博納影業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第三屆職工監(jiān)事第一次會(huì)議報(bào)告于2023年5月30日以手機(jī)及口頭上方法傳出，由于企業(yè)2022年年度股東大會(huì)于2023年5月30日競(jìng)選出企業(yè)第三屆職工監(jiān)事，經(jīng)整體公司監(jiān)事確定，一致同意大會(huì)于2023年5月31日在公司會(huì)議室以當(dāng)場(chǎng)融合通信方式舉辦，并免除此次會(huì)議工作的通知時(shí)間期限。

此次職工監(jiān)事由過(guò)半數(shù)公司監(jiān)事一同舉薦公司監(jiān)事陶云逸老先生組織，大會(huì)的舉辦程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

在監(jiān)事深刻理解會(huì)議議案并表達(dá)意見(jiàn)后，此次會(huì)議產(chǎn)生下列決定：

（一）以3票允許，0票抵制，0票放棄審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司監(jiān)事會(huì)主席的議案》；

依據(jù)《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主辦上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，競(jìng)選陶云逸先生為企業(yè)第三屆監(jiān)事長(zhǎng)（個(gè)人簡(jiǎn)歷參見(jiàn)附件），任職期三年，自此次職工監(jiān)事表決通過(guò)日起至第三屆職工監(jiān)事任期屆滿之日起計(jì)算。

三、備查簿文檔

企業(yè)第三屆職工監(jiān)事第一次會(huì)議決議。

特此公告。

博納影業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司

職工監(jiān)事

二〇二三年五月三十一日

配件：

陶云逸老先生個(gè)人簡(jiǎn)歷

陶云逸老先生，中國(guó)籍，男，生在1972年，上海財(cái)大法學(xué)學(xué)士。2015年3月迄今出任上海復(fù)逸文化傳播有限公司高級(jí)副總裁。陶云逸老先生自2020年3月起出任企業(yè)非職工代表監(jiān)事。

截止本公告日，陶云逸老先生未立即擁有股權(quán)，根據(jù)自然人股東亞?wèn)|信臻投資管理有限公司間接性持有公司15,835股，占公司總股本的0.0012%。陶云逸先生與公司控股股東、控股股東、持有公司 5%之上股權(quán)股東以及控股股東、董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性；

陶云逸老先生不會(huì)有《公司法》第一百四十六條的規(guī)定的情形之一，沒(méi)被證監(jiān)會(huì)采用證券市場(chǎng)禁入對(duì)策，沒(méi)有遭受證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門(mén)處罰和證交所政紀(jì)處分，已因涉刑被司法部門(mén)立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹?，亦沒(méi)有被深圳交易所定性為不適宜出任董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員其他情形，不會(huì)有《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第 3.2.2 條第一款規(guī)定的不可候選人為公司監(jiān)事的情況。陶云逸先生任職要求合乎《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。經(jīng)公司在證券期貨市場(chǎng)違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)及法院網(wǎng)查詢，陶云逸老先生不曾被認(rèn)定“失信執(zhí)行人”。

證券代碼：001330 證券簡(jiǎn)稱：博納影業(yè)集團(tuán) 公示序號(hào)：2023-037號(hào)

博納影業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司

第三屆股東會(huì)第一次會(huì)議決議公示

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)狀況

博納影業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第三屆股東會(huì)第一次會(huì)議報(bào)告于2023年5月30日以手機(jī)及口頭上方法傳出，由于企業(yè)2022年年度股東大會(huì)于2023年5月30日競(jìng)選出企業(yè)第三屆股東會(huì)、職工監(jiān)事，經(jīng)第三屆股東會(huì)整體執(zhí)行董事確定，一致同意大會(huì)于2023年5月31日在公司會(huì)議室以當(dāng)場(chǎng)融合通信方式舉辦，并免除此次會(huì)議工作的通知時(shí)間期限。

此次會(huì)議由過(guò)半數(shù)執(zhí)行董事舉薦執(zhí)行董事于冬老先生組織，例會(huì)應(yīng)參加執(zhí)行董事7名，真實(shí)參加執(zhí)行董事7名，監(jiān)事、高管人員出席了此次會(huì)議。

此次董事會(huì)會(huì)議的舉行合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

在董事深刻理解會(huì)議議案并表達(dá)意見(jiàn)后，此次會(huì)議產(chǎn)生下列決定：

（一）以7票允許，0票抵制，0票放棄審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)委員的議案》

依據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，董事會(huì)內(nèi)設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、提名委員會(huì)四個(gè)專門(mén)委員會(huì)，并競(jìng)選下列組員為公司發(fā)展第三屆股東會(huì)各專門(mén)委員會(huì)委員會(huì)：

戰(zhàn)略委員會(huì)：于冬老先生（主委）、齊志老先生、馮侖老先生

審計(jì)委員會(huì)：王進(jìn)老先生（主委）、馮侖老先生、高愈湘老先生

薪酬與考核委員會(huì)：馮侖老先生（主委）、宋立新女性、孟鈞老先生

提名委員會(huì)：宋立新女性（主委）、王進(jìn)老先生、高愈湘老先生

在其中，審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)及提名委員會(huì)中獨(dú)董均占過(guò)半數(shù)，然后由獨(dú)董出任主委，審計(jì)委員會(huì)的主委王進(jìn)先生為會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)人員，擁有申請(qǐng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格證。

企業(yè)第三屆股東會(huì)專門(mén)委員會(huì)委員會(huì)任職期自企業(yè)第三屆股東會(huì)第一次會(huì)議審議根據(jù)日起至第三屆股東會(huì)任期屆滿之日起計(jì)算

（二）以7票允許，0票抵制，0票放棄審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)的議案》

依據(jù)《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，競(jìng)選執(zhí)行董事于冬先生為企業(yè)第三屆股東會(huì)老總（個(gè)人簡(jiǎn)歷參見(jiàn)附件），任職期三年，自此次股東會(huì)表決通過(guò)日起至第三屆股東會(huì)任期屆滿之日起計(jì)算。

（三）以7票允許，0票抵制，0票放棄審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》

依據(jù)《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，聘用于冬先生為總經(jīng)理（個(gè)人簡(jiǎn)歷參見(jiàn)附件），任職期三年，自此次股東會(huì)表決通過(guò)日起至第三屆股東會(huì)任期屆滿之日起計(jì)算。