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湖北省廣濟藥業(yè)股份有限公司關于投資開設控股子公司的通知
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、境外投資簡述
根據(jù)湖北省廣濟藥業(yè)股份有限公司（下稱“廣濟藥業(yè)”或“企業(yè)”）“原輔料+中藥制劑+大健康產(chǎn)業(yè)”發(fā)展規(guī)劃及“內(nèi)部式擴展+服務化發(fā)展趨勢+強鏈補鏈企業(yè)并購”的發(fā)展理念，為推進企業(yè)中藥材、保健產(chǎn)品等健康產(chǎn)業(yè)提升，廣濟藥業(yè)通過建立控股子公司湖北省廣濟健康科技有限責任公司，將其作為發(fā)展趨勢中藥材、保健產(chǎn)品等健康產(chǎn)業(yè)媒介。經(jīng)市場調(diào)研及謹慎分辨，公司擬注資1,000萬余元創(chuàng)立控股子公司。
此次項目投資事宜在受權范圍之內(nèi)，不必提交公司股東會決議。
此次項目投資不構(gòu)成關聯(lián)方交易，都不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。
二、開設控股子公司的相關情況
近日，控股子公司湖北省廣濟健康科技有限責任公司已經(jīng)完成工商注冊，并獲得武漢市市市場監(jiān)督管理局下發(fā)的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照，實際登記信息如下所示：
1、公司名字：湖北省廣濟健康科技有限責任公司
2、統(tǒng)一社會信用代碼：91420100MACLHP7465
3、法人代表：王永寶
4、企業(yè)類型：有限公司（自然人投資或控股法人獨資企業(yè)）
5、注冊資金：貳仟萬圓rmb
6、創(chuàng)立日期：2023-05-30
7、公司注冊地址：湖北武漢東湖新技術開發(fā)區(qū)凌家山南路1號武漢江夏企業(yè)天地2棟樓/模塊2層
8、業(yè)務范圍：一般項目：醫(yī)學臨床研究和試驗發(fā)展，技術咨詢、科研開發(fā)、技術服務、行業(yè)交流、專利技術轉(zhuǎn)讓、推廣應用，保健品（預包裝食品）市場銷售，嬰幼兒配方乳粉及其它幼兒配方奶粉食品經(jīng)營，特別醫(yī)藥學主要用途配方食品市場銷售，日用品和一次性使用醫(yī)用品市場銷售，食品進出口，第一類醫(yī)療器械銷售，第二類醫(yī)療器械銷售，食用添加劑市場銷售，彩妝批發(fā)，化妝品零售，包裝制品及制品市場銷售，消毒液市場銷售（沒有危化品），日用百貨商店市場銷售，農(nóng)副產(chǎn)品銷售，工程及關鍵技術研究和試驗發(fā)展，中草藥種植，廣告投放，網(wǎng)絡銷售（除市場銷售必須批準的產(chǎn)品），企業(yè)管理服務，信息咨詢服務（沒有批準類信息咨詢服務）。（除批準業(yè)務流程外，可獨立依法經(jīng)營相關法律法規(guī)非嚴禁和限制項目）
許可經(jīng)營項目：保健品生產(chǎn)制造，食品加工，食品經(jīng)營，幼兒配方奶粉食品加工，特別醫(yī)藥學主要用途配方食品生產(chǎn)制造，奶制品生產(chǎn)制造，食用添加劑生產(chǎn)制造，化妝品加工，日用品和一次性使用醫(yī)用品生產(chǎn)制造，食品類網(wǎng)絡銷售，互聯(lián)網(wǎng)信息服務。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，主要經(jīng)營范圍以相關部門批準文件和許可證書件為標準）
9、股權關系：廣濟藥業(yè)擁有湖北省廣濟健康科技有限責任公司100%股份。
三、對外開放投資的目的、存有的風險性及其對企業(yè)的危害
1、對外開放投資的目的
此次項目投資開設控股子公司是為了加快建設企業(yè)中藥材及保健產(chǎn)品業(yè)務流程，拓展訓練公司業(yè)務架構(gòu)、發(fā)展機會，進一步增強人才吸引力，推動企業(yè)未來健康發(fā)展。
2、存有的風險性
控股子公司開設后，不久的將來具體經(jīng)營中，將面臨宏觀經(jīng)濟政策、國家宏觀政策、行業(yè)競爭、運營管理方面的不可控因素危害，存有市場拓展難以實現(xiàn)預期效果及投資無法達到預期收益率風險。企業(yè)將逐步完善控股子公司的質(zhì)量管理體系和內(nèi)控制度，積極主動預防和解決各種風險性。煩請廣大投資者慎重管理決策，注意投資風險。
3、對企業(yè)的危害
此次投入的資金來源為企業(yè)自籌資金，不會對公司會計及經(jīng)營情況造成不利影響。此次境外投資符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務發(fā)展必須，不存在損害公司及整體股東利益的情形。
四、備查簿文檔
1、湖北省廣濟健康科技有限責任公司《營業(yè)執(zhí)照》。
特此公告。
湖北省廣濟藥業(yè)股份有限公司股東會
2023年6月2日
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