證券代碼：000826 證券簡(jiǎn)稱：?jiǎn)⒌檄h(huán)境 公告編號(hào)：2023-038

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司

關(guān)于公司及控股子公司2023年度

對(duì)外提供擔(dān)保額度的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、擔(dān)保情況概述

為支持啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）控股子公司的發(fā)展，解決其流動(dòng)資金短缺問(wèn)題及提高向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)貸款效率，公司及公司控股子公司預(yù)計(jì)在2023年度為控股子公司提供總額不超過(guò)288,600萬(wàn)元人民幣擔(dān)保額度（含借款、信用證開證、銀行承兌匯票、信托融資和融資租賃等）。

為嚴(yán)控對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，公司非全資子公司向公司出具了關(guān)于公司本次擬為其貸款事項(xiàng)提供擔(dān)保的反擔(dān)保措施。

具體如下：

單位：萬(wàn)元

■

提請(qǐng)公司董事會(huì)向股東大會(huì)申請(qǐng)授權(quán)，并就以下事項(xiàng)轉(zhuǎn)授權(quán)經(jīng)營(yíng)管理層：

1、提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)安排經(jīng)營(yíng)管理層在股東大會(huì)審議通過(guò)后，在現(xiàn)有擔(dān)保總額的基礎(chǔ)上，為上述控股子公司提供不超過(guò)人民幣288,600萬(wàn)元擔(dān)保額度；

2、提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)安排經(jīng)營(yíng)管理層在上述規(guī)定事項(xiàng)范圍內(nèi)，根據(jù)各控股子公司主營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況按步驟實(shí)施其所需的貸款擔(dān)保額度，同時(shí)簽署與本次貸款擔(dān)保相關(guān)的法律文本；

3、提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)經(jīng)營(yíng)管理層在擔(dān)保額度內(nèi)可以根據(jù)各子公司的實(shí)際需求調(diào)整對(duì)各子公司的實(shí)際擔(dān)保額度。公司本次擔(dān)保總額授權(quán)申請(qǐng)事宜已經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過(guò)，該擔(dān)保事項(xiàng)經(jīng)公司2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施，上述擔(dān)保額度的有效期為2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日至公司2023年年度股東大會(huì)召開之日。上述擔(dān)保額度在擔(dān)保額度有效期內(nèi)的任一時(shí)點(diǎn)公司實(shí)際提供的擔(dān)保余額不超過(guò)288,600萬(wàn)元。

二、被擔(dān)保人情況

1、基本信息

■■

三、本次擬進(jìn)行擔(dān)保事項(xiàng)的主要內(nèi)容公司

本次擬為控股子公司提供總額不超過(guò)人民幣288,600萬(wàn)元擔(dān)保額度事項(xiàng)尚需經(jīng)公司2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施。

截止目前，公司尚未簽署有關(guān)擔(dān)保協(xié)議或意向協(xié)議，公司對(duì)于控股子公司的擔(dān)保尚需相關(guān)金融機(jī)構(gòu)審核同意方可執(zhí)行，公司將嚴(yán)格按照股東大會(huì)授權(quán)范圍實(shí)施相關(guān)擔(dān)保事項(xiàng)，并在擔(dān)保事項(xiàng)發(fā)生后及時(shí)進(jìn)行信息披露。公司將依據(jù)《公司章程》及監(jiān)管部門有關(guān)規(guī)定審批及簽署擔(dān)保合同，并嚴(yán)格依照協(xié)議執(zhí)行控股子公司相關(guān)資金使用并嚴(yán)控經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

四、關(guān)于本次擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)的控制措施

1、公司所屬控股子公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)包括固廢處理、數(shù)字環(huán)衛(wèi)、市政供水、污水處理、再生資源回收利用等，鑒于所屬行業(yè)性質(zhì)在項(xiàng)目建設(shè)及日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中對(duì)資金需求總量較大，公司基于經(jīng)營(yíng)發(fā)展層面，需要集中其融資能力，統(tǒng)籌考慮安排融資計(jì)劃，擬采取為其提供擔(dān)保的形式，解決控股子公司在項(xiàng)目建設(shè)及運(yùn)營(yíng)中對(duì)于資金的需求問(wèn)題，有利于公司日常經(jīng)營(yíng)資金良性循環(huán)，保持正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。

2、本次對(duì)外擔(dān)保對(duì)象均為公司控股子公司，公司對(duì)上述控股子公司處于控股地位，控股子公司的經(jīng)營(yíng)情況穩(wěn)定，公司在擔(dān)保期內(nèi)有能力對(duì)其經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控范圍內(nèi)；本次貸款用途為補(bǔ)充日常流動(dòng)資金及項(xiàng)目建設(shè)資金需求等，不涉及其他對(duì)外投資行為；公司控股子公司從事公共設(shè)施投資運(yùn)營(yíng)相關(guān)業(yè)務(wù)，未來(lái)經(jīng)營(yíng)預(yù)期穩(wěn)定且現(xiàn)金流狀況良好，公司為其提供擔(dān)保的行為是可控的，公司為其提供擔(dān)保不會(huì)損害公司及全體股東利益。

3、為嚴(yán)控對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，相關(guān)控股子公司均向公司提供了必要的反擔(dān)保措施。

五、董事會(huì)意見(jiàn)

公司本次擔(dān)保對(duì)象均為公司控股子公司，其經(jīng)營(yíng)情況穩(wěn)定，公司在擔(dān)保期內(nèi)有能力對(duì)其經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控范圍內(nèi)，公司為其提供擔(dān)保不會(huì)損害公司及全體股東利益。

為嚴(yán)控對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，公司控股子公司已向公司出具了關(guān)于公司本次擬為其貸款事項(xiàng)提供擔(dān)保的反擔(dān)保措施。董事會(huì)同意上述對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)，并提請(qǐng)公司2022年度股東大會(huì)審議通過(guò)后實(shí)施。

六、獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司及公司控股子公司本次為控股子公司提供擔(dān)保額度是應(yīng)控股子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，符合公司整體利益，為嚴(yán)控?fù)?dān)保風(fēng)險(xiǎn)，公司為非全資子公司提供擔(dān)保時(shí)，要求被擔(dān)保人的其他股東提供同比例擔(dān)保或以其持有的資產(chǎn)向公司提供反擔(dān)保，沒(méi)有損害公司及公司股東尤其是中小股東的利益。我們同意公司及控股子公司2023年度對(duì)外提供擔(dān)保額度事項(xiàng)，同時(shí)將該議案提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

七、公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

1、在公司本次擬提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)新增對(duì)外擔(dān)保額度發(fā)生以前，公司及控股子公司為合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司提供擔(dān)保余額為742,287.77萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的98.73%。

2、公司本次擬為控股子公司提供總額不超過(guò)人民幣288,600萬(wàn)元的對(duì)外擔(dān)保額度，截至本公告披露日，公司及控股子公司為合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保總額為1,030,887.77萬(wàn)元（含本次提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)新增擔(dān)保額度），占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的137.12%，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的38.71%。

特此公告。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

二〇二三年六月七日

證券代碼：000826 證券簡(jiǎn)稱：?jiǎn)⒌檄h(huán)境 公告編號(hào)：2023-044

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司

關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、召開會(huì)議的基本情況

1、股東大會(huì)屆次: 本次股東大會(huì)為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2022年年度股東大會(huì)。

2、股東大會(huì)的召集人: 本次股東大會(huì)的召集人為公司董事會(huì)。公司于2023年4月25日召開的第十屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開公司2022年年度股東大會(huì)的議案》；公司于2023年6月6日召開的第十屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開公司2022年年度股東大會(huì)的議案》；。

3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開經(jīng)過(guò)董事會(huì)審議通過(guò)，會(huì)議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

4、會(huì)議召開的日期和時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年6月27日（星期二）下午15:00-17:00。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間2023年6月27日上午9:15一9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00。通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年6月27日9:15-15:00期間的任意時(shí)間。

5、會(huì)議召開方式：

本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，在股權(quán)登記日登記在冊(cè)的所有股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6、股權(quán)登記日：2023年6月19日（星期一）

7、會(huì)議出席對(duì)象：

（1）截至2023年6月19日下午15:00 收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，或以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；

（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

（3）公司聘請(qǐng)的律師。

8、會(huì)議地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)中關(guān)村東路1號(hào)院5號(hào)樓北京文津國(guó)際酒店四層會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

■

特別提示：

1、公司獨(dú)立董事將在本次2022年年度股東大會(huì)上做2022年度述職報(bào)告。

2、本次提請(qǐng)股東大會(huì)審議的提案均已經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議、第十屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議、第十屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過(guò)。詳見(jiàn)公司分別于2023年4月27日、2023年6月7日披露于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

3、提案5.00為關(guān)聯(lián)交易，與本項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將回避表決。

4、根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的規(guī)定，為強(qiáng)化中小投資者權(quán)益，本次股東大會(huì)所有提案將采取對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票并披露投票結(jié)果。中小投資者指：除單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東或任上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以外的其他股東。

三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

1、登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記、通過(guò)信函或傳真方式登記。

（1）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡、加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡、加蓋委托人公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)。

（2）自然人股東登記：自然人股東出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。

2、登記時(shí)間：2023年6月20日一2023年6月26日（工作日）9:30一11:30，14:30一16:30。

3、登記地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)清華科技園啟迪科技大廈A座11層啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司。

4、會(huì)議聯(lián)系方式

（1）聯(lián)系人：李舒怡

（2）聯(lián)系電話：0717-6442936

（3）聯(lián)系傳真：0717-6442936

（4）郵政編碼：100089

（5）聯(lián)系地址：北京市海淀區(qū)清華科技園啟迪科技大廈A座11層啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司。

（6）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期預(yù)計(jì)半天，與會(huì)股東食宿、交通費(fèi)自理。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需要說(shuō)明的內(nèi)容和格式詳見(jiàn)附件1。

五、備查文件

1、公司第十屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議；

2、公司第十屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議決議；

3、公司第十屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議；

4、公司第十屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議決議。

特此通知。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

二〇二三年六月七日

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“360826”，投票簡(jiǎn)稱為“啟迪投票”。

2、填報(bào)表決意見(jiàn)：本次股東大會(huì)提案均為非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。

股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2023年6月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2023年6月27日（星期二）上午9：15，結(jié)束時(shí)間為2023年6月27日（星期二）下午15:00。

2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2：

授權(quán)委托書

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司董事會(huì)：

茲授權(quán)委托 先生/女士代表本公司（本人）出席2023年6月27日召開的啟迪環(huán)境2022年年度股東大會(huì)，并代表本公司（本人）對(duì)啟迪環(huán)境本次會(huì)議的如下議案進(jìn)行投票表決。本公司（本人）對(duì)本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由本公司（本人）承擔(dān)。

■

（注：請(qǐng)對(duì)每一表決事項(xiàng)根據(jù)股東意見(jiàn)選擇同意、反對(duì)或者棄權(quán)并在相應(yīng)欄內(nèi)劃“√” ，三者必選一項(xiàng)，多選或未作選擇的，則視為無(wú)效委托。）

如果委托人未對(duì)上述議案作出具體表決指示，被委托人可否按自己決定表決：

□可以 □不可以

本次授權(quán)的有效期限：自簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束。

委托人姓名（簽字或蓋章）：

委托人身份證號(hào)碼（或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

委托人持有股份性質(zhì)和數(shù)量：

委托人股東賬號(hào)：

受托人簽名：

受托人身份證號(hào)碼：

委托日期： 年 月 日

注：法人股東須由法人單位的法定代表人或書面授權(quán)人簽字或蓋章，并加蓋單位公章。

證券代碼：000826 證券簡(jiǎn)稱：?jiǎn)⒌檄h(huán)境 公告編號(hào)：2023-043

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司

關(guān)于調(diào)整公司組織架構(gòu)的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年6月6日召開公司第十屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司組織架構(gòu)的議案》。為適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展及內(nèi)部管理需求，進(jìn)一步提升內(nèi)控水平，提高公司運(yùn)營(yíng)效率。公司對(duì)部分組織架構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整與優(yōu)化，主要調(diào)整內(nèi)容包括：

1、撤銷投資發(fā)展中心、宜昌總部辦公室。

2、更名

（1）人資綜管中心更名為綜合管理中心，新增黨務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察職能。

（2）風(fēng)險(xiǎn)管理中心更名為內(nèi)控法務(wù)中心。

3、新設(shè)協(xié)同賦能發(fā)展中心（負(fù)責(zé)在戰(zhàn)略層面統(tǒng)籌公司內(nèi)外部資源，通過(guò)戰(zhàn)略聚焦、策略應(yīng)對(duì)、業(yè)務(wù)協(xié)同、行業(yè)研究及公司戰(zhàn)略新興市場(chǎng)開拓等相關(guān)工作）、運(yùn)營(yíng)管理中心（負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司投資管理工作，具體落實(shí)公司股權(quán)投資相關(guān)盡職調(diào)查、投資方案策劃、交易對(duì)手接洽等工作事宜；總領(lǐng)各業(yè)務(wù)板塊運(yùn)營(yíng)管理和服務(wù)支持工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌工程建設(shè)管理和工程技術(shù)管理，搭建公司建管體系等相關(guān)工作）。原投資發(fā)展中心的相關(guān)職能并入運(yùn)營(yíng)管理中心，原風(fēng)險(xiǎn)管理中心的安健環(huán)職能并入運(yùn)營(yíng)管理中心，新增運(yùn)營(yíng)管理、工程建設(shè)管理等職能。

調(diào)整后的公司組織架構(gòu)圖見(jiàn)附件。

特此公告。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

二〇二三年六月七日

附件：公司組織架構(gòu)圖

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證券代碼：000826 證券簡(jiǎn)稱：?jiǎn)⒌檄h(huán)境 公告編號(hào)：2023-042

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司

關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員及

擬任董事的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

2023年6月6日，啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）召開第十屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》、《關(guān)于增補(bǔ)第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》。相關(guān)內(nèi)容具體如下：

一、聘任公司高級(jí)管理人員情況

依據(jù)法律、行政法規(guī)及其他規(guī)范性文件的要求和《公司章程》的規(guī)定，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展及經(jīng)營(yíng)所需，經(jīng)公司總經(jīng)理王超先生提名，董事會(huì)擬聘任白剛先生為公司執(zhí)行總經(jīng)理。任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至公司第十屆董事會(huì)任期屆滿止，獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

二、擬任董事情況

公司董事會(huì)于近日收到李星文先生提交的書面辭職報(bào)告，李星文先生因工作原因申請(qǐng)辭去公司第十屆董事會(huì)董事職務(wù)。

公司董事會(huì)對(duì)李星文先生任職期間為公司做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

依據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，因李星文先生辭去公司董事職務(wù)導(dǎo)致公司董事會(huì)成員低于法定人數(shù)，在對(duì)董事候選人進(jìn)行資格審查后，公司董事會(huì)提名白剛先生為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。其任期自公司2022年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第十屆董事會(huì)任期屆滿之日止。獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

二〇二三年六月七日

附件：

白剛先生，男，1980年出生，會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)本科學(xué)歷，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理職務(wù)。2014年10月至2022年5月歷任山東澤恒投資有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、啟迪集群科技集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理、秸秸高（青島）能源有限公司總經(jīng)理等職務(wù)。2022年6月至今擔(dān)任雄安浦華水務(wù)科技有限公司總經(jīng)理職務(wù)。

截止目前，白剛先生與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間也不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。白剛未持有公司股票，不存在不得提名為公司董事、高級(jí)管理人員的情形，也未有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒的情況，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查情況，不屬于失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

證券代碼：000826 證券簡(jiǎn)稱：?jiǎn)⒌檄h(huán)境 公告編號(hào)：2023-041

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司

關(guān)于終止出售訥河桑迪環(huán)保有限公司

100%股權(quán)的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、項(xiàng)目概述

2018年9月，啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）與訥河市人民政府簽署了《訥河市環(huán)保產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議》，公司與全資子公司啟迪合加新能源汽車有限公司（以下簡(jiǎn)稱“啟迪合加”）共同出資在訥河市注冊(cè)成立訥河桑迪環(huán)保有限公司（以下簡(jiǎn)稱“訥河環(huán)保”），具體負(fù)責(zé)訥河市生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目的投資、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)。2021年6月，公司、訥河市人民政府、訥河環(huán)保簽訂了《訥河市生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目特許經(jīng)營(yíng)權(quán)繼承協(xié)議》，明確訥河環(huán)保享有了訥河市人民政府授予的訥河市生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目特許經(jīng)營(yíng)權(quán)。該項(xiàng)目規(guī)模為垃圾日處理量600噸，項(xiàng)目投資額為31,521萬(wàn)元，項(xiàng)目用地77,361.96m3，建設(shè)地點(diǎn)為孔國(guó)鄉(xiāng)進(jìn)化村。

二、項(xiàng)目出售事項(xiàng)終止情況

2021年7月14日，公司第十屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于出售訥河桑迪環(huán)保有限公司100%股權(quán)暨退出訥河生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目的議案》，公司經(jīng)過(guò)與訥河市人民政府、蕪湖海螺投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“蕪湖海螺投資”）進(jìn)行市場(chǎng)化談判，擬以8,500萬(wàn)元的價(jià)格將訥河環(huán)保100%股權(quán)及訥河市生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目工程相關(guān)資產(chǎn)給蕪湖海螺投資（詳見(jiàn)2021年7月15日披露的《關(guān)于出售訥河桑迪環(huán)保有限公司100%股權(quán)暨退出訥河生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目的公告》【公告編號(hào)：2021-112】）。

公司與訥河市人民政府、蕪湖海螺投資有限公司簽訂關(guān)于訥河桑迪環(huán)保有限公司之100%股權(quán)收購(gòu)協(xié)議，約定股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款為人民幣2,650.00萬(wàn)元，其他轉(zhuǎn)讓價(jià)款為人民幣5,850萬(wàn)元。截止目前，公司尚未收到股權(quán)轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)款，也尚未完成訥河桑迪股權(quán)轉(zhuǎn)讓的工商變更登記手續(xù)。

公司于2023年6月6日召開第十屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于終止出售訥河桑迪環(huán)保有限公司100%股權(quán)的議案》，公司決定終止第十屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)的《關(guān)于出售訥河桑迪環(huán)保有限公司100%股權(quán)暨退出訥河生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目的議案》。

三、終止原因及進(jìn)展

上述股權(quán)收購(gòu)協(xié)議簽署后市場(chǎng)環(huán)境變化，協(xié)議約定事項(xiàng)截至目前未能履行完成。訥河政府與公司為一攬子解決政府與企業(yè)之間系列案件，經(jīng)各方協(xié)商，達(dá)成一致，訥河市人民政府撤銷《關(guān)于終止協(xié)議的決定書》。

公司正在就該項(xiàng)目的股權(quán)處置及后續(xù)建設(shè)問(wèn)題與業(yè)主方進(jìn)行持續(xù)溝通，以期盡快達(dá)成一致意見(jiàn)。

四、相關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明

因第十屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)的《關(guān)于出售訥河桑迪環(huán)保有限公司100%股權(quán)暨退出訥河生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目的議案》未經(jīng)公司股東大會(huì)審議，因此，本次《關(guān)于終止出售訥河桑迪環(huán)保有限公司100%股權(quán)的議案》無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

四、對(duì)公司的影響及重要風(fēng)險(xiǎn)提示

公司將在收到新的項(xiàng)目進(jìn)展文件時(shí)及時(shí)履行相關(guān)審議及披露義務(wù)，公司將持續(xù)加強(qiáng)與相關(guān)方溝通與協(xié)商，以妥善解決相關(guān)事宜。

公司指定信息披露媒體為《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)，公司將嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及時(shí)做好信息披露工作。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有公司董事會(huì)

二〇二三年六月七日

證券代碼：000826 證券簡(jiǎn)稱：?jiǎn)⒌檄h(huán)境 公告編號(hào)：2023-040

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司關(guān)于

簽署《解除S354道縣上關(guān)至湘源溫泉

公路PPP項(xiàng)目協(xié)議書》補(bǔ)充協(xié)議的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、交易事項(xiàng)概述

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年2月9日召開第九屆董事會(huì)第四十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于退出S354道縣至湘源溫泉公路PPP項(xiàng)目并擬簽署解除協(xié)議的議案》，并于2021年3月與道縣交通運(yùn)輸局簽訂《關(guān)于解除〈S354道縣上關(guān)至湘源溫泉公路PPP項(xiàng)目協(xié)議〉協(xié)議書》（以下簡(jiǎn)稱“《解除協(xié)議》”）（詳見(jiàn)公司于2021年2月10日披露的《關(guān)于退出S354道縣至湘源溫泉公路PPP項(xiàng)目并擬簽署解除協(xié)議的公告》，公告編號(hào)：2021-030）。

為盡快解決項(xiàng)目遺留問(wèn)題，回收資金，公司控股子公司道縣桑德建設(shè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“道縣建設(shè)”）與道縣交通運(yùn)輸局進(jìn)行持續(xù)溝通，經(jīng)雙方協(xié)商一致，擬簽署《〈解除S354道縣上關(guān)至湘源溫泉公路PPP項(xiàng)目協(xié)議書〉補(bǔ)充協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“《補(bǔ)充協(xié)議》”），對(duì)《解除協(xié)議》中所約定的補(bǔ)償款支付期限及利息計(jì)算方式進(jìn)行調(diào)整。

公司于2023年6月6日召開第十屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議，以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于簽署〈解除S354道縣上關(guān)至湘源溫泉公路PPP項(xiàng)目協(xié)議書〉補(bǔ)充協(xié)議的議案》。公司董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層與道縣交通運(yùn)輸局簽訂《補(bǔ)充協(xié)議》并辦理該項(xiàng)目后續(xù)事項(xiàng)相關(guān)手續(xù)。

二、項(xiàng)目公司基本情況

企業(yè)名稱：道縣桑德建設(shè)有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91431124MA4L8JT03H

住所：湖南省永州市道縣濱河路一段113號(hào)

注冊(cè)資本：人民幣6,940萬(wàn)元

法定代表人：張彥峰

企業(yè)類型：其他有限責(zé)任公司

經(jīng)營(yíng)范圍：公路和市政基礎(chǔ)設(shè)施的投資、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)管理，環(huán)保設(shè)備的生產(chǎn)與銷售，技術(shù)咨詢及配套服務(wù)；土木工程建筑，高科技產(chǎn)品開發(fā)、貨物進(jìn)出口和技術(shù)進(jìn)出口（不含國(guó)家禁止或進(jìn)出口的貨物或技術(shù)）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持有其99%股權(quán)，為其控股股東；湖南金沙路橋建設(shè)有限公司持有其1%股權(quán)。

道縣建設(shè)不屬于失信被執(zhí)行人。

三、《補(bǔ)充協(xié)議》主要內(nèi)容

甲方：道縣交通運(yùn)輸局

乙方：道縣桑德建設(shè)有限公司

為減輕政府債務(wù)負(fù)擔(dān)，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，在原《解除S354道縣上關(guān)至湘源溫泉公路PPP項(xiàng)目協(xié)議書》的基礎(chǔ)上，簽訂補(bǔ)充協(xié)議：

1、按政策計(jì)息，縮短還款周期。

（1）原《解除S354道縣上關(guān)至湘源溫泉公路PPP項(xiàng)目協(xié)議書》約定條款：“2018年8月31日前按年利率8%計(jì)息，之后按年利率7%計(jì)息至2021年2月28日”修改為“甲方所欠乙方款項(xiàng)本金部分均按當(dāng)期全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心授權(quán)公布貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)的利率計(jì)算利息。”

（2）原《解除S354道縣上關(guān)至湘源溫泉公路PPP項(xiàng)目協(xié)議書》約定條款：“甲方補(bǔ)償款共分八年分?jǐn)傊Ц丁保薷臑椤凹追竭€款共分四年支付”。

2、原協(xié)議的本金及利息情況。甲方在不同時(shí)間段共欠乙方本金78,374,700元，按原解除協(xié)議書利率約定，截止2021年2月28日止，共產(chǎn)生利息21,386,300元；按原8年還款協(xié)議總利息是36,576,330元。

3、補(bǔ)充協(xié)議的本金及利息情況。按照新的計(jì)息方案4年還款計(jì)劃，甲方共欠乙方本金78,374,700元，4年還款總利息是19,688,175.09元，本息共計(jì)98,062,875.09元。截止2022年7月31日，甲方已償還乙方欠款3,600萬(wàn)元，剩余本息62,062,875.09元，雙方約定，甲方承諾分三期支付：

第一期：2023年5月31日前支付乙方本息1,400萬(wàn)元；

第二期：2023年12月31日前支付本息2,400萬(wàn)元；

第三期：剩余本息24,062,875.09元甲方在2024年12月31日前一次性付清。

4、違約責(zé)任。如甲方延期/未足額支付時(shí)間超過(guò)一個(gè)月，需以延期/未足額支付款項(xiàng)的本金部分為基數(shù)支付當(dāng)期全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心授權(quán)公布貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)兩倍利率的違約金。

5、原《解除S354道縣上關(guān)至湘源溫泉公路PPP項(xiàng)目協(xié)議書》的約定與本補(bǔ)充協(xié)議不一致的，以本補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)，其余條款不變。

四、交易的目的和影響

本次簽署解除協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議是基于公司發(fā)展所需，通過(guò)調(diào)整利息計(jì)算方式及回款期限，加速回籠資金，補(bǔ)充公司經(jīng)營(yíng)所需流動(dòng)資金。根據(jù)測(cè)算，調(diào)整后的總補(bǔ)償款為9,806.29萬(wàn)元，較原協(xié)議減少利息1,688.81萬(wàn)元。具體影響金額以審計(jì)認(rèn)定為準(zhǔn)。

五、備查文件

1、《解除S354道縣上關(guān)至湘源溫泉公路PPP項(xiàng)目協(xié)議書》補(bǔ)充協(xié)議。

特此公告。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

二〇二三年六月七日

證券代碼：000826 證券簡(jiǎn)稱：?jiǎn)⒌檄h(huán)境 公告編號(hào)：2023-039

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司

關(guān)于未彌補(bǔ)虧損達(dá)到公司實(shí)收股本

三分之一的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年6月6日召開第十屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于未彌補(bǔ)虧損達(dá)到公司實(shí)收股本三分之一的議案》，該議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、情況概述

根據(jù)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《審計(jì)報(bào)告》（大信審字【2023】第2-00649號(hào)），截至2022年12月31日，公司合并報(bào)表未分配利潤(rùn)為-2,735,346,168.72元，實(shí)收股本1,430,578,784元，公司未彌補(bǔ)虧損金額超過(guò)實(shí)收股本總額三分之一。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》相關(guān)規(guī)定，本事項(xiàng)需提交公司股東大會(huì)審議。

二、導(dǎo)致虧損的主要原因

公司未彌補(bǔ)虧損金額超過(guò)實(shí)收股本總額三分之一，主要因2021年度受公司整體投資戰(zhàn)略調(diào)整及當(dāng)時(shí)公司與城發(fā)環(huán)境股份有限公司共同推進(jìn)換股吸收合并方案的影響，綜合考慮各項(xiàng)目面臨的行業(yè)、市場(chǎng)、資金等各種不確定性因素，在對(duì)現(xiàn)有資產(chǎn)、項(xiàng)目進(jìn)行全面梳理盤點(diǎn)的基礎(chǔ)上，基于雙方對(duì)未來(lái)公司和項(xiàng)目的建設(shè)運(yùn)營(yíng)管理的整理戰(zhàn)略考慮，公司決定對(duì)部分停建項(xiàng)目、擬退出項(xiàng)目計(jì)提資產(chǎn)減值；對(duì)資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率較低、不能持續(xù)運(yùn)營(yíng)和公司整體戰(zhàn)略涵蓋不到的項(xiàng)目進(jìn)行退出、轉(zhuǎn)讓處置，導(dǎo)致公司2021年度歸母凈利潤(rùn)為-453,989.44萬(wàn)元。

公司2022年度較2021年度實(shí)現(xiàn)較大幅度減虧，但因部分項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)受外部因素影響，公司部分應(yīng)收賬款依據(jù)會(huì)計(jì)制度要求進(jìn)行計(jì)提減值，參股公司出現(xiàn)較大投資虧損及較重的債務(wù)利息負(fù)擔(dān)，公司2022年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)-96,368.38萬(wàn)元。

三、應(yīng)對(duì)措施

結(jié)合公司戰(zhàn)略定位，公司將進(jìn)一步聚焦主業(yè)，匯聚有限的資源發(fā)展核心業(yè)務(wù)，同時(shí)將企穩(wěn)回升作為經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，充分發(fā)揮公司的跨區(qū)域產(chǎn)業(yè)聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)，深挖市場(chǎng)，從現(xiàn)有項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)出發(fā)，聚焦重點(diǎn)優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，力圖實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展的突破性進(jìn)展。公司也將大力推動(dòng)降本增效落實(shí)，提升項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)效率，挖掘項(xiàng)目營(yíng)收增長(zhǎng)點(diǎn)，向管理要效益。

繼續(xù)推動(dòng)債務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，充分利用債委會(huì)平臺(tái)與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)建立暢通的溝通渠道，達(dá)成合理化方案。

公司將不斷健全和完善內(nèi)部控制體系建設(shè)，加強(qiáng)監(jiān)督核查力度，有效防范重大風(fēng)險(xiǎn)，提升公司的規(guī)范運(yùn)作和公司治理水平，推進(jìn)公司的高質(zhì)量發(fā)展。

特此公告。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

二〇二三年六月七日

證券代碼：000826 證券簡(jiǎn)稱：?jiǎn)⒌檄h(huán)境 公告編號(hào)：2023-037

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司

關(guān)于公司及控股子公司2023年度

擬向相關(guān)金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)總額不超過(guò)

人民幣59.36億元綜合授信額度的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

根據(jù)啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，公司及控股子公司擬向相關(guān)金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)總額不超過(guò)593,590萬(wàn)元綜合授信額度，其中不超過(guò)481,390萬(wàn)元用于補(bǔ)充公司日常經(jīng)營(yíng)流動(dòng)資金，包括流動(dòng)資金貸款、保函、信用證、承兌匯票、融資租賃、保理等業(yè)務(wù)，期限不超過(guò)5年；不超過(guò)112,200萬(wàn)元額度用于長(zhǎng)期項(xiàng)目貸款、融資租賃等業(yè)務(wù)，期限不超過(guò)20年。

一、公司2023年度擬申請(qǐng)授信額度具體情況如下：

■

二、提請(qǐng)董事會(huì)授權(quán)經(jīng)營(yíng)管理層在上述規(guī)定事項(xiàng)范圍內(nèi)，根據(jù)公司及控股子公司主營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況按步驟實(shí)施其所需的綜合授信額度及辦理授信額度項(xiàng)下的借款

1、上述綜合授信額度的申請(qǐng)有效期為自公司2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日至公司2023年年度股東大會(huì)召開之日。在綜合授信額度內(nèi)公司可以根據(jù)公司及控股子公司的需求調(diào)整實(shí)際申請(qǐng)綜合授信額度。

2、本次綜合授信額度項(xiàng)下的實(shí)際借款金額應(yīng)在授信額度內(nèi)以相關(guān)金融機(jī)構(gòu)與公司實(shí)際發(fā)生的融資金額為準(zhǔn)。公司提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)經(jīng)營(yíng)管理層在授信額度總額度內(nèi)簽署上述綜合授信項(xiàng)下（包括但不限于授信、借款、擔(dān)保、抵押等）有關(guān)的合同、協(xié)議等各項(xiàng)法律文件。

公司及控股子公司擬向相關(guān)金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度事項(xiàng)已經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第 二十八次會(huì)議審議通過(guò)，該事項(xiàng)將提請(qǐng)公司2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施。

特此公告。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

二〇二三年六月七日

證券代碼：000826 證券簡(jiǎn)稱：?jiǎn)⒌檄h(huán)境 公告編號(hào)：2023-036

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司

第十屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年6月4日以電話及郵件的方式向全體監(jiān)事發(fā)出了“關(guān)于召開第十屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議的通知”。本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2023年6月6日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開會(huì)議并形成決議，本次會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事3名，實(shí)際參加表決監(jiān)事3名，本次會(huì)議的召集、召開程序等符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)召集人房祎先生主持，經(jīng)過(guò)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，表決通過(guò)了如下決議：

一、審議通過(guò)《關(guān)于未彌補(bǔ)虧損達(dá)到公司實(shí)收股本三分之一的議案》；

根據(jù)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《審計(jì)報(bào)告》（大信審字【2023】第2-00649號(hào)），截至2022年12月31日，公司合并報(bào)表未分配利潤(rùn)為-2,735,346,168.72元，實(shí)收股本1,430,578,784元，公司未彌補(bǔ)虧損金額超過(guò)實(shí)收股本總額三分之一。

本項(xiàng)議案表決情況：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

此議案尚需提交公司2022年度股東大會(huì)審議。

特此公告。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司監(jiān)事會(huì)

二〇二三年六月七日

證券代碼：000826 證券簡(jiǎn)稱：?jiǎn)⒌檄h(huán)境 公告編號(hào)：2023-035

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司

第十屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年6月4日以電話及郵件的方式向全體董事發(fā)出了“關(guān)于召開第十屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議的通知”，并以書面方式通知公司監(jiān)事會(huì)。本次董事會(huì)議于2023年6月6日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開會(huì)議并形成決議，會(huì)議應(yīng)參加表決董事9名，實(shí)際參加表決董事9名。本次董事會(huì)議由公司董事長(zhǎng)王翼先生主持，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次董事會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議經(jīng)與會(huì)董事審議通過(guò)了以下議案：

一、審議通過(guò)《關(guān)于公司及控股子公司2023年度擬向相關(guān)金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)總額不超過(guò)人民幣59.36億元綜合授信額度以及辦理授信額度項(xiàng)下借款的議案》；

根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，公司及控股子公司擬向相關(guān)金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)總額不超過(guò)593,590萬(wàn)元綜合授信額度，其中不超過(guò)481,390萬(wàn)元用于補(bǔ)充公司日常經(jīng)營(yíng)流動(dòng)資金，包括流動(dòng)資金貸款、保函、信用證、承兌匯票、融資租賃、保理等業(yè)務(wù)，期限不超過(guò)5年；不超過(guò)112,200萬(wàn)元額度用于長(zhǎng)期項(xiàng)目貸款、融資租賃等業(yè)務(wù)，期限不超過(guò)20年。

本次綜合授信額度項(xiàng)下的實(shí)際借款金額應(yīng)在授信額度內(nèi)以相關(guān)金融機(jī)構(gòu)與公司實(shí)際發(fā)生的融資金額為準(zhǔn)。公司提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)經(jīng)營(yíng)管理層在授信額度總額度內(nèi)簽署上述綜合授信項(xiàng)下（包括但不限于授信、借款、擔(dān)保、抵押等）有關(guān)的合同、協(xié)議等各項(xiàng)法律文件。

本項(xiàng)議案表決結(jié)果：有效表決票數(shù)9票。其中同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

本項(xiàng)議案由公司董事會(huì)審議通過(guò)后需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

本項(xiàng)議案內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》以及刊載于巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于公司及控股子公司2023年度擬向相關(guān)金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)總額不超過(guò)人民幣59.36億元綜合授信額度公告》（公告編號(hào)：2023-037）。

二、審議通過(guò)《關(guān)于公司及控股子公司2023年度對(duì)外提供擔(dān)保額度的議案》；

為支持公司控股子公司的發(fā)展，解決其流動(dòng)資金短缺問(wèn)題及提高向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)貸款效率，公司及公司控股子公司預(yù)計(jì)在2023年度為控股子公司提供總額不超過(guò)288,600萬(wàn)元人民幣擔(dān)保額度（含借款、信用證開證、銀行承兌匯票、信托融資和融資租賃等）。同時(shí)向股東大會(huì)申請(qǐng)以下授權(quán)：

1、提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)安排經(jīng)營(yíng)管理層在股東大會(huì)審議通過(guò)后，在現(xiàn)有擔(dān)保總額的基礎(chǔ)上，為上述控股子公司提供不超過(guò)人民幣288,600萬(wàn)元擔(dān)保額度；

2、提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)安排經(jīng)營(yíng)管理層在上述規(guī)定事項(xiàng)范圍內(nèi)，根據(jù)各控股子公司主營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況按步驟實(shí)施其所需的貸款擔(dān)保額度，同時(shí)簽署與本次貸款擔(dān)保相關(guān)的法律文本；

3、提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)經(jīng)營(yíng)管理層在擔(dān)保額度內(nèi)可以根據(jù)各子公司的實(shí)際需求調(diào)整對(duì)各子公司的實(shí)際擔(dān)保額度。

公司獨(dú)立董事對(duì)上述擔(dān)保事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

本項(xiàng)議案表決結(jié)果：有效表決票數(shù)9票。其中同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

本項(xiàng)議案由公司董事會(huì)審議通過(guò)后需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

本項(xiàng)議案內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》以及刊載于巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于公司及控股子公司2023年度對(duì)外提供擔(dān)保額度的公告》（公告編號(hào)：2023-038）。

三、審議通過(guò)《關(guān)于未彌補(bǔ)虧損達(dá)到公司實(shí)收股本三分之一的議案》；

根據(jù)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《審計(jì)報(bào)告》（大信審字【2023】第2-00649號(hào)），截至2022年12月31日，公司合并報(bào)表未分配利潤(rùn)為-2,735,346,168.72元，實(shí)收股本1,430,578,784元，公司未彌補(bǔ)虧損金額超過(guò)實(shí)收股本總額三分之一。

本項(xiàng)議案表決結(jié)果：有效表決票數(shù)9票。其中同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

本項(xiàng)議案由公司董事會(huì)審議通過(guò)后需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

本項(xiàng)議案內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》以及刊載于巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于未彌補(bǔ)虧損達(dá)到公司實(shí)收股本三分之一的公告》（公告編號(hào)：2023-039）。

四、審議通過(guò)《關(guān)于簽署〈解除S354道縣上關(guān)至湘源溫泉公路PPP項(xiàng)目協(xié)議書〉補(bǔ)充協(xié)議的議案》；

公司于2021年2月9日召開第九屆董事會(huì)第四十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于退出S354道縣至湘源溫泉公路PPP項(xiàng)目并擬簽署解除協(xié)議的議案》，并于2021年3月與道縣交通運(yùn)輸局簽訂《關(guān)于解除〈S354道縣上關(guān)至湘源溫泉公路PPP項(xiàng)目協(xié)議〉協(xié)議書》（以下簡(jiǎn)稱“《解除協(xié)議》”）。

為盡快解決項(xiàng)目遺留問(wèn)題，回收資金，公司控股子公司道縣桑德建設(shè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“道縣建設(shè)”）與道縣交通運(yùn)輸局進(jìn)行持續(xù)溝通，經(jīng)雙方協(xié)商一致，擬簽署《〈解除S354道縣上關(guān)至湘源溫泉公路PPP項(xiàng)目協(xié)議書〉補(bǔ)充協(xié)議》，對(duì)《解除協(xié)議》中所約定的補(bǔ)償款支付期限及利息計(jì)算方式進(jìn)行調(diào)整。

本次簽署解除協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議是基于公司發(fā)展所需，通過(guò)調(diào)整利息計(jì)算方式及回款期限，加速回籠資金，補(bǔ)充公司經(jīng)營(yíng)所需流動(dòng)資金。根據(jù)測(cè)算，調(diào)整后的總補(bǔ)償款為9,806.29萬(wàn)元，較原協(xié)議減少利息1,688.81萬(wàn)元。

本項(xiàng)議案表決結(jié)果：有效表決票數(shù)9票。其中同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

本項(xiàng)議案內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》以及刊載于巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于簽署〈解除S354道縣上關(guān)至湘源溫泉公路PPP項(xiàng)目協(xié)議書〉補(bǔ)充協(xié)議的公告》（公告編號(hào)：2023-040）。

五、審議通過(guò)《關(guān)于終止出售訥河桑迪環(huán)保有限公司100%股權(quán)的議案》；

2021年7月14日，公司第十屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于出售訥河桑迪環(huán)保有限公司100%股權(quán)暨退出訥河生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目的議案》，公司與訥河市人民政府、蕪湖海螺投資有限公司簽訂關(guān)于訥河桑迪環(huán)保有限公司之100%股權(quán)收購(gòu)協(xié)議，約定股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款為人民幣2,650.00萬(wàn)元，其他轉(zhuǎn)讓價(jià)款為人民幣5,850萬(wàn)元。截止目前，公司尚未收到股權(quán)轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)款，也尚未完成訥河桑迪股權(quán)轉(zhuǎn)讓的工商變更登記手續(xù)。上述股權(quán)收購(gòu)協(xié)議簽署后市場(chǎng)環(huán)境變化，協(xié)議約定事項(xiàng)截至目前未能履行完成。訥河政府與公司為一攬子解決政府與企業(yè)之間系列案件，經(jīng)各方協(xié)商，達(dá)成一致，訥河市人民政府撤銷《關(guān)于終止協(xié)議的決定書》。

公司正在就該項(xiàng)目的股權(quán)處置及后續(xù)建設(shè)問(wèn)題與業(yè)主方進(jìn)行持續(xù)溝通，以期盡快達(dá)成一致意見(jiàn)。公司將在收到新的項(xiàng)目進(jìn)展文件時(shí)及時(shí)履行相關(guān)審議及披露義務(wù)，公司將持續(xù)加強(qiáng)與相關(guān)方溝通與協(xié)商，以妥善解決相關(guān)事宜。

本項(xiàng)議案表決結(jié)果：有效表決票數(shù)9票。其中同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

本項(xiàng)議案內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》以及刊載于巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于終止出售訥河桑迪環(huán)保有限公司100%股權(quán)的公告》（公告編號(hào)：2023-041）。

六、審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》；

依據(jù)法律、行政法規(guī)及其他規(guī)范性文件的要求和《公司章程》的規(guī)定，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展及經(jīng)營(yíng)所需，經(jīng)公司總經(jīng)理王超先生提名，董事會(huì)擬聘任白剛先生為公司執(zhí)行總經(jīng)理。

公司本次擬聘任高級(jí)管理人員任期與本屆董事會(huì)任期一致。

本項(xiàng)議案表決結(jié)果：有效表決票數(shù)9票。其中同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

七、審議通過(guò)《關(guān)于增補(bǔ)第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》；

公司董事會(huì)于近日收到李星文先生提交的書面辭職報(bào)告，李星文先生因工作原因申請(qǐng)辭去公司第十屆董事會(huì)董事職務(wù)。

公司董事會(huì)對(duì)李星文先生任職期間為公司做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

依據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，因李星文先生辭去公司董事職務(wù)導(dǎo)致公司董事會(huì)成員低于法定人數(shù)，在對(duì)董事候選人進(jìn)行資格審查后，公司董事會(huì)提名白剛先生為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

本項(xiàng)議案表決結(jié)果：有效表決票數(shù)9票。其中同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

本項(xiàng)議案由公司董事會(huì)審議通過(guò)后需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

第六項(xiàng)、第七項(xiàng)議案內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》以及刊載于巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員及擬任董事的公告》（公告編號(hào)：2023-042）。

八、審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司組織架構(gòu)的議案》；

為適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展及內(nèi)部管理需求，進(jìn)一步提升內(nèi)控水平，提高公司運(yùn)營(yíng)效率，公司決定對(duì)組織架構(gòu)進(jìn)行調(diào)整。本次組織架構(gòu)調(diào)整是對(duì)公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的調(diào)整，有利于充分發(fā)揮各組織機(jī)構(gòu)的協(xié)同效應(yīng)。

本項(xiàng)議案表決結(jié)果：有效表決票數(shù)9票。其中同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

本項(xiàng)議案內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》以及刊載于巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于調(diào)整公司組織架構(gòu)的公告》（公告編號(hào)：2023-043）。

九、審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開公司2022年年度股東大會(huì)的議案》。

本次董事會(huì)審議的第一項(xiàng)、第二項(xiàng)、第三項(xiàng)、第七項(xiàng)議案及公司第十屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議、第十屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)的相關(guān)事項(xiàng)尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議，公司董事會(huì)提請(qǐng)于2023年6月27日15:00-17:00在北京市以現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式召開公司2022年年度股東大會(huì)。

本項(xiàng)議案表決結(jié)果：有效表決票數(shù)9票。其中同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

本項(xiàng)議案內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》以及刊載于巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-044）。

特此公告。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

二〇二三年六月七日