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中信銀行股份有限公司再次通知召開2022年年度股東大會、2023年第二次a股股東大會和2023年第二次h股股東大會
證券代碼：601998 證券簡稱：中信銀行 公告號：2023-051
中信銀行股份有限公司
2022年年度股東大會、2023年第二次a股股東大會、2023年第二次H股股東大會再次通知
本行董事會及全體董事保證本公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
2023年5月5日，中信銀行股份有限公司董事會披露了《中信銀行股份有限公司關于召開2022年年度股東大會、2023年第二次A股股東大會、2023年第二次H股股東大會的通知》。根據有關規定，本行董事會現將召開2022年年度股東大會、2023年第二次A股股東大會、2023年第二次H股股東大會的有關事項再次通知如下:
重要內容提示：
● 2023年6月21日，股東大會召開日期
● 股東大會采用的網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型及次次次
2022年年度股東大會、2023年第二次A股股東大會、2023年第二次H股股東大會(合稱“本次股東大會”)
(二)股東大會召集人
中信銀行股份有限公司董事會
(三)投票方式
股東大會采用的投票方式是現場投票和網上投票的結合
（4）現場會議的日期、時間和地點
日期：2023年6月21日 9點30分
地點：北京市朝陽區光華路10號院1號樓中信大廈8層818會議室
(五)網上投票系統、起止日期和投票時間。
網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統
自2023年6月21日起，網上投票的起止時間：
至2023年6月21日
采用上海證券交易所網上投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯網投票平臺投票:15-15:00。
（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉讓融資、約定回購業務賬戶和投票程序
涉及融資融券、融資業務、約定回購業務相關賬戶和上海證券交易所投資者的投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監督指引》第一號的有關規定執行。
(七)涉及公開征集股東投票權
不涉及。
二、會議審議事項
股東大會審議的議案和投票股東的類型
■
1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間
本行于2023年3月23日召開的董事會、監事會、2023年3月31日召開的董事會、2023年4月28日召開的董事會、監事會審議通過，詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《上海證券交易所》網站2023年3月24日、2023年4月1日、2023年4月29日披露。（www.sse.com.cn）在上海證券交易所網站上披露的公告和股東大會后續信息。
2、特別決議議案：9、10
3、對中小投資者單獨計票的議案：3、6、9、10、11、12
4、關聯股東回避表決的議案：2022年年度股東大會：議案6
回避表決的關聯股東名稱：中國中信金融控股有限公司及其他中國中信集團有限公司
5、參與優先股股東表決的議案：無表決議案
6、除上述議案外，股東大會還審議了上述議案。同時，聽取《中信銀行股份有限公司2022年獨立董事報告》、《中信銀行股份有限公司監事會2022年董事會及其成員績效評估報告》、《中信銀行股份有限公司監事會及其成員2022年績效評估報告》、《中信銀行股份有限公司監事會2022年高級管理人員及其成員績效評估報告》、《中信銀行股份有限公司監事會2022年流動性風險管理績效監督報告》、《中信銀行股份有限公司2022年大股東股權管理報告》等報告。
三、股東大會投票注意事項
(一) 本行股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統行使表決權的，可以登錄交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）或互聯網投票平臺（網站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯網投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認證。請參閱互聯網投票平臺網站的具體操作說明。
(二) 對于持有多個股東賬戶的股東，可行的表決權數量是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股的總數。持有多個股東賬戶的股東通過上海證券交易所網上投票系統參加股東大會網上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結束后，同一類別的普通股被視為其所有股東賬戶下的同一類別，已分別投票表決同一意見。持有多個股東賬戶的股東通過多個股東賬戶重復表決的，所有股東賬戶下同類普通股的表決意見以各類股票的第一次投票結果為準。
(三) 如果股東投的選舉票數超過其所擁有的選舉票數，則該議案投的選舉票視為無效投票。
(四) 同一表決權通過現場、上海證券交易所網上投票平臺或其他方式重復表決的，以第一次投票結果為準。
(五) 只有在股東對所有議案進行表決后，才能提交。
(六) 根據本行章程，當股東質押本行股權數量達到或超過其持有本行股權的50%時，其在股東大會上的表決權應受到限制，其已質押的部分股權不能在股東大會上行使表決權。股東完成股權質押登記后，應當及時向本行提供質押股權的相關信息。
四、出席會議的對象
（1）股權登記日結束后，在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記的銀行股東有權出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是銀行的股東。
■
由于在線投票系統的限制，銀行只能為股東大會設置在線投票窗口，提醒a股股東注意：所有參與在線投票的a股股東在2022年年度股東大會上投票的，視為在2023年第二次a股股東大會上對同一提案進行同一投票。
請參見本行2022年度股東周年大會和2023年第二次H股股東大會的通知和通信。
(二)本行董事、監事、高級管理人員。
(三)本行聘請的律師。
(四)其他人員。
五、會議登記方式
(一)a股股東
符合上述出席對象條件的法定代表人出席會議的，應當持有法定代表人證書、有效身份證、股票賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人應當持有書面授權委托書（見附件1、附件2）、本人有效身份證、股票賬戶卡登記；
符合上述參與對象條件的自然人股東必須持有有效身份證、股票賬戶卡；委托代理人持有書面授權委托書、有效身份證、委托人股票賬戶卡登記；
擬本人或委托代理人出席會議的股東應于2022年6月20日（星期二）或之前將擬出席會議的書面回復（見附件3）和所需登記文件復印件（授權委托書除外，其余提交時間見下文）以專人送達、郵寄或傳真的形式送達銀行。
(二)H股東
詳情請參閱香港證券交易所披露的易網站（www.hkexnews.hk）及本行網站（www.citicbank.com）2022年股東周年大會、2023年第二次H股股東大會通知及通信由中國H股股東另行發布。
(三)進場登記時間
2023年6月21日，擬出席會議的股東或股東授權的代理人應攜帶登記文件原件或有效復印件:15:00前到股東大會會議地點辦理入場登記。
六、其他事項
(一)會議聯系方式
本行廣大股東可以通過以下方式與本行聯系本次股東大會的相關事宜:
聯系地址：北京市朝陽區光華路10號樓中信大廈1號樓
郵政編碼：100020
聯系人:鄧智涵、趙媛
聯系電話：(86 10）66638188
聯系傳真：(86 10）65559255
電子郵箱：ir@citicbank.com
(二)參加股東大會的股東和股東代理人應當自行承擔往返交通、住宿等相關費用。
特此公告。
中信銀行股份有限公司董事會
2023年6月5日
附件：1. 2022年中信銀行股份有限公司股東大會普通股股東授權委托書
2. 中信銀行股份有限公司2023年第二次A股股東大會授權委托書
3. 股東出席了中信銀行股份有限公司2022年年度股東大會和2023年第二次a股股東大會的回復
附件1：
2022年中信銀行股份有限公司股東大會普通股股東授權委托書
中信銀行股份有限公司：
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月21日召開的貴行2022年年度股東大會，并代表本單位行使表決權。
委托人持有普通股數：
委托人股東賬號：
■
客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：
客戶身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權”意向中的一個并打√委托人在本授權委托書中未作出具體指示的，受托人有權按照自己的意愿表決。
附件2：
中信銀行股份有限公司2023年第二次A股股東大會授權委托書
中信銀行股份有限公司：
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴行2022年6月21日召開的第二次A股股東大會，代表本單位(或本人)行使表決權。
委托人持有普通股數：
委托人股東賬號：
■
客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：
客戶身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權”意向中的一個并打√委托人在本授權委托書中未作出具體指示的，受托人有權按照自己的意愿表決。
附件3：
股東出席中信銀行股份有限公司
2022年年度股東大會回復，2023年第二次a股股東大會回復
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1、請用正楷填寫您的全名(中文或英文名稱，必須與股東名單中包含的相同)和地址。
2、2023年6月20日(星期二)或之前，本回復以專人、郵寄或傳真的形式送達本行(中國北京市朝陽區光華路10號院1號樓中信大廈，中信銀行董事會辦公室；郵政編碼:100020)。聯系人:鄧志涵、趙媛；聯系電話:(86 10）66638188；傳真：（86 10）65559255。
3、如果股東計劃在股東大會上發言，請在發言意向和要點欄中說明您的發言意向和要點，并簡要說明所需時間。請注意，由于股東大會時間有限，股東發言由本行按登記總體安排。本行不能保證在收據中表明發言意向和要點的股東有機會在本次股東大會上發言。
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