資訊頻道
內蒙古伊泰煤炭有限公司關于召開2023年第二次臨時股東大會、2023年第一次B股和國內股東大會的通知
證券代碼：900948 證券簡稱：伊泰B股 公告編號：2023-041
內蒙古伊泰煤炭有限公司
召開2023年第二次臨時股東大會，
2023年B股及內資股類股東大會第一次通知
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 2023年6月30日，股東大會召開日期
● 股東大會采用的網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型及次次次
2023年第二次臨時股東大會，2023年第一次B股和國內股東大會。
請參考內蒙古伊泰煤炭有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)在香港聯合交易所有限公司披露2023年第一次H股股東大會的情況。（www.hkexnews.hk）發布的股東大會通知及其他有關文件。
（2）股東大會召集人：公司董事會
（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現場投票與網上投票相結合
（4）現場會議的日期、時間和地點
日期:2023年6月30日14:30開始
召開地點:內蒙古鄂爾多斯市東勝區天驕北路伊泰大廈會議中心一號會議室。
(五)網上投票系統、起止日期和投票時間。
網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統
自2023年6月30日起，網上投票的起止時間：
至2023年6月30日
采用上海證券交易所網上投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯網投票平臺投票:15-15:00。
（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉讓融資、約定回購業務賬戶和投票程序
上海證券交易所上市公司自律監管指引第一號涉及融資融券、融資業務、約定回購業務相關賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執行規范操作等有關規定。
(七)涉及公開征集股東投票權
不適用
二、會議審議事項
(一)2023年第二次臨時股東大會審議案及投票股東類型
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(二)2023年B股及內資股東大會第一次審議議案及投票股東類型
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特別提示：由于網上投票系統的限制，公司為股東大會設立了網上投票窗口，提醒B股東注意：2023年第二次臨時股東大會的所有B股股東審議H股回購和退市，減少公司注冊資本、本次H股回購及退市授權審議的投票意見，將被視為2023年B股和國內股東大會第一次審議公司H股回購、退市和減少公司注冊資本的議案、《關于H股回購和退市授權的審議議案》作出了同樣的投票意見。
1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間
2023年5月9日，公司第八屆董事會第二十八次會議和第八屆監事會第二十四次會議審議通過。請參閱2023年5月10日上海證券交易所會議決議公告的具體內容（www.sse.com.cn）與公司指定的信息披露媒體發布的相關公告。本次會議的會議材料將另行公布。
2、特別決議:2023年第二次臨時股東大會議案1和2023年第一次B股和國內股東大會議案1。
3、對中小投資者單獨計票的議案：2023年第二次臨時股東大會議案1。
4、無關聯股東回避投票的議案：
回避表決的關聯股東名稱：無表決的關聯股東名稱：
5、參與優先股股東表決的議案：不適用
三、股東大會投票注意事項
（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統行使表決權的，可以登錄交易系統投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯網投票平臺（網站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯網投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認證。請參閱互聯網投票平臺網站的具體操作說明。
(二)持有多個股東賬戶的股東，可行表決權的總數是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優先股的總數。
持有多個股東賬戶的股東通過網上投票系統參加股東大會網上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結束后，同一類別的普通股和同一品種的優先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。
持有多個股東賬戶的股東通過多個股東賬戶重復表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結果為準。
（3）同一表決權通過現場、網絡投票平臺或其他方式重復表決的，以第一次投票結果為準。
(四)股東只有在對所有議案進行表決后才能提交。
四、出席會議的對象
（1）股權登記日結束后，在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記的公司股東有權出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。
■
(二)公司董事、監事、高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方式
1．2023年6月30日下午14日注冊時間:30之前。
2．注冊地點：內蒙古鄂爾多斯市東勝區天驕北路伊泰大廈11層資本運營合規管理部。
3．注冊方式：郵寄、郵件、傳真或現場。
法人股東應當持營業執照復印件、授權委托書、證券賬戶卡、出席人身份證加蓋公章登記。個人股東應當持有證券賬戶卡、出席人身份證（委托人身份證復印件、授權委托書）進行登記。
4．委托他人出席股東大會的相關要求：
股東應當以書面形式委托代理人（即本通知附件的授權委托書或者其復印件）。委托書由委托股東親自簽字或者書面授權的人簽字。委托書由委托股東授權他人簽字的，授權書或者其他授權文件必須經過公證程序。委托股東為法人的，委托書應當加蓋法人印章或者由法定代表人或者其正式委托的代理人簽字。
六、其他事項
1.本通知不適用于在香港中央證券登記有限公司股東名單上登記的H股股東。請參閱本公司在香港聯合交易所有限公司披露的易網站（www.hkexnews.hk）發布的股東大會通知及其他有關文件。
2.會議預計半天，與會股東自行承擔食宿和交通費用。
3.公司辦公地址:內蒙古鄂爾多斯市東勝區天驕北路伊泰大廈11層資本運營合規管理部(郵編:017000)。
4.會議聯系人：王秀萍：
聯系電話：0477-8565733
傳真號碼：0477-8565415
電子郵箱：ir@yitaicoal.com
特此公告。
內蒙古伊泰煤炭有限公司董事會
2023年6月6日
附件1：2023年第二次臨時股東大會授權委托書
附件2：2023年B股及內資股東大會第一次授權委托書
報告文件：提議召開股東大會董事會決議
附件1：
2023年第二次臨時股東大會授權委托書
內蒙古伊泰煤炭有限公司：
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年6月30日召開的第二次臨時股東大會，并代表本單位(或本人)行使表決權。
委托人持有普通股數：
委托人股東賬號：
■
客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：
客戶身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
注：委托人應在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權”意向中的一個并打√委托人在本授權委托書中未作出具體指示的，受托人有權按照自己的意愿表決。
附件2：
2023年B股及內資股東大會第一次授權委托書
內蒙古伊泰煤炭有限公司：
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年6月30日召開的第一次B股和國內股東大會，代表本單位(或本人)行使表決權。
委托人持有普通股數：
委托人股東賬號：
■
客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：
客戶身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
注：委托人應在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權”意向中的一個并打√委托人在本授權委托書中未作出具體指示的，受托人有權按照自己的意愿表決。
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