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河南大有能源有限公司關(guān)于調(diào)整董事會(huì)專門委員會(huì)委員的公告
證券代碼：600403 簡(jiǎn)稱證券:能源豐富 編號(hào)：臨2023-025號(hào)
河南大有能源有限公司
關(guān)于調(diào)整董事會(huì)專門委員會(huì)委員的公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。
2023年6月27日，河南大有能源有限公司召開第八屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議。會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司第八屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》。調(diào)整后，各專門委員會(huì)的組成如下:
一、戰(zhàn)略委員會(huì)(10人)
召集人：任春星
委 員：任春星、楊運(yùn)峰、丁劍、杜青炎、趙少峰、張林、曹勝根、王兆豐、焦勇、劉陽
二、提名委員會(huì)(3人)
召集人：曹勝根
委 員：曹勝根、焦勇、任春星
三、薪酬與考核委員會(huì)(3人)
召集人：王兆豐
委 員：王兆豐、劉陽、趙少峰
四、審計(jì)委員會(huì)(3人)
召集人：劉陽
委 員工：劉陽、焦勇、趙少峰
特此公告。
河南大有能源有限公司董事會(huì)
二〇二三年六月二十八日
證券代碼：600403 簡(jiǎn)稱證券:能源豐富 公告編號(hào)：2023-024
河南大有能源有限公司
2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒有決議案：
1.會(huì)議的召開和出席
(一)股東大會(huì)召開時(shí)間:2023年6月27日
（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：公司機(jī)關(guān)2號(hào)樓2樓東會(huì)議室
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
股東大會(huì)由公司董事會(huì)召開，公司董事長(zhǎng)任春星先生主持。會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式召開，表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席
1、公司在任董事10人，出席9人，董事丁劍先生因其他公務(wù)未能出席；
2、公司在職監(jiān)事8人，出席7人，監(jiān)事聶振偉先生因其他公務(wù)未能出席；
3、公司董事會(huì)秘書張建強(qiáng)先生出席會(huì)議，其他高管出席會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：關(guān)于補(bǔ)選獨(dú)立董事的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
■
(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
股東大會(huì)審議的議案為普通決議，已獲得參與現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)上投票的表決權(quán)股東（包括股東代理人）總表決權(quán)總數(shù)的一半以上的批準(zhǔn)。
三、律師見證情況
1、股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：河南金學(xué)院律師事務(wù)所
律師：馬良、王鵬
2、律師見證結(jié)論：
公司2023 第一屆臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開程序、召集人資格、出席股東大會(huì)的人員資格、股東大會(huì)的議案、股東大會(huì)的投票程序和投票結(jié)果均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、股東大會(huì)形成的上市規(guī)則等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的決議合法有效。
特此公告。
河南大有能源有限公司董事會(huì)
2023年6月28日
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)核實(shí)的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報(bào)備文件
股東大會(huì)決議經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章
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