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北京元六鴻源電子科技有限公司關于為子公司提供擔保的進展公告
證券代碼：603267 鴻遠電子證券簡稱 公告號：臨2023-029
北京元六鴻源電子科技有限公司
關于為子公司提供擔保的進展公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 擔保人名稱：北京元陸鴻遠電子技術有限公司（以下簡稱元陸鴻遠）、創思(北京)電子技術有限公司(以下簡稱創思電子)
● 擔保金額：元陸宏遠擔保金額1000萬元；創思電子擔保金額6500萬元；到目前為止，公司實際為上述子公司提供1726.99萬元的擔保余額。
● 本擔保是否有反擔保：無反擔保：
● 對外擔保逾期的累計數量：
● 特殊風險提示：被擔保人創思電子是一家資產負債率超過70%的公司，提醒投資者注意相關風險。
一、擔保概述
(一)保證基本情況
為支持子公司元陸宏遠、創思電子業務發展，北京元六宏遠電子科技有限公司（以下簡稱“公司”）分別向華夏銀行有限公司北京麗澤分行申請綜合信用額度提供連帶責任擔保，最高擔保金額分別為人民幣1，000萬元；公司為創思電子向匯豐銀行（中國）有限公司北京分行申請綜合信用額度提供連帶責任擔保，最高擔保金額為5500萬元；上述擔保不收取子公司的任何擔保費，也不需要提供反擔保。
（2）本擔保事項履行的內部決策程序
公司于2023年3月17日召開第三屆董事會第五次會議，2023年4月11日召開2022年年度股東大會，分別審議通過了《關于2023年為子公司提供擔保的議案》。獨立董事對該議案發表了明確的同意。2023年，公司計劃為子公司元陸宏遠、創思電子、北京宏遠澤通電子科技有限公司、創思(上海)電子科技有限公司、元六宏遠(蘇州)電子科技有限公司、成都宏立芯半導體有限公司、成都宏啟興電子科技有限公司提供不超過12.00億元的擔保。詳見公司在上海證券交易所網站上披露的詳細信息（http://www.sse.com.cn）《關于2023年為子公司提供擔保的公告》及指定信息披露媒體(公告號:臨2023-011)。
本擔保事項和金額在公司已履行審批程序的預期擔保金額內，無需履行其他審批程序，符合有關規定。
二是被擔保人的基本情況
(一)被擔保人的情況
1、北京元陸鴻源電子技術有限公司
統一社會信用代碼：911011569647
成立時間：2009年12月18日
注冊地址：大興生物醫藥產業基地天貴街1號，北京市大興區中關村科技園
法定代表人：王新
注冊資本：1000萬元
經營范圍：許可項目：檢驗檢測服務。(依法須經批準的項目，經有關部門批準后方可開展經營活動，一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣、電子元器件制造、電子材料制造、電子元器件制造、電子產品銷售、電子材料銷售、電子元器件銷售、貨物進出口、進出口代理。(除依法需要批準的項目外，依法憑營業執照獨立開展經營活動)(不得從事國家和市產業政策禁止和限制性項目的經營活動。(除依法需要批準的項目外，應當憑營業執照獨立開展經營活動)(不得從事國家和本市產業政策禁止和限制性項目的經營活動。)
近年來，元陸鴻遠的主要財務指標如下：
單位：萬元
■
2、創思(北京)電子技術有限公司
統一社會信用代碼：911010634393966
成立時間：2015年7月1日
注冊地址：北京市大興區天貴街1號院2號樓5層503室
法定代表人：李志亮
注冊資本：6萬元
業務范圍：技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務；銷售電子元器件、電氣設備、儀器儀表、機械設備、通信設備、空調設備及配件、制冷設備及配件；計算機系統集成；貨物進出口。（市場實體依法獨立選擇經營項目，開展經營活動；依法需要批準的項目，經有關部門批準后，按照批準的內容開展經營活動；不得從事國家和市產業政策禁止和限制性項目的經營活動。）
近年來，創思電子的主要財務指標如下：
單位：萬元
■
注：根據財政部于2022年11月30日發布實施《企業會計準則解釋第16號》的相關規定，對2022年財務報表相關項目進行了追溯調整。
(二)被擔保人與公司的關系
被擔保人均為公司全資子公司。
三、擔保協議的主要內容
(一)華夏銀行股份有限公司北京麗澤分行
1、債權人：華夏銀行股份有限公司北京麗澤分行
2、債務人：元陸鴻遠、創思電子
3、擔保金額：元陸鴻遠1000萬元，創思電子1000萬元
4、擔保方式：連帶責任擔保：連帶責任擔保
5、擔保范圍:主債權本息、逾期利息、罰息、復利、違約金、損害賠償金、匯率損失(匯率變更造成的相關損失)、鑒定費、評估費、拍賣費、訴訟費、仲裁費、公證費、律師費等。
6、擔保期限：自獨立合同約定的主債務履行期屆滿之日起三年。
(二)匯豐銀行(中國)北京分行
1、債權人:匯豐銀行(中國)北京分行
2、債務人：創思電子
3、擔保金額：人民幣5500萬元
4、擔保方式：連帶責任擔保：連帶責任擔保
5、擔保范圍：（1）客戶在債權確定期間開始或期間產生并欠銀行的所有金錢義務和非金錢義務和債務，無論是客戶實際還是有債務（作為任何身份，無論是單獨還是與任何其他人共同），包括但不限于貸款、透支、貿易、貼現或其他信用、衍生品交易、黃金或其他貴金屬租賃或其他任何交易、文件或法律項目下的義務和債務；（2）在銀行收到付款之日產生的利息（包括違約利息）；(三)因客戶未履行義務或者債務而造成的損害賠償、違約賠償或者其他賠償，或因終止履行義務和債務的任何合同或交易而應由客戶支付的其他金額；（4）銀行在全額補償的基礎上執行本擔保的費用（包括律師費）。
6、擔保期限：三年
四、本擔保的必要性和合理性
本擔保是為了滿足公司子公司業務發展的需要，滿足公司的整體利益和發展戰略，被擔保人為公司子公司，公司可以有效控制其日常業務活動的風險和決策，及時控制其信用狀況，不損害公司和股東的利益。
五、董事會和獨立董事的意見
公司于2023年3月17日召開第三屆董事會第五次會議，審議通過了《關于2023年為子公司提供擔保的議案》。
董事會認為，上述擔保是為滿足公司子公司的業務需求而提供的擔保，符合公司的整體發展戰略；擔保人為公司子公司，可有效控制其日常業務活動的風險和決策，及時控制其信用狀況。
獨立董事認為，經過仔細審查，提供擔保的對象是公司的子公司。公司充分了解子公司的經營狀況、信用和債務償還能力，能有效防范和控制擔保風險，不損害公司和全體股東，特別是中小股東的利益，決策程序符合相關法律、行政法規，因此我們同意事項，同意提交2022年年度股東大會審議。
2023年4月11日，公司召開2022年年度股東大會，審議通過上述議案。
六、對外擔保和逾期擔保的累計數量
截至目前，公司對外擔保總額（擔保總額是指經批準的擔保金額內未使用金額與實際擔保余額之和）為人民幣144,466.99萬元，占公司2022年審計凈資產（追溯調整后）的36.07%，子公司無對外擔保；公司對子公司的實際擔保余額為人民幣24,466.99萬元，占公司2022年經審計凈資產(追溯調整后)的6.11%。公司沒有逾期擔保。
特此公告。
北京元六鴻源電子科技有限公司董事會
2023年6月6日
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