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華能國際電力有限公司2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：600011 簡稱：華能國際 公告編號：2023-043
華能國際電力有限公司2022年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年6月20日
（2）股東大會地點：北京市西城區復興門內街6號華能大廈公司總部 A102會議室
(三)出席會議的普通股股東及其持股情況:
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(四)表決方式及會議主持情況
會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的有關規定。會議由公司董事會召開，公司董事長趙克宇先生作為會議主席主持。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事14人，出席董事黃健、王葵、陸飛、滕宇、米大斌、程衡、林崇因工作原因未能出席會議，獨立董事徐孟洲、劉吉珍、張先治、夏青因工作原因未能出席會議。
2、監事6人，出席2人，監事會副主席穆軒、監事夏愛東、顧建國、徐建平因工作原因未能出席會議。
3、董事會秘書黃朝全出席會議；其他相關高級管理人員出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：2022年董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《2022年監事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：《公司2022年財務決算報告》
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：《公司2022年利潤分配計劃》
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：《關于發行公司短期融資券、超短期融資券和非公開定向債務融資工具的議案》
5.01《公司短期融資券發行額度議案》
審議結果：通過
表決情況：
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5.02《公司超短期融資券發行額度議案》
審議結果：通過
表決情況：
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5.03《公司非公開定向債務融資工具發行額度議案》
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：《國內外債務融資工具一般授權發行議案》
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱:《關于授予董事會增發公司內資股及/或境外上市外資股一般授權的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：《關于山東公司擔保下屬公司的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(三)關于議案表決的相關說明
第5、6、出席會議的股東(或其授權代表)分別獲得了7項特別決議案。 有效表決權股份總數的三分之二以上通過。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：北京海問律師事務所
律師：卞昊、孟睿
2、律師見證結論：
本次會議召集召開程序、召集人資格、參加本次會議現場會議的股東(含 股東授權代表）的資格和表決程序符合有關法律和公司章程的有關規定 會議投票結果有效。
3、本公司H股證券登記處(香港證券登記有限公司)根據香港證券交易所上市規則 點票監督員被任命為會議。
四、備查文件目錄
1、股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認，并加蓋董事會印章；
2、經見證的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見書。
特此公告。
華能國際電力有限公司董事會
2023年6月21日
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