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紅星美凱龍家居集團(tuán)有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
證券代碼：601828 簡(jiǎn)稱證券:美凱龍 公告編號(hào)：2023-091
紅星美凱龍家居集團(tuán)有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒(méi)有決議案：
1.會(huì)議的召開(kāi)和出席
(一)股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間:2023年6月26日
（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：上海市閔行區(qū)申長(zhǎng)路1466紅星美凱龍總部B座南樓3樓會(huì)議中心
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
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注：有權(quán)參加臨時(shí)股東大會(huì)并投票的公司股份總數(shù)為4、353、687、873股（公司回購(gòu)專用賬戶中的a股不享有臨時(shí)股東大會(huì)表決權(quán)）
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
股東大會(huì)由公司董事會(huì)召開(kāi)，董事長(zhǎng)車建興先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的表決方式進(jìn)行表決。會(huì)議的召開(kāi)和表決符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席
1、公司在任董事13人，現(xiàn)場(chǎng)及通訊出席13人；
2、公司在任監(jiān)事4人，現(xiàn)場(chǎng)及通訊出席4人；
3、董事會(huì)秘書邱哲女士出席了會(huì)議；公司部分高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：公司2022年董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2、議案名稱：監(jiān)事會(huì)2022年工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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3、提案名稱：公司2022年財(cái)務(wù)決算報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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4、提案名稱：公司2023年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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5、議案名稱：截至2022年12月31日，公司年度報(bào)告及年度業(yè)績(jī)
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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6、提案名稱：公司2022年利潤(rùn)分配計(jì)劃
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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7、議案名稱：關(guān)于公司2022年董事薪酬的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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8、議案名稱：關(guān)于公司2022年監(jiān)事工資的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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9、議案名稱：2023年續(xù)聘公司財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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10、議案名稱：公司特別分紅計(jì)劃
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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11、議案名稱：修訂《紅星美凱龍家居集團(tuán)有限公司章程》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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(二)現(xiàn)金分紅分段表決
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(三)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
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(四)關(guān)于議案表決的相關(guān)說(shuō)明
2022年股東大會(huì)審議的議案11為特別決議，出席會(huì)議的股東（包括股東代表）表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)；其余為普通決議，出席會(huì)議的股東（包括股東代表）表決權(quán)的一半以上通過(guò)；
2022年股東大會(huì)審議的議案7、提案8是涉及相關(guān)股東回避表決的提案。紅星美凱龍控股集團(tuán)有限公司、車建興、郭丙合、車建芳、蔣小忠、陳淑紅回避表決7，潘寧回避表決8。
三、律師見(jiàn)證情況
1、股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：上海通力律師事務(wù)所
律師：郭迅、王旭峰
2、律師見(jiàn)證結(jié)論：
律師認(rèn)為股東大會(huì)召開(kāi)、召開(kāi)程序符合有關(guān)法律法規(guī)和公司章程，股東大會(huì)人員資格、股東大會(huì)召集人資格合法有效，股東大會(huì)投票程序符合有關(guān)法律法規(guī)和公司章程，股東大會(huì)投票結(jié)果合法有效。
四、備查文件目錄
1、2022年年度股東大會(huì)決議經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章；
2、經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見(jiàn)書。
紅星美凱龍家居集團(tuán)有限公司
2023年6月27日
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