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上海妙可藍(lán)多食品科技有限公司2022年股東大會(huì)決議公告
證券代碼：600882 簡(jiǎn)稱：妙可藍(lán)多 公告編號(hào)：2023-059
上海妙可藍(lán)多食品科技有限公司
2022年年度股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒有決議案：
1.會(huì)議的召開和出席
(一)股東大會(huì)召開時(shí)間:2023年6月21日
（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：上海浦東新區(qū)金橋路1398號(hào)金臺(tái)大廈4樓
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
會(huì)議由公司副董事長柴秀女士主持。會(huì)議的召開和表決方式符合《公司法》、《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席3人，董事盧敏放先生、任松先生、張平先生、郭永來先生，獨(dú)立董事江華先生、吳楠先生因工作原因未能出席會(huì)議；
2、公司有3名監(jiān)事，1名監(jiān)事鄒士學(xué)先生、張麗平女士因工作原因未能出席會(huì)議；
3、公司董事會(huì)秘書謝毅女士出席會(huì)議，部分高級(jí)管理人員出席會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：《2022年年度報(bào)告》及其摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關(guān)于公司2022年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：關(guān)于公司2022年董事會(huì)工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：關(guān)于公司2022年財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：關(guān)于公司2022年利潤分配計(jì)劃的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：2023年董事報(bào)酬方案議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關(guān)于2023年監(jiān)事報(bào)酬計(jì)劃的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關(guān)于現(xiàn)金收購控股子公司少數(shù)股權(quán)及關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：關(guān)于簽署《吉林廣澤乳品科技有限公司投資協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議三》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：關(guān)于控股股東及其關(guān)聯(lián)方避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)承諾延期的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：會(huì)計(jì)師事務(wù)所變更議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
提案6和提案8-10是內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)（集團(tuán)）有限公司、柴秀女士、吉林東秀貿(mào)易有限公司、任松先生、郭永來先生分別對(duì)涉及的相關(guān)提案進(jìn)行回避表決。
三、律師見證情況
1、股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：上海金天城律師事務(wù)所
律師：王高平、季培文
2、律師見證結(jié)論：
公司2022年年度股東大會(huì)的召開和召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、其他規(guī)范性文件，以及《上海妙可藍(lán)多食品科技有限公司章程》、《上海妙可藍(lán)多食品科技有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，會(huì)議召集人和出席會(huì)議的人員的資格合法有效，會(huì)議投票程序和投票結(jié)果合法有效。
特此公告。
上海妙可藍(lán)多食品科技有限公司董事會(huì)
2023年6月21日
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