證券代碼：688526 證券簡(jiǎn)稱：科前生物 公告編號(hào)：2023-034

武漢科前生物股份有限公司

關(guān)于補(bǔ)選第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

武漢科前生物股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于2023年3月31日收到陳煥春先生、金梅林女士的書面辭職報(bào)告。陳煥春先生因相關(guān)規(guī)定，申請(qǐng)辭去公司董事長(zhǎng)、董事及相關(guān)董事會(huì)專門委員會(huì)委員職務(wù)，辭職后仍為公司核心技術(shù)人員并聘請(qǐng)為公司首席科學(xué)家。金梅林女士因個(gè)人原因，申請(qǐng)辭去公司副董事長(zhǎng)、董事及相關(guān)董事會(huì)專門委員會(huì)委員職務(wù)，辭職后仍為公司核心技術(shù)人員、科前生物研究院院長(zhǎng)。具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月1日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《武漢科前生物股份有限公司關(guān)于公司部分董事辭職的公告》（2023-010）。

經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審查候選人資格，公司于2023年6月19日召開第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》，同意提名陳慕琳女士、鐘鳴先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人（簡(jiǎn)歷詳見附件），任期自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

公司獨(dú)立董事對(duì)提名陳慕琳女士、鐘鳴先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。該事項(xiàng)尚需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

特此公告。

武漢科前生物股份有限公司董事會(huì)

2023年6月20日

附件（簡(jiǎn)歷）：

1、陳慕琳，女，1988年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于澳大利亞阿德萊德大學(xué)，應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。2013年5月至2018年5月?lián)喂径聲?huì)秘書；2018年6月至2022年5月?lián)喂究偨?jīng)理、董事會(huì)秘書；2022年5月至今擔(dān)任公司總經(jīng)理。

陳慕琳女士直接持有公司股份66,600股，是公司實(shí)際控制人陳煥春先生的女兒，與其他控股股東、實(shí)際控制人及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》第一百四十六條中不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所及其他有關(guān)部門處罰和懲戒，不屬于最高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

2、鐘鳴，男，1983年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，澳大利亞莫納什大學(xué)金融學(xué)碩士，華中農(nóng)大獸醫(yī)碩士，中級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾擔(dān)任長(zhǎng)江證券資金營(yíng)運(yùn)部債券投資經(jīng)理、資產(chǎn)管理總部債券投資高級(jí)經(jīng)理。2014年9月至2018年5月?lián)喂矩?cái)務(wù)總監(jiān)；2018年6月至今擔(dān)任公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。

鐘鳴先生直接持有公司股份66,600股，是公司實(shí)際控制人金梅林女士的兒子，與公司其他控股股東、實(shí)際控制人及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》第一百四十六條中不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所及其他有關(guān)部門處罰和懲戒，不屬于最高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

證券代碼：688526 證券簡(jiǎn)稱：科前生物 公告編號(hào)：2023-033

武漢科前生物股份有限公司

關(guān)于擬與華中農(nóng)大簽訂合作研發(fā)協(xié)議

暨關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 關(guān)聯(lián)交易簡(jiǎn)要內(nèi)容：武漢科前生物股份有限公司（下稱“科前生物”或“公司”）擬與華中農(nóng)業(yè)大學(xué)（下稱“華中農(nóng)大”）簽訂“非洲豬瘟疫苗的研究及開發(fā)”項(xiàng)目聯(lián)合開發(fā)協(xié)議書，雙方自行承擔(dān)在合作研發(fā)過(guò)程中自身產(chǎn)生的費(fèi)用，合作研發(fā)項(xiàng)目產(chǎn)生的技術(shù)成果及知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸公司及華中農(nóng)大共同所有；

● 本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組；

● 本次關(guān)聯(lián)交易實(shí)施不存在重大法律障礙；

● 本次關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過(guò)，本事項(xiàng)尚需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

● 風(fēng)險(xiǎn)提示：本次合作研發(fā)屬于新技術(shù)研究開發(fā)，產(chǎn)品是否能夠研制成功、產(chǎn)品上市時(shí)間以及上市后市場(chǎng)推廣情況均存在一定不確定性。

● 公司將及時(shí)根據(jù)本項(xiàng)目的后續(xù)進(jìn)展情況，按照法律法規(guī)的規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)，請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意風(fēng)險(xiǎn)。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

1、關(guān)聯(lián)交易基本情況

為增強(qiáng)公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，加快公司在生物制品行業(yè)的發(fā)展，從而更好提升公司品牌影響力和核心競(jìng)爭(zhēng)力，根據(jù)《公司章程》、《合作研發(fā)管理制度》等規(guī)定，現(xiàn)擬就“非洲豬瘟疫苗的研究及開發(fā)”項(xiàng)目與華中農(nóng)大簽訂聯(lián)合合作研發(fā)協(xié)議，雙方自行承擔(dān)在合作研發(fā)過(guò)程中自身產(chǎn)生的費(fèi)用。

2、關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明

華中農(nóng)業(yè)大學(xué)的全資子公司武漢華中農(nóng)大資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司持有公司16.73%的股份，為公司單一第一大股東，公司董事劉春全過(guò)去十二個(gè)月內(nèi)是武漢華中農(nóng)大資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司的董事，且公司實(shí)際控制人、董事（或過(guò)去十二個(gè)月內(nèi)任董事的）陳煥春、金梅林、方六榮、何啟蓋現(xiàn)任或過(guò)去十二個(gè)月內(nèi)任華中農(nóng)業(yè)大學(xué)教授，公司實(shí)際控制人、監(jiān)事吳斌現(xiàn)任華中農(nóng)業(yè)大學(xué)教授，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

截止本公告日，在過(guò)去12個(gè)月內(nèi)公司及公司子公司與同一關(guān)聯(lián)人或不同關(guān)聯(lián)人之間交易標(biāo)的類別相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易未達(dá)到3000萬(wàn)元以上，且未占到公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)或市值1%以上。鑒于本次關(guān)聯(lián)交易未涉及具體關(guān)聯(lián)交易金額，本次關(guān)聯(lián)交易尚需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

二、關(guān)聯(lián)方基本情況介紹

華中農(nóng)業(yè)大學(xué)為教育部直屬重點(diǎn)大學(xué)，也是國(guó)家“211工程”重點(diǎn)建設(shè)的大學(xué)。華中農(nóng)大有國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室2個(gè)，國(guó)家地方聯(lián)合工程實(shí)驗(yàn)室1個(gè)，專業(yè)實(shí)驗(yàn)室5個(gè)，國(guó)家級(jí)研發(fā)中心7個(gè)。在雜交油菜、綠色水稻、優(yōu)質(zhì)種豬、動(dòng)物疫苗、優(yōu)質(zhì)柑橘、試管種薯等研究領(lǐng)域，取得一批享譽(yù)國(guó)內(nèi)外的標(biāo)志性成果。

華中農(nóng)業(yè)大學(xué)的全資子公司武漢華中農(nóng)大資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司持有公司16.73%的股份，為公司單一第一大股東。

三、《非洲豬瘟疫苗的研究及開發(fā)合作研發(fā)協(xié)議》主要內(nèi)容

甲方：武漢科前生物股份有限公司

乙方：華中農(nóng)業(yè)大學(xué)

1、本合作研發(fā)項(xiàng)目的目標(biāo)

非洲豬瘟疫苗的研究及開發(fā)，形成相關(guān)產(chǎn)品，制定相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，獲得國(guó)家發(fā)明專利，申請(qǐng)并獲得轉(zhuǎn)基因安全證書，申請(qǐng)并獲得注冊(cè)證書或臨時(shí)生產(chǎn)文號(hào)。

2、甲方的權(quán)利和義務(wù)

（1）負(fù)責(zé)研究?jī)?nèi)容：

① 篩選ASFV保護(hù)性抗原基因，構(gòu)建系列非洲豬瘟重組菌毒株 ，與乙方共同完成ASFV保護(hù)性抗原基因的免疫效力評(píng)價(jià)；

② 研制可提高疫苗免疫保護(hù)效果的免疫增強(qiáng)劑或佐劑；

③ 與乙方共同完成實(shí)驗(yàn)室試制產(chǎn)品的免疫效力試驗(yàn)；

④ 非洲豬瘟組合疫苗制劑的規(guī)模化生產(chǎn)工藝研究；

⑤ 生產(chǎn)用重組菌毒株的傳代研究、種子批的建立、保存期試驗(yàn)；

⑥ 中試試制產(chǎn)品的研究；

⑦ 完成轉(zhuǎn)基因試驗(yàn)的中間試驗(yàn)、環(huán)境釋放試驗(yàn)和生產(chǎn)性試驗(yàn)，并申請(qǐng)轉(zhuǎn)基因安全證書；

⑧ 與乙方共同撰寫新獸藥臨床試驗(yàn)申報(bào)材料，完成新獸藥臨床試驗(yàn)，并形成臨床試驗(yàn)總結(jié)；

⑨ 與乙方共同撰寫新獸藥注冊(cè)材料，由甲方負(fù)責(zé)提交新獸藥注冊(cè)檢驗(yàn)的復(fù)核樣品。

（2）負(fù)責(zé)管理生產(chǎn)用菌種和甲方獲得的技術(shù)資料。

（3）未經(jīng)乙方同意，甲方不能將本協(xié)議項(xiàng)下的生產(chǎn)文號(hào)批文等涉及的資料轉(zhuǎn)讓給第三方。

（4）甲方自行承擔(dān)在合作研發(fā)過(guò)程中自身產(chǎn)生的費(fèi)用。

3、乙方的權(quán)利和義務(wù)

（1）負(fù)責(zé)研究?jī)?nèi)容：

① 完成非洲豬瘟病毒的篩選和鑒定，病毒生物學(xué)特性，病毒感染動(dòng)物模型的研究；

② 協(xié)助甲方開展ASFV保護(hù)性抗原基因的篩選工作；

③ 協(xié)助甲方撰寫并申報(bào)新獸藥臨床試驗(yàn)及新獸藥注冊(cè)。

（2）負(fù)責(zé)管理檢驗(yàn)用毒株等生物資料、技術(shù)資料。

（3）應(yīng)保證其所提供技術(shù)資料不侵犯任何第三人的合法權(quán)益。如發(fā)生第三人指控其因?qū)嵤┫嚓P(guān)技術(shù)而侵權(quán)的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)后果和損失。

（4）未經(jīng)甲方同意，乙方不能將本協(xié)議項(xiàng)下的生產(chǎn)文號(hào)批文等涉及的資料轉(zhuǎn)讓給第三方。

（5）乙方自行承擔(dān)在合作研發(fā)過(guò)程中自身產(chǎn)生的費(fèi)用。

4、科技成果的歸屬

（1）本次項(xiàng)目合作研發(fā)所產(chǎn)生的生產(chǎn)技術(shù)、流程、配方、生產(chǎn)工藝及有關(guān)技術(shù)資料、成果、專利、轉(zhuǎn)基因安全證書、新獸藥證書等全部相關(guān)的無(wú)形資產(chǎn)（以下簡(jiǎn)稱“合作成果”）的知識(shí)產(chǎn)權(quán)由甲乙雙方共同所有，雙方均無(wú)需向?qū)Ψ街Ц吨R(shí)產(chǎn)權(quán)相關(guān)費(fèi)用。

（2）甲方享有合作成果的生產(chǎn)、銷售權(quán)利（包括在監(jiān)測(cè)期內(nèi)的生產(chǎn)、銷售權(quán)利）及甲方生產(chǎn)、銷售獲得的收益，無(wú)需向乙方支付任何費(fèi)用。

（3）經(jīng)對(duì)方書面同意，雙方可依法許可第三方使用上述合作成果或依法轉(zhuǎn)讓給第三方，第三方支付的相關(guān)許可費(fèi)用、轉(zhuǎn)讓價(jià)款及銷售額提成由甲乙方雙方按甲方80%，乙方20%的比例分配。

（4）甲、乙雙方均不得單方對(duì)外轉(zhuǎn)讓或許可第三方使用合作成果的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。

（5）非洲豬瘟安全有效疫苗產(chǎn)品的研究及開發(fā)向國(guó)家申報(bào)的獎(jiǎng)勵(lì)歸甲方所有，涉及該產(chǎn)品的成果申報(bào)獎(jiǎng)項(xiàng)時(shí)雙方具有署名權(quán)。

6、違約責(zé)任

（1）協(xié)議一方根本違反本協(xié)議的約定給另一方造成損失的，另一方有權(quán)根據(jù)本協(xié)議要求違約方賠償全部經(jīng)濟(jì)損失。

（2） 甲乙雙方應(yīng)保證其在合作開發(fā)本項(xiàng)目過(guò)程中使用的知識(shí)產(chǎn)權(quán)獲得該知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)利人的同意，否則由此造成的侵權(quán)或者其他不利后果，全部由該未獲授權(quán)者承擔(dān)，另一方如果因此受到的損失則可向該未獲授權(quán)者追償。

7、其他

本協(xié)議有限期20年，到期后雙方無(wú)異議可續(xù)簽。合同有效期內(nèi)，由于技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)，無(wú)法繼續(xù)履行的，雙方可協(xié)商提前終止合同，雙方互不承擔(dān)責(zé)任。

四、關(guān)聯(lián)交易的必要性以及對(duì)公司的影響

通過(guò)合作研發(fā)，可以充分利用公司及華中農(nóng)大在疫苗開發(fā)方面的研發(fā)經(jīng)驗(yàn)及軟硬件基礎(chǔ)，提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。本次合作研發(fā)屬于新項(xiàng)目研究開發(fā)，產(chǎn)品研制是否能成功、產(chǎn)品上市時(shí)間以及產(chǎn)品上市后市場(chǎng)推廣情況均存在一定不確定性，公司尚無(wú)法預(yù)測(cè)對(duì)當(dāng)期以及未來(lái)業(yè)績(jī)的影響程度。

本次交易定價(jià)依據(jù)和流程符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，不存在有失公允，不存在損害上市公司及中小股東利益的情形。

五、關(guān)聯(lián)交易的審議程序

1、公司董事會(huì)審議程序

公司于2023年6月19日經(jīng)第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司擬與華中農(nóng)大簽訂合作研發(fā)協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。關(guān)聯(lián)董事劉春全、何啟蓋、方六榮、吳美洲回避表決。

2、公司監(jiān)事會(huì)審議程序

公司于2023年6月19日經(jīng)第三屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司擬與華中農(nóng)大簽訂合作研發(fā)協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次簽訂合作研發(fā)協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易符合公司整體發(fā)展方向，本次關(guān)聯(lián)交易的審批程序合法合規(guī)，不存在損害公司及股東利益的情形。

3、公司獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見

獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見如下：公司本次擬與華中農(nóng)業(yè)大學(xué)簽署的研發(fā)合作協(xié)議，有利于提高公司在生物制品領(lǐng)域的核心競(jìng)爭(zhēng)力，加快公司在生物制品行業(yè)的發(fā)展，并且履行了《公司章程》、《合作研發(fā)管理制度》以及《華中農(nóng)業(yè)大學(xué)與武漢科前生物股份有限公司之合作研發(fā)框架協(xié)議》規(guī)定的程序。本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，本次關(guān)聯(lián)交易表決程序合法，交易價(jià)格公允，不存在損害公司、全體股東的情形。我們一致同意本次公司與華中農(nóng)大簽署合作研發(fā)協(xié)議事項(xiàng)，并同意將該事項(xiàng)提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

4、本次關(guān)聯(lián)交易尚需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議，無(wú)需經(jīng)過(guò)有關(guān)部門批準(zhǔn)。

六、中介機(jī)構(gòu)意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

科前生物本次擬與華中農(nóng)大簽訂合作研發(fā)協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，關(guān)聯(lián)董事予以回避表決，獨(dú)立董事已發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。上述關(guān)聯(lián)交易表決程序合法，交易價(jià)格公允，不存在損害公司、全體股東的情形。本次關(guān)聯(lián)交易尚需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)科前生物此次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無(wú)異議。

七、上網(wǎng)公告附件

1、武漢科前生物股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議相關(guān)事宜的獨(dú)立意見；

2、招商證券股份有限公司關(guān)于武漢科前生物股份有限公司擬與華中農(nóng)業(yè)大學(xué)簽訂合作研發(fā)協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的核查意見。

特此公告。

武漢科前生物股份有限公司董事會(huì)

2023年6月20日

證券代碼：688526 證券簡(jiǎn)稱：科前生物 公告編號(hào)：2023-032

武漢科前生物股份有限公司

第三屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議

決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、 監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

武漢科前生物股份有限公司（下稱“公司”）于2023年6月19日以通訊表決的形式召開第三屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議（下稱“本次會(huì)議”）。本次會(huì)議通知于2023年6月14日以郵件、電話的方式向各位監(jiān)事發(fā)出，本次會(huì)議應(yīng)參與表決監(jiān)事3人，實(shí)際參與表決監(jiān)事3人。本次會(huì)議的召集、召開程序均符合《公司法》、《證券法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議，作出決議如下：

一、審議通過(guò)《關(guān)于公司擬與華中農(nóng)大簽訂合作研發(fā)協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次簽訂合作研發(fā)協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易符合公司整體發(fā)展方向，本次關(guān)聯(lián)交易的審批程序合法合規(guī)，不存在損害公司及股東利益的情形。

本議案所述內(nèi)容詳見公司刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《武漢科前生物股份有限公司關(guān)于擬與華中農(nóng)大簽訂合作研發(fā)協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2023-033）。

表決結(jié)果：同意3票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

特此公告。

武漢科前生物股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年6月20日

證券代碼：688526 證券簡(jiǎn)稱：科前生物 公告編號(hào)：2023-035

武漢科前生物股份有限公司

關(guān)于召開2023年

第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開日期：2023年7月5日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會(huì)議的基本情況

（一）股東大會(huì)類型和屆次

2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

（二）股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三）投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開日期時(shí)間：2023年7月5日 14點(diǎn)00分

召開地點(diǎn)：湖北武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)高新二路419號(hào)科前生物二樓會(huì)議室

（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年7月5日

至2023年7月5日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及公開征集股東投票權(quán)

無(wú)

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

■

1、說(shuō)明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

本次提交股東大會(huì)審議議案已經(jīng)第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過(guò)。相關(guān)公告已于2023年6月20日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》予以披露。

2、特別決議議案：無(wú)

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案1，議案2

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案1

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：武漢華中農(nóng)大資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司、陳煥春、金梅林、何啟蓋、吳斌、方六榮、吳美洲、葉長(zhǎng)發(fā)、陳慕琳、鐘鳴。

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一）本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

（二）股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無(wú)效投票。

（三）同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（四）股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

（五）采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2。

四、會(huì)議出席對(duì)象

（一）股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

（二）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三）公司聘請(qǐng)的律師。

（四）其他人員

五、會(huì)議登記方法

（一）登記時(shí)間：2023年7月4日（上午9:00-11:30；下午14:00-17:00）；

（二）登記地點(diǎn)：武漢科前生物股份有限公司董事會(huì)辦公室（湖北武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)高新二路419號(hào)）；

（三）登記方式：擬出席本次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東或者股東代理人應(yīng)持以下文件在上述時(shí)間、地點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)辦理登記。異地股東可通過(guò)信函、傳真、郵件等方式辦理，以抵達(dá)時(shí)間為準(zhǔn)。信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣。公司不接受電話登記。

（1）自然人股東：本人有效身份證原件、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

（2）自然人股東授權(quán)代理人：代理人有效身份證件原件、自然人股東身份證件復(fù)印件、授權(quán)委托書原件及委托人股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

（3）法人股東法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人：本人有效身份證件原件、法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人身份證明書原件、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

（4）法人股東授權(quán)代理人：代理人有效身份證件原件、法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人身份證明書原件、授權(quán)委托書（法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人簽字并加蓋公章）、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

（5）融資融券投資者出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的，應(yīng)持融資融券相關(guān)證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書原件；投資者為個(gè)人的，還應(yīng)持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機(jī)構(gòu)的，還應(yīng)持本單位（復(fù)印件并加蓋公章）、參會(huì)人員有效身份證件原件、授權(quán)委托書原件。注：所有原件均需一份復(fù)印件，如通過(guò)信函、傳真、郵件方式辦理登記，請(qǐng)?zhí)峁┍匾穆?lián)系人及聯(lián)系方式，并與公司電話確認(rèn)后方視為登記成功。

六、其他事項(xiàng)

（一）本次股東大會(huì)會(huì)期半天，出席會(huì)議的股東或代理人交通、食宿費(fèi)自理。

（二）參會(huì)股東請(qǐng)?zhí)崆鞍胄r(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到，并請(qǐng)攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗(yàn)證入場(chǎng)。

（三）會(huì)議聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：湖北武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)高新二路419號(hào)科前生物證券部

郵政編碼：430000

傳真：027-81322905

聯(lián)系電話：027-81322905

郵箱：wuhankqbio@kqbio.com

聯(lián)系人：鄒天天、彭雄

特此公告。

武漢科前生物股份有限公司董事會(huì)

2023年6月20日

附件1：授權(quán)委托書

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明

● 報(bào)備文件

提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

武漢科前生物股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年7月5日召開的貴公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

■

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明

一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對(duì)于董事會(huì)選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

三、股東應(yīng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。

四、示例：

某上市公司召開股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨(dú)立董事2名，獨(dú)立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項(xiàng)如下：

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某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。

該投資者可以以500票為限，對(duì)議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

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