證券代碼：603392 證券簡稱：萬泰生物 公告編號：2023-045

北京萬泰生物藥業有限公司

第五屆監事會第二十一次會議決議公告

公司監事會和全體監事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

2023年6月9日，北京萬泰生物藥業有限公司(以下簡稱“公司”)通過電子郵件向全體監事發出第五屆監事會第二十一次會議召開通知和會議材料。會議于2023年6月12日舉行。會議由公司監事會主席邢慶超先生主持，應出席3名監事，實際出席3名監事。本次會議的出席人數、召開和表決方式符合《公司法》等法律、法規和《公司章程》的有關規定，合法有效。

二、監事會會議審議情況

1、審議通過了《關于開展外匯套期保值業務的議案》

為降低外匯波動給公司帶來的風險，同意公司、全資子公司和控股子公司開展外匯套期保值業務。自董事會批準之日起12個月內有效，累計總金額轉換為3億元（含本金）。在上述限額和期限內，資金可以滾動使用。

監事會認為，公司外匯套期保值業務有利于降低外匯波動對公司的風險，滿足公司生產經營的實際需要，以正常生產經營為基礎，鎖定利潤，防范匯率和利率風險。因此，公司監事會同意公司、全資子公司和控股子公司開展外匯套期保值業務。

詳見《北京萬泰生物藥業有限公司關于開展外匯套期保值業務的公告》(公告號:2023-046)。

投票結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

2、審議通過了《關于終止募集資金投資項目，永久補充營運資金或償還剩余募集資金貸款的議案》

由于項目建設進度與產品上市時間不匹配，預計現有產能將滿足當前市場需求，公司同意終止實施 “鼻噴疫苗產業基地建設項目”，剩余募集資金將永久補充營運資金或償還貸款。

監事會認為，公司計劃終止“鼻噴疫苗產業基地建設項目”的實施 剩余募集資金永久補充營運資金或償還貸款，是公司根據自身實際情況，結合當前社會環境、產能建設、市場需求等因素，本著有利于提高股東回報和公司長期可持續發展調整的原則，不損害股東利益，不會對公司的生產經營產生重大影響，符合全體股東的利益。因此，監事會同意終止募集資金投資項目，并將剩余募集資金永久補充營運資金或償還貸款，并同意提交股東大會審議。

詳見《北京萬泰生物藥業有限公司關于終止部分募集項目并將剩余募集資金永久補充營運資金或償還貸款的公告》(公告號:2023-047)。

投票結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

該提案仍需提交股東大會審議。

3、審議通過了《關于修訂的修訂》〈公司章程〉的議案》

鑒于公司股權分配完成后，公司總股本增至1、268、206、999股，相應注冊資本增至1、268、206、999元。根據《公司法》、《證券法》等有關法律的規定和要求，同意修訂公司章程中涉及公司股份總數和注冊資本的條款。

詳見北京萬泰生物藥業有限公司在指定信息披露媒體上披露的修訂情況〈公司章程〉公告號：2023-048)。

投票結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

該提案仍需提交股東大會審議。

特此公告。

北京萬泰生物藥業有限公司監事會

2023年6月13日

證券代碼：603392 證券簡稱：萬泰生物 公告編號：2023-047

北京萬泰生物藥業有限公司

關于終止部分募集項目，剩余募集資金

永久補充營運資金或償還貸款的公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 擬終止的募集資金投資項目為“鼻噴疫苗產業基地建設項目”。

● 2023年6月12日，公司召開第五屆董事會第二十一次會議和第五屆監事會第二十一次會議，審議通過了《關于終止募集資金投資項目，永久補充營運資金或償還剩余募集資金貸款的議案》，仍需提交股東大會審議。

● 項目終止后剩余募集資金用途：募集資金投資項目終止后，公司計劃永久補充營運資金或償還貸款，進一步優化資金結構，提高資金使用效率，提高資金效率。

一、籌集資金的基本情況

經中國證監會《關于批準北京萬泰生物藥業有限公司非公開發行股票的批準》(證監會許可[2022]1098號)批準，公司非公開發行25、862、705股新股，發行價格為135.33元/股，募集資金總額為3、499、999、867.65元。2022年6月30日，實際募集資金凈額為3、460、155、714.17元，上述募集資金已到位。榮成會計師事務所(特殊普通合伙)審核了非公開發行a股的募集資金到位情況，并出具了驗資報告(榮成驗字[2022] 518Z0069號）。榮成會計師事務所(特殊普通合伙)審核了非公開發行a股的募集資金到位情況，并出具了驗資報告(榮成驗字[2022] 518Z0069號)。公司已存儲募集資金專戶，并與保薦機構和存儲募集資金的商業銀行簽訂了募集資金三方和四方監管協議。

二、募集資金投資項目實際投資情況

截至2023 2003年3月31日，公司募集資金投資項目投資計劃及募集資金金額如下：

單位：萬元

■

公司實際非公開發行募集資金凈額為346015.57萬元。截至2023年3月31日，公司已使用募集資金31409.32萬元，募集資金賬戶余額為317、717.81萬元，余額與募集資金凈額扣除募集資金差額為利息和發行費用。

三、部分募集資金投資項目擬終止實施的基本情況和原因

1、具體項目的基本情況

擬終止的項目為“鼻噴疫苗產業基地建設項目”，計劃投資9.91億元，其中募集資金6億元，用于建設疫苗生產廠房和配套房屋，購買生產設備建設兩條鼻噴新冠肺炎疫苗生產線，年產能2.4億劑。

該項目于2021年11月3日備案，并于2022年3月18日獲得環境影響評估批準。截至本公告之日，本項目已投入募集資金61.39萬元。

2、擬終止實施的原因

2021年，公司結合當時的市場環境、行業發展趨勢和公司的實際情況，制定了鼻噴疫苗產業基地建設項目。具體原因如下：

(1)項目建設進度與產品上市時間不匹配

2021年12月16日，本項目計劃投產的鼻噴新冠肺炎疫苗啟動III期臨床試驗入組，2022年11月16日完成臨床總結報告，2022年12月2日獲得國家應急使用授權。本工程建設周期原定為1.5年，預計2023年建成。由于無法滿足鼻噴新冠肺炎疫苗的緊急使用需求，公司利用自有資金在現有工廠建設了年產能1億劑的新冠肺炎疫苗生產線，以滿足新冠肺炎疫苗的緊急使用需求。

(2)現有產能有望滿足當前市場需求

基于鼻噴新冠肺炎疫苗的臨床試驗結果較好，在形成群體免疫屏障之前仍有較大的市場空間。根據2023年2月23日國務院聯防聯控機制新聞發布會，自2022年底國家防疫政策調整以來，我國已建立了較好的人群免疫屏障，疫苗接種時間要求在感染6個月后。基于此，公司綜合判斷，目前鼻噴新冠肺炎疫苗的市場需求低于原項目估計，年產能1億劑的鼻噴新冠肺炎疫苗可以滿足現有市場需求。

四、擬終止部分募集資金投資項目剩余募集資金的后續使用計劃

擬終止實施“鼻噴疫苗產業基地建設項目”后，剩余募集資金538.61萬元及繁殖利息收入暫存入募集資金專用賬戶管理。對于募集資金，公司將用于永久補充營運資金或償還貸款，進一步優化資金結構，提高資金使用效率，提高資金效率。

公司股東大會審議通過《關于終止募集資金投資項目并將剩余募集資金永久補充營運資金或償還貸款的議案》后，本次終止募集資金投資項目剩余募集資金將轉入公司自有資金賬戶(具體金額以轉出當日銀行結算余額為準)，用于永久補充營運資金或償還貸款。

5、擬終止部分募集資金投資項目的實施，并將剩余募集資金永久補充營運資金或償還貸款對公司經營的影響

“鼻噴疫苗產業基地建設項目”計劃終止實施，剩余募集資金永久補充營運資金或償還貸款是公司根據自身實際情況，結合當前社會環境、產能建設、市場需求等因素，本著提高股東回報和公司長期可持續發展的原則，有利于進一步優化資本結構，提高資本使用效率，提高資本效益，項目終止實施，剩余募集資金用于永久補充營運資金或償還貸款，不損害股東利益，不對公司正常經營產生重大不利影響，不違反中國證監會、上海證券交易所和公司使用募集資金的有關規定。

六、審議程序的履行

2023年6月12日，公司召開第五屆董事會第二十一次會議和第五屆監事會第二十一次會議，審議通過了《關于終止募集資金投資項目，永久補充營運資金或償還剩余募集資金貸款的議案》，仍需提交股東大會審議。

公司獨立董事、監事會對此事發表了明確的同意；發起人國金證券有限公司發表了驗證意見。

七、專項意見

(一)獨立董事意見

獨立董事認為，公司計劃終止“鼻噴疫苗產業基地建設項目”的實施 剩余募集資金永久補充營運資金或償還貸款，是公司根據自身實際情況，結合當前社會環境、產能建設、市場需求等因素，有利于提高股東回報和公司長期可持續發展，有利于提高募集資金的使用效率。公司充分分析和論證了部分募集資金投資項目的終止，并對剩余募集資金永久補充營運資金或償還貸款的事項進行了充分的分析和論證，并履行了必要的審查和決策程序，符合上市公司監管指南2-上市公司募集資金管理和使用監管要求（2022年修訂）、上海證券交易所上市公司自律監管指南1-規范經營等法律法規和公司章程，符合公司和全體股東的利益，不損害股東，特別是少數股東的利益。

全體獨立董事同意《關于終止募集資金投資項目，永久補充營運資金或償還剩余募集資金貸款的議案》，并同意提交股東大會審議。

(二)監事會意見

監事會認為，公司計劃終止“鼻噴疫苗產業基地建設項目”的實施 剩余募集資金永久補充營運資金或償還貸款，是公司根據自身實際情況，結合當前社會環境、產能建設、市場需求等因素，本著有利于提高股東回報和公司長期可持續發展調整的原則，不損害股東利益，不會對公司的生產經營產生重大影響，符合全體股東的利益。因此，監事會同意終止募集資金投資項目，并將剩余募集資金永久補充營運資金或償還貸款，并同意提交股東大會審議。

(三)保薦機構意見

經核實，發起人認為，公司計劃終止“鼻噴疫苗產業基地建設項目”，并根據自身實際情況，結合當前社會環境、產能建設、市場需求等因素，永久補充營運資金或償還剩余募集資金。本事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表明確同意的獨立意見，仍需提交股東大會審議。

綜上所述，保薦機構對公司本身擬終止“鼻噴疫苗產業基地建設項目”，對剩余募集資金永久補充營運資金或償還貸款無異議。

特此公告。

北京萬泰生物制藥有限公司董事會

2023年6月13日

證券代碼：603392 證券簡稱：萬泰生物 公告編號：2023-044

北京萬泰生物藥業有限公司

第五屆董事會第二十一次會議決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

2023年6月9日，北京萬泰生物制藥有限公司（以下簡稱“公司”）通過電子郵件向全體董事發出第五屆董事會第二十一次會議通知和會議材料。會議于2023年6月12日舉行。本次會議由公司董事長邱子欣先生主持，董事7人，董事7人。本次會議的出席人數、召開和表決方式符合《公司法》等法律、法規和《公司章程》的有關規定，合法有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過了《關于開展外匯套期保值業務的議案》

為降低外匯波動給公司帶來的風險，同意公司、全資子公司和控股子公司開展外匯套期保值業務。自董事會批準之日起12個月內有效，累計總金額轉換為3億元（含本金）。在上述限額和期限內，資金可以滾動使用。

詳見《北京萬泰生物藥業有限公司關于開展外匯套期保值業務的公告》(公告號:2023-046)。

獨立董事發表了同意的獨立意見，發起人發表了驗證意見。

投票結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

2、審議通過了《關于終止募集資金投資項目，永久補充營運資金或償還剩余募集資金貸款的議案》

由于項目建設進度與產品上市時間不匹配，預計現有產能將滿足當前市場需求，公司同意終止“鼻噴疫苗產業基地建設項目”的實施，并將剩余募集資金永久補充營運資金或償還貸款。

詳見《北京萬泰生物藥業有限公司關于終止部分募集項目并將剩余募集資金永久補充營運資金或償還貸款的公告》(公告號:2023-047)。

獨立董事發表了同意的獨立意見，發起人發表了驗證意見。

投票結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

該提案仍需提交股東大會審議。

3、審議通過了《關于修訂的修訂》〈公司章程〉的議案》

鑒于公司股權分配完成后，公司總股本增至1、268、206、999股，相應注冊資本增至1、268、206、999元。根據《公司法》、《證券法》等有關法律的規定和要求，同意修訂公司章程中涉及公司股份總數和注冊資本的條款。

詳見北京萬泰生物藥業有限公司在指定信息披露媒體上披露的修訂情況〈公司章程〉公告號：2023-048)。

投票結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

該提案仍需提交股東大會審議。

4、審議通過了《關于2023年公司第三次臨時股東大會的議案》

同意召開2023年第三次臨時股東大會。詳見《北京萬泰生物藥業有限公司關于召開2023年第三次臨時股東大會的通知》(公告號:2023-049)。

投票結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

北京萬泰生物制藥有限公司董事會

2023年6月13日

證券代碼：603392 證券簡稱：萬泰生物 公告編號：2023-046

北京萬泰生物藥業有限公司

關于外匯套期保值業務的公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 交易目的：根據公司海外銷售規模不斷擴大的業務需求，基于具體業務，防范匯率和利率風險。利用外匯套期保值功能，有利于降低外匯波動對公司的風險，滿足公司生產經營的實際需要。

● 交易品種：外匯匯率。包括但不限于美元、歐元等貨幣。

● 交易工具：外匯遠期、外匯掉期、貨幣掉期、外匯期權等外匯衍生品或組合。

● 交易場所：國內外金融機構具有衍生品交易業務經營資格，經營穩定，信譽良好。

● 交易金額及期限：累計總金額不超過等值3億元 (包括本數)。資金可在上述限額和期限內滾動使用。授權期限自董事會批準之日起12個月內有效。

● 審議程序：公司于2023年6月12日召開第五屆董事會第二十一次會議和第五屆監事會第二十一次會議。審議通過了《關于開展外匯套期保值業務的議案》，無需提交股東大會審議。

● 特殊風險提示：公司開展外匯套期保值業務，旨在鎖定利潤，防范匯率和利率風險，不進行投機和套利交易。所有交易行為均以正常生產經營為基礎，以具體經營業務為基礎，以套期保值為手段，但仍可能存在市場風險、績效風險、內部控制風險、法律風險等風險。請注意投資風險。

一、開展外匯套期保值業務概述

(一)交易目的

公司及全資子公司、控股子公司根據公司海外銷售規模不斷擴大的經營需求，依托具體經營業務，為防范匯率和利率風險，計劃開展外匯套期保值業務。利用外匯套期保值功能，有利于降低外匯波動給公司帶來的風險，滿足公司生產經營的實際需要。

(二)交易金額

公司及全資子公司、控股子公司將累計總額轉換為人民幣，不超過等值3億元 (含本數)開展外匯套期保值業務，各業務交易期限不得超過決議有效期，任何時點的交易金額(含上述交易收益再交易相關金額)不得超過等值3億元(含本數)。

(三)資金來源

銀行授信或自有資金不涉及募集資金。

(四)交易方式

交易品種為外匯匯率，包括但不限于美元、歐元和其他貨幣。交易工具為：包括但不限于：外匯長期、外匯過期、貨幣過期、外匯期權等外匯衍生品或組合，嚴禁使用任何具有投機目的或性質的外匯衍生品。交易場所為國內外金融機構，具有衍生品交易業務經營資格、經營穩定、信譽良好。

(五)交易期限

公司、全資子公司、控股子公司計劃開展的外匯套期保值業務，自董事會批準之日起12個月內有效，累計總金額轉換為3億元（含本金）。在上述限額和期限內，資金可以滾動使用。具體業務產生的費用將按照銀行的收費標準執行。

公司授權公司董事長行使外匯套期保值業務交易的決策權，并簽署相關交易文件，財務部負責外匯套期保值業務的具體處理。

二、審議程序的履行

公司于2023年6月12日召開了第五屆董事會第二十一次會議和第五屆監事會第二十一次會議，審議通過了《關于開展外匯套期保值業務的議案》，不需要提交股東大會審議。公司獨立董事、監事會對此事發表明確同意；發起人國金證券有限公司已發表驗證意見。

三、風險提示及風險控制措施

(一)投資風險

公司開展外匯套期保值業務，以鎖定利潤、防范匯率和利率風險為目的，不進行投機和套利交易。所有交易行為都是基于正常的生產經營、具體的經營業務和套期保值，但也可能存在一定的風險。

1、市場風險：由于外匯市場變化較大，可能導致目標利率、匯率等市場價格波動導致外匯衍生品價格變化，造成市場風險的損失。

2、履約風險：市場失敗、合作金融機構經營問題等重大風險或公司原因的其他情況，可能導致合同一方無法履行。

3、內部控制風險：外匯衍生品交易業務專業性強，復雜性高，可能存在內部控制體系不完善造成的風險。

4、法律風險：由于相關法律的變更或交易對手違反相關法律制度，合同可能無法正常執行，給公司造成損失。

(二)風險控制措施

1、公司將加強對匯率和利率的研究和分析，實時關注國內外市場環境的變化，及時調整策略，最大限度地避免匯兌損失。

2、為了控制績效風險，公司只與具有合法資質和良好信用的金融機構開展相關業務。簽訂合同時，應仔細審查合同條款，嚴格執行相關制度，嚴格按照公司預期的匯款期、匯款期和金額進行交易。

3、公司制定了《外匯交易和外匯衍生品交易管理制度》，明確了外匯衍生品交易的審查程序、操作流程、保密制度和信息披露制度，有效規范了外匯衍生品交易的業務行為。

4、公司與具有法律資格的機構開展相關業務，認真審查簽訂的合同條款，密切跟蹤相關領域的法律法規，避免可能的法律風險。

四、會計政策和會計原則

根據中國財政部《企業會計準則第22號金融工具確認與計量》、《企業會計準則第24號一套期會計》、《企業會計準則第37號一金融工具清單》、《企業會計準則》 39 對外匯衍生品交易業務進行相應的核算和披露。

五、專項意見

(一)獨立董事意見

公司獨立董事認為，公司開展外匯套期保值業務，累計總額不超過3億元（含成本），基于海外銷售規模擴大，基于具體業務，防范匯率和利率風險，有利于降低外匯波動對公司的風險，滿足公司生產經營的實際需要。根據有關法律法規的要求，公司制定了外匯交易和外匯衍生品交易管理制度，加強內部控制，實施風險防范措施，為公司從事外匯套期保值業務提供了可靠的保障和充分的可行性。相關決策程序合法合規，不違反上海證券交易所上市公司自律監管指南5交易及相關交易，不會對公司經營活動產生不利影響，不損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益，符合公司及全體股東的利益。

全體獨立董事一致同意《關于開展外匯套期保值業務的議案》。

(二)監事會意見

公司監事會認為，以正常生產經營為基礎，鎖定利潤，防范匯率和利率風險，有利于降低外匯波動對公司的風險，滿足公司生產經營的實際需要。

因此，公司監事會同意公司、全資子公司和控股子公司開展外匯套期保值業務。

(三)保薦機構意見

經核實，發起人認為：公司及全資子公司、控股子公司計劃開展外匯套期保值業務，滿足公司生產經營的實際需要。公司對外匯套期保值業務制定了切實可行的風險響應措施，不損害上市公司和股東的利益。

該事項已經公司董事會和監事會審議通過，獨立董事發表了明確同意的獨立意見，不需要提交股東大會審議，并履行了必要的審議程序。

綜上所述，保薦機構對公司開展外匯套期保值業務無異議。

特此公告。

北京萬泰生物制藥有限公司董事會

2023年6月13日

證券代碼：603392 證券簡稱：萬泰生物 公告編號：2023-048

北京萬泰生物藥業有限公司

修改公司章程的公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

2023年6月12日，北京萬泰生物藥業有限公司(以下簡稱“公司”)召開了第一次會議第五屆董事會第二十一次會議審議通過了修訂〈公司章程〉的議案》。

1.公司總股本和注冊資本的變更

根據每股發現金紅利1元(含稅)，公司每股發現金紅利0股，2022年年度權益分配為每股資本公積金0.4股，2023年6月5日新增無限售條件流通股上市日。股權分配完成后，公司總股本由906、070、705股增加至1、268、206、999股，相應注冊資本由906、070、705元增加至1、268、206、999元。詳見《北京萬泰生物藥業有限公司2022年年度權益分配實施公告》(公告號:2023-043)，公司于2023年5月30日在指定信息披露媒體披露。

二、修訂《公司章程》

鑒于公司股權分配完成后，公司股份總數和注冊資本發生變化，根據《公司法》、《證券法》等相關法律規定和要求，北京萬泰生物制藥有限公司章程涉及公司股份總數和注冊資本的條款需要相應修訂，修訂內容如下：

■

除上述條款修訂外，《公司章程》的其他條款內容保持不變。

公司章程的修訂仍需提交股東大會審議。公司董事會要求股東大會同意授權公司管理層指定相關人員辦理相應的工商變更登記、公司章程備案等相關事宜。

上述變更最終以工商登記機關批準的內容為準。修訂后的公司章程同日在上海證券交易所網站上形成(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

北京萬泰生物制藥有限公司董事會

2023年6月13日

證券代碼：603392 證券簡稱：萬泰生物 公告編號：2023-049

關于北京萬泰生物藥業有限公司

召開2023年第三次臨時股東大會的通知

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 2023年6月28日，股東大會召開日期

● 股東大會采用的網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型及次次次

2023年第三次臨時股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現場投票與網上投票相結合

（4）現場會議的日期、時間和地點

日期：2023年6月28日 14點00分

召開地點：北京市昌平區科學園路31號會議室

(五)網上投票系統、起止日期和投票時間。

網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統

自2023年6月28日起，網上投票的起止時間：

至2023年6月28日

采用上海證券交易所網上投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯網投票平臺投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉讓融資、約定回購業務賬戶和投票程序

涉及融資融券、融資業務、約定回購業務相關賬戶和上海證券交易所投資者的投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監督指引》第一號的有關規定執行。

(七)涉及公開征集股東投票權

不適用

二、會議審議事項

股東大會審議的議案和投票股東的類型

■

1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間

上述議案已經公司第五屆董事會第二十一次會議和第五屆監事會第二十一次會議審議通過。具體情況見公司于2023年6月13日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）以及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》披露的相關公告。

2、特別決議：2

3、對中小投資者單獨計票的議案：1

4、無關聯股東回避投票的議案：

回避表決的關聯股東名稱：無表決的關聯股東名稱：

5、參與優先股股東表決的議案：無表決議案

三、股東大會投票注意事項

（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統行使表決權的，可以登錄交易系統投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯網投票平臺（網站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯網投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認證。請參閱互聯網投票平臺網站的具體操作說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行表決權的總數是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優先股的總數。

持有多個股東賬戶的股東通過網上投票系統參加股東大會網上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結束后，同一類別的普通股和同一品種的優先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。

持有多個股東賬戶的股東通過多個股東賬戶重復表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結果為準。

（3）同一表決權通過現場、網絡投票平臺或其他方式重復表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東只有在對所有議案進行表決后才能提交。

四、出席會議的對象

（1）股權登記日結束后，在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記的公司股東有權出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監事、高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方式

(一)登記方式

1、自然人股東必須持有身份證和股東賬戶卡登記；委托代理人出席會議的，必須持有身份證、授權委托書和股東賬戶卡登記；

2、法定代表人出席會議的，應當持營業執照、法定代表人身份證、股東賬戶卡登記；法定代表人委托的代理人出席會議的，應當持有代理人身份證、營業執照、授權委托書、股東賬戶卡登記；

3、異地股東可以使用書面信函或傳真登記，不接受電話登記。

(二)登記時間:2023年6月21日(9):00一11:00、14:00一16:00）。

六、其他事項

(1)聯系方式:

聯系部：證券部

聯系電話：010-59528820

聯系傳真：010-89705849

聯系地址：北京市昌平區科學院路31號

郵編：102206

(二)股東大會期限為半天，與會股東自行承擔住宿和交通費。

特此公告。

北京萬泰生物制藥有限公司董事會

2023年6月13日

附件1：授權委托書

● 報備文件

提議召開股東大會董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

北京萬泰生物藥業有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年6月28日召開的第三次臨時股東大會，代表本單位(或本人)行使表決權。

委托人持有普通股數：

委托人持有優先股數：

委托人股東賬號：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權”意向中的一個并打√委托人在本授權委托書中未作出具體指示的，受托人有權按照自己的意愿表決。