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遼寧曙光汽車集團(tuán)有限公司2022年股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒有決議案：
1.會(huì)議的召開和出席
(一)股東大會(huì)召開時(shí)間:2023年6月28日
(二)股東大會(huì)召開地點(diǎn):順邁金鉆國際商務(wù)中心21樓，北京市朝陽區(qū)東三環(huán)南路甲52-2號(hào)
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
會(huì)議采用現(xiàn)場會(huì)議記名投票方式，結(jié)合網(wǎng)上投票方式舉行。會(huì)議的召集、召開和投票方式符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長宮達(dá)主持。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席
1、公司在任董事8人，出席董事張宏亮、徐海東、余永達(dá)、吳滿平，獨(dú)立董事趙航、張芳卿因工作原因未能出席會(huì)議；
2、公司監(jiān)事3人，出席1人，監(jiān)事高廣海、李洪艷因工作原因未能出席會(huì)議；
3、公司執(zhí)行副總裁奉孝君、副總裁兼財(cái)務(wù)總監(jiān)馬浩旗、副總裁郝曉軍出席了會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：2022年董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：2022年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、提案名稱：2022年財(cái)務(wù)決算報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：2022年利潤分配議案
審查結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：關(guān)于審議2022年年度報(bào)告及其摘要的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：2022年獨(dú)立董事報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
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(三)關(guān)于提案表決的有關(guān)信息說明
無
三、律師見證情況
1、股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：泰和泰（北京）律師事務(wù)所
律師：徐軍利、殷慶莉莉：
2、律師見證結(jié)論：
泰和泰律師認(rèn)為，股東大會(huì)的召開和召開程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)法律、行政法規(guī)；出席股東大會(huì)的人員和召集人的資格合法有效；股東大會(huì)的表決程序和結(jié)果合法有效。
特此公告。
遼寧曙光汽車集團(tuán)有限公司董事會(huì)
2023年6月29日
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報(bào)備文件
股東大會(huì)決議經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)并加蓋公司印章
證券代碼：600303 證券簡稱：ST 曙光 公告號(hào)：2023-053
遼寧曙光汽車集團(tuán)有限公司2022年股東大會(huì)決議公告
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