證券代碼：600557 證券簡稱：康源藥業(yè) 公告編號(hào)：2023-016

江蘇康源藥業(yè)有限公司

第七屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

公司監(jiān)事會(huì)和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

2023年5月25日，江蘇康源藥業(yè)有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議通知書面文件、電話、電子郵件發(fā)布。會(huì)議于2023年6月5日現(xiàn)場(chǎng)召開。會(huì)議應(yīng)參加3名監(jiān)事和3名實(shí)際監(jiān)事的表決。本次會(huì)議的召開符合《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席尹世華先生主持。會(huì)議以舉手表決的形式審議通過了下列議案，并形成了決議。

一、審議通過了《關(guān)于增加監(jiān)事會(huì)席位的議案》

為了更好地發(fā)揮監(jiān)事會(huì)的作用，監(jiān)事會(huì)增加了1名員工監(jiān)事和1名非員工監(jiān)事，監(jiān)事會(huì)人數(shù)由3人調(diào)整為5人。

投票結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案涉及公司章程的修訂，修改公司章程的議案應(yīng)提交股東大會(huì)審議。

二、審議通過了《關(guān)于修改的》〈監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

由于監(jiān)事會(huì)數(shù)量的變更，公司章程的有關(guān)規(guī)定將被修改，如公司股東大會(huì)審議通過〈公司章程〉《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》將相應(yīng)修改。同時(shí)，公司將根據(jù)現(xiàn)行法律、法規(guī)和有關(guān)制度修訂和完善《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的其他部分。

該公司已于同日在上海證券交易所網(wǎng)站上www.sse.com.cn披露了《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》(草案)。

投票結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案應(yīng)提交股東大會(huì)審議。

三、審議通過了《關(guān)于選舉第八屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》

鑒于公司第七屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)提名尹世華先生、胡昌琴女士、姜林先生為公司第八屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人（候選人簡歷附后），任期自股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起三年。職工代表監(jiān)事2人，由公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。

本議案分項(xiàng)表決結(jié)果如下：

1、尹世華先生提名為公司第八屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人；

投票結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

2、胡昌芹女士提名為公司第八屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人；

投票結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

3、提名姜林先生為公司第八屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人；

投票結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

鑒于本次變更是根據(jù)擬修改的《公司章程》中確定的監(jiān)事會(huì)人數(shù)進(jìn)行選舉，因此提名候選人需要修改〈公司章程〉經(jīng)股東大會(huì)審議通過后，選舉方有效。

本議案應(yīng)提交股東大會(huì)審議，并采用累積投票制度進(jìn)行選舉。

四、審議通過了《關(guān)于新關(guān)聯(lián)方和新日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期的議案》

詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.《關(guān)于新關(guān)聯(lián)方及新日關(guān)聯(lián)方交易預(yù)期的公告》(公告號(hào):2023-018)。

表決結(jié)果:同意2票，回避1票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。(相關(guān)監(jiān)事尹世華先生回避表決)

本議案應(yīng)提交公司股東大會(huì)審議，相關(guān)股東應(yīng)避免表決。

特此公告。

江蘇康源藥業(yè)有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年6月5日

附件：

江蘇康源藥業(yè)有限公司

非職工代表監(jiān)事簡歷

尹世華先生：1975年10月出生，學(xué)士學(xué)位，中共黨員，中國國籍，無海外永久居留權(quán)，1993年12月至2017年6月現(xiàn)役。2017年10月進(jìn)入公司，擔(dān)任銷售總公司黨委書記、副書記、工會(huì)主席、康源管理學(xué)院執(zhí)行主席，現(xiàn)任康源集團(tuán)黨委副書記。他于2019年12月?lián)喂镜谄邔帽O(jiān)事會(huì)主席。

胡長琴女士：1975年3月出生，大專學(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師，中共黨員，中國國籍，無海外永久居留權(quán)。1993年進(jìn)入公司，擔(dān)任財(cái)務(wù)部現(xiàn)金會(huì)計(jì)、費(fèi)用審計(jì)專員、工會(huì)資金審查委員會(huì)主任、工會(huì)主席、康源集團(tuán)工會(huì)副主席。自2019年12月起擔(dān)任第七屆公司監(jiān)事。

姜林先生:1982年2月出生，學(xué)士學(xué)位，中級(jí)會(huì)計(jì)師，注冊(cè)會(huì)計(jì)師(專業(yè)階段)，中共黨員，中國國籍，無海外永久居留權(quán)。曾擔(dān)任中遠(yuǎn)集團(tuán)連云港遠(yuǎn)洋運(yùn)輸有限公司、江蘇沃田集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。2021年加入江蘇康源集團(tuán)有限公司，現(xiàn)任康源集團(tuán)財(cái)務(wù)部經(jīng)理。

證券代碼：600557 證券簡稱：康源藥業(yè) 公告編號(hào)：2023-019

江蘇康源藥業(yè)有限公司

關(guān)于召開2022年股東大會(huì)的通知

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年6月26日，股東大會(huì)召開日期

● 股東大會(huì)采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類型及次次次

2022年年度股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人:董事會(huì)

（3）投票方式：股東大會(huì)采用的投票方式是現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

（4）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

日期：2023年6月26日 9 點(diǎn) 30 分

地點(diǎn)：連云港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)江寧工業(yè)城公司會(huì)議室

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年6月26日起，網(wǎng)上投票的起止時(shí)間：

至2023年6月26日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)當(dāng)天的交易時(shí)間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會(huì)當(dāng)天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購業(yè)務(wù)賬戶和投票程序

上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第一號(hào)涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關(guān)規(guī)定。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

否

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

股東大會(huì)審議的議案和投票股東的類型

■

(1)會(huì)議將聽取2022年獨(dú)立董事報(bào)告。

(2)獨(dú)立董事候選人的資格仍需上海證券交易所審核，無異議。

1、所有提案披露的時(shí)間和媒體披露的時(shí)間

上述議案已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議、第七屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過。詳見2023年2月21日、2023年6月6日上海證券交易所網(wǎng)站wwww。.sse.com.cn、公司公告《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》。

本次年度股東大會(huì)的會(huì)議資料已同時(shí)在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布。.sse.com.cn。

2、特別決議議案：9

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的提案：1-16

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：7、8、13

應(yīng)避免表決的相關(guān)股東名稱：肖偉先生、江蘇康源集團(tuán)有限公司、上海銀葉投資有限公司－銀葉攻玉10號(hào)私募證券投資基金回避表決議案7、議案8、議案13；楊永春先生回避表決7、議案8。

5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：不適用

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（1）股東通過上海證券交易所股東大會(huì)在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票時(shí)，需要完成股東身份認(rèn)證。請(qǐng)參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站的具體操作說明。

(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行表決權(quán)的總數(shù)是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優(yōu)先股的總數(shù)。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會(huì)網(wǎng)上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結(jié)束后，同一類別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（3）股東投票超過選舉票數(shù)或者在差額選舉中投票超過候選人數(shù)的，視為無效投票。

（4）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(五)股東只有在表決完所有議案后才能提交。

(六)選舉董事、獨(dú)立董事、監(jiān)事的投票方式采用累積投票制，詳見附件2

四、出席會(huì)議的對(duì)象

（1）股權(quán)登記日結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會(huì)議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員

五、會(huì)議登記方式

1、登記時(shí)間:2023年6月21日(星期三):00-11:30，下午13:30--15:00。

2、注冊(cè)地點(diǎn)：江蘇連云港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)江寧工業(yè)城公司證券事務(wù)部。

3、聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：陳彥希女士

聯(lián)系電話：0518-85521990

傳真：0518-85521990

4、登記方式：

（1）自然人股東親自出席的，應(yīng)當(dāng)憑證券賬戶卡和身份證登記；委托代理人出席的，應(yīng)當(dāng)持有代理人的身份證和授權(quán)委托書（見附件1）、委托人的證券賬戶卡和身份證登記；

(二)法人股東法定代表人出席的，應(yīng)當(dāng)持身份證、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、證券賬戶卡登記；委托代理人出席的，憑身份證、授權(quán)委托書、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡登記；

(3)股東可以通過信函或傳真登記上述相關(guān)證件，傳真或信函以到達(dá)公司的時(shí)間為準(zhǔn)(不接受電話登記)。

六、其他事項(xiàng)

現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)與會(huì)股東自行承擔(dān)食宿和交通費(fèi)用。

特此公告。

江蘇康源藥業(yè)有限公司董事會(huì)

2023年6月5日

附件1：授權(quán)委托書

附件2：董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式采用累積投票制度進(jìn)行說明

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

江蘇康源藥業(yè)有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月26日召開的貴公司2022年度股東大會(huì)，并代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人持有優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬號(hào)：

■

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、選擇“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中的一個(gè)并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。

附件2：董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式采用累積投票制度進(jìn)行說明

1、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案組分別編號(hào)。投資者應(yīng)在每個(gè)議案組下投票給每個(gè)候選人。

二、二。申報(bào)的股票數(shù)量代表選舉的投票數(shù)量。對(duì)于每個(gè)提案小組，股東持有與提案小組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相同的投票總數(shù)。股東持有上市公司100股的，股東大會(huì)選出董事10人，董事候選人12人，股東選出董事會(huì)提案小組選出1000股。

第三，股東應(yīng)當(dāng)以各議案組的選舉票數(shù)為限。股東可以根據(jù)自己的意愿投票，不僅可以將選舉票數(shù)集中在候選人身上，還可以根據(jù)任何組合投票給不同的候選人。投票結(jié)束后，每個(gè)提案分別累計(jì)計(jì)算票數(shù)。

四、示例：

某上市公司召開股東大會(huì)，采用累計(jì)投票制度對(duì)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)進(jìn)行改選，應(yīng)選董事5人，董事候選人6人；獨(dú)立董事2人，獨(dú)立董事候選人3人；監(jiān)事2人，監(jiān)事候選人3人。需要投票的事項(xiàng)如下：

■

某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有公司100股，采用累計(jì)投票制度。他(她)在議案4.00“選舉董事議案”中有500票表決權(quán)，在議案5.00“選舉獨(dú)立董事議案”中有200票表決權(quán)，在議案6.00“選舉監(jiān)事議案”中有200票表決權(quán)。

投資者可以限制500票，并根據(jù)自己的意愿對(duì)提案4.00進(jìn)行投票。他（她）不僅可以將500票集中在候選人身上，還可以根據(jù)任何組合分散給任何候選人。

如表所示：

■

證券簡稱：康源藥業(yè) 證券代碼：600557 公告編號(hào)：2023-015

江蘇康源藥業(yè)有限公司

第七屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

2023年5月25日，江蘇康源藥業(yè)有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議通知書面文件、電話、電子郵件發(fā)布，會(huì)議于2023年6月5日在公司會(huì)議室舉行。7名董事應(yīng)出席會(huì)議，7名董事實(shí)際出席會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定。會(huì)議由董事長肖偉先生主持。會(huì)議以舉手和通訊表決的形式審議通過了下列議案，并形成了決議。

一、審議通過了《關(guān)于增加董事會(huì)席位的議案》

為了進(jìn)一步完善公司的法人治理結(jié)構(gòu)，更好地發(fā)揮董事會(huì)的作用，根據(jù)公司的實(shí)際情況，公司董事會(huì)席位計(jì)劃從7個(gè)席位調(diào)整到9個(gè)席位。獨(dú)立董事人數(shù)增加后，按照《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不得占公司董事總數(shù)的三分之一。

投票結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

獨(dú)立董事對(duì)該提案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上的www.sse.com.《獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

二、審議通過了《關(guān)于修改的》〈公司章程〉的議案》

2022年9月26日，公司完成了2022年度限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一批授予和預(yù)留816.90萬股限制性股票的授予登記手續(xù)。公司股份總數(shù)從576、428、952股增加到584、597、952股，公司注冊(cè)資本從576、428、952元增加到584、597、952元。

會(huì)議議案一審議通過了《關(guān)于增加董事會(huì)席位的議案》。公司董事會(huì)將增加2個(gè)董事席位，董事會(huì)人數(shù)由7人調(diào)整為9人。公司第七屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于增加監(jiān)事會(huì)席位的議案》。公司監(jiān)事會(huì)新增職工監(jiān)事1人，非職工監(jiān)事1人，監(jiān)事會(huì)人數(shù)由3人調(diào)整為5人。

根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上市公司章程指引》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，修改《公司章程》的注冊(cè)資本和董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的有關(guān)規(guī)定。同時(shí)，公司根據(jù)現(xiàn)行法律、法規(guī)和有關(guān)制度修訂和完善公司章程的其他部分。

詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.《關(guān)于修改cn披露的公司》〈公司章程〉公告號(hào)：2023-017)。

投票結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

獨(dú)立董事對(duì)該提案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上的www.sse.com.《獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

本議案應(yīng)當(dāng)以特別決議的形式提交公司股東大會(huì)審議，并提交股東大會(huì)授權(quán)公司管理層辦理工商變更登記、公司章程備案等一切事項(xiàng)。

三、審議通過了《關(guān)于修改的》〈股東大會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

根據(jù)現(xiàn)行法律法規(guī)及相關(guān)制度，公司修訂完善了《股東大會(huì)議事規(guī)則》。

詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.公司《股東大會(huì)議事規(guī)則》(草案)由cn披露。

投票結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

提交公司股東大會(huì)審議。

四、審議通過《關(guān)于修改的》〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

公司股東大會(huì)審議通過修改的〈公司章程〉《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定將同時(shí)修改。同時(shí)，公司將根據(jù)現(xiàn)行法律、法規(guī)和有關(guān)制度修訂和完善《董事會(huì)議事規(guī)則》的其他部分。

該公司已于同日在上海證券交易所網(wǎng)站上www.sse.com.cn披露了《董事會(huì)議事規(guī)則》(草案)。

投票結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

提交公司股東大會(huì)審議。

五、審議通過了《第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事變更選舉議案》

鑒于公司第七屆董事會(huì)任期屆滿，公司董事會(huì)提名肖偉先生、王振中先生、楊永春先生、高海欣先生、陳學(xué)斌先生、邱洪濤先生為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人（候選人簡歷附后），任期自股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起三年。

本議案分項(xiàng)表決結(jié)果如下：

1、提名肖偉先生為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人；

投票結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

2、公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人提名王振中先生；

投票結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

3、楊永春先生是公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。

投票結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

4、提名高海鑫先生為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人；

投票結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

5、陳學(xué)斌先生是公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。

投票結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

6、邱洪濤先生是公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。

投票結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

鑒于本次變更是根據(jù)擬修改的《公司章程》確定的董事會(huì)人數(shù)進(jìn)行選舉，因此提名候選人需要修改〈公司章程〉經(jīng)股東大會(huì)審議通過后，選舉方有效。

獨(dú)立董事對(duì)該提案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上的www.sse.com.《獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

本議案應(yīng)提交股東大會(huì)審議，并采用累積投票制度進(jìn)行選舉。

六、審議通過了《關(guān)于選舉第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》

根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)提名陳凱先生、徐敏先生（會(huì)計(jì)專業(yè)人士）、段金倉先生是公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人(候選人簡歷附后)，任期自股東大會(huì)審議通過之日起三年。

本議案分項(xiàng)表決結(jié)果如下：

1、提名陳凱先生為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人；

投票結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

2、徐敏先生是公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人；

投票結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

3、段金倉先生是公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人；

投票結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

獨(dú)立董事對(duì)該提案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上的www.sse.com.《獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

獨(dú)立董事候選人的資格仍需經(jīng)上海證券交易所批準(zhǔn)。該提案應(yīng)提交公司股東大會(huì)審議，并采用累計(jì)投票制度進(jìn)行選舉。

七、審議通過了《關(guān)于新關(guān)聯(lián)方和新日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期的議案》

詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.《關(guān)于新關(guān)聯(lián)方及新日關(guān)聯(lián)方交易預(yù)期的公告》(公告號(hào):2023-018)。

董事會(huì)表決本議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事肖偉先生回避表決，其余6名董事(含3名獨(dú)立董事)參加表決。

表決結(jié)果:同意6票，避免1票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了事先認(rèn)可和同意的獨(dú)立意見，詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上的www.sse.com.公司披露的《獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事先認(rèn)可意見》和《獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

本議案應(yīng)提交公司股東大會(huì)審議，相關(guān)股東應(yīng)避免表決。

八、審議通過了《關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的議案》

2023年6月26日上午，公司董事會(huì)決定：公司2022年年度股東大會(huì)在連云港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)江寧工業(yè)城公司會(huì)議室召開。

詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.《關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的通知》(公告號(hào):2023-019)。

投票結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

江蘇康源藥業(yè)有限公司董事會(huì)

2023年6月5日

附件：

江蘇康源藥業(yè)有限公司

第八屆董事會(huì)董事候選人簡歷

董事候選人肖偉先生：1959年10月出生，中國工程院院士、中醫(yī)藥博士、研究員高級(jí)工程師、中共黨員、中國國籍，無海外永久居留權(quán)。第十四屆全國人大代表、國家藥典委員會(huì)執(zhí)行委員享受國務(wù)院特殊津貼。江蘇康源集團(tuán)有限公司董事長，2005年至2023年3月?lián)谓K康源集團(tuán)有限公司董事。2008年10月至2021年4月?lián)喂究偨?jīng)理，2000年11月至今擔(dān)任公司董事長。

王振中先生，董事候選人：1968年3月出生，博士，研究員級(jí)高級(jí)工程師，中共黨員，中國國籍，無海外永久居留權(quán)。1993年進(jìn)入公司，先后擔(dān)任質(zhì)量管理部部長、中醫(yī)藥研究所副所長、化學(xué)藥品研究所所長、研發(fā)中心副主任、藥理研究所所長、科研總監(jiān)、研究所執(zhí)行院長。2010年3月至2019年12月?lián)喂靖笨偨?jīng)理，2016年9月?lián)喂镜诹?、第七屆董事?huì)董事，2019年12月?lián)喂镜谄邔枚聲?huì)副董事長。

董事候選人楊永春先生:1973年11月出生，大專學(xué)歷，助理會(huì)計(jì)師，中共黨員，中國國籍，無海外永久居留權(quán)。1997年進(jìn)入公司，先后擔(dān)任營銷財(cái)務(wù)部經(jīng)理、審計(jì)部主任、辦公室經(jīng)理、分公司副經(jīng)理、分公司經(jīng)理、銷售總監(jiān)等。2008年7月至2021年4月?lián)喂靖笨偨?jīng)理。2019年2021年4月起擔(dān)任公司第七屆董事會(huì)董事，擔(dān)任公司總經(jīng)理。

董事候選人高海欣先生：1988年5月出生，博士學(xué)位，工程師（石化專業(yè)），中共黨員，中國國籍，無海外永久居留權(quán)。2014年加入公司，擔(dān)任董事長秘書、總經(jīng)理辦公室主任、生產(chǎn)黨委書記、生產(chǎn)總監(jiān)，現(xiàn)任江蘇事業(yè)部黨委書記、銷售系統(tǒng)銷售總監(jiān)。自2022年3月起擔(dān)任公司副總經(jīng)理。

董事候選人陳學(xué)斌先生：1985年11月出生，碩士學(xué)位，公司律師、中級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)家、中共黨員、中國國籍，無海外永久居留權(quán)。曾擔(dān)任揚(yáng)子江制藥集團(tuán)有限公司黨委副書記。2022年加入公司，現(xiàn)任公司人力資源總監(jiān)。

邱洪濤先生，董事候選人：1974年10月出生，大專學(xué)歷，中國國籍，無海外永久居留權(quán)。自2002年10月起，吉林紙業(yè)有限公司、蘇寧環(huán)球有限公司(證券代碼:000718)、道有道(北京)科技有限公司負(fù)責(zé)證券事務(wù)。2015年8月加入公司，擔(dān)任公司證券管理中心經(jīng)理、投資部經(jīng)理、證券事務(wù)代表。自2022年3月起擔(dān)任公司董事會(huì)秘書。

陳凱先生，獨(dú)立董事候選人：1945年8月出生，中國科學(xué)院院士、科學(xué)博士、教授、研究員、黨員、中國國籍，無永久居留權(quán)。現(xiàn)任中國科學(xué)院上海藥物研究所研究員、博士生導(dǎo)師、上海中醫(yī)藥大學(xué)教授、博士生導(dǎo)師、學(xué)術(shù)委員會(huì)主任。擔(dān)任國家重大科技專項(xiàng)技術(shù)副總師、中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院、中國中醫(yī)科學(xué)院系委員、國際標(biāo)準(zhǔn)化組織（ISO）中醫(yī)藥標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)委員會(huì)主席顧問。公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事自2019年12月起擔(dān)任。

徐敏先生，獨(dú)立董事候選人:1964年1月出生，博士，三級(jí)教授，碩士導(dǎo)師，北京大學(xué)工商管理博士后，中共黨員，中國國籍，無海外永久居留權(quán)。現(xiàn)任南京工業(yè)大學(xué)“協(xié)同創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究中心”主任、“公司財(cái)務(wù)與技術(shù)創(chuàng)新研究所”主任。擔(dān)任中國會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)高等工程學(xué)院分會(huì)副會(huì)長、江蘇省會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)常務(wù)理事、江蘇省高級(jí)會(huì)計(jì)師資格集中評(píng)價(jià)專家、江蘇省財(cái)政廳“管理會(huì)計(jì)咨詢專家”、《南京工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版)》編輯委員會(huì)委員。公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事自2021年5月起擔(dān)任。

獨(dú)立董事候選人段:1956年10月出生，博士，二級(jí)教授，南京中醫(yī)藥大學(xué)博士導(dǎo)師，歐亞國際科學(xué)院院士，中共黨員，中國國籍，無海外永久居留權(quán)。全國中醫(yī)藥杰出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)獲得者、全國優(yōu)秀科技工作者入選全國首屆“岐黃學(xué)者”中醫(yī)藥領(lǐng)軍人才項(xiàng)目，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)入選“全國高校黃大年教師團(tuán)隊(duì)”?，F(xiàn)任國家地方聯(lián)合工程中心主任、國家中醫(yī)藥管理局中醫(yī)藥資源回收重點(diǎn)研究辦公室主任、江蘇省中醫(yī)藥資源產(chǎn)業(yè)化協(xié)同創(chuàng)新中心主任。兼任國家中醫(yī)藥管理局中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)扶貧行動(dòng)技術(shù)指導(dǎo)專家組組長、中國自然資源協(xié)會(huì)中醫(yī)藥與天然藥物資源研究專業(yè)委員會(huì)主席、中國中醫(yī)藥協(xié)會(huì)中醫(yī)藥資源回收專業(yè)委員會(huì)主席。

證券簡稱：康源藥業(yè) 證券代碼：600557 公告編號(hào)：2023-017

江蘇康源藥業(yè)有限公司

修改公司章程的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

2023年6月5日，江蘇康源藥業(yè)有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議召開，審議通過了《關(guān)于修改的》〈公司章程〉具體內(nèi)容如下：

第一，涉及公司章程的變更

(一)增加注冊(cè)資本

2022年9月26日，公司完成了2022年度限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一批授予和預(yù)留816.90萬股限制性股票的授予登記手續(xù)。公司股份總數(shù)從576、428、952股增加到584、597、952股，公司注冊(cè)資本從576、428、952元增加到584、597、952元。

(二)董事會(huì)席位增加

為了進(jìn)一步完善公司的法人治理結(jié)構(gòu)，更好地發(fā)揮董事會(huì)的作用，根據(jù)公司的實(shí)際情況，公司董事會(huì)席位計(jì)劃從7個(gè)席位調(diào)整到9個(gè)席位。獨(dú)立董事人數(shù)增加后，按照《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不得占公司董事總數(shù)的三分之一。

(三)監(jiān)事會(huì)席位增加

為了更好地發(fā)揮監(jiān)事會(huì)的作用，監(jiān)事會(huì)增加了1名新員工監(jiān)事和1名非員工監(jiān)事，監(jiān)事會(huì)人數(shù)由3人調(diào)整為5人。監(jiān)事人數(shù)增加后，職工代表監(jiān)事人數(shù)占公司監(jiān)事總?cè)藬?shù)的不少于三分之一，符合《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

二、修訂《公司章程》的有關(guān)規(guī)定

公司計(jì)劃根據(jù)上述注冊(cè)資本和董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的變更，結(jié)合現(xiàn)行法律、法規(guī)和有關(guān)制度對(duì)公司章程進(jìn)行修訂和改進(jìn)。具體修訂內(nèi)容如下：

■

除上述條款外，公司章程的其他條款保持不變。修訂后的公司章程詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

本議案應(yīng)當(dāng)以特別決議的形式提交公司股東大會(huì)審議，并提交股東大會(huì)授權(quán)公司管理層辦理工商變更登記、公司章程備案等一切事項(xiàng)。

特此公告。

江蘇康源藥業(yè)有限公司董事會(huì)

2023年6月5日

證券簡稱：康源藥業(yè) 證券代碼：600557 公告編號(hào)：2023-018

關(guān)于江蘇康源藥業(yè)有限公司

新的關(guān)聯(lián)方和新的日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本事項(xiàng)應(yīng)提交公司股東大會(huì)審議。

● 新的關(guān)聯(lián)方和新的日常關(guān)聯(lián)交易是公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的實(shí)際需要。公司實(shí)施的日常關(guān)聯(lián)交易遵循公開、公平、公正的原則。交易定價(jià)公平合理，不損害公司及全體股東的合法權(quán)益。關(guān)聯(lián)交易不影響公司的獨(dú)立性，公司的主要業(yè)務(wù)不會(huì)依賴于關(guān)聯(lián)方。

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和信息披露的有關(guān)規(guī)定，江蘇康源制藥有限公司（以下簡稱“公司”）計(jì)劃增加與江蘇康源生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司（以下簡稱“康源生態(tài)農(nóng)業(yè)”）的日常相關(guān)交易。公司根據(jù)2023年生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃，預(yù)計(jì)2023年與康源生態(tài)農(nóng)業(yè)的日常相關(guān)交易，累計(jì)日交易金額不超過1.2億元，具體情況如下：

1.日常相關(guān)交易情況

(一)執(zhí)行日常關(guān)聯(lián)交易的審議程序

1、董事會(huì)召開前，公司與獨(dú)立董事就新關(guān)聯(lián)方和新日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)期事項(xiàng)進(jìn)行了充分溝通。獨(dú)立董事提前發(fā)表認(rèn)可意見，同意提交第七屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議。

2、2023年6月2日，公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)召開審計(jì)委員會(huì)第三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于新關(guān)聯(lián)方和新日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期的議案》。審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為，新的關(guān)聯(lián)方和新的日常關(guān)聯(lián)交易是公司的正常業(yè)務(wù)活動(dòng)，交易定價(jià)遵循公平、公平、公平的市場(chǎng)原則，對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和業(yè)務(wù)成果沒有重大影響，不損害公司和股東的利益，特別是少數(shù)股東的利益。

3、公司于2023年6月5日召開了第七屆董事會(huì)第22次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第19次會(huì)議，分別審議通過了《關(guān)于新關(guān)聯(lián)方和新日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期的議案》，關(guān)聯(lián)董事和監(jiān)事回避表決。上述提案仍需提交股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東將在股東大會(huì)上回避表決。

4、公司獨(dú)立董事陳凱先生、董強(qiáng)先生、徐敏先生認(rèn)真審查了提案，并發(fā)表了以下獨(dú)立意見：公司董事會(huì)審議提案時(shí)，相關(guān)董事回避，投票程序符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，投票結(jié)果合法有效。公司新的關(guān)聯(lián)方和新的日常關(guān)聯(lián)交易符合實(shí)事求是的原則，公司和關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易符合公司法、證券法等相關(guān)法律法規(guī)和公司章程，關(guān)聯(lián)交易所涉及價(jià)格公平、公平，有利于公司業(yè)務(wù)發(fā)展，不損害公司其他股東，特別是少數(shù)股東的利益。我們一致同意《關(guān)于新關(guān)聯(lián)方和新日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期的議案》，并同意提交公司股東大會(huì)審議。

(二)預(yù)測(cè)和執(zhí)行前一次日常關(guān)聯(lián)交易的情況

該公司在前一年沒有與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易。

(三)日常關(guān)聯(lián)交易新增的預(yù)期金額和類別

■

二、新關(guān)聯(lián)方介紹及關(guān)聯(lián)關(guān)系

(一)關(guān)聯(lián)人的基本情況

企業(yè)名稱：江蘇康源生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司

法定代表人：韓英明

注冊(cè)資本：4000萬元人民幣

注冊(cè)地址：連云港市東?？h李年林場(chǎng)李林路01號(hào)

成立時(shí)間：2023年2月16日

經(jīng)營范圍：許可項(xiàng)目：水產(chǎn)養(yǎng)殖；林木種子生產(chǎn)經(jīng)營（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體業(yè)務(wù)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：中草藥種植、中草藥采購、房地產(chǎn)中草藥（不含中草藥飲片）采購、銷售、作物種植服務(wù)、作物收獲服務(wù)、園藝產(chǎn)品種植、水果種植、水生植物種植、作物病蟲害防治服務(wù)、非主要作物種子生產(chǎn)、作物秸稈處理加工利用服務(wù)、作物種子管理（僅包裝種子不再包裝）；農(nóng)業(yè)專業(yè)及輔助活動(dòng)；非食用林產(chǎn)品初加工；非食用農(nóng)產(chǎn)品初加工；食用農(nóng)產(chǎn)品初加工；農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售、加工、運(yùn)輸、儲(chǔ)存等相關(guān)服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣（依法必須批準(zhǔn)的項(xiàng)目除外，依法憑營業(yè)執(zhí)照獨(dú)立開展經(jīng)營活動(dòng))

(二)關(guān)聯(lián)關(guān)系說明

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，康源生態(tài)農(nóng)業(yè)是公司控股股東江蘇康源集團(tuán)有限公司的全資子公司。

(三)績效能力分析

康源生態(tài)農(nóng)業(yè)依法生存，信用狀況良好，具有持續(xù)經(jīng)營和服務(wù)的履約能力，不是不誠實(shí)的被執(zhí)行人。

三、定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)

公司與康源生態(tài)農(nóng)業(yè)的業(yè)務(wù)往來主要是從康源生態(tài)農(nóng)業(yè)采購原材料，按照一般市場(chǎng)經(jīng)營規(guī)則進(jìn)行。公司與康源生態(tài)農(nóng)業(yè)的交易按市場(chǎng)價(jià)格定價(jià)，與其他業(yè)務(wù)往來企業(yè)同等對(duì)待。公司與康源生態(tài)農(nóng)業(yè)的關(guān)聯(lián)交易按照公平公正的市場(chǎng)原則進(jìn)行。

4、關(guān)聯(lián)交易的目的和對(duì)公司的影響

公司與康源生態(tài)農(nóng)業(yè)的相關(guān)交易可以有效利用公司的資源和優(yōu)勢(shì)，有效控制原材料的質(zhì)量，確保原材料基礎(chǔ)的一致性，確保產(chǎn)品的安全性、有效性和可控性，加強(qiáng)原材料的價(jià)格控制能力。

公司的主要業(yè)務(wù)對(duì)上述關(guān)聯(lián)方?jīng)]有重要依賴，公司與關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營沒有不利影響，也沒有損害公司和中小股東的利益。

五、備查文件目錄

1、江蘇康源藥業(yè)有限公司第七屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議；

2、《江蘇康源藥業(yè)有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事先認(rèn)可意見》；

3、《江蘇康源藥業(yè)有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議的獨(dú)立意見》；

4、《江蘇康源藥業(yè)有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議決議》。

特此公告。

江蘇康源藥業(yè)有限公司董事會(huì)

2023年6月5日