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內蒙古大中礦業股份有限公司2023年第三次臨時股東大會決議公告
證券代碼：001203 證券簡稱：大中礦業 公告編號：2023-074
債券代碼：127070 債券簡稱：大中轉債
內蒙古大中礦業股份有限公司
2023年第三次臨時股東大會
決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會無否決提案的情形。
2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、股東大會屆次：2023年第三次臨時股東大會
2、股東大會的召集人：內蒙古大中礦業股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會
3、會議召開的日期、時間：
現場會議召開時間：2023年6月5日（星期一）下午14:30
網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年6月5日的交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年6月5日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。
4、會議召開地點：內蒙古包頭市高新區黃河大街55號公司19樓會議室
5、會議召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式進行表決。同一表決權出現重復表決的，以第一次投票結果為準。
6、會議主持人：本次股東大會由半數以上董事共同推舉董事梁寶東先生主持。
7、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議的召集、召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所業務規則和《公司章程》等有關規定。
（二）會議出席情況
通過現場和網絡投票的股東及股東授權代表共37人，代表有表決權股份1,090,132,922股，占公司有表決權股份總數（公司有表決權股份總數已經剔除公司回購股份專用證券賬戶所持公司股票的股份19,253,106股,下同）的73.2238%。
1、現場會議出席情況
現場出席股東大會的股東及股東授權代表9人，代表有表決權股份1,085,937,754股，占公司有表決權股份總數的72.9420%。
2、通過網絡投票股東參與情況
通過網絡投票的股東28人，代表有表決權股份4,195,168股，占公司有表決權股份總數的0.2818％。
3、中小股東出席的總體情況
通過網絡投票的股東及股東授權代表共28人，代表有表決權股份4,195,168股，占公司有表決權股份總數的0.2818％。
中小投資者是指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
4、其他人員出席情況
公司部分董事、監事、高級管理人員通過視頻方式參會，其余人員現場參會。北京市君合律師事務所的見證律師周大巍、于玥通過現場參會的方式對本次股東大會進行見證，并出具了法律意見書。
二、提案審議表決情況
本次股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式，審議通過了以下議案：
1.00關于變更公司經營范圍、注冊資本并修改《公司章程》的議案
表決結果：
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三、律師出具的法律意見
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市君合律師事務所
2、律師：周大巍、于玥
3、律師見證結論意見：公司本次股東大會的召集和召開程序、現場出席會議人員資格和召集人資格，以及表決程序事宜，符合法律、法規及《公司章程》的有關規定，由此作出的股東大會決議合法有效。
四、備查文件
1、《內蒙古大中礦業股份有限公司2023年第三次臨時股東大會決議》
2、《北京市君合律師事務所關于內蒙古大中礦業股份有限公司2023年第三次臨時股東大會的法律意見書》
特此公告。
內蒙古大中礦業股份有限公司
董事會
2023年6月5日
證券代碼：001203 證券簡稱：大中礦業 公告編號：2023-075
債券代碼：127070 債券簡稱：大中轉債
內蒙古大中礦業股份有限公司
關于參加內蒙古轄區上市公司
2023年投資者
網上集體接待日活動的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
為進一步加強與投資者的互動交流，內蒙古大中礦業股份有限公司（以下簡 稱“公司”）將參加由內蒙古證監局、內蒙古上市公司協會與深圳市全景網絡有限公司聯合舉辦的“2023年內蒙古轄區上市公司投資者集體接待日活動”，現將相關事項公告如下：
本次活動將采用網絡遠程的方式舉行，投資者可登錄“全景路演”網站（http://rs.p5w.net），或關注微信公眾號：全景財經，或下載全景路演APP,參與本次互動交流，活動時間為2023年6月9日（周五）15:30-17:00。屆時公司高管將在線就公司2022年度業績、公司治理、發展戰略、 經營狀況、融資計劃和可持續發展等投資者關心的問題，與投資者進行溝通與交流，歡迎廣大投資者踴躍參與！
特此公告。
內蒙古大中礦業股份有限公司
董事會
2023年6月5日
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