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吉視傳媒有限公司關(guān)于“吉視轉(zhuǎn)債”預(yù)計(jì)滿足轉(zhuǎn)股價(jià)向下修正條件的提示性公告
證券代碼：601929 證券簡(jiǎn)稱：吉視傳媒 公告號(hào)：臨2023-023
轉(zhuǎn)債代碼：113017 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：吉視轉(zhuǎn)債
債券代碼：250052 債券簡(jiǎn)稱:23吉視01
吉視傳媒有限公司
關(guān)于“吉視轉(zhuǎn)債”預(yù)計(jì)將滿足轉(zhuǎn)股價(jià)下跌修正條件的提示性公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 可轉(zhuǎn)債代碼：113017
● 可轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱:吉視可轉(zhuǎn)債:
● 轉(zhuǎn)股價(jià)格：2.23元/股
● 2018年7月2日至2023年12月26日
● 2023年5月22日至2023年6月2日，吉視傳媒有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)股票10個(gè)交易日收盤(pán)價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的90%(即2.01元)，預(yù)計(jì)將觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正的條件。如果觸發(fā)股價(jià)向下修正的條件，公司將召開(kāi)董事會(huì)審議，決定是否在觸發(fā)條件當(dāng)天修正股價(jià)，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》第12號(hào)可轉(zhuǎn)換公司債券的有關(guān)規(guī)定，公司可觸發(fā)可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)換價(jià)格向下修正條件的有關(guān)情況公告如下：
一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況
2017年12月20日，公司收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于批準(zhǔn)吉視傳媒有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批準(zhǔn)》(證監(jiān)會(huì)許可[2017]2277號(hào))。2017年12月27日，公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券1560萬(wàn)張，面值100元，總額15600萬(wàn)元。期限為自發(fā)行之日起6年，即2017年12月27日至2023年12月26日。2018年1月15日起，經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定[2018]9號(hào)文件批準(zhǔn)，公司1.56萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券在上海證券交易所上市。債券簡(jiǎn)稱“吉視可轉(zhuǎn)換債券”，債券代碼為“113017”。
根據(jù)公司《公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》，可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股期為2018年7月2日至2023年12月26日，初始轉(zhuǎn)股價(jià)為2.98元/股。由于2017年、2018年、2019年、2020年利潤(rùn)分配方案的實(shí)施，公司對(duì)轉(zhuǎn)股價(jià)格進(jìn)行了4次調(diào)整，轉(zhuǎn)股價(jià)格為2.95元。經(jīng)公司 2021 年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)，公司董事會(huì)自2021年12月8日起，將“吉視轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格由公司董事會(huì)授權(quán) 2.95元/股向下修正 2.23 元/股。目前轉(zhuǎn)股價(jià)格為2.23元。
二、可轉(zhuǎn)換債轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款及可能觸發(fā)情況
(一)修正轉(zhuǎn)股價(jià)格條款
1.修正條件和修正幅度
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任何連續(xù)30個(gè)交易日內(nèi)至少有15個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)換價(jià)格的90%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)向下提出轉(zhuǎn)換價(jià)格修正方案，并提交公司股東大會(huì)表決。
上述計(jì)劃必須在出席會(huì)議的股東持有的表決權(quán)的三分之二以上才能實(shí)施。股東大會(huì)表決時(shí)，持有公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券的股東應(yīng)當(dāng)避免。修訂后的轉(zhuǎn)換價(jià)格不得低于股東大會(huì)前20個(gè)交易日公司股票平均交易價(jià)格與前一交易日平均交易價(jià)格之間的較高水平。同時(shí)，修訂后的轉(zhuǎn)換價(jià)格不得低于上一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)價(jià)值和股票面值。
如果在上述30個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生股票轉(zhuǎn)換價(jià)格調(diào)整，股票轉(zhuǎn)換價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的股票轉(zhuǎn)換價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算，股票轉(zhuǎn)換價(jià)格調(diào)整日后的交易日按調(diào)整后的股票轉(zhuǎn)換價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算。
2.修正程序
如果公司決定修改股價(jià)，公司將在上海證券交易所網(wǎng)站上（http://www.sse.com.cn）或者在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的其他信息披露媒體上發(fā)布相關(guān)公告，如修正范圍、股權(quán)登記日期和暫停轉(zhuǎn)股期間（如有必要）。從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日（即股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格修正日）開(kāi)始恢復(fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)并執(zhí)行修正后的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格。如果轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，且為轉(zhuǎn)股登記日，則該轉(zhuǎn)股申請(qǐng)應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。
(二)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款預(yù)計(jì)觸發(fā)
2022年8月22日，公司第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)了未來(lái)六個(gè)月(2022 年 8 月 21日至 2023 年 2 月 20 日)，如果再次觸發(fā)可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換價(jià)格向下修正條款，則不提出向下修正計(jì)劃。從 2023年 2 月 重新計(jì)算于21日開(kāi)始。如果“吉視可轉(zhuǎn)換債券”的轉(zhuǎn)換價(jià)格再次觸發(fā)，公司董事會(huì)將再次召開(kāi)會(huì)議，決定是否行使“吉視可轉(zhuǎn)換債券”的轉(zhuǎn)換價(jià)格向下修正權(quán)。 見(jiàn)公司臨2022-028號(hào)公告。
2023年5月22日至2023年6月2日，公司股票收盤(pán)價(jià)已低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)10個(gè)交易日 在90%(即2.01元)的情況下，如果公司股價(jià)在未來(lái)20個(gè)交易日內(nèi)繼續(xù)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的90%，可能會(huì)觸發(fā)“吉視轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款。
根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南》 12 根據(jù)可轉(zhuǎn)換公司債券的規(guī)定，“在股票價(jià)格修正條件觸發(fā)之日，上市公司應(yīng)召開(kāi)董事會(huì)審議決定是否修正股票價(jià)格，在下一個(gè)交易日開(kāi)盤(pán)前披露修正或不修正可轉(zhuǎn)換債券價(jià)格的提示公告，并按照募集說(shuō)明書(shū)或重組報(bào)告的約定及時(shí)履行后續(xù)審查程序和信息披露義務(wù)。上市公司未按照本款規(guī)定履行審查程序和信息披露義務(wù)的，視為轉(zhuǎn)讓價(jià)格不予修改。根據(jù)上述規(guī)定，公司將根據(jù)公司的實(shí)際情況履行審議和披露義務(wù)。
三、風(fēng)險(xiǎn)提示
根據(jù)《公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司將在觸發(fā)“吉祥可轉(zhuǎn)換債券”轉(zhuǎn)換價(jià)格修正條件后，確定轉(zhuǎn)換價(jià)格是否修正，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。請(qǐng)注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
吉視傳媒有限公司董事會(huì)
2023年06月05日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
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