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海南鈞達新能源科技股份有限公司第四屆董事會第四十七次會議決議公告
證券代碼：002865 證券簡稱：鈞達股份 公告編號：2023-089
海南鈞達新能源科技股份有限公司
第四屆董事會第四十七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
海南鈞達新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第四十七次會議于2023年6月12日以通訊表決方式召開。公司于2023年6月9日以專人送達及電子郵件方式向公司全體董事發出了會議通知。公司董事共9人，參加本次會議董事9人。會議由董事長陸小紅女士主持。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規則》等法律、行政法規、部門規章的有關規定。
二、董事會會議審議情況
與會董事審議并以記名投票表決方式通過以下決議：
（一）審議通過《關于以募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金和已支付發行費用的議案》
同意公司以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金1,346,851,000元，置換已支付發行費用自籌資金1,334,549.06元。
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。
公司關聯董事陸小紅、張滿良、鄭洪偉、鄭彤回避表決。
公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。
具體內容詳見公司于指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于以募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金和已支付發行費用的公告》。
三、備查文件
（一）公司第四屆董事會第四十七次會議決議。
（二）獨立董事關于第四屆董事會第四十七次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
海南鈞達新能源科技股份有限公司
董事會
2023年6月13日
證券代碼：002865 證券簡稱：鈞達股份 公告編號：2023-090
海南鈞達新能源科技股份有限公司
第四屆監事會第二十九次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
海南鈞達新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第二十九次會議于2023年6月12日以通訊表決的方式召開。公司于2023年6月9日以專人送達及電子郵件方式向公司全體監事發出了會議通知。公司監事共3人，參加本次會議監事3人，本次會議由監事會主席鄭玉瑤女士召集及主持。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《公司章程》及《監事會議事規則》的有關規定。
二、監事會會議審議情況
全體與會監事經認真審議和表決，形成以下決議：
（一）審議通過《關于以募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金和已支付發行費用的議案》
經核查，監事會認為：公司使用募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金和已支付發行費用的事項符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等法律、法規的規定以及發行申請文件的相關安排，不存在損害全體股東利益的情形。本次以募集資金置換先期投入募投項目自籌資金和已支付發行費用，有利于提高資金的使用效率，符合全體股東利益。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
具體內容詳見公司于指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于以募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金和已支付發行費用的公告》。
三、備查文件
(一）《公司第四屆監事會第二十九次會議決議》
特此公告。
海南鈞達新能源科技股份有限公司
監事會
2023年6月13日
證券代碼：002865 證券簡稱：鈞達股份 公告編號：2023-091
海南鈞達新能源科技股份有限公司
關于以募集資金置換預先已投入募投項目
自籌資金和已支付發行費用的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
海南鈞達新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月12日召開第四屆董事會第四十七次會議、第四屆監事會第二十九次會議審議通過《關于以募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金和已支付發行費用的議案》，同意公司使用募集資金置換先期投入募投項目的自籌資金1,346,851,000元和已支付發行費用1,334,549.06元。現將有關事項公告如下：
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會證監許可[2023]889號文同意注冊，公司向13名特定對象發行人民幣普通股（A股）27,760,000股，發行價格人民幣100.00元/股，募集資金合計人民幣2,776,000,000.00元，扣除承銷費用、保薦費用合計人民幣34,045,283.02元（不含稅）后的余額為2,741,954,716.98元，上述款項已由主承銷商華泰聯合證券有限責任公司于2023年5月31日匯入公司募集資金監管賬戶。此外公司累計發生3,749,762.04元的其他相關發行費用，上述募集資金扣除發行費用合計37,795,045.06元（不含稅）后，募集資金凈額為人民幣2,738,204,954.94元。上述募集資金到位情況業經中匯會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《驗資報告》。
二、發行申請文件承諾募集資金投資項目情況
公司《海南鈞達新能源科技股份有限公司2022年向特定對象發行股票并在主板上市募集說明書》披露的募集資金項目及募集資金使用計劃如下：
單位：元
■
由于本次向特定對象發行股票實際募集資金凈額少于擬投入募集資金金額，為保障募集資金投資項目順利實施，根據項目的輕重緩急等情況，公司決定調整各項目募集資金投入金額。2023年6月8日，公司召開第四屆董事會第四十六次會議、第四屆監事會第二十八次會議，審議通過了《關于調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的議案》，同意公司對募投項目擬投入募集資金金額進行調整。調整后的具體情況如下：
單位：元
■
三、自籌資金預先投入募集資金投資項目情況
截至2023年5月31日，公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際投資金額為1,387,263,532.63元，具體情況如下：
單位：萬元
■
四、自籌資金已支付發行費用情況
公司募集資金各項發行費用合計人民幣37,795,045.06 元（不含稅），其中公司以自籌資金支付的發行費用為人民幣1,334,549.06元（不含稅），公司擬置換金額為1,334,549.06元，具體情況如下：
單位：元
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四、本次使用募集資金置換先期投入募投項目自籌資金和已支付發行費用的審批程序
公司于2023年6月12日召開第四屆董事會第四十七次會議、第四屆監事會第二十九次會議審議通過《關于以募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金和已支付發行費用的議案》，同意公司使用募集資金置換先期投入募投項目的自籌資金1,346,851,000元、已支付發行費用1,334,549.06元。
五、本次使用募集資金置換先期投入募投項目自籌資金和已支付發行費用對公司的影響
公司利用自籌資金對募集資金投資項目進行了預先投入，有利于保證募集資金投資項目的順利實施，符合公司發展的需要。公司本次擬使用募集資金置換已預先投入募集資金投資項目自籌資金和已支付發行費用，有利于提高公司的資金使用效率、降低財務成本，不會影響募集資金投資項目的正常進行，置換時間距募集資金到賬時間不超過6個月，符合有關法律法規的規定。本次置換事項不存在變相改變資金用途的情形，亦不存在損害公司股東利益的情形。
六、獨立董事意見
公司本次使用募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金和已支付發行費用事項的決策程序符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關規定，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，符合公司發展利益，且置換時間距募集資金到賬時間不超過6個月。全體獨立董事一致同意《關于以募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金和已支付發行費用的議案》。
七、監事會意見
經核查，監事會認為：公司使用募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金和已支付發行費用的事項符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等法律、法規的規定以及發行申請文件的相關安排，不存在損害全體股東利益的情形。本次以募集資金置換先期投入募投項目自籌資金和已支付發行費用，有利于提高資金的使用效率，符合全體股東利益。
八、會計師鑒證結論
中匯會計師事務所（特殊普通合伙）針對募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金和已支付發行費用進行了審核，出具了《關于海南鈞達新能源科技股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目和支付發行費用的鑒證報告》（中匯會鑒號【2023】7907號） 并認為鈞達股份管理層編制的《以自籌資金預先投入募集資金投資項目和支付發行費用的專項說明》符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》及相關格式指引的規定，如實反映了鈞達股份以自籌資金預先投入募集資金投資項目和支付發行費用的實際情況。
九、保薦人核查意見
經核查，保薦人認為，公司本次以募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金和已支付發行費用的事項已經公司第四屆董事會第四十七次會議和第四屆監事會第二十九次會議審議通過，獨立董事發表了明確同意的獨立意見，公司監事會發表了明確的同意意見。公司上述事項符合有關法律、法規和《公司章程》等規范性文件的規定，且履行了必要的審批程序，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資計劃的正常進行，符合公司和全體股東的利益，且置換時間距募集資金到賬時間不超過六個月，符合規定。本保薦人對鈞達股份以募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金和已支付發行費用事項無異議。
十、備查文件
1、第四屆董事會第四十七次會議決議；
2、第四屆監事會第二十九次會議決議；
3、獨立董事關于第四屆董事會第四十七次會議相關事項的獨立意見；
4、華泰聯合證券有限公司出具的《關于海南鈞達新能源科技股份有限公司以募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金和已支付發行費用的核查意見》；
5、中匯會計師事務所出具的《關于海南鈞達新能源科技股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目和支付發行費用的鑒證報告》。
特此公告。
海南鈞達新能源科技股份有限公司
董事會
2023年6月13日
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