證券代碼：000423 證券簡稱：東阿阿膠 公告編號：2023-32

東阿阿膠股份有限公司

第十屆董事會第十八次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

1.東阿阿膠股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第十八次會議，于2023年6月11日以郵件方式發(fā)出會議通知。

2.本次董事會會議，于2023年6月13日以通訊表決方式召開。

3.會議應出席會議董事8人，實際出席會議董事8人。

4.本次董事會會議的召開，符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程等規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

經(jīng)與會董事認真討論，本次會議審議并通過了以下議案：

1.《關于增補董事的議案》

根據(jù)公司董事會提名委員會提名，會議同意丁紅巖先生為第十屆董事會董事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至第十屆董事會任期屆滿之日止。簡歷詳見附件。

獨立董事對本事項發(fā)表了同意的獨立意見，詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)的《獨立董事對第十屆董事會第十八次會議相關事項發(fā)表的獨立意見》。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

2.《關于聘任高級管理人員的議案》

經(jīng)總裁程杰先生提名，同意聘任丁紅巖先生、李慶川先生為公司副總裁，聘任丁紅巖先生為財務總監(jiān)。以上高級管理人員任期，與公司第十屆董事會任期一致。簡歷詳見附件。

獨立董事對本事項發(fā)表了同意的獨立意見，詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)的《獨立董事對第十屆董事會第十八次會議相關事項發(fā)表的獨立意見》。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

3.《關于指定董事會秘書代行人選的議案》

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)規(guī)定，在聘任新任董事會秘書之前，指定丁紅巖先生代行董事會秘書職責，期限不超過三個月。

公司將依據(jù)相關規(guī)定，盡快完成董事會秘書聘任工作。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

三、備查文件

1．經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；

2．深交所要求的其他文件。

特此公告。

東阿阿膠股份有限公司

董 事 會

二〇二三年六月十三日

附：簡歷

1.董事候選人簡歷

丁紅巖，男，1970年5月出生，持有北京交通大學經(jīng)濟學學士和管理學碩士學位，高級會計師。曾任鐵道部第四工程局第三工程處財務科科員、副科長、科長、副總會計師,鐵道部第四工程局財務處副總會計師，中國鐵路工程總公司財務部資金管理分部經(jīng)理，中國中鐵股份有限公司財務部二級職員，中鐵國際經(jīng)濟合作有限公司審計監(jiān)察部副部長、部長、副總會計師，華潤醫(yī)藥集團有限公司審計合規(guī)部高級總監(jiān)、副總經(jīng)理，審計部副總經(jīng)理、總經(jīng)理，華潤醫(yī)藥集團有限公司總審計師兼審計部總經(jīng)理。

丁紅巖先生在公司5%以上股東、實際控制人或其關聯(lián)單位任職，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人及本公司存在關聯(lián)關系，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系。丁先生未持有公司股票，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，不是失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》等相關法律法規(guī)規(guī)定的不得擔任公司董事的情形，符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》以及交易所其他相關規(guī)定等要求的任職資格。

公司董事會中兼任高級管理人員的董事人數(shù)，總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一。

電話：0635-3264069；

傳真：0635-3260786；

郵箱：dinghy@dongeejiao.com；

郵編：252201；

通訊地址：山東省東阿縣阿膠街78號 東阿阿膠股份有限公司。

2.高級管理人員簡歷

丁紅巖，男，1970年5月出生，持有北京交通大學經(jīng)濟學學士和管理學碩士學位，高級會計師。曾任鐵道部第四工程局第三工程處財務科科員、副科長、科長、副總會計師,鐵道部第四工程局財務處副總會計師，中國鐵路工程總公司財務部資金管理分部經(jīng)理，中國中鐵股份有限公司財務部二級職員，中鐵國際經(jīng)濟合作有限公司審計監(jiān)察部副部長、部長、副總會計師，華潤醫(yī)藥集團有限公司審計合規(guī)部高級總監(jiān)、副總經(jīng)理，審計部副總經(jīng)理、總經(jīng)理，華潤醫(yī)藥集團有限公司總審計師兼審計部總經(jīng)理。

李慶川，男，1982年1月出生，持有南開大學國際商學院管理學學士及清華大學經(jīng)濟管理學院工商管理碩士學位。曾任深圳市三九醫(yī)藥貿(mào)易有限公司OTC代表、OTC區(qū)域總經(jīng)理、華潤三九醫(yī)藥股份有限公司全國連鎖KA經(jīng)理、全國連鎖總監(jiān)、KA平臺總經(jīng)理，OTC事業(yè)部助理總經(jīng)理兼大健康（圣海）事業(yè)部副總經(jīng)理。

丁紅巖先生在公司5%以上股東、實際控制人或其關聯(lián)單位任職，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人及本公司存在關聯(lián)關系，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系。丁先生未持有公司股票，不存在不得提名為高級管理人員的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，不是失信被執(zhí)行人，符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》以及交易所其他相關規(guī)定等要求的任職資格。

李慶川先生未在公司5%以上股東、實際控制人或其關聯(lián)單位任職，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、本公司以及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系。李先生未持有公司股票，不存在不得提名為高級管理人員的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，不是失信被執(zhí)行人，符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》以及交易所其他相關規(guī)定等要求的任職資格。

東阿阿膠股份有限公司獨立董事

對第十屆董事會第十八次會議相關事項

發(fā)表的獨立意見

根據(jù)《公司法》《上市公司獨立董事規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》等有關規(guī)定，作為東阿阿膠股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事，我們認真審閱相關材料，基于獨立、客觀判斷原則，對公司第十屆董事會第十八次會議審議的相關事項，發(fā)表如下獨立意見：

一、關于增補董事的獨立意見

經(jīng)審閱相關資料，我們認為丁紅巖先生的教育背景、任職經(jīng)歷、專業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)能夠勝任公司董事的要求，丁紅巖先生不存在《公司法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定不得擔任公司董事的情形，也不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除等情形。其任職資格，符合《公司法》《公司章程》及《上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等規(guī)定的條件。我們一致同意，增補丁紅巖先生為公司董事。

二、關于聘任高級管理人員的獨立意見

本次公司聘任高級管理人員事項的提名、審議和表決程序，符合有關法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》等規(guī)定，不存在損害公司及其他股東利益的情況。

經(jīng)查閱丁紅巖先生、李慶川先生的個人履歷等相關資料，不存在《公司法》規(guī)定的不得擔任公司高級管理人員的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，不是失信被執(zhí)行人。上述人員均具備公司高級管理人員任職資格，以及擔任高級管理人員所需的職業(yè)素質(zhì)、專業(yè)知識以及工作經(jīng)驗。

綜上，我們同意公司第十屆董事會第十八次會議對上述事項的表決結果。

獨立董事：張元興、文光偉、果德安

二〇二三年六月十三日

證券代碼：000423 證券簡稱：東阿阿膠 公告編號：2023-29

東阿阿膠股份有限公司

關于董事辭職的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

東阿阿膠股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會近日收到董事翁菁雯女士提交的書面辭職報告，由于工作變動原因，翁菁雯女士申請辭去公司第十屆董事會董事職務，同時一并辭去公司第十屆董事會戰(zhàn)略委員會、薪酬與考核委員會以及審計委員會委員職務。

根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》及《公司章程》等相關法律法規(guī)規(guī)定，翁菁雯女士的辭職不會導致董事會成員低于法定人數(shù)，其辭職不會影響公司董事會的正常運行，辭職申請自送達董事會之日起生效。辭職后，翁菁雯女士不再擔任公司任何職務。

截至本公告日，翁菁雯女士未持有公司股份。

公司將根據(jù)相關法律法規(guī)規(guī)定，完成增補董事的相關工作。

公司董事會對翁菁雯女士在任職期間為公司發(fā)展做出的貢獻表示衷心感謝！

特此公告。

東阿阿膠股份有限公司

董 事 會

二〇二三年六月十三日

證券代碼：000423 證券簡稱：東阿阿膠 公告編號：2023-31

東阿阿膠股份有限公司關于

副總裁兼財務總監(jiān)、董事會秘書辭職的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

東阿阿膠股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會近日收到鄧蓉女士提交的書面辭職報告，由于工作變動原因，鄧蓉女士申請辭去公司副總裁、財務總監(jiān)、董事會秘書職務。辭職后，鄧蓉女士仍擔任公司董事職務。

截至本公告日，鄧蓉女士未持有本公司股份。

公司董事會對鄧蓉女士在任職期間為公司發(fā)展做出的貢獻表示衷心感謝！

特此公告。

東阿阿膠股份有限公司

董 事 會

二〇二三年六月十三日

證券代碼：000423 證券簡稱：東阿阿膠 公告編號：2023-30

東阿阿膠股份有限公司

關于監(jiān)事辭職的公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

東阿阿膠股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會近日收到監(jiān)事丁紅巖先生提交的書面辭職報告，由于工作變動原因，丁紅巖先生申請辭去公司第十屆監(jiān)事會監(jiān)事職務。辭職后，丁紅巖先生將擔任公司其他職務。

根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》及《公司章程》等相關法律法規(guī)規(guī)定，丁紅巖先生的辭職不會導致公司監(jiān)事會人數(shù)低于法定最低人數(shù)，辭職申請自送達監(jiān)事會之日起生效。

截至本公告日，丁紅巖先生未持有公司股份。

公司將根據(jù)相關法律法規(guī)規(guī)定，完成增補監(jiān)事的相關工作。

公司監(jiān)事會對丁紅巖先生在任職期間為公司發(fā)展做出的貢獻表示衷心感謝！

特此公告。

東阿阿膠股份有限公司

監(jiān) 事 會

二〇二三年六月十三日

證券代碼：000423 證券簡稱：東阿阿膠 公告編號：2023-34

東阿阿膠股份有限公司

關于增補董事的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

東阿阿膠股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第十八次會議，于2023年6月13日審議通過了《關于增補董事的議案》。

依照《公司法》《公司章程》等相關規(guī)定，根據(jù)董事會提名委員會提名，提請丁紅巖先生為公司第十屆董事會董事候選人（簡歷附后），任期自股東大會審議通過之日起至第十屆董事會任期屆滿之日止。該事項需提交股東大會審議通過后生效。

特此公告。

東阿阿膠股份有限公司

董 事 會

二〇二三年六月十三日

附：董事候選人簡歷

丁紅巖，男，1970年5月出生，持有北京交通大學經(jīng)濟學學士和管理學碩士學位，高級會計師。曾任鐵道部第四工程局第三工程處財務科科員、副科長、科長、副總會計師,鐵道部第四工程局財務處副總會計師，中國鐵路工程總公司財務部資金管理分部經(jīng)理，中國中鐵股份有限公司財務部二級職員，中鐵國際經(jīng)濟合作有限公司審計監(jiān)察部副部長、部長、副總會計師，華潤醫(yī)藥集團有限公司審計合規(guī)部高級總監(jiān)、副總經(jīng)理，審計部副總經(jīng)理、總經(jīng)理，華潤醫(yī)藥集團有限公司總審計師兼審計部總經(jīng)理。

丁紅巖先生未在公司控股股東、實際控制人或其關聯(lián)單位任職，與本公司不存在關聯(lián)關系。丁紅巖未持有公司股票，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，不是失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》等相關法律法規(guī)規(guī)定的不得擔任公司董事的情形，符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關規(guī)定等要求的任職資格。

證券代碼：000423 證券簡稱：東阿阿膠 公告編號：2023-35

東阿阿膠股份有限公司

關于增補監(jiān)事的公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

東阿阿膠股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆監(jiān)事會第十次會議，于2023年6月13日審議通過了《關于增補監(jiān)事的議案》。

根據(jù)《公司法》及公司章程等相關規(guī)定，經(jīng)控股股東提名，提請商恩志先生為公司第十屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人（簡歷附后）。該事項需提交股東大會審議通過后生效。

特此公告。

東阿阿膠股份有限公司

監(jiān) 事 會

二〇二三年六月十三日

附：監(jiān)事候選人簡歷

商恩志，男，1978年2月出生，河南財經(jīng)學院會計專業(yè)畢業(yè)，持有澳大利亞弗林德斯大學文學碩士學位，中級會計師。曾任河南正永會計師事務所有限公司職員、審計一部項目經(jīng)理，北京中天恒會計師事務所有限責任公司審計部項目經(jīng)理，北京醫(yī)藥集團有限責任公司審計部主管，華潤醫(yī)藥控股有限公司內(nèi)審經(jīng)理、審計合規(guī)部高級經(jīng)理、審計部高級經(jīng)理等職務，現(xiàn)任華潤醫(yī)藥集團有限公司審計部副總經(jīng)理。

商恩志先生在公司控股股東、實際控制人或其關聯(lián)單位任職，與本公司存在關聯(lián)關系。商恩志先生未持有公司股票，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，不是失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》等相關法律法規(guī)規(guī)定的不得擔任公司監(jiān)事的情形，符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關規(guī)定等要求的任職資格。

證券代碼：000423 證券簡稱：東阿阿膠 公告編號：2023-33

東阿阿膠股份有限公司

第十屆監(jiān)事會第十次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

1.東阿阿膠股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆監(jiān)事會第十次會議，于2023年6月11日以郵件方式發(fā)出會議通知。

2.本次監(jiān)事會會議，于2023年6月13日以通訊表決召開。

3.會議應出席會議監(jiān)事4人，實際出席會議監(jiān)事4人。

4.本次監(jiān)事會會議的召開，符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程等規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

本次會議審議并通過了以下議案：

《關于增補監(jiān)事的議案》

根據(jù)《公司法》及公司章程等相關規(guī)定，經(jīng)控股股東提名，會議同意商恩志先生為公司第十屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至第十屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。簡歷詳見附件。

表決結果：4票同意，0票反對，0票棄權。

三、備查文件

1．經(jīng)與會監(jiān)事簽字的監(jiān)事會決議；

2．深交所要求的其他文件。

特此公告。

東阿阿膠股份有限公司

監(jiān) 事 會

二〇二三年六月十三日

附：監(jiān)事候選人簡歷

商恩志，男，1978年2月出生，河南財經(jīng)學院會計專業(yè)畢業(yè)，持有澳大利亞弗林德斯大學文學碩士學位，中級會計師。曾任河南正永會計師事務所有限公司職員、審計一部項目經(jīng)理，北京中天恒會計師事務所有限責任公司審計部項目經(jīng)理，北京醫(yī)藥集團有限責任公司審計部主管，華潤醫(yī)藥控股有限公司內(nèi)審經(jīng)理、審計合規(guī)部高級經(jīng)理、審計部高級經(jīng)理等職務，現(xiàn)任華潤醫(yī)藥集團有限公司審計部副總經(jīng)理。

商恩志先生在公司控股股東、實際控制人或其關聯(lián)單位任職，與本公司存在關聯(lián)關系。商先生未持有公司股票，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，不是失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》等相關法律法規(guī)規(guī)定的不得擔任公司監(jiān)事的情形，符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關規(guī)定等要求的任職資格。