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北京正和恒基濱水生態環境治理有限公司2022年股東大會決議公告
證券代碼：605069 證券簡稱:正和生態 公告編號：2023-020
北京正和恒基濱水生態環境治理有限公司
2022年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一) 2023年6月29日，股東大會召開。
(二) 股東大會地點:清華科技園科技大廈B座21層會議室，北京市海淀區中關村東路1號院
(三) 普通股股東出席會議，優先股股東恢復表決權及其持有股份：
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(四) 投票方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
股東大會由公司董事會召開并發布公告通知，由公司副董事長張慧鵬先生主持。會議表決方式結合現場和在線投票。會議的召集和召開程序、出席會議的人員資格和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。
(五) 董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司監事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席了會議，其他高級管理人員也出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：《關于公司2022年年度報告及摘要的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《關于公司2022年董事會工作報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：《關于公司2022年財務決算報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：《關于公司2023年財務預算報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：《關于公司2022年利潤分配計劃的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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6、提案名稱：關于公司2022年度監事會工作報告的提案
審查結果：通過
表決情況：
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(2)5%以下股東的表決涉及重大事項
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（三） 關于提案表決的有關情況說明
1、上述提案已對中小投資者單獨計票；
2、本次會議的所有議案均為非累積投票議案；
3、本次會議的議案均為非關聯議案，不涉及關聯股東。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：北京德恒律師事務所
律師：狄霜，馬荃
2、律師見證結論意見：
本次會議的召集和召開程序、現場出席會議的人員、召集人的主要資格、會議提案、表決程序和表決結果符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件和公司章程的有關規定，本次會議通過的決議合法有效。
四、備查文件目錄
1、北京正和恒基濱水生態環境治理有限公司2022年股東大會決議
2、北京德恒律師事務所關于北京正和恒基濱水生態環境治理有限公司2022年年度股東大會的法律意見
特此公告。
北京正和恒基濱水生態環境治理有限公司董事會
2023年6月30日
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