股票代碼：600319 股票簡稱：亞星化學 編號：臨2023-033

濰坊亞星化學股份有限公司關于

子公司向金融機構申請綜合授信額度的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

2023年6月20日，濰坊亞星化學股份有限公司（以下簡稱“公司”）以通訊方式召開第八屆董事會第二十五次會議，會議審議并通過了《關于子公司向金融機構申請綜合授信額度的議案》，現就相關事項公告如下：

一、本次申請貸款額度的基本情況

根據公司經營發展需要，公司董事會同意全資子公司濰坊亞星新材料有限公司（以下簡稱“亞星新材料”）以其名下部分工業用地和房產進行抵押，向中國光大銀行濰坊分行申請人民幣6,000萬元綜合授信額度。

二、抵押物基本情況

本次抵押物為子公司實施搬遷項目建設購置的新廠區部分工業用地和房產。

三、貸款合同的主要內容

向中國光大銀行濰坊分行申請綜合授信額度

授信額度：人民幣6,000萬元

授信期限：12個月（實際提款日和還款日以借據記載為準）

授信條件：亞星新材料以工業用地和房產做抵押，具體擔保方式以與銀行簽訂的擔保合同為準。

四、對上市公司的影響

本次公司子公司以其名下工業用地及房產進行抵押向金融機構申請綜合授信額度，是為了滿足子公司的實際經營需要，對子公司的資金管理、經營運作起到一定的積極推動作用。子公司以其名下不動產權進行抵押融資不會對公司的正常運營產生不利影響。

特此公告。

濰坊亞星化學股份有限公司董事會

二〇二三年六月二十日

證券代碼：600319 證券簡稱：亞星化學 編號：臨2023-034

濰坊亞星化學股份有限公司

關于子公司辦理融資租賃業務

并為其提供擔保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示:

●被擔保人名稱：濰坊亞星新材料有限公司（以下簡稱“亞星新材料”），其為濰坊亞星化學股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）的全資子公司；

●本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：公司本次擬為亞星新材料開展融資租賃業務提供擔保的額度為不超過人民幣10,000萬元，截至本公告披露日，公司及子公司不存在對合并范圍外第三方提供擔保的情況；公司對子公司提供的擔保余額合計為人民幣39,052萬元（不含本次）；

●本次擔保是否有反擔保：否；

●對外擔保逾期的累計數量：截至本公告披露日，公司無逾期對外擔保情況。

●特別風險提示：亞星新材料資產負債率達到70%，請投資者注意相關風險。

一、擔保情況概述

公司于2023年6月20日召開第八屆董事會第二十五次會議，以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于子公司辦理融資租賃業務并為其提供擔保的議案》。為滿足搬遷項目建設資金需求，公司全資子公司亞星新材料用自有的化工生產設備資產作為租賃物，以售后回租方式向廣西融資租賃有限公司（以下稱“廣西租賃”）辦理融資租賃業務，融資金額合計不超過人民幣10,000萬元，租賃期限36個月，融資綜合成本不超過年化利率7.3%，實際成本以合同約定為準。公司擬為亞星新材料上述業務提供連帶責任擔保，擔保額度為人民幣10,000萬元。

該議案尚需提交公司股東大會審議。

二、交易對方（出租人）的基本情況

公司名稱：廣西融資租賃有限公司

營業場所：中國（廣西）自由貿易試驗區南寧片區飛云路6號GIG國際金融資本中心T1塔樓36樓

公司類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

成立日期：2015年10月29日

法定代表人：王宗平

經營范圍：許可項目：融資租賃業務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）

交易對方與本公司無關聯關系。

三、被擔保人（承租人）基本情況

公司名稱：濰坊亞星新材料有限公司

公司性質：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

法定代表人：韓海濱

注冊資本：30,000萬元人民幣

成立日期：2019年8月12日

住所：山東省濰坊市昌邑市下營濱海經濟開發區新區一路與新區東四路交叉口東南

經營范圍：一般項目：新材料研發、銷售；銷售：化工產品（不含危險化學品及易制毒化學品）、化工設備、建筑材料；貨物或技術進出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

與本公司關系：亞星新材料為本公司全資子公司。

最近一年又一期主要財務數據如下：

單位：元

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四、協議的主要內容

公司全資子公司亞星新材料用自有的化工生產設備資產作為標的物，以售后回租方式向廣西融資租賃有限公司，融資金額合計不超過人民幣10,000萬元，租賃期限36個月，融資綜合成本不超過年化利率7.3%。公司為亞星新材料上述融資租賃業務提供連帶責任擔保，擔保額度不超過人民幣10,000萬元。目前尚未確定具體融資租賃協議、擔保協議內容，具體融資租賃金額、擔保金額、擔保期限等條款將在上述范圍內，以有關主體實際簽署的協議為準。

五、擔保的必要性和合理性

公司本次對子公司的擔保是根據子公司項目建設資金需求確定的，符合公司經營實際和整體發展戰略。公司全資子公司亞星新材料經營情況正常，資信情況良好，擔保風險在公司的可控范圍內。本次事項的決策程序符合有關法律法規及《公司章程》的規定，不存在違規擔保情況，未損害公司股東，特別是中小股東的利益。

六、董事會意見

公司向全資子公司亞星新材料提供擔保，是為了滿足子公司項目建設的資金需求，旨在有效盤活子公司資產，拓寬其融資渠道，優化籌資結構，本次融資租賃業務有利于滿足亞星新材料中期資金需求。目前項目建設進展順利，擔保風險可控，不存在損害股東利益，對公司當期利潤及未來損益無重大影響。

七、獨立董事意見

亞星新材料開展融資租賃業務是為了滿足項目建設資金需求，不存在損害上市公司和公司股東，特別是中小股東利益的情形。本次事項的審議及決策程序符合相關法律、法規及公司內部制度的規定，我們同意全資子公司亞星新材料辦理合計不超過人民幣10,000萬元的融資租賃業務；同意由公司為上述融資租賃業務提供連帶責任擔保，擔保額度為不超過人民幣10,000萬元，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

八、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至本公告披露日,公司及子公司不存在對合并范圍外第三方提供擔保的情況；公司對子公司提供的擔保余額合計人民幣39,052萬元（不含本次），占上市公司最近一期經審計凈資產的比例為61.23%。

截至本公告披露日，公司無逾期對外擔保。

特此公告

濰坊亞星化學股份有限公司董事會

二〇二三年六月二十日

股票代碼：600319 股票簡稱：亞星化學 編號：臨2023-032

濰坊亞星化學股份有限公司

第八屆董事會第二十五次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

濰坊亞星化學股份有限公司（以下稱“公司”）于2023年6月16日發出關于召開第八屆董事會第二十五次會議的通知，定于2023年6月20日以通訊方式召開第八屆董事會第二十五次會議，本次會議應出席董事9名，實際出席董事9名，公司監事及高級管理人員列席了會議。會議由董事長韓海濱先生主持，會議召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等有關規定，會議審議并通過了如下決議：

一、通過《關于子公司向金融機構申請綜合授信額度的議案》

同意全資子公司濰坊亞星新材料有限公司以其名下部分工業用地和房產進行抵押，向中國光大銀行濰坊分行申請人民幣6,000萬元綜合授信額度。

具體內容詳見公司于同日在指定信息披露媒體上披露的《關于子公司向金融機構申請綜合授信額度的公告》（公告編號：臨2023-033）。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，同意票占出席會議表決權的100%。

二、通過《關于子公司辦理融資租賃業務并為其提供擔保的議案》

具體內容詳見公司同日在指定信息披露媒體上披露的《關于子公司辦理融資租賃業務并為其提供擔保的公告》（公告編號：臨2023-034）。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，同意票占出席會議表決權的100%。

獨立董事發表了同意該項議案的獨立意見。

該項議案尚需提交公司股東大會審議。

三、通過《關于召開2023年第四次臨時股東大會的議案》

公司將于2023年7月6日（星期四）召開2023年第四次臨時股東大會。

具體內容詳見公司同日在指定信息披露媒體上披露的《關于召開2023年第四次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-035）。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，同意票占出席會議表決權的100%。

特此公告。

濰坊亞星化學股份有限公司董事會

二〇二三年六月二十日

證券代碼：600319 證券簡稱：亞星化學 公告編號：2023-035

濰坊亞星化學股份有限公司關于

召開2023年第四次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2023年7月6日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2023年第四次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2023年7月6日 14點00分

召開地點：山東省濰坊市奎文區北宮東街321號亞星大廈

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2023年7月6日

至2023年7月6日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等有關規定執行。

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

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1、各議案已披露的時間和披露媒體

議案1公告詳見公司于同日披露的《關于子公司辦理融資租賃業務并為其提供擔保的公告》（公告編號：臨2023-034），披露媒體為《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：1

4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

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(二)公司董事、監事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

1、請符合上述條件的股東于2023年6月29日上午9：00-11：00，下午14：00-16：00到本公司證券部辦理出席會議資格登記手續，或以傳真與信函方式登記（以抵達公司證券部時間為準）。

2、法人股東憑單位證明、法定代表人授權委托書和營業執照復印件及出席人身份證登記。

3、個人股東憑股票帳戶卡及個人身份證登記，委托代理人持本人身份證、委托人身份證復印件、授權委托書及委托人股票帳戶卡登記。

六、其他事項

1、會期半天，與會股東或委托代理人交通及住宿費用自理

2、會務聯系人：蘇鑫

3、聯系電話：（0536）8591866

4、傳真：（0536）8663853

5、公司地址：山東省濰坊市奎文區北宮東街321號

6、郵政編碼：261031

特此公告。

濰坊亞星化學股份有限公司董事會

2023年6月21日

附件1：授權委托書

授權委托書

濰坊亞星化學股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年7月6日召開的貴公司2023年第四次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。