證券代碼：002047 證券簡(jiǎn)稱：寶鷹股份 公告編號(hào)：2023-066

深圳市寶鷹建設(shè)控股集團(tuán)股份有限公司

第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

深圳市寶鷹建設(shè)控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議通知于2023年6月9日以電話、電子郵件等方式向全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員發(fā)出，會(huì)議于2023年6月12日在公司會(huì)議室以通訊表決方式召開(kāi)。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)胡嘉先生主持，會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名，公司全體監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）等有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《深圳市寶鷹建設(shè)控股集團(tuán)股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的規(guī)定，合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于以債轉(zhuǎn)股方式對(duì)全資子公司增資的議案》；

為優(yōu)化公司全資子公司深圳市寶鷹建設(shè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“寶鷹建設(shè)”）資本結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)其綜合競(jìng)爭(zhēng)力，同意公司以債轉(zhuǎn)股的方式對(duì)寶鷹建設(shè)增資7.26億元人民幣，本次增資完成后，寶鷹建設(shè)注冊(cè)資本將由15億元人民幣增加至22.26億元人民幣，增資完成后寶鷹建設(shè)仍為公司全資子公司，公司合并報(bào)表范圍不會(huì)發(fā)生變化。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于以債轉(zhuǎn)股方式對(duì)全資子公司增資的公告》（公告編號(hào)：2023-068）。

本議案尚需提交公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

2、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司組織架構(gòu)的議案》；

為進(jìn)一步優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)，推進(jìn)公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，結(jié)合公司實(shí)際情況，擬對(duì)公司現(xiàn)行組織架構(gòu)進(jìn)行調(diào)整。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于調(diào)整公司組織架構(gòu)的公告》（公告編號(hào)：2023-069）。

3、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

根據(jù)《公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)決定于2023年6月28日召開(kāi)2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于召開(kāi)2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-070）。

三、備查文件

1、第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議；

2、第八屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議。

特此公告。

深圳市寶鷹建設(shè)控股集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

2023年6月13日

證券代碼：002047 證券簡(jiǎn)稱：寶鷹股份 公告編號(hào)：2023-067

深圳市寶鷹建設(shè)控股集團(tuán)股份有限公司

第八屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

深圳市寶鷹建設(shè)控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議通知于2023年6月9日以電話、電子郵件等方式向全體監(jiān)事發(fā)出，會(huì)議于2023年6月12日在公司會(huì)議室以通訊表決方式召開(kāi)。本次會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)古少波先生主持，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名，董事會(huì)秘書(shū)列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）等有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《深圳市寶鷹建設(shè)控股集團(tuán)股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的規(guī)定，合法有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

1、會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于以債轉(zhuǎn)股方式對(duì)全資子公司增資的議案》；

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司擬以債轉(zhuǎn)股的方式對(duì)全資子公司深圳市寶鷹建設(shè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“寶鷹建設(shè)”）增資7.26億元人民幣，有利于優(yōu)化寶鷹建設(shè)資本結(jié)構(gòu)，促進(jìn)其各項(xiàng)業(yè)務(wù)健康可持續(xù)發(fā)展。本次增資事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生不利影響，不會(huì)導(dǎo)致公司合并報(bào)表范圍發(fā)生變更，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，我們同意公司本次以債轉(zhuǎn)股方式對(duì)寶鷹建設(shè)增資事項(xiàng)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于以債轉(zhuǎn)股方式對(duì)全資子公司增資的公告》（公告編號(hào)：2023-068）。

本議案尚需提交公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

2、會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司組織架構(gòu)的議案》。

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次調(diào)整組織架構(gòu)，符合公司當(dāng)前業(yè)務(wù)發(fā)展需要，是合理的、必要的，監(jiān)事會(huì)同意公司本次調(diào)整組織架構(gòu)事項(xiàng)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于調(diào)整公司組織架構(gòu)的公告》（公告編號(hào)：2023-069）。

三、備查文件

1、第八屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議。

特此公告。

深圳市寶鷹建設(shè)控股集團(tuán)股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2023年6月13日

證券代碼：002047 證券簡(jiǎn)稱：寶鷹股份 公告編號(hào)：2023-068

深圳市寶鷹建設(shè)控股集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于以債轉(zhuǎn)股方式對(duì)全資子公司增資的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市寶鷹建設(shè)控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年6月12日分別召開(kāi)第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于以債轉(zhuǎn)股方式對(duì)全資子公司增資的議案》，為優(yōu)化全資子公司深圳市寶鷹建設(shè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“寶鷹建設(shè)”）資本結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)其綜合競(jìng)爭(zhēng)力，公司擬以債轉(zhuǎn)股的方式對(duì)寶鷹建設(shè)增資7.26億元人民幣，本次增資完成后，寶鷹建設(shè)注冊(cè)資本將由15億元人民幣增加至22.26億元人民幣，增資完成后寶鷹建設(shè)仍為公司全資子公司，公司合并報(bào)表范圍不會(huì)發(fā)生變化。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《深圳市寶鷹建設(shè)控股集團(tuán)股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本次增資事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、增資對(duì)象基本情況

1、公司名稱：深圳市寶鷹建設(shè)集團(tuán)股份有限公司

2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440300192264106H

3、法定代表人：黃如華

4、注冊(cè)地址：深圳市南山區(qū)沙河街道華僑城東部工業(yè)區(qū)F1棟107C號(hào)

5、注冊(cè)資本：150,000萬(wàn)元人民幣

6、企業(yè)類型：非上市股份有限公司

7、經(jīng)營(yíng)范圍：一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是:承擔(dān)各類建筑（包括車、船、飛機(jī)）的室內(nèi)外裝飾工程的設(shè)計(jì)與施工;各類型建筑幕墻工程設(shè)計(jì)、制作、安裝及施工;承接公用、民用建設(shè)項(xiàng)目的建筑智能化、消防設(shè)施工程的設(shè)計(jì)與施工;承接公用、民用建設(shè)項(xiàng)目的機(jī)電設(shè)備、金屬門(mén)窗、鋼結(jié)構(gòu)工程的安裝與施工;家具和木制品的設(shè)計(jì)、安裝;建筑裝飾石材銷售、安裝;建筑裝飾設(shè)計(jì)咨詢;新型建筑裝飾材料的設(shè)計(jì)、研發(fā)及銷售（以上各項(xiàng)不含法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定需報(bào)經(jīng)審批的項(xiàng)目,涉及有關(guān)主管部門(mén)資質(zhì)許可證需取得資質(zhì)許可后方可經(jīng)營(yíng)）從事貨物及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù);建材批發(fā)、銷售;機(jī)械設(shè)備、五金產(chǎn)品、電子產(chǎn)品批發(fā)、銷售及租賃（不包括金融租賃活動(dòng)）;有色金屬材料、金屬制品的銷售;國(guó)內(nèi)貿(mào)易;投資興辦實(shí)業(yè)（具體項(xiàng)目另行申報(bào)）。許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是:二類、三類醫(yī)療器械銷售。

8、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：萬(wàn)元

■

9、股權(quán)結(jié)構(gòu)：

（1）本次增資前，公司直接持有其99.89%股權(quán)，并通過(guò)公司全資子公司深圳市寶鷹智慧城市科技發(fā)展有限公司持有其0.11%股權(quán)，寶鷹建設(shè)系公司全資子公司；

（2）本次增資后，公司直接持有其99.9259%股權(quán)，并通過(guò)公司全資子公司深圳市寶鷹智慧城市科技發(fā)展有限公司持有其0.0741%股權(quán)，寶鷹建設(shè)仍為公司全資子公司。

10、經(jīng)查詢，寶鷹建設(shè)不屬于失信被執(zhí)行人。

二、增資方式、資金來(lái)源

本次增資系公司以債權(quán)轉(zhuǎn)股的方式進(jìn)行，增資金額為7.26億元人民幣，即公司將應(yīng)收寶鷹建設(shè)7.26億元人民幣債權(quán)認(rèn)繳本次增加的全部注冊(cè)資本（1元/每元注冊(cè)資本），相關(guān)債權(quán)不存在抵押、質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利，亦不存在涉及有關(guān)債權(quán)的重大爭(zhēng)議、訴訟或仲裁事項(xiàng)、查封或者凍結(jié)等司法措施。本次增資完成后，寶鷹建設(shè)注冊(cè)資本將由15億元人民幣增加至22.26億元人民幣，增厚寶鷹建設(shè)凈資產(chǎn)7.26億元人民幣，寶鷹建設(shè)仍為公司全資子公司。

三、增資目的及對(duì)公司的影響

本次增資事項(xiàng)是基于公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展和戰(zhàn)略規(guī)劃的需要，有利于寶鷹建設(shè)增強(qiáng)資本實(shí)力、改善資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，促進(jìn)寶鷹建設(shè)健康可持續(xù)發(fā)展，符合公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略，寶鷹建設(shè)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)活動(dòng)已納入公司統(tǒng)一管理，投資風(fēng)險(xiǎn)可控。本次增資事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生不利影響，不會(huì)導(dǎo)致公司合并報(bào)表范圍發(fā)生變更，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

四、備查文件

1、第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議；

2、第八屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議。

特此公告。

深圳市寶鷹建設(shè)控股集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

2023年6月13日

證券代碼：002047 證券簡(jiǎn)稱：寶鷹股份 公告編號(hào)：2023-069

深圳市寶鷹建設(shè)控股集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于調(diào)整公司組織架構(gòu)的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市寶鷹建設(shè)控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年6月12日分別召開(kāi)第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司組織架構(gòu)的議案》，為進(jìn)一步優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)，通過(guò)“做強(qiáng)總部，戰(zhàn)略引領(lǐng)”的管理模式，推進(jìn)公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，結(jié)合公司實(shí)際情況，對(duì)公司現(xiàn)行組織架構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后的組織架構(gòu)請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)附件。

特此公告。

深圳市寶鷹建設(shè)控股集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

2023年6月13日

附件：

■

證券代碼：002047 證券簡(jiǎn)稱：寶鷹股份 公告編號(hào)：2023-070

深圳市寶鷹建設(shè)控股集團(tuán)股份有限公司關(guān)于

召開(kāi)2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市寶鷹建設(shè)控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議決定于2023年6月28日召開(kāi)公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)?，F(xiàn)就本次股東大會(huì)的相關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開(kāi)股東大會(huì)的基本情況

1、股東大會(huì)屆次：2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：公司第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議召開(kāi)本次臨時(shí)股東大會(huì)，本次股東大會(huì)擬審議的有關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議及第八屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)，本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《深圳市寶鷹建設(shè)控股集團(tuán)股份有限公司章程》等的規(guī)定。

4、會(huì)議時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年6月28日（星期三）下午14：45；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年6月28日。其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年6月28日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年6月28日9:15一15:00期間的任意時(shí)間。

5、會(huì)議的召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

6、股權(quán)登記日：2023年6月21日（星期三）。

7、出席對(duì)象：

（1）2023年6月21日下午收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東，均有權(quán)以本通知公布的方式參加本次股東大會(huì)，因故不能親自出席的股東可以書(shū)面委托授權(quán)代理人（被授權(quán)人不必為公司股東）出席；

（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

（3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師；

（4）公司董事會(huì)同意列席的相關(guān)人員。

8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)車公廟泰然四路303棟三樓多功能會(huì)議室。

二、股東大會(huì)審議事項(xiàng)

（一）本次股東大會(huì)提案編碼表：

■

（二）披露情況

上述議案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年6月13日在指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

（三）其他

1、根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、制度的要求，本次會(huì)議審議的議案將對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票并及時(shí)披露。中小投資者是指以下股東以外的其他股東：（1）上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；（2）單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東。

2、通過(guò)員工持股計(jì)劃獲得的對(duì)應(yīng)股份不享有股東大會(huì)表決權(quán)，不參與本次股東大會(huì)的表決。

三、會(huì)議登記方法

1、登記時(shí)間：2023年6月26日（上午9:00－11:30，下午14:00－17:00）

2、登記地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)車公廟泰然四路303棟三樓寶鷹股份董事會(huì)辦公室（信函登記請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣）。

3、登記辦法：

（1）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證進(jìn)行登記；委托代理人出席會(huì)議的，須持委托人身份證復(fù)印件、股東賬戶卡、持股憑證、代理人身份證及授權(quán)委托書(shū)進(jìn)行登記；

（2）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，需持本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書(shū)、股東賬戶卡及持股憑證進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，需持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書(shū)、股東賬戶卡、持股憑證、委托人身份證復(fù)印件（加蓋公章）、代理人身份證及授權(quán)委托書(shū)進(jìn)行登記；

（3）異地股東可以書(shū)面信函或傳真方式辦理登記，信函、傳真以登記時(shí)間內(nèi)送達(dá)公司登記地點(diǎn)為準(zhǔn)。本公司不接受電話方式辦理登記。

4、會(huì)議聯(lián)系方式：

（1）聯(lián)系人：吳仁生

聯(lián)系電話：0755-82924810

傳真號(hào)碼：0755-88374949

郵 箱：zq@szby.cn

地 址：深圳市福田區(qū)車公廟泰然四路303棟三樓

郵 編：518040

（2）出席本次會(huì)議的股東或代理人的食宿及交通等費(fèi)用自理。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序

本次股東大會(huì)公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。

五、 備查文件

1、第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議；

2、第八屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議。

六、附件

1、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程；

2、2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)。

特此公告。

深圳市寶鷹建設(shè)控股集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

2023年6月13日

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“362047”，投票簡(jiǎn)稱為“寶鷹投票”。

2、本次股東大會(huì)議案為非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。

股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

4、對(duì)同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票中的一種方式，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次有效表決結(jié)果為準(zhǔn)。

二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2023年6月28日的交易時(shí)間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

三、通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2023年6月28日（股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日）9:15一15:00期間的任意時(shí)間。

2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

深圳市寶鷹建設(shè)控股集團(tuán)股份有限公司

授權(quán)委托書(shū)

茲授權(quán)委托 先生/女士代表本公司/本人出席深圳市寶鷹建設(shè)控股集團(tuán)股份有限公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書(shū)的指示對(duì)該次會(huì)議審議的各項(xiàng)議案進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。

委托人單位名稱或姓名（簽字/蓋章）：

委托人身份證號(hào)碼或營(yíng)業(yè)執(zhí)照：

委托人證券賬號(hào)：

委托人持股性質(zhì)和數(shù)量：

受托人（簽字）：

受托人身份證號(hào)碼：

委托日期：2023年 月 日

本人（或本單位）對(duì)該次會(huì)議審議的各項(xiàng)議案的表決意見(jiàn)如下：

■

注：1、請(qǐng)對(duì)表決事項(xiàng)根據(jù)股東本人的意見(jiàn)選擇“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”之一，并在相應(yīng)欄內(nèi)打“√”表示，三者必選一項(xiàng)。對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決；

2、授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；委托人為法人的，應(yīng)加蓋法人公章并由法定代表人簽字；

3、本授權(quán)委托書(shū)有效期限：自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束之日止。