

截至2022年12月31日，經審計，上海張江集成電路產業區開發有限公司總資產112.37億元，其中存貨53.37億元，總負債67.83億元，所有者權益44.53億元。2022年實現營業收入14.82億元，凈利潤4.88億元。

截至2023年3月30日，上海張江集成電路產業區開發有限公司總資產113.72億元，其中存貨54.06億元，總負債68.92億元，所有者權益44.80億元。2023年第一季度實現營業收入1.02億元，凈利潤0.34億元。

三、增資的主要內容

本公司以自有資金向上海張江集成電路產業區開發有限公司增資人民幣130,000萬元，增資完成后，上海張江集成電路產業區開發有限公司注冊資金為人民幣206,000萬元。

四、本次增資對公司的影響

作為公司全資子公司，上海張江集成電路產業區開發有限公司主要負責上海集成電路設計產業園的開發和運營。上海集成電路設計產業園是上海市首批特色產業園，位于張江科學城核心區，規劃面積4平方公里，園區已形成集設計、制造、測試、封裝、裝備材料、技術服務等于一體的集成電路產業鏈，園區正在實施“千億百萬”工程，未來將實現“千億產值、百萬空間、十萬人才”的發展目標。

目前，上海集成電路設計產業園在建和擬建項目共有10個，開發建設資金需求較大。根據國發【2009】27號《國務院關于調整固定資產投資項目資本金比例的通知》、國發【2019】26號《國務院關于加強固定資產投資項目資本金管理的通知》等相關文件規定，投資項目資本金需占投資總額比例應為20%及以上。上海張江集成電路產業區開發有限公司完成增資后，投資項目資本金占投資總額比例符合相關規定，能滿足開展項目貸的需求，從而緩解項目后續資金壓力，加速上海集成電路設計產業園的整體開發進程。

五、本次增資風險分析

本次增資有助于上海張江集成電路產業區開發有限公司獲得項目貸款，緩解項目后續開發建設壓力，符合公司的業務發展需要。公司將持續關注上海張江集成電路產業區開發有限公司的項目進展情況，不斷優化管理，提高其抗風險能力，確保項目建設順利進行。

六、備查文件目錄

張江高科八屆十八次董事會會議決議

特此公告

上海張江高科技園區開發股份有限公司董事會

2023年6月7日