資訊頻道
中遠海運發展有限公司關于召開2022年年度股東大會、2023年第一次A股股東大會、2023年第一次H股股東大會的通知
證券代碼：601866 證券簡稱:中遠海發 公告編號：2023-027
中遠航運發展有限公司
2022年召開年度股東大會，2023年首次a股類別
通知股東大會和2023年第一次H股類股東大會
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 2023年6月28日，股東大會召開日期
● 股東大會采用的網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型及次次次
2022年年度股東大會、2023年第一次A股股東大會、2023年第一次H股股東大會
(二)股東大會召集人:董事會
（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現場投票與網上投票相結合
（4）現場會議的日期、時間和地點
日期：2023年6月28日 13點30分
地點：上海市虹口區東大名路1171號遠洋酒店三樓
(五)網上投票系統、起止日期和投票時間。
網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統
自2023年6月28日起，網上投票的起止時間：
至2023年6月28日
采用上海證券交易所網上投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯網投票平臺投票:15-15:00。
（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉讓融資、約定回購業務賬戶和投票程序
上海證券交易所上市公司自律監管指引第一號涉及融資融券、融資業務、約定回購業務相關賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執行規范操作等有關規定。
(七)涉及公開征集股東投票權
不涉及
二、會議審議事項
(一)2022年股東大會審議議案及投票股東類型
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報告:關于公司二:○獨立董事22年報告。
(二)2023年a股股東大會第一次審議議案及投票股東類型
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(三)2023年H股股東大會第一次審議議案及投票股東類型
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1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間
公司2023年3月30日召開的第七屆董事會第二次會議審議通過了2022年股東大會議案第一項和第3-7項，2023年3月30日召開的第七屆監事會第二次會議審議通過了第二次會議。公司于2023年5月22日召開的第七屆董事會第五次會議審議通過了2022年股東大會議案第8-9項、2023年a股股東大會第一項、2023年h股股東大會第一項。具體決議見《中國證券報》公司出版的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)和公司網站一起(development.coscoshipping.com)的公告。請參閱上海證券交易所網站上公司提案的具體內容 (www.sse.com.cn)《2022年年度股東大會、2023年第一次A股股東大會、2023年第一次H股股東大會資料》另行發布。
2、特別決議:2022年股東大會第8-9項議案，2023年第一次A股股東大會和2023年第一次H股股東大會全部議案。
3、對中小投資者單獨計票的議案:2022年年度股東大會、2023年第一次A股股東大會、2023年第一次H股股東大會的全部議案。
4、涉及關聯股東回避表決的議案：不涉及
應避免表決的關聯股東名稱：不涉及
5、涉及優先股股東參與表決的議案：不涉及
三、股東大會投票注意事項
（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統行使表決權的，可以登錄交易系統投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯網投票平臺（網站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯網投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認證。請參閱互聯網投票平臺網站的具體操作說明。
(二)持有多個股東賬戶的股東，可行表決權的總數是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優先股的總數。
持有多個股東賬戶的股東通過網上投票系統參加股東大會網上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結束后，同一類別的普通股和同一品種的優先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。
持有多個股東賬戶的股東通過多個股東賬戶重復表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結果為準。
（3）同一表決權通過現場、網絡投票平臺或其他方式重復表決的，以第一次投票結果為準。
(四)股東只有在對所有議案進行表決后才能提交。
(五)參加網上投票的 A 股東在公司2022年年度股東大會上投票的，視為在公司2023年第一次a股股東大會上對a股股東大會的相應議案進行了同樣的表決。參加現場會議的a股股東將分別在公司舉行 2022年年度股東大會及年度股東大會 2023 年第一次 A 在股類股東大會上表決。
四、出席會議的對象
（1）股權登記日結束后，在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記的公司股東有權出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。
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(二)公司董事、監事、高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方式
1、注冊時間：2023年6月28日12時00分至13時30分。
2、注冊地點：上海市虹口區東大名路1171號遠洋酒店三樓。
3、登記方式：
(1) 符合出席條件的個人股東，應當持有本人身份證或者其他有效證明或者證明、持股憑證等股權證明，委托代理人應當持有書面授權委托書、有效身份證、委托人持股憑證登記；
(2) 符合出席條件的法定股東和法定代表人出席會議的，應當持有法定代表人證明文件、有效身份證明和持股證明。委托代理人出席會議的，代理人應當持有書面授權委托書、有效身份證明和持股證明登記；
(3) 異地股東(上海以外的股東)也可以通過信函或傳真辦理登記手續。
上述授權委托書應在股東大會前24小時至少提交公司證券和公共關系部。授權委托書由委托人授權他人簽署的，應當公證授權書或者其他授權文件。經公證的授權委托書或者其他授權文件，應當與授權委托書同時提交公司證券和公共關系部。
六、其他事項
1、 會議聯系方式
聯系地址：上海浦東新區濱江大道 5299 號 5 樓
郵政編碼： 200127
聯系人：高超
聯系電話： (021)65967333
傳真： (021)65966498
2、 參加會議的人員應自行承擔交通和住宿費用。
特此公告。
中遠航運發展有限公司董事會
2023年6月5日
附件1：授權委托書
● 報備文件
提議召開股東大會董事會決議
附件1：授權委托書
授權委托書
中遠海運發展有限公司：
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月28日召開的貴公司2022年度股東大會，并代表本單位(或本人)行使表決權。
委托人持有普通股數：
委托人持有優先股數：
委托人股東賬號：
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客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：
客戶身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權”意向中的一個并打√委托人在本授權委托書中未作出具體指示的，受托人有權按照自己的意愿表決。
附件2：2023年第一次a股類股東大會授權委托書
中遠航運發展有限公司
2023年a股類股東大會第一次授權委托書
中遠海運發展有限公司：
茲委托 先生(女士)(身份證號碼: ）代表本單位(或本人)出席貴公司2023年第一次a股股東大會，并代表本單位行使表決權。
委托人持有普通股數：
委托人持有優先股數：
委托人股東賬號：
■
客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：
客戶身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權”意向中的一個并打√委托人在本授權委托書中未作出具體指示的，受托人有權按照自己的意愿表決。
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