證券代碼：603195 證券簡稱：公牛集團(tuán) 公告編號(hào)：2023-045

公牛集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃

第一個(gè)解除限售期解除限售暨上市的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次解除限售的股票數(shù)量：811,283股

● 本次解除限售的股票上市流通時(shí)間：2023年6月21日

一、2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃批準(zhǔn)及實(shí)施情況

（一）股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃方案及履行的程序

1、2022年4月11日，公司召開第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要的議案》和《關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法的議案》。公司獨(dú)立董事就本次激勵(lì)計(jì)劃是否有利于公司的持續(xù)發(fā)展及是否存在損害公司及全體股東利益的情形發(fā)表獨(dú)立意見，并公開征集投票權(quán)。上海仁盈律師事務(wù)所出具了法律意見書。

2、2022年4月12日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司內(nèi)部對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了公示，公示時(shí)間為2022年4月12日至2022年4月22日。公示期限內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未收到任何組織或個(gè)人提出的異議。此外，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃對(duì)象名單進(jìn)行了核查，并公告了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃之激勵(lì)對(duì)象名單的公示情況說明及核查意見》。

3、2022年5月5日，公司召開2021年年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要的議案》和《關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法的議案》等相關(guān)議案。

4、2022年5月20日，公司召開第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單、授予數(shù)量和授予價(jià)格的議案》及《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為本次激勵(lì)對(duì)象名單、授予數(shù)量和授予價(jià)格的調(diào)整在公司2021年年度股東大會(huì)對(duì)公司董事會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)，調(diào)整的程序合法、合規(guī)，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。董事會(huì)確定公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予日為2022年5月20日，該授予日符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及《公牛集團(tuán)股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》中關(guān)于授予日的相關(guān)規(guī)定。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)調(diào)整后的激勵(lì)對(duì)象名單再次進(jìn)行了核實(shí)并發(fā)表了明確同意的意見。

5、2022年10月27日，公司召開第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》，同意公司以63.06元/股回購注銷2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃涉及的限制性股票共計(jì)52,400股。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為公司回購注銷限制性股票事項(xiàng)符合中國證監(jiān)會(huì)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律、法規(guī)及《公司章程》《公牛集團(tuán)股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》等規(guī)定，相關(guān)程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形，同意本次回購注銷部分限制性股票相關(guān)事項(xiàng)。相關(guān)限制性股票已于2022年12月23日完成注銷。

6、2023年4月27日，公司召開第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》，同意公司以63.06元/股回購注銷2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃涉及的限制性股票共計(jì)35,200股。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為公司回購注銷限制性股票35,200股符合中國證監(jiān)會(huì)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律、法規(guī)及《公司章程》《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定，相關(guān)程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形，同意本次回購注銷部分限制性股票相關(guān)事項(xiàng)。

7、2023年6月8日，公司實(shí)施了2022年年度權(quán)益分派方案，根據(jù)該方案，公司以股權(quán)登記日的總股本扣除公司回購專用賬戶中的股份為基數(shù)，向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.30元（含稅），并以資本公積金每股轉(zhuǎn)增0.48股。

8、2023年6月9日，公司召開第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購價(jià)格及數(shù)量的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見。同日，審議通過《關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》。根據(jù)《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就，610名激勵(lì)對(duì)象符合本次解除限售條件，同意公司為滿足條件的激勵(lì)對(duì)象辦理限制性股票解除限售所需的相關(guān)事宜，公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會(huì)發(fā)表了相關(guān)核實(shí)意見。

（二）歷次限制性股票授予情況

■

（三）歷次限制性股票解除限售情況

本次為2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解除限售期解除限售。

二、2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解除限售期解除限售條件

（一）滿足限售期條件情況的說明

根據(jù)公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定，本次激勵(lì)計(jì)劃的第一個(gè)解除限售期為自限制性股票授予登記完成之日起12個(gè)月后的首個(gè)交易日起至限制性股票授予登記完成之日起24個(gè)月內(nèi)的最后一個(gè)交易日當(dāng)日止。公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的登記完成日期為2022年6月21日，第一個(gè)限售期將于2023年6月20日屆滿。

2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予登記完成日和第一個(gè)解除限售日之間滿足12個(gè)月間隔的要求。

（二）滿足解除限售條件情況的說明

公司董事會(huì)對(duì)2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的第一個(gè)解除限售期規(guī)定的條件進(jìn)行了審查，均滿足解除限售條件。

■

綜上所述，董事會(huì)認(rèn)為公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》設(shè)定的2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就。

三、本次可解除限售限制性股票的激勵(lì)對(duì)象及可解除限售限制性股票數(shù)量

根據(jù)公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》及相關(guān)規(guī)定，2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃符合解除限售條件的激勵(lì)對(duì)象合計(jì)610人，可申請(qǐng)解除限售并上市流通的限制性股票數(shù)量為811,283股，占公司目前股份總數(shù)的0.09%。具體如下：

■

四、本次解除限售的限制性股票上市流通安排及股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

（一）本次解除限售的限制性股票上市流通日：2023年6月21日

（二）本次解除限售的限制性股票上市流通數(shù)量：811,283股

（三）董事、高級(jí)管理人員本次解除限售的限制性股票的鎖定和轉(zhuǎn)讓限制

董事、高級(jí)管理人員本次解除限售的限制性股票的鎖定和轉(zhuǎn)讓限制規(guī)定包括但不限于：

1.激勵(lì)對(duì)象為公司董事和高級(jí)管理人員的，其在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數(shù)的25%；在離職后半年內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓其所持有的本公司股份；

2.激勵(lì)對(duì)象為公司董事和高級(jí)管理人員的，將其持有的本公司股票在買入后6個(gè)月內(nèi)賣出，或者在賣出后6個(gè)月內(nèi)又買入，由此所得收益歸本公司所有，本公司董事會(huì)將收回其所得收益。

在本計(jì)劃有效期內(nèi)，如果《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》中對(duì)公司董事和高級(jí)管理人員持有股份轉(zhuǎn)讓的有關(guān)規(guī)定發(fā)生了變化，則這部分激勵(lì)對(duì)象轉(zhuǎn)讓其所持有的公司股票應(yīng)當(dāng)在轉(zhuǎn)讓時(shí)符合修改后的《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

（四）本次限制性股票解除限售后公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

本次限制性股票解除限售后，公司股份變動(dòng)情況如下：

單位：股

■

五、法律意見書的結(jié)論性意見

上海仁盈律師事務(wù)所已于2023年6月9日出具《關(guān)于公牛集團(tuán)股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的法律意見書》認(rèn)為：截至本法律意見書出具之日，本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解除限售期解除限售條件已成就，符合《管理辦法》、《公司章程》以及《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定，合法、有效。

特此公告。

公牛集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

二〇二三年六月十六日