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大秦鐵路股份有限公司第七屆董事會第二次會議決議公告
股票代碼：601006 股票簡稱：大秦鐵路 公告編號：【臨2023-029】
債券代碼：113044 債券簡稱：大秦轉債
大秦鐵路股份有限公司
第七屆董事會第二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
大秦鐵路股份有限公司第七屆董事會第二次會議于2023年6月21日以通訊表決方式召開，會議通知于2023年6月15日以書面和電子郵件形式送達各位董事及監事，應參加表決董事11人，實際參加表決董事11人。本次會議符合《中華人民共和國公司法》《大秦鐵路股份有限公司章程》《大秦鐵路股份有限公司董事會議事規則》的有關規定。
經認真審議，會議通過以下議案：
議案一、關于解聘大秦鐵路股份有限公司副總經理的議案：因工作調整原因，解聘常巍先生公司副總經理職務。解聘之后，常巍先生不再擔任公司其他職務。
表決情況：表決票11票，贊成票11票，反對票0票，棄權票0票。
議案二、關于聘任大秦鐵路股份有限公司副總經理的議案：根據工作需要，聘任劉斌先生擔任公司副總經理職務。公司獨立董事對聘任劉斌先生為公司副總經理發表了同意的獨立意見。（簡歷附后）
表決情況：表決票11票，贊成票11票，反對票0票，棄權票0票。
特此公告。
大秦鐵路股份有限公司
董 事 會
2023年6月22日
附件：劉斌先生簡歷
劉斌：1968年9月出生，男，漢族，中國國籍，大學本科學歷，高級政工師，現任大秦鐵路股份有限公司太原供電段黨委委員、工會主席。歷任原臨汾鐵路分局介休機務段工會主席；原太原鐵路分局太原北機務段黨委副書記，太原供電段黨委副書記；太原鐵路局太原供電段黨委副書記、紀委書記；大秦鐵路股份有限公司太原供電段黨委副書記、紀委書記，太原機務段黨委副書記。
股票代碼：601006 股票簡稱：大秦鐵路 公告編號：【臨2023-030】
債券代碼：113044 債券簡稱：大秦轉債
大秦鐵路股份有限公司
關于解聘及聘任公司副總經理的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
大秦鐵路股份有限公司于2023 年6月21日以通訊表決的方式召開第七屆董事會第二次會議，審議通過了《關于解聘大秦鐵路股份有限公司副總經理的議案》《關于聘任大秦鐵路股份有限公司副總經理的議案》。因工作調整原因，公司董事會解聘常巍先生公司副總經理職務。解聘之后，常巍先生不再擔任公司其他職務。本次解聘事項不會對公司的正常經營管理造成不利影響。
根據工作需要，經公司總經理提名、董事會提名委員會審核，董事會聘任劉斌先生為公司副總經理（簡歷附后）。劉斌先生符合《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所股票上市規則》及《大秦鐵路股份有限公司章程》等法律法規、規范性文件規定的任職條件，具備履職所需的專業素質和工作能力。
公司獨立董事發表如下獨立意見：劉斌先生符合《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所股票上市規則》及《大秦鐵路股份有限公司章程》等法律法規、規范性文件規定的任職條件，具備履職所需的專業素質和工作能力。本次公司副總經理的提名、聘任程序符合有關法律法規、規范性文件之規定，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。綜上，我們一致同意聘任劉斌先生為公司副總經理。
特此公告。
大秦鐵路股份有限公司
董 事 會
2023年6月22日
附件：劉斌先生簡歷
劉斌：1968年9月出生，男，漢族，中國國籍，大學本科學歷，高級政工師，現任大秦鐵路股份有限公司太原供電段黨委委員、工會主席。歷任原臨汾鐵路分局介休機務段工會主席；原太原鐵路分局太原北機務段黨委副書記，太原供電段黨委副書記；太原鐵路局太原供電段黨委副書記、紀委書記；大秦鐵路股份有限公司太原供電段黨委副書記、紀委書記，太原機務段黨委副書記。
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