證券代碼：002331 證券簡稱：皖通科技 公告編號：2023-048

安徽皖通科技有限公司

2022年年度股東大會臨時增加

提案暨2022年年度股東大會召開

補充通知的公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

股東大會增加了臨時提案《關(guān)于提交股東大會授權(quán)董事會以簡單程序向特定對象發(fā)行股票的提案》。

安徽萬通科技有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年4月24日召開第六屆董事會第十次會議，審議通過《關(guān)于公司召開2022年年度股東大會的議案》，決定于2023年6月16日召開2022年年度股東大會。詳見《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《巨潮信息網(wǎng)》2023年4月26日（http://www.cninfo.com.cn）《安徽皖通科技有限公司第六屆董事會第十次會議決議公告》(公告號:2023-030)。

2023年6月5日，公司召開第六屆董事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于提交股東大會授權(quán)董事會以簡單程序向特定對象發(fā)行股票的議案》。同日，公司董事會收到控股股東西藏景源企業(yè)管理有限公司(以下簡稱“西藏景源”)發(fā)布的《關(guān)于增加2022年年度股東大會臨時提案的函》。為了提高公司的決策效率，西藏景源公司董事會在2022年年度股東大會中增加了《關(guān)于授權(quán)董事會以簡單程序向特定對象發(fā)行股票的提案》。2022年年度股東大會審議通過臨時提案提交。

根據(jù)《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，持有公司3%以上股份的股東可在股東大會前10天提出臨時提案，并書面提交召集人。經(jīng)核實，截至2023年6月2日，西藏景源持有公司股份81、927、654股，占公司總股本的19.97%。具有提出臨時提案的法律資格，提案內(nèi)容不超過相關(guān)法律法規(guī)、公司章程和股東大會職權(quán)范圍。提案程序也符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。因此，公司董事會同意將上述臨時提案提交公司2022年股東大會審議。

由于上述臨時提案的增加，公司2022年年度股東大會的審議議案發(fā)生了變化，但2022年年度股東大會的召開時間、地點、方式和股權(quán)登記日保持不變。更新后的股東大會通知如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會次數(shù)：2022年年度股東大會

2、股東大會召集人:公司第六屆董事會。2022年年度股東大會于2023年6月16日召開，經(jīng)公司第六屆董事會第十次會議審議批準(zhǔn)。

3、會議的合法性和合規(guī)性：股東大會的召開符合法律法規(guī)、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程的規(guī)定。

4、會議的日期、時間、時間

現(xiàn)場會議時間：2023年6月16日14日:30；

網(wǎng)上投票時間：

2023年6月16日上午9月16日，深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

2023年6月16日上午9月16日，深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票:15至下午15:00期間的任何時間。

5、會議的召開方式

會議以現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式召開。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票的一種方式。同一表決權(quán)重復(fù)表決的，以第一次表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6、會議股權(quán)登記日:2023年6月13日

7、出席會議的對象

(一)在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或者其代理人；

在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記的公司全體普通股股東有權(quán)出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和表決，股東代理人不必是公司股東（授權(quán)委托書模板見附件2）。

(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；

(3)公司聘請的律師；

(四)其他應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律法規(guī)出席股東大會的人員。

8、會議地點:安徽省合肥市高新區(qū)皖水路589號公司305會議室。

二、會議審議事項

■

公司獨立董事將在股東大會上報告工作。

本次會議的審議事項符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。上述議案已經(jīng)公司第六屆董事會第十次會議、第六屆董事會第十二次會議和第六屆監(jiān)事會第四次會議審議通過后，提交股東大會審議。提案8是股東西藏景區(qū)增加的臨時提案，提交股東大會審議。詳見《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《巨潮信息網(wǎng)》2023年4月26日及2023年6月6日。（http://www.cninfo.com.cn）上述相關(guān)公告。

提案8由股東大會以特別決議的形式審議，超過三分之二的股東（包括股東代理人）持有有效表決權(quán)。

議案5、議案6、提案7和提案8是影響中小投資者利益的重大事項。公司將對中小投資者（董事、監(jiān)事、高級管理人員以及持有公司5%以上股份的股東除外）的表決單獨計票，并及時公開披露。

三、會議登記等事項

1、注冊時間：2023年6月14日9日:30-11:30、14:00-17:00；

2、注冊地點：安徽省合肥市高新區(qū)萬水路589號董事會辦公室；

3、登記方式：

（1）自然人股東本人出席的，應(yīng)當(dāng)持身份證原件、股東賬戶卡、有效持股憑證登記；委托代理人出席的，受托人應(yīng)當(dāng)持身份證原件、委托人股東賬戶卡、授權(quán)委托書、有效持股憑證登記；

(二)法定股東法定代表人出席的，應(yīng)當(dāng)持身份證原件、法定代表人身份證明、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、股東賬戶卡登記；法人股東委托代理人出席的，應(yīng)當(dāng)持有代理人身份證原件、委托書、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東賬戶卡登記；

(3)異地股東可憑上述相關(guān)證件書面信函或傳真登記(2023年6月14日17日):00前送達(dá)或傳真至公司)，公司不接受電話登記(授權(quán)委托書模板見附件2)。

4、會議期為半天，與會股東自行承擔(dān)住宿和交通費用。

5、聯(lián)系方式

會議聯(lián)系人：楊敬梅

聯(lián)系電話：0551-62969206

傳真號碼：0551-62969207

通訊地址：安徽省合肥市高新區(qū)萬水路589號公司董事會辦公室

郵政編碼：230088

郵 箱：wtkj@wantong-tech.net

四、參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

在股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）網(wǎng)上投票的具體操作流程見附件一。

五、備查文件

1、安徽皖通科技有限公司第六屆董事會第十次會議決議；

2、安徽皖通科技有限公司第六屆監(jiān)事會第四次會議決議；

3、安徽皖通科技有限公司獨立董事關(guān)于第六屆董事會第十次會議的獨立意見；

4、安徽皖通科技有限公司第六屆董事會第十二次會議決議；

5、安徽皖通科技有限公司獨立董事關(guān)于第六屆董事會第十二次會議的獨立意見；

6、《關(guān)于增加2022年年度股東大會臨時提案的函》由西藏景源出具。

特此公告。

安徽皖通科技有限公司

董事會

2023年6月6日

附件一：

參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

一、網(wǎng)上投票程序

1、投票代碼：362331

2、投票簡稱：皖通投票

3、填寫表決意見或選舉票數(shù)

填寫表決意見，同意、反對、棄權(quán)非累積投票的議案。

4、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累計投票議案外的所有其他議案表達(dá)同樣的意見。

股東對總議案和具體議案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。股東先對具體議案投票，再對總議案投票的，以已投票的具體議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未投票的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；先對總議案投票，再對總議案投票的，以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2023年6月16日的交易時間，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股東可以通過交易系統(tǒng)登錄證券公司的交易客戶端進(jìn)行投票。

三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、2023年6月16日上午9月16日，互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票：2023年6月16日下午3月15日結(jié)束：00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行在線投票，應(yīng)當(dāng)按照《深圳證券交易所投資者在線服務(wù)認(rèn)證業(yè)務(wù)指南（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可以登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.查閱cn規(guī)則指導(dǎo)欄。

3、根據(jù)獲得的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，股東可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)在規(guī)定時間內(nèi)投票。

附件二：

授權(quán)委托書

茲授權(quán)委托 先生/女士代表公司/出席2023年6月16日召開的安徽萬通科技有限公司2022年年度股東大會，并代表公司/本人按照授權(quán)委托書的指示對會議審議的各項議案進(jìn)行投票，并代表本次會議簽署相關(guān)文件。如果沒有明確的投票指示，代理人有權(quán)根據(jù)自己的意見投票，其行使表決權(quán)的后果由公司/本人承擔(dān)。

本公司/本人對股東大會議案的表決意見如下：

■

委托人姓名或姓名(簽名)：

委托人持股數(shù)：

身份證號(營業(yè)執(zhí)照號)：

委托人股東賬戶：

受托人簽名：

受托人身份證號：

委托有效期：自會議召開之日起至?xí)h結(jié)束之日止

委托日期： 年 月 日

附注：

1、只有在備注列打勾的欄目才能投票。如果您想投票同意提案，請在“同意”欄的相應(yīng)位置填寫“√”；如果您想投票反對議案，請在“反對”欄的相應(yīng)部位填寫“反對”√”；如果您想投票棄權(quán)，請在“棄權(quán)”欄的相應(yīng)部位填寫“棄權(quán)”√"。三者中只能選擇一項，選擇一項以上或者未選擇的，視為授權(quán)委托人對審議事項投棄權(quán)票。

2、委托書的剪報、復(fù)印或者按照上述格式自制有效；單位委托必須加蓋單位公章。

證券代碼：002331 證券簡稱：皖通科技 公告編號：2023-047

安徽皖通科技有限公司

提交股東大會授權(quán)董事會處理

向特定對象發(fā)行股票的簡易程序公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

安徽萬通科技有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月5日召開了第六屆董事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于提交股東大會授權(quán)董事會以簡單程序向特定對象發(fā)行股票的議案》。根據(jù)《上市公司證券發(fā)行登記管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司證券發(fā)行上市審計規(guī)則》和《深圳證券交易所上市公司》根據(jù)《證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定，公司董事會提交2022年年度股東大會授權(quán)董事會辦理簡易程序向特定對象發(fā)行的融資總額不超過人民幣 授權(quán)期限為公司2022年年度股東大會通過之日起至2023年年度股東大會召開之日止，3億元且不超過去年年底凈資產(chǎn)20%的股票。具體情況如下:

一、授權(quán)具體內(nèi)容

(一)確認(rèn)公司是否符合簡單程序向特定對象發(fā)行股票的條件

根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行登記管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程，提交股東大會授權(quán)董事會對公司實際情況及相關(guān)事項進(jìn)行自查論證，確認(rèn)公司是否符合簡單程序向特定對象發(fā)行股票的條件。

(二)本次發(fā)行股票的類型和數(shù)量

本次發(fā)行的股票募集資金總額不超過3億元，不超過去年底凈資產(chǎn)的20%。發(fā)行股票的類型是在中國上市的人民幣普通股（A 股票)，每股面值1.00元。發(fā)行數(shù)量按募集資金總額除以發(fā)行價格確定，不得超過發(fā)行前公司股本總額的30%。

（3）向原股東配售的發(fā)行方式、發(fā)行對象和安排

本次發(fā)行的股票采用簡單程序向特定對象發(fā)行的方式，發(fā)行對象為法人、自然人、國有機(jī)構(gòu)或其他法定投資組織，符合監(jiān)管部門規(guī)定。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的兩種以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為發(fā)行對象。信托公司作為發(fā)行對象，只能以自有資金認(rèn)購。最終發(fā)行對象由公司董事會根據(jù)股東大會授權(quán)與保薦人(主承銷商)協(xié)商確定。本次發(fā)行股票的所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金認(rèn)購。

（4）定價方法或價格范圍

本次發(fā)行股票的定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期的第一天，發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票平均交易價格的80%（計算公式為：定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票平均交易價格=定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總額/定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總額）。

如果公司股票在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生除息、紅股、資本公積金轉(zhuǎn)換為股本等事項，發(fā)行價格將相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整公式如下：

發(fā)現(xiàn)金股利:P1=P0-D

資本公積送股或轉(zhuǎn)股本:P1=P0/(1+N)

同時進(jìn)行以上兩項:P1=(P0-D)/(1+N)

其中，P0是調(diào)整前的發(fā)行價格，D是每股發(fā)行的現(xiàn)金股息金額，N是每股發(fā)行或增加股本的數(shù)量，P1是調(diào)整后的發(fā)行價格。最終發(fā)行價格由公司董事會根據(jù)年度股東大會的授權(quán)，根據(jù)詢價結(jié)果與發(fā)起人（主承銷商）協(xié)商確定。

(五)限售期

發(fā)行給特定對象的股票，自發(fā)行結(jié)束之日起六個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。發(fā)行對象屬于《上市公司證券發(fā)行登記管理辦法》第五十七條第二款規(guī)定的，認(rèn)購的股票自發(fā)行結(jié)束之日起十八個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。上市公司向特定對象發(fā)行的股份也應(yīng)當(dāng)遵守上述股份的鎖定安排，因上市公司分配股利和資本公積金轉(zhuǎn)換而獲得的股份。

(六)募集資金的目的

發(fā)行股票募集資金的用途應(yīng)當(dāng)符合下列規(guī)定：

1、符合國家產(chǎn)業(yè)政策和有關(guān)環(huán)境保護(hù)、土地管理等法律、行政法規(guī)；

2、募集資金不得直接或間接投資于以買賣有價證券為主要業(yè)務(wù)的公司；

3、募集資金項目實施后，不會與控股股東、實際控制人及其控制的其他企業(yè)增加競爭、明顯不公平的關(guān)聯(lián)交易，或嚴(yán)重影響公司生產(chǎn)經(jīng)營的獨立性。

(7)發(fā)行前的滾存利潤安排

發(fā)行股票后，公司發(fā)行前滾動的未分配利潤由公司新老股東按發(fā)行后的股份比例分享。

(八)上市地點

本次發(fā)行的股票將在深圳證券交易所主板上市。

(九)決議的有效期

自2022年年度股東大會通過之日起至2023年年度股東大會召開之日止有效。

二、授權(quán)董事會辦理本次發(fā)行的具體事項

授權(quán)董事會在本議案、《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行登記管理辦法》等法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定范圍內(nèi)，包括但不限于：

1、本次發(fā)行的申報應(yīng)當(dāng)按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求辦理，包括制作、修改、簽署、申報相關(guān)申報文件等法律文件；

2、在法律、法規(guī)、中國證監(jiān)會、證券交易所的有關(guān)規(guī)定和公司章程的范圍內(nèi)，根據(jù)主管部門的要求，結(jié)合公司的實際情況，制定、調(diào)整和實施發(fā)行計劃，包括但不限于確定募集資金金額、發(fā)行價格、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行對象等與發(fā)行計劃有關(guān)的事項，確定發(fā)行時間等。；

3、根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會、證券交易所等相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)和政府部門的要求，制定、修改、提交發(fā)行計劃和上市申報材料，辦理相關(guān)手續(xù)，執(zhí)行與上市相關(guān)的股份限制等程序，并按照監(jiān)管要求處理與發(fā)行相關(guān)的信息披露；

4、所有與本次發(fā)行相關(guān)的協(xié)議、合同和文件(包括但不限于保薦和承銷協(xié)議、與募集資金相關(guān)的協(xié)議、與投資者簽訂的認(rèn)購協(xié)議、公告等披露文件)的簽署、修改、補充、完成、提交和執(zhí)行。)；

5、根據(jù)中國證監(jiān)會、證券交易所等相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)和政府部門的要求和證券市場的實際情況，調(diào)整股東大會決議范圍內(nèi)募集資金投資項目的具體安排；

6、聘請保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)、會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)簽訂相應(yīng)的服務(wù)協(xié)議，并處理其他與此有關(guān)的事項；

7、發(fā)行完成后，根據(jù)發(fā)行結(jié)果修改公司章程的相應(yīng)條款，向市場監(jiān)督管理機(jī)關(guān)和其他有關(guān)部門辦理新股變更登記、新股登記托管等有關(guān)事項；

8、在相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管部門對再融資填補即期回報有最新規(guī)定和要求的情況下，根據(jù)當(dāng)時相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管部門的要求，進(jìn)一步分析、研究和論證本次發(fā)行對公司即期財務(wù)指標(biāo)和股東即期回報的影響，制定和修改相關(guān)填補措施和政策，并全權(quán)處理其他相關(guān)事宜；

9、在不可抗力或其他足以使發(fā)行難以實施，或雖然可以實施但會給公司帶來不利后果，或相關(guān)政策變更，可以決定調(diào)整、延期實施或取消發(fā)行申請，或根據(jù)新的發(fā)行政策繼續(xù)處理發(fā)行事項；

10、發(fā)行前，公司因股份發(fā)行、股本轉(zhuǎn)換等原因?qū)е鹿究偣杀咀兏模跈?quán)董事會相應(yīng)調(diào)整發(fā)行數(shù)量上限；

11、開立募集資金存放專項賬戶，辦理相關(guān)事宜；

12、處理與本次發(fā)行有關(guān)的其他事項。

三、獨立董事意見

經(jīng)核實，公司董事會要求股東大會授權(quán)董事會按照《上市公司證券發(fā)行登記管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司證券發(fā)行上市審計規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司證券發(fā)行承銷業(yè)務(wù)實施細(xì)則》等相關(guān)文件和公司章程，申請程序合法有效，有利于公司的可持續(xù)發(fā)展，沒有損害中小股東利益的情況。因此，我們一致同意公司要求股東大會授權(quán)董事會以簡單的程序向特定對象發(fā)行股票，并同意將上述事項提交公司2022年年度股東大會審議。

四、風(fēng)險提示

本次股東大會授權(quán)董事會以簡單程序向特定對象發(fā)行股票，需經(jīng)公司2022年年度股東大會審議批準(zhǔn)。具體發(fā)行方案和實施將在授權(quán)期內(nèi)報深圳證券交易所審核，經(jīng)中國證監(jiān)會注冊后方可實施。存在不確定性。公司將根據(jù)授權(quán)事項的后續(xù)進(jìn)展情況，及時履行相關(guān)信息披露義務(wù)。請注意投資風(fēng)險。

特此公告。

安徽皖通科技有限公司

董事會

2023年6月6日

證券代碼：002331 證券簡稱：皖通科技 公告編號：2023-046

安徽皖通科技有限公司

第六屆董事會第十二次會議決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2023年6月5日，安徽萬通科技有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第十二次會議在公司305會議室舉行，現(xiàn)場與通信相結(jié)合。2023年6月1日，臨時會議的通知和會議資料以紙質(zhì)文件和電子郵件的形式送達(dá)董事。會議應(yīng)有9名董事，包括孟憲明先生、楊洋先生、毛志苗先生、胡旭東先生、徐年興先生、王忠誠先生、張桂森先生。會議由公司董事長陳翔偉先生主持。公司的一些監(jiān)事和高級管理人員出席了會議。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議通過記名投票審議通過了以下議案：

審議通過了《關(guān)于提交股東大會授權(quán)董事會以簡單程序向特定對象發(fā)行股票的議案》

本議案同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案仍需提交股東大會審議。

獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見，詳見2023年6月6日巨潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上述《安徽皖通科技有限公司獨立董事關(guān)于第六屆董事會第十二次會議的獨立意見》。

2023年6月6日，《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《巨潮信息網(wǎng)》發(fā)布了《安徽皖通科技有限公司關(guān)于申請股東大會授權(quán)董事會以簡單程序向特定對象發(fā)行股票的公告》（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

安徽皖通科技有限公司

董事會

2023年6月6日