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新大陸數字技術有限公司第八屆董事會第十七屆會議決議公告
證券代碼：000997 簡稱證券:新大陸 公告編號：2023-019
新大陸數字技術有限公司
第八屆董事會第十七屆會議決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
2023年5月26日，新大陸數字科技有限公司(以下簡稱“公司”)董事會以書面形式向董事發出通知，召開公司第八屆董事會第十七次會議，并于2023年6月6日在公司會議室召開。會議應有5名董事(其中2名獨立董事)和5名董事。會議由董事長王靜女士主持，公司監事和高級管理人員出席會議。會議的召開和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
會議經認真審議，通過以下決議：
一、審議通過《關于召開2022年年度股東大會的議案》，表決結果為：同意5票，反對0票，棄權0票。
公司董事會同意召開公司2022年年度股東大會。股東大會的召開時間和地點詳見《中國證券報》同日披露的、《證券時報》、《上海證券報》和《巨潮信息網關于召開2022年年度股東大會的通知》。
特此公告。
新大陸數字技術有限公司
董 事 會
2023年6月7日
證券代碼：000997 簡稱證券:新大陸 公告編號：2023-020
新大陸數字技術有限公司
關于召開2022年年度股東大會
通知
公司及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
2023年6月6日，新大陸數字技術有限公司(以下簡稱“公司”)召開第八屆董事會第十七次會議，決定于2023年6月28日召開公司2022年年度股東大會。本次會議的相關事項現通知如下:
一、召開會議的基本情況
1、股東大會次數：2022年年度股東大會；
2、召集人：公司第八屆董事會；
3、會議的合法性和合規性：股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》、有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定，如《上市公司股東大會規則》；
4、會議的日期和時間：
(1)2023年6月28日(星期三)上午10日召開現場會議:30。
2023年6月28日，網上投票時間為：
① 通過深圳證券交易所交易系統在線投票的具體時間為：2023年6月28日的交易時間，即9日:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
② 2023年6月28日9日，通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：:15至15:00。
5、會議召開方式：股東大會采用現場投票與網上投票相結合的方式；
公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統為股東提供一個在線投票平臺，股東可以在網上投票時間內通過上述系統行使投票權。同一投票權只能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票和深圳證券交易所互聯網系統投票的一種方式。同一投票權重復投票的，投票結果以第一次有效投票結果為準；
6、會議股權登記日:2023年6月19日(星期一)；
7、出席對象：
(1)2023年6月19日(股權登記日)下午收市后，中國證券登記結算有限公司深圳分公司注冊的公司全體股東有權出席股東大會，委托代理人可以書面形式出席會議并參加表決(授權委托書樣式見附件2)。股東代理人不必是公司股東；
(二)董事、監事、高級管理人員；
(三)本公司聘請的律師；
(四)其他應當按照有關法律法規出席股東大會的人員。
8、會議地點：新大陸科技園公司會議室，福建省福州市馬尾區儒江西路1號。
二、會議審議事項
■
其他事項：聽取公司獨立董事2022年度報告，無需審議。
特別說明：
1、第1、3-8項提案已經公司第八屆董事會第十六次會議審議通過，第二項提案已經公司第八屆監事會第七次會議審議通過(詳見《中國證券報》公司披露的上述提案。、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮信息網：http://www.cninfo.com.2023-006年，cn上的相關公告及其附件，2023-007；
2、第1-6、第八項提案為普通決議事項，由出席股東大會的股東（包括股東代理人）持有的表決權的一半以上通過；第七項提案為特別決議事項，由出席股東大會的股東（包括股東代理人）持有的表決權的三分之二以上通過；
3、上述提案將單獨計票并披露中小投資者(公司董事、監事、高級管理人員以及持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決。
三、會議登記等事項
1、登記方式：
（1）自然人股東親自出席會議的，應當憑身份證或者其他有效身份證明、股票賬戶卡、持股憑證登記；自然人股東委托代理人出席的，代理人應當憑有效身份證、自然人股東（委托人）有效身份證、股票賬戶卡、自然人股東出具的授權委托書登記。
(二)法定股東應當由法定代表人或者其委托代理人出席會議。法定代表人親自出席會議的，憑身份證、法定代表人資格證明、營業執照復印件、股票賬戶卡、持股憑證登記；法定股東委托代理人出席的，代理人憑有效身份證、營業執照復印件、股票賬戶卡、法定股東出具的授權委托書登記。
（3）擬出席會議的股東也可以將上述材料的復印件郵寄或傳真到公司證券部門，并請注明參加股東大會。其中，以傳真方式登記的股東在出席現場會議時必須攜帶上述材料原件并提交給公司。
2、注冊時間：2023年6月27日9日:00-12:00和13:30-17:30；
3、注冊地點:新大陸科技園公司證券部，福建省福州市馬尾區儒江西路1號；
4、會議聯系方式
(1)聯系地址:新大陸科技園證券部，福州市馬尾區儒江西路1號
(2)聯系人:楊曉東:
(3)聯系電話(傳真)：0591-83979997
（4）郵編：350015
5、會議費用
與會股東自行承擔食宿和交通費。
四、參與網上投票的具體操作流程
在股東大會上，公司將通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統向股東提供在線投票平臺（地址為http）://wltp.cninfo.com.cn）參與網上投票，具體操作流程見附件一。
五、備查文件
1、公司第八屆董事會第十六次會議決議；
2、公司第八屆董事會第十七次會議決議；
3、公司第八屆監事會第七次會議決議。
特此公告。
新大陸數字技術有限公司
董 事 會
2023年6月7日
附件一：
參與網上投票的具體操作流程
一、網上投票程序
1、投票代碼：360997；投票簡稱:大陸投票。
2、填寫表決意見或選舉票數
本次股東大會的所有提案均為非累積投票提案，填寫表決意見，同意、反對、棄權。
3、股東對總提案進行投票，視為對除累計投票提案外的所有其他提案表達同樣的意見。
當股東重復投票總提案和具體提案時，以第一次有效投票為準。股東先對具體提案投票，再對總提案投票的，以已投票的具體提案的表決意見為準，其他未投票的提案以總提案的表決意見為準。先投票總提案，再投票具體提案的，以總提案的表決意見為準。
二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序
1、2023年6月28日，股東大會通過交易系統進行網上投票，即9月28日:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股東可以通過交易系統登錄證券公司的交易客戶端進行投票。
三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序
1、2023年6月28日9月28日，互聯網投票系統投票:15-15:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行在線投票，應當按照《深圳證券交易所投資者在線服務認證業務指南（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可以登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.查閱cn規則指導欄。
3、根據獲得的服務密碼或數字證書，股東可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過深圳證券交易所互聯網投票系統在規定時間內投票。
附件二：
新大陸數字技術有限公司
2022年年度股東大會授權委托書
茲委托 先生（女士）代表我出席了新大陸數字技術有限公司2022年年度股東大會。受托人有權對會議審議事項進行表決。如果我對會議審議事項的投票指示如下表所示，如果沒有具體指示，受托人可以/不能按照自己的意愿進行表決。
本人（或本單位）對股東大會審議的提案的表決意見如下：
■
一、客戶情況
1、客戶簽名(法人蓋章)：
2、委托人身份證號或營業執照登記號：
3、委托人股東賬戶：
4、委托人持有的股份的性質和數量：
二、受托人情況
1、受托人簽名：
2、受托人身份證號：
三、授權委托書的簽發日期和有效期
1、簽發日期：
2、有效期限：
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產生的法律后果由使用者自負。
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