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南京高華科技有限公司2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：688539 證券簡稱：高華科技 公告編號：2023-011
南京高華科技有限公司2022年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 會議是否有被否決議案：沒有
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年6月5日
(二)股東大會地點:南京經濟技術開發區棲霞大道66號高華科技5樓511會議室
(三)普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有的表決權數量:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和公司章程的規定，主持會議等。
股東大會由公司董事會召開，由董事長李偉平先生主持。會議采用現場投票與網上投票相結合的投票方式，符合《公司法》和《公司章程》的規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司監事3人，出席3人；
3、董事會秘書陳欣出席了會議；
4、一些高級管理人員參加了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：2022年董事會工作報告議案
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關于2022年監事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：關于2022年財務決算報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：關于2022年財務報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：關于公司2022年利潤分配方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：董事薪酬計劃議案
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關于監事薪酬計劃的議案
審議結果：通過
表決情況：
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8、提案名稱：向銀行申請綜合信用額度及關聯方向公司提供擔保的提案
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：使用超額募集資金永久補充營運資金的議案
審議結果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：續聘會計師事務所議案
審議結果：通過
表決情況：
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11、提案名稱：關于增加注冊資本、變更公司類型、修改公司章程、辦理工商變更登記的提案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項的，應當說明5%以下股東的表決
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(三)關于議案表決的相關說明
1、該議案11是一項特別決議，已獲得出席會議股東或股東代表持有的有效表決權股份總數的三分之二以上批準；其他議案均為普通決議，已獲得出席會議股東或股東代表持有的有效表決權股份總數的一半以上批準。
2、對中小投資者單獨計票的議案：議案5、6、9、10。
3、會議聽取了《公司2022年獨立董事報告》。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：北京德恒律師事務所（特殊普通合伙）
律師：王勇，成傳耀
2、律師見證結論：
股東大會的召集和召開程序、出席會議的人員和召集人的資格、表決程序和表決結果符合中國有關法律、法規、規范性文件和公司章程的規定，會議形成的決議合法有效。
特此公告。
南京高華科技有限公司董事會
2023年6月6日
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