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北京慧辰資道資訊股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：688500 證券簡稱：*ST慧辰 公告編號：2023-049
北京慧辰資道資訊股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年6月6日
（二）股東大會召開的地點：北京市朝陽區酒仙橋中路 18 號南樓一層會議室
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：
■
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，董事長趙龍先生主持。會議采用現場投票方式與網絡投票相結合的方式進行表決。本次會議的召集、召開程序及表決程序符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》的規定。
（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席7人，董事劉曉葵先生因工作原因未能出席本次股東大會；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、公司財務負責人兼董事會秘書徐景武女士出席了會議，公司部分高級管理人員列席了會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：關于〈公司2022年年度報告及摘要〉的議案
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關于〈公司2022年度董事會工作報告〉的議案
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：關于〈公司2022年度監事會工作報告〉的議案
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：關于〈公司2022年度財務決算報告〉的議案
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：關于〈公司2022年度利潤分配預案〉的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：關于〈公司2023年度財務預算報告〉的議案
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關于2022年度計提信用減值損失及資產減值損失的議案
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關于2023年度董事薪酬方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：關于2023年度監事薪酬方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
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（二）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況
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（三）關于議案表決的有關情況說明
議案5、議案7、議案8對中小投資者進行了單獨計票
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市金杜律師事務所
律師：柳思佳、李宜霏
2、律師見證結論意見：
本所律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》等相關法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。
特此公告。
北京慧辰資道資訊股份有限公司董事會
2023年6月7日
● 報備文件
（一）經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
（二）經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
（三）本所要求的其他文件。
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