我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提醒

1、此次股東會無否定提議的現象。

2、此次股東會未涉及到變動過去股東會已經通過的決議。

一、會議召開和到場狀況

（一）會議召開狀況

現場會議舉行的時長：2023年6月2日在下午3:30起

網上投票的時間也：2023年6月2日

在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為2023年6月2日早上9:15至9:25，9:30至11:30，在下午13:00至15:00；

根據深圳交易所互聯網技術投票軟件開展網上投票，起始時間為2023年6月2日早上9:15至在下午15:00。

2、現場會議舉辦地址：安徽合肥市肥西縣桃花鎮繁華大道與文山路交叉口，合肥市億帆生物醫藥有限責任公司 會議廳

3、召集人：董事會

4、會議形式：此次會議采用當場網絡投票和網上投票相結合的

5、會議主持：老總程先峰老先生

6、此次股東會的舉行合乎《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關法律、政策法規、行政規章和公司規章制度的相關規定。

（二）大會參加狀況

參加此次股東會決議股東及股東代表總共25人，意味著有投票權的股權值為505,666,919股，占公司有投票權股權總量的41.49％。

1、企業當場參加股東會股東及股東代表總共12人，意味著有投票權的股權值為499,783,921股，占公司有投票權股權總量的41.01%。

2、根據網上投票股東及股東代表總共13人，意味著有投票權的股權值為5,882,998股，占公司有投票權股權總量的0.48%。

3、加入網絡投票的中小投資者（除上市公司董事、公司監事、高管人員及其獨立或是總計持有公司5%之上股權股東之外的公司股東）狀況：

此次股東會參與網絡投票的中小股東及公司股東委托意味著總共18人（在其中參與當場網絡投票的5人，參與網上投票的13人），意味著有投票權的股權值為6,012,512股，占公司有投票權股權總量的0.49%。

企業整體執行董事、公司監事、高管人員，及印證侓師等出席了此次會議。

二、提議決議表決狀況

此次會議采用當場網絡投票和網上投票緊密結合及記名投票決議的形式，審議通過了如下所示提案：

（一）審議通過了《公司2022年度董事會工作報告》，實際決議結論如下所示：

決議結論：允許505,449,219股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.96％；抵制89,200股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.02％；放棄128,500股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.03％。

在其中中小股東（除上市公司董事、公司監事、高管人員及其獨立或是總計持有公司5%之上股權股東之外的公司股東）的決議情況如下：允許5,794,812股，占列席會議的中小投資者持有股份的96.38％；抵制89,200股，占列席會議的中小投資者持有股份的1.48％；放棄128,500股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的2.14％。

（二）審議通過了《公司2022年監事會工作報告》，實際決議結論如下所示：

決議結論：允許505,449,219股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.96％；抵制89,200股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.02％；放棄128,500股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.03％。

在其中中小股東（除上市公司董事、公司監事、高管人員及其獨立或是總計持有公司5%之上股權股東之外的公司股東）的決議情況如下：允許5,794,812股，占列席會議的中小投資者持有股份的96.38％；抵制89,200股，占列席會議的中小投資者持有股份的1.48％；放棄128,500股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的2.14％。

（三）審議通過了《公司2022年度財務決算報告》，實際決議結論如下所示：

決議結論：允許505,449,219股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.96％；抵制89,200股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.02％；放棄128,500股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.03％。

在其中中小股東（除上市公司董事、公司監事、高管人員及其獨立或是總計持有公司5%之上股權股東之外的公司股東）的決議情況如下：允許5,794,812股，占列席會議的中小投資者持有股份的96.38％；抵制89,200股，占列席會議的中小投資者持有股份的1.48％；放棄128,500股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的2.14％。

（四）審議通過了《公司2022年年度報告》，實際決議結論如下所示：

決議結論：允許505,449,219股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.96％；抵制89,200股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.02％；放棄128,500股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.03％。

在其中中小股東（除上市公司董事、公司監事、高管人員及其獨立或是總計持有公司5%之上股權股東之外的公司股東）的決議情況如下：允許5,794,812股，占列席會議的中小投資者持有股份的96.38％；抵制89,200股，占列席會議的中小投資者持有股份的1.48％；放棄128,500股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的2.14％。

（五）審議通過了《關于公司2022年度利潤分配預案的議案》，實際決議結論如下所示：

決議結論：允許505,577,719股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.98％；抵制89,200股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.02％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0％。

在其中中小股東（除上市公司董事、公司監事、高管人員及其獨立或是總計持有公司5%之上股權股東之外的公司股東）的決議情況如下：允許5,923,312股，占列席會議的中小投資者持有股份的98.52％；抵制89,200股，占列席會議的中小投資者持有股份的1.48％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0％。

（六）審議通過了《關于公司及控股公司向金融機構申請授信額度及公司合并報表范圍內擔保額度的議案》，此項提案得到合理投票權股權總量的2/3左右根據，實際決議結論如下所示：

決議結論：允許499,944,221股，占列席會議全部公司股東持有股份的98.87％；抵制5,722,698股，占列席會議全部公司股東持有股份的1.13％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0％。

在其中中小股東（除上市公司董事、公司監事、高管人員及其獨立或是總計持有公司5%之上股權股東之外的公司股東）的決議情況如下：允許289,814股，占列席會議的中小投資者持有股份的4.82％；抵制5,722,698股，占列席會議的中小投資者持有股份的95.18％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0％。

（七）審議通過了《關于續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構的議案》，實際決議結論如下所示：

決議結論：允許505,449,219股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.96％；抵制89,200股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.02％；放棄128,500股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.03％。

在其中中小股東（除上市公司董事、公司監事、高管人員及其獨立或是總計持有公司5%之上股權股東之外的公司股東）的決議情況如下：允許5,794,812股，占列席會議的中小投資者持有股份的96.38％；抵制89,200股，占列席會議的中小投資者持有股份的1.48％；放棄128,500股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的2.14％。

（八）審議通過了《關于2022年募集資金存放與使用情況的專項報告》，實際決議結論如下所示：

決議結論：允許505,449,219股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.96％；抵制89,200股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.02％；放棄128,500股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.03％。

在其中中小股東（除上市公司董事、公司監事、高管人員及其獨立或是總計持有公司5%之上股權股東之外的公司股東）的決議情況如下：允許5,794,812股，占列席會議的中小投資者持有股份的96.38％；抵制89,200股，占列席會議的中小投資者持有股份的1.48％；放棄128,500股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的2.14％。

（九）審議通過了《關于2022年度計提資產減值準備的議案》,實際決議結論如下所示：

決議結論：允許505,577,719股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.98％；抵制89,200股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.02％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0％。

在其中中小股東（除上市公司董事、公司監事、高管人員及其獨立或是總計持有公司5%之上股權股東之外的公司股東）的決議情況如下：允許5,923,312股，占列席會議的中小投資者持有股份的98.52％；抵制89,200股，占列席會議的中小投資者持有股份的1.48％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0％。

三、侓師開具的法律意見

此次股東會經安徽省天禾法律事務所史山時侓師、洪嘉玉侓師當場印證，并提交了法律意見書，覺得：億帆醫藥有限責任公司此次股東會的招集程序流程、舉辦程序流程、列席會議人員和召集人資質、此次股東會的決議程序流程合乎《公司法》、《股東大會規則》等有關法律、政策法規、行政規章和《公司章程》要求；此次股東會所申請的決定合理合法、合理。

四、備查簿文檔

1、《億帆醫藥股份有限公司2022年年度股東大會決議》

2、《安徽天禾律師事務所關于億帆醫藥股份有限公司2022年年度股東大會之法律意見書》

特此公告。

億帆醫藥有限責任公司股東會

2023年6月3日

證券代碼：002019 證券簡稱：億帆醫藥 公示序號：2023-039

億帆醫藥有限責任公司有關

大股東一部分股權撤押的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

億帆醫藥有限責任公司（下稱“企業”）于2023年6月2日接到公司控股股東程先峰老先生工作的通知，獲知程先峰老先生將其持有的公司股權一部分辦了撤押業務流程，具體事宜如下所示：

一、 此次撤押基本概況

二、 公司股東股權總計質押貸款基本概況

截止到本公告公布日，程先峰老先生及其一致行動人持有股份質押情況如下：

三、風險防范

截止到本公告公布日，程先峰老先生及其一致行動人質押貸款的股權不會有平倉風險或者被強制過戶風險性，企業將持續關注其質押貸款情況和質押貸款風險性狀況，按照有關規定及時做好有關信息公開工作中，煩請投資人注意投資風險。

四、上報文檔

1、撤押證明材料

2、董監高每天持倉轉變清單

特此公告。

億帆醫藥有限責任公司

股東會

2023年6月3日